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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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Telefono denuncias: 900 35 13 78



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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Golpe al narcotráfico, intervenidos en el puerto de Barcelona más de 330 kilos de heroína, la mayor aprehensión de esta droga en España hasta la fecha

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido este martes más de 330 kilos de heroína en el Puerto de Barcelona. La cifra es la mayor aprehensión de este tipo de droga en España.

La droga viajaba oculta en diversos contenedores procedentes de Turquía, cargados de palés de cemento. Parte de la heroína viajaba en el interior de sacos, que se han pesado y se les aplicado el reactivo, que ha dado positivo en heroína.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado en Cataluña, junto con la comisaría de Hospitalet y Vigilancia Aduanera sigue abierta.

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sábado, 18 de noviembre de 2017

Una operación antidroga se salda con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís

Agentes de la Policía Nacional, de manera conjunta con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judiciaria de Portugal, han desarticulado una organización de narcotransportistas dedicada al tráfico de fardos de hachís entre España y Portugal. En esta operación han sido incautadas más de cuatro toneladas de hachís y se ha detenido a 19 individuos, catorce de ellos han ingresado en prisión, que utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para transportar la droga desde la costa oeste de Marruecos hasta la zona occidental de Huelva y la región portuguesa del Algarve.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal que se estaría dedicando al transporte a gran escala de hachís, para lo cual utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia, entre la costa oeste de Marruecos hasta las proximidades de la costa portuguesa o española en pocas horas. La red estaba liderada por un español y tenía una estructura perfectamente organizada, con jerarquía y reparto específico de tareas.

En agosto de 2016 los agentes descubrieron que los narcotraficantes disponían de una embarcación semirrígida en el Puerto Deportivo de Vilamoura (Portugal). A partir de ese momento se desarrolla la investigación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Faro, para tratar de identificar y detener a todos los miembros de este entramado.

1.979 kilos de hachís en Ayamonte

Meses más tarde se realizó una primera actuación en la zona de caños de Canela, en la localidad onubense de Ayamonte, en la que los agentes se incautaron de 1.979 kilogramos de hachís, distribuidos en 61 fardos, en el momento en el que eran fondeados, tras producirse un trasvase de la mercancía desde la embarcación investigada a dos lanchas menores.

En el mes de junio los investigadores tienen noticias de que uno de los pilotos de la organización se había desplazado hasta la localidad de Quarteira (Portugal) para llevar a cabo los preparativos necesarios en la embarcación con el propósito de realizar un nuevo transporte de sustancias estupefacientes. Uno de los trámites que realizan es una prueba de navegación en mar abierto y el reportaje de la embarcación con mil litros de combustible, lo que hace sospechar a los investigadores que en cuestión de horas se va a llevar a cabo un envío de mercancía ilícita desde Marruecos a la costa de Huelva o el Algarve portugués.

2.100 kilos de hachís y 7 detenidos

Días más tarde la embarcación sale del Puerto Deportivo de Vilamoura con dos tripulantes. En coordinación con la Policía Judiciaria de Faro se llevó a cabo un dispositivo para la localización de la embarcación cargada, para lo que contaron con el apoyo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Sustancias Estupefacientes de la Policía Judiciaria, la Unidad de Control Costero de la GNR y la Fuerza Aérea portuguesa. Cuando la embarcación alija en una playa de la localidad de Sagres (Portugal) los agentes detienen a siete personas, de origen portugués, en el momento que alijaban 2.100 kilogramos de hachís repartidos en numerosos fardos, que habían sido descargados de la embarcación momentos antes.

12 detenidos más, entre ellos el líder

Finalmente se detiene al máximo responsable del grupo, junto con once componentes más. En total la operación se ha saldado con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís. Además, se ha intervenido una embarcación semirrígida con dos motores fuera borda, dos embarcaciones de recreo, 88.625 euros en efectivo, tres vehículos, dos motos náuticas, dos motocicletas, gran cantidad de medios de comunicación, entre los que se incluyen teléfonos satelitarios, dos balizas de seguimiento y localización y documentación en la que se recoge la contabilidad.

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martes, 14 de noviembre de 2017

Un detenido en Málaga tras la incautación de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido la aprehensión de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) y la detención de una persona, un varón mayor de edad, en Málaga.

El servicio se inició cuando un envío comercial despertó las sospechas de funcionarios de Aduanas encargados del despacho de la mercancía, que ordenó que se realizara un reconocimiento no intrusivo con el escáner.

En la imagen obtenida se observó la presencia de una serie de objetos que no se correspondían con lo declarado, por lo que se practicó un reconocimiento físico exhaustivo por la UAR, unidad de la Aduana compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil.

Fruto de este reconocimiento se hallaron ocho cilindros metálicos de reducido tamaño, que tuvieron que ser cortados para acceder a su interior, recubierto de placas de plomo, donde se hallaron pastillas de una sustancia que dio positivo al "narcotest" por cocaína.

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil procedieron a ejecutar una entrega vigilada del envío comercial, siguiendo en ruta al transporte hasta el destino comunicado por la empresa destinataria, una nave comercial en un polígono industrial a las afueras de Málaga.

Allí se hallaron unas instalaciones no aptas para la operativa comercial habitual e indicios de, al menos, un envío anterior.

Los agentes detuvieron a la persona encargada de recibir la expedición comercial, un varón mayor de edad.

Las actuaciones, el detenido y la droga han sido puestos a disposición del Juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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domingo, 12 de noviembre de 2017

Interceptado en Melilla un envío procedente de China con falsificaciones con un valor próximo al medio millón de euros

Fueron descubiertos en los registros de mercancías del puerto con 6.132 unidades de pares de calzado deportivo, con logotipos y diseño de marcas muy conocidas, y de 1.440 mantas sintéticas de conocida marca infantil, todos ellas procedentes de China de marcas falsas.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de agosto y otro a mediados de septiembre en el puerto de la ciudad autónoma, con ocasión de los controles e inspecciones selectivas de la mercancía llegada vía marítima en contenedores, que lleva a cabo la Unidad de Análisis de Riesgos, dependencia en la que se encuadran guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al realizarlo sobre dos contenedores procedentes de un mismo puerto asiático, con mercancías declaradas como "mantas sintéticas" y otra como "calzado deportivo".

Tras el reconocimiento de la mercancía declarada como partidas de mantas, se apreció que de forma oculta tras otras, 1.440 mantas conocido logotipo y marca registrada, que pudiera ser vulnerada en sus derechos, ascendiendo a un valor aproximado de 17.294 euros.

En la fiscalización de un segundo contenedor, y utilizando el mismo procedimiento que en el anterior, resultó que contenían 6.132 pares de zapatillas de distintas marcas deportivas registradas de reconocido prestigio internacional, y susceptibles de no ser auténticas, lo que motivó, al igual que en caso anterior, su intervención cautelar e instrucción de diligencias judiciales, al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial, así como al inicio de las gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía y destino presumible de la misma.

Las gestiones realizadas con los representantes legales de las marcas en España y las pruebas periciales realizadas, han confirmado la falsedad de los productos intervenidos.

El total de la mercancía falsificada intervenida asciende a 1.140 unidades de mantas sintéticas, y 6.132 pares de calzado deportivo, con un valor conjunto que supera los 486.000 euros.

El destino final de la mercancía intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de la ciudad, y por su cantidad, también en Marruecos.

Los respectivos importadores de la mercancía, el primero, un hombre de nacionalidad China y con residencia en la ciudad de Ceuta, y el segundo, una mujer de nacionalidad China, con permiso de residencia comunitario en Melilla, han pasado a disposición judicial como investigados como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la autoridad judicial.

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sábado, 11 de noviembre de 2017

Detenida una pareja en Alicante tras recibir un envío de 15 kilos de cocaína.

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha detenido en Alicante a una pareja, hombre y mujer, de 31 y 21 años, por un delito contra la salud pública, al ser los receptores de un envío de 15 kilos de cocaína, procedente de Chile.

El paquete sospechoso fue detectado por las autoridades aduaneras alemanas, en el aeropuerto de Bremen, lugar donde el envío hizo escala antes de volar hasta Alicante.

La aduana alemana contactó con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Alicante, alertando de la existencia del paquete sospechoso, de llevar oculto en su interior una importante partida de cocaína.

Los investigadores identificaron a los destinatarios del envío y arrestaron a la pareja, en el momento de hacerse cargo del paquete.

En presencia de los detenidos y en sede judicial, se abrió el paquete que contenía un cilindro de acero, de más de 40 kilos, parecido a una pesa de gimnasio. La droga no pudo ser extraída en el juzgado, debido al sofisticado sistema que habían empleado para ocultarla.

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jueves, 9 de noviembre de 2017

Interceptado en el puerto de Alicante un envío de más de 20.000 joyas falsificadas


La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado en el Puerto de Alicante un envío de más de 20.000 joyas falsificadas que habrían alcanzado en el mercado un valor de millones de euros, ya que se trata de falsificaciones de marcas de primer nivel. La investigación prosigue abierta y ya se ha identificado al empresario donde iba dirigida la mercancía falsificada.

El Instituto Armado y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectaron en el puerto alicantino un envío procedente de China, con destino final Argelia, compuesto por casi 20.000 piezas de joyería presuntamente falsificada. La venta de esta mercancía ilegal habría supuesto, a las diferentes marcas afectadas, pérdidas millonarias.

Este envío, formado por un total de 31 bultos, llegó el pasado mes de junio al aeropuerto de Alicante-Elche, proveniente de China, trasladándose en régimen de tránsito aduanero hasta instalaciones de depósito temporal, en el recinto portuario de Alicante para, desde aquí, embarcar a Argelia, su destino final, vía marítima.

Este envío era gestionado, ante las autoridades aduaneras españolas, por un intermediario entre ambas empresas, la remitente china y la receptora argelina, en este caso una empresa española, con sede en La Coruña.

El transcurso de un plazo más dilatado de lo normal para ultimar la operación mediante su despacho aduanero de exportación a Argelia, provocó las sospechas de los agentes, confirmadas finalmente por el mediador español, quien seguía esperando instrucciones del destinatario.En el ejercicio de sus funciones de Resguardo aduanero, se procedió al control e inspección de la expedición pendiente de despacho.

En un primer término, los agentes encontraron en el interior de las cajas piezas de legítima procedencia, pero, debajo de esta primera mercancía, hallaron numerosas bolsas y paquetes, conteniendo miles de piezas de joyería, aparentemente falsas, de prestigiosas marcas internacionalmente conocidas de joyería y artículos de lujo.

Tras una minuciosa catalogación de los artículos, 19.736 en total, estos se agruparon según la marca a la que falsificaban, para ponerse en contacto con las diferentes multinacionales afectadas y que éstas realicen una valoración estimada de la cantidad a la que asciende el valor de la mercancía interceptada.

Esta valoración aún está por determinar, debido a la gran cantidad de piezas encontradas en Alicante, aunque se estima que el perjuicio causado a las diferentes marcas podría ascender a millones de euros, ya que, por ejemplo, uno de los modelos falsificados de pulseras de Cartier, un brazalete de diamantes de una de sus colecciones, alcanza en el mercado los 9.800 euros.

La mercancía ha quedado intervenida en el depósito Aduanero del Puerto de Alicante, a disposición del Jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y a la espera de recibir la peritación de las diversas marcas afectadas.

La investigación continúa abierta para finalizar con la localización del receptor del envío, un empresario que ya está totalmente identificado y ubicado en Argelia.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) de la Sección Fiscal del Puerto de Alicante, en estrecha colaboración con efectivos de la Unidad de Análisis y Riesgo (UAR), de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante de la Agencia Tributaria.

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martes, 7 de noviembre de 2017

2.500 plantas de marihuana y 8 detenidos en una operación conjunta de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han incautado 2.500 plantas de marihuana en una operación conjunta. La intervención se ha realizado en el marco de la 'Operación Mastín', iniciada en febrero, que tiene como objetivo acabar con una red criminal que se dedica al cultivo de este estupefaciente.

Los agentes han detenido a ocho personas, ciudadanos de origen español y chino, que cultivaban marihuana a gran escala y la exportaban a Reino Unido, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
En lo que va de año se han producido ya 41 detenciones 25 registros vinculados a esta investigación policial. En la que se ha decomisado más de 30.000 plantas y 74.500€.

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viernes, 3 de noviembre de 2017

Intervenidas en Málaga 20.500 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 82.000 euros

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en colaboración con efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, han detenido a dos individuos y decomisado de 20.536 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor de mercado superior a los 82.000 euros. También han intervenido 2.000 euros en efectivo y dos furgonetas.

La operación se inició el pasado viernes, 27 de octubre, cuando se organizó por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Málaga un dispositivo de vigilancia en unos aparcamientos de la capital, al disponer de información que indicaba la posible comisión de un delito.

Hacia las once y media de la noche llego una furgoneta Ford Transit de color gris, con dos ocupantes, observándose unos cierres extraños en las puertas laterales y traseras que levantaron sospechas en los actuantes.

En la zona se encontraban funcionarios del GIP de la Policía Local de Málaga, que apoyaron la actuación para dar el alto al vehículo sospechoso e identificar a los ocupantes cuando iban a ingresar en el aparcamiento comunitario.

En el interior del furgón, se encontraron 5.000 cajetillas de tabaco, todas ellas carentes de las precintas reglamentarias que acreditasen su legal importación.

Adicionalmente, se procedió a la apertura de un trastero vinculado a los detenidos en cuyo interior se hallaron 10.816 cajetillas de tabaco de distintas marcas, todas ellas carentes de las precintas reglamentarias.

Detención de los responsables

Dado que el volumen de tabaco de contrabando allí encontrado, además del intervenido en el vehículo interceptado superaba ampliamente los 15.000 euros que la ley señala como límite para la determinación de la comisión del delito de contrabando, se procedió a la intervención de las labores de tabaco encontradas del vehículo que transportaba el tabaco y a la detención de ambos individuos.

En el registro de los detenidos, se le encontró al conductor un mando a distancia que correspondía a una furgoneta Ford Transit de color blanco aparcada en el mismo garaje hallándose en su interior otras 4.720 cajetillas de tabaco de distintas marcas, todas ellas carentes también de las precintas reglamentarias.

Valoración

La valoración inicial correspondiente a las 20.536 cajetillas de tabaco, según precios de mercado, asciende a 82.144 Euros.

Los detenidos, junto con la mercancía aprehendida, los vehículos utilizados en la comisión del delito, el dinero y demás actuaciones, han sido puestos a disposición judicial.

 La investigación se ha realizado dentro del marco de colaboración que la Agencia Tributaria y la Policía Local de Málaga vienen manteniendo para la represión del contrabando de tabaco y en la lucha contra el fraude.

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martes, 31 de octubre de 2017

Intervenidas 1'1 toneladas de cocaína en un contenedor procedente de Colombia

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la oficina de la DEA en Madrid y el departamento de aduanas ZOLL de Bremen (Alemania) ha culminado con la incautación en el puerto germano de Bremerhaven de 1.109 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Colombia.

Gracias a la coordinación internacional se averiguó que la sustancia ilegal, cuyo destino final era el Puerto de Algeciras, se encontraba entre un cargamento de ocho recipientes que contenían paneles de pladur como carga legal. El administrador de la empresa destinataria ha sido arrestado en España como presunto responsable de realizar todas las gestiones para la recepción de la droga.

La investigación comenzó en agosto de 2017, gracias a una información procedente de la oficina de la DEA en Madrid, al conocer la existencia de una organización criminal internacional que se encontraba asentada en España y se dedicaba a la introducción de contenedores marítimos contaminados con cocaína para su distribución.

Fruto de las primeras pesquisas se logró identificar una empresa, ubicada en Málaga y con sede social en Sevilla, que aparentaba realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de materiales de construcción desde Sudamérica, mientras que su verdadero objetivo era la introducción de grandes cantidades de cocaína en nuestro país.

Avanzadas las investigaciones los agentes averiguaron que el administrador de la sociedad involucrada había viajado a Colombia a fin de negociar los extremos del transporte con los proveedores de una sustancia estupefaciente.

La coordinación internacional permitió tener conocimiento de la entrega de sustancia estupefaciente oculta en una carga legal de ocho contenedores de paneles de pladur. El cargamento procedía de Santa Marta (Colombia) y aunque su destino último era Algeciras, se alertó también a las autoridades alemanas, país de tránsito de los contenedores.

Una vez que el envío llegó a territorio germano, las autoridades del país inspeccionaron los contenedores recibidos en el puerto de Bremerhaven. En uno de ellos encontraron un hueco estanco fabricado en el interior de un palé de planchas de pladur. En su interior había 935 paquetes de cocaína, con un peso de 1.109 kilogramos.

Con el objeto de localizar y arrestar a los responsables de recibir la droga en Algeciras, los responsables de la operación decidieron la no interrupción del trayecto de la mercancía simulando que no había sido manipulada. Una vez en España, la organización retrasó sin fecha la recogida del contenedor contaminado, al sospechar que podía haber sido inspeccionado.

Posteriormente los agentes localizaron y arrestaron al responsable de la recepción de la carga ilegal, el administrador de la empresa investigada que realizó todas las gestiones necesarias para la recepción de la sustancia ilegal.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen 2.650 kilos de un precursor destinado a la fabricación de 20 millones de pastillas de éxtasis

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.650 kilos de glicidato de PMK, un precursor químico con el que se podían haber fabricado 20 millones de pastillas de éxtasis (MDMA) de máxima pureza, por lo que se trata de una de las mayores incautaciones de este precursor de las realizadas en Europa hasta la fecha.

Así han informado en rueda de prensa el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Ricardo Toro; y el responsable de Vigilancia Aduanera del aeropuerto de Barajas en el Complejo Policial de Canillas. Luego, han exhibido a los medios la máquina intervenida.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo tras detectar un envío, procedente de China, de un producto declarado como pigmentos que una vez analizado resultó ser glicidato de PMK. Las investigaciones realizadas situaban al frente de esta operación a un ciudadano de nacionalidad china.

A través de varias empresas, dirigidas por 'hombres de paja', importaban grandes cantidades de esta sustancia, que llegaba a España por vía aérea a través del aeropuerto madrileño. En la declaración aduanera presentaban documentación como si se tratara de pigmentos colorantes y ceras para ocultar el producto objeto de contrabando.

Se trata de una de las mayores incautaciones de este precursor de las realizadas en Europa hasta la fecha.


Una vez que el compuesto químico estaba en nuestro país era almacenado en diferentes naves para su envío a Holanda, que era el destino final, ya que es el país europeo donde mayoritariamente se fabrican las drogas que síntesis que abastecen al resto de países europeos. La estancia en estas naves era muy corta, como mucho una semana.

Los investigadores interceptaron varios envíos que, una vez analizados, comprobaron que se trataba de glicidato de PMK, por lo que fueron paralizados y no se entregaron a sus destinatarios finales. La cantidad incautada en el transcurso de las investigaciones superaba los 2.650 kilos.

Además, hace un mes intervinieron una máquina desmontada de grandes dimensiones cuya utilidad es la síntesis química y que iba a ser también enviada a Holanda para elaborar drogas de síntesis a gran escala.

El operativo policial culminó con la realización de tres registros, dos en Madrid --en el domicilio del principal responsable y en la sede de las mercantiles que utilizaba-- y otro en una nave industrial de la localidad madrileña de Pinto donde almacenaban los productos químicos.

Según ha explicado el jefe de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barajas, esta sustancia no tiene utilidad farmacéutica y sólo sirve para hacer droga a través de la modificación química de una molécula. No obstante, no es una sustancia prohibida ni catalogada fiscalmente como ilícita en España, y sí en otros lugares de Europa.

Por eso han utilizado en esta ocasión un aeropuerto español como lugar para llegar a Holanda, ya que transporte en avión tampoco de sustancias y máquinas no es muy caro. Se han detectado otros operaciones similares, aunque menores, procedentes de la India, han indicado los investigadores.

Aparte de la gran cantidad de sustancia química intervenida para la fabricación de drogas sintéticas, para los agentes resulta significativa la incautación de una máquina de idénticas características a las intervenidas en laboratorios desmantelados en Holanda, utilizadas por las organizaciones de narcotraficantes para la transformación del glicidato de PMK en PMK, y este a su vez en MDMA, así como en los procesos de elaboración de drogas sintéticas.

En la actualidad, ante la escasez del precursor principal (PMK), los métodos de producción de MDMA se basan en el safrol, el glicidato de PMK (con un precio de 100 euros el kilo, aproximadamente) y el alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN), estructuralmente similares aunque no idénticos a los precursores regulados. En concreto el glicidato de PMK, derivado de éste, se convierte fácilmente en una fórmula análoga al PMK.

El glicidato es una sustancia química que tiene su origen en China y que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis a través de químicos profesionales. En la operación ha sido detenido un ciudadano chino, responsable de la importación de la máquina y un ecuatoriano que le auxiliaba con empresas pantalla para camuflar el precursos como material para fabricar pigmentos, ceras y colorantes. También ha sido imputado un ciudadano inglés, que suministraba apoyo a esta actividad delictiva.

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miércoles, 11 de octubre de 2017

Dos detenidos en Tarragona con 20.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Andorra.

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido en Tarragona a dos hombres con 20.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Andorra y dan por desmantelado así un grupo criminal dedicado a este delito.

Las detenciones se realizaron el 5 de octubre tras una investigación de ambos cuerpos, y se intervinieron las cajetillas en dobles fondos de vehículos en dos garajes.

La operación ha permitido descubrir los lugares de almacenamiento del tabaco, el procedimiento de transporte y vehículos usados por el mismo, y el tabaco incautado está valorado en 83.000 euros.

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lunes, 9 de octubre de 2017

Operación "Dragón"; desarticulado grupo internacional de tráfico de drogas con centro de operaciones en Girona e intervenidas 2'8 toneladas de hachís

EL Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Gendarmería francesa y con el apoyo de la Dirección de Operaciones Aduaneras (DOD) de Perpignan e Interpol, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de hachís que operaba en Francia y España. En el curso de la operación, denominada internamente como 'Operación Dragón', se han aprehendido 2.800 kilos de hachís y se ha detenido a diez personas.

El pasado día 1 de octubre en dos actuaciones simultaneas en Francia y España, la Gendarmería francesa y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, aprehendieron 346 kilos de hachís en el peaje francés de Vienne en una furgoneta Mercedes Sprinter que los portaba en un doble fondo y 30,7 kilos de hachís en la localidad de Sarriá de Ter,Girona, en un almacén de la organización. En el curso de estas actuaciones se detuvo a tres personas en Francia y tres en España, entre ellos el jefe de la organización que residía en Sarriá del Ter.

La organización criminal desmantelada tenía su centro de operaciones en Girona y se dedicaba al transporte por carretera de hachís por medio de furgonetas desde el sur de España hasta Girona. Allí lo almacenaban en un local de Sarriá de Ter y en una nave de Báscara. Posteriormente lotransportaban a Francia, utilizando vehículos con matrículas francesas falsificadas en la ida, y que luego cambiaban por españolas para el regreso. Además, usaban coches lanzaderas que hacían labores de contravigilancia para evitar los controles policiales y aduaneros. Una vez en Francia se distribuía a diversos compradores en la zona de Marsella, París y Lión.

En total han sido detenidas diez personas, se han intervenido once vehículos (un camión, seis furgonetas y cuatro turismos, alguno de ellos con dobles fondos) y 26.520 euros en efectivo que se encontraban envasados al vacío y ocultos en uno de los vehículos. Se han aprehendido un total de 2.800 kilos de hachís en cuatro intervenciones policiales en Francia y España. Concretamente en febrero de 2017, las autoridades francesas practicaron un control que supuso la incautación de 465 kilos de hachís en un camión Iveco, y en marzo un camión Scania español fue aprehendido en Francia con 1.276 kilos de hachís.

A su vez, en junio se aprehendieron 659 kilos de hachís en Alicante en una furgoneta Citroen Jumpy, y en agosto fueron incautados en la Aduana de Melilla 24 kilos de hachís ocultos bajo la goma que cubre el suelo, en las vigas del chasis y en el interior del depósito de combustible de una furgoneta Volkswagen Combi. Los detenidos están acusados de unos presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.

Culmina así un trabajo de investigación que ha durado nueve meses y en el que han trabajado los funcionarios españoles y franceses de forma conjunta y coordinada en ambos países. La operación ha estado coordinada desde Eurojust formando un Equipo Conjunto Internacional dirigido en España por el Juzgado de Instrucción no 3 de Girona.

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domingo, 8 de octubre de 2017

Vigilancia Aduanera descubre en los últimos 5 años en Galicia más de 543 millones de euros procedentes del blanqueo de capitales

Millones en cuentas bancarias, coches de lujo, chalés, apartamentos, garajes, fincas, joyas... La crisis no ha pasado factura a las tramas de blanqueo de capitales y Galicia se mantiene como una de las comunidades con más bienes y dinero B intervenidos por Vigilancia Aduanera. Solo en los últimos cinco años, los agentes de Aduanas hicieron aflorar en los golpes asestados contra el blanqueo de capitales en la comunidad 543, 2 millones de euros, casi todos proceden de operaciones contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco.

2013 fue el año en el que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) practicaron un mayor número de operaciones por lavado de dinero en Galicia (un total de 61 que sacaron a la luz inmuebles y cuentas por un importe de poco más de 15 millones). Sin embargo, fue en 2014 y 2015 cuando el valor económico de los bienes incautados por delitos de blanqueo batió todos los récords en la comunidad: más de 288 millones y 112, respectivamente.

Las investigaciones culminadas por Aduanas el año pasado en Galicia, con un total de 28 atestados presentados por este tipo de actividades ilícitas, derivaron en la intervención de bienes por un importe de casi 32 millones de euros, menos de la tercera parte que el año anterior, según datos de la Agencia Tributaria.

El Servicio de Vigilancia Aduanera, creado en 1877, es uno de los instrumentos de élite de Hacienda que vigila el contrabando, el fraude y la ocultación de dinero. Junto a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, el SVA es el brazo encargado de perseguir el blanqueo de capitales. "La creciente utilización de elevadas cantidades de efectivo, en determinados esquemas delictivos sigue motivando la necesidad de diseñar un plan orientado al control de los movimientos de efectivo", recoge uno de los puntos de la estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y el resto de delincuencia económica de la Agencia Tributaria.

Galicia es una de las comunidades con un gran volumen de incautaciones por blanqueo de capitales. Detrás de este balance está la experiencia de su equipo de Aduanas en operaciones contra actividades ilícitas ya que mientras en la comunidad se investigan desde hace años este tipo de delitos, con unidades muy formadas, en otras autonomías es más reciente.

Junto a los operativos contra el blanqueo de capitales practicados el año pasado, Aduanas abrió seis investigaciones por otros delitos económicos que hicieron aflorar algo más de 4 millones de euros, un volumen similar al ejercicio anterior (casi 4,5 millones).

Operaciones como la "Manga", rama de la "Pokemon", "Caballo de Troya", "Danubio" o "El Dorado" están en la lista de actuaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera. El operativo "Danubio", contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y el contrabando de tabaco, se practicó en marzo del año pasado con siete entradas y registros y dos detenciones. Hace casi un año, la operación "El Dorado" contra el fraude fiscal en la comercialización al por mayor de hidrocarburos, que se desarrolló en Galicia (Santiago, Vigo y A Estrada), Cataluña, Madrid y Sevilla, se cerró con 17 registros y dos arrestos.

Otra de las áreas de trabajo de Vigilancia Aduanera se centra en el control de la falsificación de productos, que en 2016 derivó en la apertura de 10 investigaciones y 35 expedientes de retención de marcas. El valor de las mercancías con falsificación de marcas intervenidas en 2016 en Galicia superó los 138.000 euros, muy por debajo de los 4,3 millones de un año atrás, pero en la media del último lustro.

En el contrabando de tabaco, las cajetillas intervenidas se desplomaron a poco más de 5.300, frente a las más de 640.000 de 2015, año en el que se inmovilizó un camión entero que procedía de Grecia. En los dos ejercicios anteriores -casi 110.000 y 71.000 cajetillas detectadas- se practicaron operaciones como las de los mercados de Santa Lucía, en A Coruña, y de A Pedra, en Vigo; mientras que en 2016 no se produjeron operaciones singulares por su volumen. Detrás del balance, apuntan desde la Agencia Tributaria, está la "habitual fluctuación" que se da en puntos donde no se produce un gran flujo de contrabando, como es Galicia.

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sábado, 7 de octubre de 2017

Una operación de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera culmina con la aprehensión de 3'7 toneladas de cocaína cocaína.

Oculta bajo la cocina de un barco. Allí se encontraba escondido el que se ha convertido en el mayor alijo de cocaína intervenido por las Fuerzas de Seguridad del Estado en los que va de año. La Operación Briol, llevaba a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha permitido aprehender los 3.700 kilos de esta droga que viajaban ocultos a bordo de un remolcador de bandera de Comoros, el Thoran. El barco fue interceptado en pleno Océano Atlántico, en un punto entre las islas Azores y Madeira, a 400 millas de la costa española, según ha confirmado a EL PAÍS diversas fuentes cercanas a la investigación.

La barco fue asaltado el pasado domingo por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 4, Fernando Andreu, que dirige las pesquisas. En la investigación han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, junto a efectivos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y el Nca británico. El buque con el estupefaciente llegó este viernes al puerto de Cádiz donde en las últimas horas se ha procedido al pesaje de la droga que ocultaba.

La cocaína fue localizada en un depósito oculto en una 'caleta' (escondrijo para esconder droga) practicada bajo el suelo de la cocina del remolcador, sobre el que había numerosos muebles. En su interior se localizaron 165 fardos de cocaína de unos 23 kilogramos brutos cada uno. En cada uno se encontraban 20 pastillas de un kilo con el anagrama de una marca deportiva como distintivo del cártel al que pertenecían. La aprehensión supera los 3.700 kilos a falta del pesaje definitivo.

En el transcurso de la operación, han sido detenidos los siete integrantes de la tripulación (seis de origen turco y uno de Azerbaiyán). Además, los agentes han intervenido varias terminales de teléfono y tres discos duros, que ahora serán analizados por la Policía en busca de datos sobre la organización responsable del envío y su recepción en España.

jueves, 5 de octubre de 2017

Aprehendidos 176 kgs. de cocaína en el puerto de Algeciras

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil se han incautado de 176 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz) que transportaba cacao con origen en Ecuador y con destino final India.

Según han explicado en una nota, la actuación se inició hace varias semanas, en el marco de la colaboración que la Agencia Tributaria, a través de su Departamento de Aduanas, mantiene con diversos organismos internacionales. Así, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria recibió una alerta que señalaba la posible "contaminación" de un contenedor con escala en el puerto de Algeciras en ruta hacia su destino final en la India.

La información se trasladó a la Unidad de Análisis de Riesgo de la Dependencia de Aduanas en Algeciras y los funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil integrantes de esta unidad establecieron el correspondiente operativo de inspección de los equipamientos.

Así, en uno de los contenedores reconocidos se hallaron varios bultos con envoltura de arpillera ocultos entre los sacos de la carga legal declarada. Tras abrir los sacos, se hallaron pastillas de cocaína en su interior de un kilo aproximadamente de peso, siendo en total 176 kilos de gran pureza.

Según ha explicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, el sistema de ocultación de la cocaína ha sido el conocido como 'gancho perdido' o 'rip-off', que utilizan las organizaciones contrabandistas para disimular sus partidas de droga entre la carga legal declarada en rutas comerciales establecidas, lo que dificulta la detección de los envíos, así como la identificación de las personas que se hallan tras dichas operaciones.

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