***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

jueves, 19 de abril de 2018

Intervenidos en el puerto de Valencia dos contenedores procedentes de Chile con 325 kilos de cocaína

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Valencia ha permitido la incautación de 325 kilos de cocaína tras la apertura de dos contenedores desembarcados en el Puerto de Valencia. La droga podría haber alcanzado un valor de unos 16 millones de euros en el mercado negro.


Las intervenciones antidroga fueron realizadas por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de Vigilancia Aduanera, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) de Valencia. Los investigadores no han detenido, por el momento, a ninguna persona por este envío de cocaína, y tampoco se conoce cuál era el destino de la droga.


El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha informado hoy sobre esta operación antidroga en una rueda de prensa en el Puerto de Valencia. Los dos contenedores donde los narcos ocultaron la droga transportaban peras y pasas y fueron desembarcados de un barco procedente de Chile.


Gracias a la labor inspectora este lunes se pudo interceptar un contenedor con 250 kilos de cocaína y el martes otro que contenía otros 75 en un buque procedente de San Antonio de Chile. En el primero, la cocaína se encontraba en un contenedor frigorífico que transportaba peras, en el cual se encontraban los 250 kilos en bolsas, mientras que los otros 75 kilos de esta droga procedían del mismo puerto chileno y el contenedor donde fue interceptada la droga transportaba pasas.


Método del gancho perdido


Los narcos introdujeron los alijos, una vez más, con el método conocido como gancho perdido, que consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta. Para eludir los controles aduaneros y policiales, las organizaciones de narcotráfico captan a trabajadores portuarios para que recojan los alijos a cambio de importantes cantidades de dinero.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

viernes, 6 de abril de 2018

Desmantelada en Alicante una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta, han detenido en las localidades alicantinas de Torrevieja,Orihuela Costa y El Campello, a 20 hombres y una mujer como supuestos miembros de una organización dedicada al tráfico internacional de droga afincada en la provincia de Alicante.

En la operación se han incautado más de 12 kilos de cocaína, 320 gramos de anfetamina, 3,4 kilogramos de sustancias de corte, y pequeñas cantidades de marihuana y hachís. Se estima que en los 10 puntos de venta neutralizados en la provincia, la organización podría haber obtenido un beneficio de más de un millón de euros.

La operación, denominada 'Alicafé', se inició hace casi un año cuando los agentes detectaron un envío de cocaína en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con destino a Torrevieja. Se trataba de una mercancía de "gran pureza" que procedía de Colombia y estaba mezclada con café para hacer más difícil su detección en un intento por eludir los controles

Las detenciones se llevaron a cabo en tres fases. Hubo 11 registros domiciliarios en Torrevieja y en Orihuela Costa, y 21 detenidos: 5 españoles (24 a 55 años), 12 colombianos (27 a 52 años), uno del reino Unido (44), un marroquí (38), un serbio (27) y una mujer búlgara (24).
A los que se les atribuye los cargos de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación, reclamación judicial y pertenencia a organización criminal.

Tras su puesta a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja, han ingresado todos en prisión, excepto uno de ellos que tiene la obligación de presentarse los días 1 y 15 de cada mes.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han logrado desmantelar así  dos laboratorios artesanales de corte y manipulación de cocaína, así como uno de los centros de distribución y venta de esta droga, con 10 puntos de venta en la provincia, más importantes de la provincia de Alicante. Durante la operación se han incautado más de 12 kilos de cocaína, 320 gramos de anfetamina, 3,4 kilogramos de sustancias de corte, y pequeñas cantidades de marihuana y hachís.

La organización disponía de 30.000 euros y 51.960 libras en efectivo, un bolígrafo pistola listo para ser disparado, un vehículo de alta gama y diverso material que era utilizado en los laboratorios.

En la operación, llevada a cabo por el EDOA de la Guardia Civil de Alicante, han participado agentes y funcionarios del Servicio Fiscal de la Guardia Civil del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas; Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria; equipo de Crimen Organizado de la Guardia Civil de Galicia; puesto Principal de la Guardia Civil de Torrevieja; Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Torrevieja; Puesto Principal de la Guardia Civil de El Campello; y, Grupo Cinológico de la Guardia Civil de Alicante.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

sábado, 31 de marzo de 2018

Tres detenidos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al desembarcar de un barco procedente de Gran Canaria con drogas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a tres personas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sorprendidas al desembarcar de un barco procedente de Gran Canaria gran cantidad de droga.

El primer pasajero fue detenido el pasado 9 de marzo, cuando los agentes lo identificaron durante el transcurso del punto de verificación fiscal, procediendo a realizar un registro superficial de sus pertenencias, encontrando así en el interior de las mismas 22 gramos de heroína y 76 gramos de hachís.

Otro de los pasajeros fue detenido el 14 de marzo cuando los agentes lo requirieron dentro del punto de verificación fiscal para la realización del registro de sus pertenencias, conteniendo entre las mismas de forma oculta 3,4 kilos de cocaína.

La tercera persona fue sorprendida el pasado 18 de marzo, cuando durante el punto de verificación fiscal que los agentes se encontraban realizando de forma aleatoria pudieron detectar una actitud sospechosa conforme a su perfil de pasajero, motivo por el cual se le realizó una prueba radiológica que permitió comprobar que en el interior de su organismo llevaba 94 cápsulas de forma ovoide que contenían cocaína y heroína.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

lunes, 26 de marzo de 2018

Fiscalia solicita 56 años de prisión para integrantes de una red a la que se le intervino tabaco de contrabando valorado en 1'3 millones de euros

La Sección Tercera de la Audiencia juzgará a los integrantes de una «organización» que presuntamente diseñó una operación de desembarco de tabaco de contrabando que habría tenido lugar hace cinco años en el Mediterráneo y que fue abortada por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El grupo estaba integrado por nueve personas, tres de ellas residentes en Orio y otra, en Donostia. Los restantes encausados son de nacionalidad libanesa y siria. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita para los investigados penas que oscilan entre 10 y 4 años de prisión. La petición de pena de todos ellos suma 56 años de cárcel. El tabaco intervenido estaba valorado en casi cinco millones de euros.


Los hechos que son objeto de este proceso se remontan a los años 2012 y 2013. De acuerdo al escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Gipuzkoa, los cuatro guipuzcoanos y uno de los ciudadanos libaneses «conformaban una red criminal organizada» que se dedicaba a la introducción ilegal en el país de grandes cantidades de tabaco procedente de países no comunitarios para luego ser distribuidas bien en España, Reino Unido e Irlanda.


Para el transporte del tabaco, según precisa el ministerio público, los encausados poseían un remolcador bautizado como 'White Eagle'. El buque tenía 32 metros de eslora y navegaba bajo pabellón de Honduras o Panamá, «según su conveniencia». La organización los había acondicionado para transportar tres contenedores con capacidad para 1.250.000 cajetillas. Dos de ellos eran de doce metros y el tercero, de seis.


La Fiscalía sostiene que durante 2012 y principios del año siguiente, el navío realizó al menos cinco transportes de tabaco desde el puerto del Famagusta, en Chipre, «que constituía su base de operaciones», hasta las costas españolas, aunque la organización hacía constar como destino oficial Sudáfrica o Senegal.


Preparativos


La operación se inició con la vigilancia del remolcador por medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En los meses de julio y agosto de 2013, según la Fiscalía, tres de los acusados pusieron en marcha los preparativos para realizar un envío de tabaco a España, que la organización tenía almacenado en Chipre. Con esta finalidad, uno de los oriotarras viajó hasta el citado país, donde tramitó los documentos necesarios al tiempo que adquirió varias tarjetas telefónicas de prepago que las distribuyó entre los miembros de la organización «para que pudieran comunicarse y coordinarse entre sí de forma segura, concertar reuniones y recibir las oportunas instrucciones» del presunto cabecilla, afirma la Fiscalía.


En esta ocasión, sin embargo, los acusados, «con el fin de dificultar el seguimiento de la carga y ocultar su verdadero destino», dice la fiscal del caso, decidieron establecer Egipto como punto de partida del transporte. Al parecer, lo hicieron porque pensaron que Chipre ya no era seguro. Así, contactaron con una empresa de Port Said dedicada a la reparación de buques, almacenaje y trámites aduaneros, y a continuación estudiaron qué ruta era las más favorable para llevar a cabo la operación.


En los meses siguientes, se terminó de diseñar el plan para transportar el tabaco de Chipre a Egipto. Finalmente, la mercancía llegó a Port Said por mar, a bordo de otro barco, en tres contenedores. En total había 2.000 cajas de la marca American Legend y 467 de Gem Red Cigarretes, valoradas en 4,9 millones de euros.


Ocultar el destino


Los containers fueron cargados en el remolcador que el 22 de noviembre se hizo a la mar bajo pabellón hondureño rumbo a la costa de Menorca, «si bien para ocultar el destino real», dice la Fiscalía, los encausados hicieron constar en los documentos que el puerto de descarga era Lomé, capital de Togo.


Tras diez días de singladura, el barco consiguió arribar a la zona de Cala Porter, en la costa sur de Menorca, y en las horas posteriores comenzó la descarga del tabaco. Sin embargo, cuando llevaban alijadas tres cuartas partes, en concreto 1.711 cajas, valoradas en 3,5 millones de euros, interrumpieron la operación «por causas que se desconocen».


Mientras la mercancía era guardada en un almacén seguro, el barco se hizo de nuevo a la mar, si bien se quedó a pocas millas de distancia «a la espera de una nueva ocasión para descargar el resto del tabaco en la misma zona».


Finalmente, la tarde del 4 de diciembre de 2013, el barco fue abordado por el buque de operaciones especiales 'Fulmar' y se intervinieron otras 696 cajas preparadas para alijar y con un valor de 1,3 millones de euros. También fueron detenidos los seis miembros de la tripulación.


Inmediatamente después del abordaje, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en el País Vasco iniciaron la segunda fase de la operación y procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de los dos principales dirigentes de la organización, y de una tercera persona. En el marco del dispositivo se procedió al registro de sus domicilios en Orio y San Sebastián, donde residía el capitán del remolcador.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

miércoles, 21 de marzo de 2018

Operación Cartusián; 15 detenidos en la provincia de Granada dedicados al tráfico internacional de hachís y marihuana y al blanqueo de capitales

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a 15 personas en Dúrcal, Órgiva y Salobreña (Granada), en una operación en la que se han intervenido 432 kilos de marihuana y 193 de hachís, además de numerosos animales, ya que blanqueaban el dinero adquiriendo ganaderías.

Los detenidos son miembros de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís y marihuana.
y al blanqueo de capitales.

En la denominada Operación Cartusián han sido intervenidos 432 kilos de marihuana de gran calidad, 193 de hachís, ocho vehículos, 728 cabras, 67 vacas, 12 caballos de pura raza, 41 yeguas, siete burros, 25 potros, cinco ponis y 59.689 euros.

Esta red criminal ha blanqueado supuestamente más de 1.135.000 euros: 769.000 con la compra y remodelación de un cámping y más de 366.000 euros con la adquisición de una ganadería equina, una ganadería caprina y una explotación láctea.

La operación se inició el pasado mes de marzo cuando la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera detectaron que una persona con antecedentes policiales por tráfico de drogas se había instalado en Órgiva, en la Alpujarra de Granada, y que desde entonces mostraba un poder adquisitivo muy superior al que le correspondería por su trabajo.

Los agentes averiguaron que esta persona era el cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a comprar grandes cantidades de marihuana a productores provinciales, además de producir marihuana propia, para su venta posterior a países europeos.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera identificaron y ubicaron a todos los miembros de esta organización en las localidades granadinas de Órgiva, Dúrcal y Salobreña.

La organización estaba perfectamente jerarquizada: existía una red de cultivadores de marihuana de la que se abastecía regularmente, mientras que otros integrantes se encargaban de la recepción, almacenaje, custodia y envasado de la marihuana.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

viernes, 16 de marzo de 2018

Desmantelada en Valencia una organización dedicada a la introducción de cocaína utilizando el método de gancho perdido

Una operación conjunta de la Guardia Civil de Valencia y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) se ha saldado con la detención de seis presuntos traficantes, tres de ellos en la localidad de Sedaví, y la intervención de 250.000 euros aproximadamente durante los registros de ocho viviendas y una nave industrial alquilada por dos de los individuos arrestados.


Las seis personas detenidas formaban parte de una organización delictiva que introducía grandes cantidades de cocaína en España a través del Puerto de Valencia, según las investigaciones. La operación antidroga se inició sobre las cinco de la madrugada de forma simultánea en Sedaví y Burjassot, donde los agentes antidroga registraron cinco domicilios en busca de drogas, dinero, documentos y otros efectos relacionados con el tráfico de cocaína.


La operación es el resultado de una ardua investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Valencia, que ha contado también con la colaboración de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Aunque no confiscaron grandes cantidades de droga, los agentes intervinieron 250.000 euros y otros efectos relacionados con la comisión de un delito contra la salud pública, según informaron fuentes jurídicas.


El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia coordinó la operación y autorizó los registros que realizaron los agentes en ocho viviendas de Sedaví, Valencia y Burjassot y en una nave situada en la calle de Sèquia de Calvera en el polígono industrial de Sedaví.

Esta operación guarda relación con otra realizada hace dos semanas en Museros por la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.


La red de narcotraficantes desmantelada utilizaba el método del gancho perdido para introducir la cocaína en el Puerto de Valencia. Este procedimiento delictivo, conocido también como gancho ciego o 'rip-off', consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta. De esta forma, los narcotraficantes eluden los análisis que realizan los servicios aduaneros para detectar los envíos de cocaína.


Los puertos de Valencia y Algeciras se han convertido en los últimos años en unas de las principales puertas de entrada de cocaína en Europa, aunque Rotterdam y Amberes siguen en los primeros puestos de la lista de ciudades europeas donde más contenedores con droga introducen las redes de narcotráfico.


Las últimas incautaciones de cocaína en el Puerto de Valencia son consecuencia de las investigaciones policiales y del análisis de una cantidad ingente de información que genera el tráfico de mercancías en la Comunitat Valenciana. Tras un minucioso estudio de la documentación de los miles de contenedores que llegan diariamente al puerto, localizar el que lleva oculto un cargamento de cocaína ya no es como buscar una aguja en un pajar.


La Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valencia, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi), intervinieron más de seis toneladas de cocaína en una treintena de operaciones en 2017. Todos los alijos fueron introducidos con el método del gancho perdido, un procedimiento delictivo que empezó a marcar en 2008 un punto de inflexión en la vigilancia aduanera.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

lunes, 12 de marzo de 2018

Dos operaciones en el puerto de Barcelona terminan con la incautación de 1.200 kilos de cocaína

La Policía Nacional , Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil han hallado casi 1.200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona en menos de un mes. Las incautaciones se han producido en dos tandas, una primera el pasado 23 de febrero, cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron 680 kilos ocultos entre bobinas de papel, en un buque MSC Vita, que llegaba desde Brasil, y atracó en la terminal Best.


El segundo golpe ha sido este fin de semana, cuando se han hallado más de 500 kilos, en esta ocasión por parte de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Los investigadores sospechan que ambas partidas pueden estar relacionadas, según fuentes del caso.


En ambos casos, la cocaína fue introducida en el buque por el método del gancho perdido: una droga colocada en el barco sin que la compañía que transporta mercancía de forma legal lo sepa. El caso está bajo secreto de sumario y hasta el momento no constan detenidos.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

sábado, 10 de marzo de 2018

Desmantelada en Ribadesella una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que, presuntamente, conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Ribadesella (Asturias).

Alrededor del club, que ha sido clausurado, la red había levantado todo un complejo turístico que comprendía un hotel, un restaurante, cafetería y una empresa de turismo activo.


Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros según informe patrimonial realizado por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Todas las víctimas captadas eran jóvenes con cargas familiares, problemas o situaciones violentas en su país de origen e incluso algunas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermediadoras que usaban los lazos familiares para engañarlas y traerlas a España.


Durante la operación se han recuperado tres armas cortas y 800 cartuchos de diferente calibre, 350.000 euros en efectivo, 4.000 dólares, sustancias estupefacientes, dos vehículos y material informático.


La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una organización dedicada a la trata de mujeres paraguayas que eran explotadas sexualmente en un club de alterne situado en Ribadesella. Tras diversas gestiones, los agentes pudieron identificar a la mujer que captaba a las víctimas y comprobaron que se trataba de la ex pareja de uno de los cabecillas de la organización.


La red llevaba varios años actuando en la zona norte de España y muchos de sus miembros ya habían sido detenidos en diversas ocasiones por lo que cada vez aumentaban las medidas de seguridad utilizadas para no ser descubiertos.


La operación se ha saldado con la detención de 14 miembros de la red, siete en Ribadesella, cuatro en Oviedo y tres en Cantabria.


Para esclarecer el blanqueo de capitales, la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Asturias ha realizado la correspondiente investigación patrimonial. Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros en bienes inmuebles y poseían varios vehículos de alta gama.


TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

sábado, 3 de marzo de 2018

Desarticulada red internacional asentada en la provincia de Toledo e intervenidas 14.000 pastillas de MDMA y medio kilo de cocaína.

 La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red internacional especializada en el envío de éxtasis a Sudamérica, a la que le han intervenido 14.000 pastillas de esta droga cuyo icono distintivo era el casco del personaje Darth Vader, de la saga "La Guerra de las Galaxias".

El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Toledo y se dedicaba también a la introducción de cocaína en Europa, sustancia de la que se han incautado 500 gramos.

La investigación se inició en septiembre después de que agentes de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid y funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaran un envío declarado como material audiovisual y con destino Uruguay que levantó sus sospechas.

Durante la inspección, se descubrieron en el interior 14.000 pastillas de éxtasis (MDMA) en varios paquetes envueltos en bolsas de plástico.

A partir de este descubrimiento, la investigación fue asumida por el Equipo de Policía Judicial de Barajas y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que comenzaron las investigaciones para localizar a los responsables del envío.

Las investigaciones posteriores permitieron a los agentes localizar una vivienda en Toledo, donde tras ser sometida a vigilancia, se descubrió que estaba ocupada por dos hombres, de 35 y 37 años, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, y una mujer, de 30.

Estas tres personas, de nacionalidad colombina, aprovechaban sus conexiones en Sudamérica para introducir cocaína en España para su distribución en Madrid y, paralelamente, facilitaban a la conexión sudamericana éxtasis que obtenían de sus redes europeas.

En la vivienda que ocupaban en Toledo, donde fueron localizados los 500 gramos de cocaína, que estaban listos para ser introducidos en el circuito ilegal de venta, fueron intervenidos instrumentos de pesaje, numerosos teléfonos móviles, llaves de vehículos, armas blancas y diversa documentación.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

viernes, 2 de marzo de 2018

Intervenidos 56 kilos de cocaína en dos operaciones desarrolladas en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 56 kilos de cocaína en dos operaciones en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Primero 26 kilos de cocaína el día 30 de enero y después otros 30 kilos el 20 de febrero, en ambos casos en contenedores con origen Sudamérica.

La actuación estuvo basada en el análisis de riesgos que realiza la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria en Canarias sobre envíos sospechosos de contener sustancias estupefacientes y con origen en terceros países.

Analizada la información, guardia civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, procedieron a realizar la apertura e inspección de uno de los contenedores en el Punto de Inspección Fronteriza del Puerto de Las Palmas. En su interior se encontró 26 kilos de cocaína. La droga venía en el interior de un bolso deportivo de pequeñas dimensiones que se encontraba colocado en las inmediaciones de la puerta.

Posteriormente a esta aprehensión fue inspeccionado un segundo contendor, también procedente de Sudamérica, en este caso en la misma terminal, dando como resultado un nuevo hallazgo de droga, en esta ocasión otros 30 kg. de cocaína, también colocados en una bolsa deportiva cerca de las puertas del contenedor.

La Dependencia Regional de Aduanas de Canarias analiza de forma habitual y constante las líneas de tráfico de mercancías, en este caso contendores, con origen fuera de la Unión Europea, especialmente Sudamérica.

En este caso concreto la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas junto el área de Vigilancia Aduanera continúa las investigaciones para esclarecer el origen de la droga.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

martes, 27 de febrero de 2018

Aprehendidos 14.000 kilos de tabaco de contrabando, 14 detenidos y 33.000 euros en el marco de la operación "hoja seca"

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Hoja Seca”, han aprehendido 14 toneladas de tabaco de contrabando a un grupo criminal radicado en Navarra. El grupo desarticulado se dedicaba a la adquisición de hojas de tabaco para su posterior venta por internet y distribución en varias provincias del territorio nacional.

En la operación se ha procedido a la detención de 14 personas (3 en Navarra, 4 en la provincia de Ciudad Real, dos en la de Toledo y 5 en la de Cáceres), y la incautación de una pistola detonadora, maquinaria industrial para picar y triturar la hoja, así como diverso material para su pesaje, empaquetado y distribución, y más de 33.000 euros en metálico. El valor del tabaco incautado se  estima en unos seis millones de euros.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de agosto, cuando los agentes procedieron a la aprehensión de cinco paquetes a una empresa de transportes que contenían hoja curada de tabaco.
Continuando con las investigaciones se pudo constatar que el envío tenía su origen en la provincia de Toledo y tenía como destino  una mujer con domicilio en la Comunidad Foral.
De las primeras gestiones realizadas permitieron comprobar que los receptores del envío eran un hombre y una mujer y el hijo de esta última, residentes en la comarca de Pamplona. Los investigadores consiguieron determinar que estas personas conformaban un grupo criminal dedicado a la adquisición, procesamiento y distribución de hoja de tabaco curada.
Asimismo, se puso de manifiesto que para realizar las ventas y los envíos ponían anuncios en internet, en redes sociales y utilizaban tarjetas telefónicas a nombre de terceros.

Durante esta fase de la investigación, se descubrió la existencia de un entramado criminal de proveedores y productores que  distribuían la picadura de hoja de tabaco por varias provincias de Castilla-La Mancha y Extremadura. Asimismo, se pudo constatar que la fuente principal de suministro de los contrabandistas se encontraba en la provincia de Ciudad Real, donde un individuo, residente en la localidad de Socuéllamos, obtenía la hoja de tabaco de manera irregular a través de productores de Cáceres dedicados al cultivo de tabaco y de una empresa productora en Italia.

Igualmente, los investigadores pudieron determinar el modo de actuación de todos los implicados. Para obtener la hoja de tabaco se desplazaban en furgonetas de alquiler desde Socuéllamos a Cáceres, aunque también en algunas ocasiones lo habían ido a Italia.
Una vez obtenida la hoja de tabaco por los distribuidores navarros, se procedía a su ocultación en varios trasteros y pisos. Posteriormente, transformaban la hoja de tabaco en picadura mediante máquinas picadoras con el objetivo de incrementar el valor del tabaco en el mercado negro.

La organización contrabandista fabricaba sus propias labores de tabaco y las vendían a los consumidores finales anunciándose a través de internet y distribuyéndolos a través de empresas de mensajería. Para ello, se publicitaban con distintos nombres y teléfonos, generalmente en portales gratuitos de anuncios de ventas entre particulares, con el objeto de aparentar no ser una organización.
Los potenciales clientes contactaban por mensajes de teléfono móvil y recibían sus pedidos contra reembolso a través de empresas de paquetería, a un precio muy inferior al de las clases similares en expendedurías autorizadas. Se han llegado a detectar 3.000 envíos realizados por la organización  con destino a todas las provincias de España. Para ello,  empleaba nombres falsos para eludir la acción policial.

La operación se ha desarrollado en varias fases a lo largo de los últimos meses. En noviembre de 2017             se realizaron varias intervenciones en las localidades navarras de Orcoyen y Huarte, en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Socuéllamos (Ciudad Real). Posteriormente, en enero de 2018 se continuó con las intervenciones en Navalmoral y se extendieron a Talavera de la Reina (Toledo).

Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 23 y 56 años, siendo dos de ellos de nacionalidad colombiana y el resto españoles. Todos han sido acusados de un presunto delito de contrabando.

Los detenidos publicitaban su producto como “natural”, pero infringían todas las normas de control sanitario, trazabilidad, etiquetado y todas las encaminadas a garantizar la salud pública y prevenir el tabaquismo. Las hojas de tabaco fraccionadas, se almacenaban sin mayor cuidado en domicilios y almacenes, de donde pasaban directamente a las picadoras y a unas bolsas sin etiqueta alguna.
En la fase final de la operación se ha contado con apoyo de diversas unidades de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria de las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cáceres, así como de los departamentos de seguridad de las empresas de paquetería implicadas.
La operación ha sido dirigida por el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Aoiz, (Navarra).

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

Recuperados 1.300 kilos de hachís tras una persecución aeronaval en el Estrecho

La Agencia Tributaria ha informado de que ha aprehendido este lunes 1.300 kilos de hachís en aguas del Estrecho de Gibraltar tras ser arrojadas al mar en el transcurso de una persecución a cuatro embarcaciones semirrígidas, conocidas como narcolanchas.

Según ha explicado en una nota la Agencia Tributaria, la operación se inició cuando medios de detección aérea de la Agencia Tributaria detectaron cuatro embarcaciones semirrígidas en aguas internacionales, al sureste de Punta Europa, que se dirigían a las costas españolas, tres de ellas cargadas de bultos como los utilizados usualmente en el tráfico de hachís.

Así, establecieron una operación de interceptación, llegando en primer lugar una de las nuevas patrulleras de la Agencia Tributaria establecidas en Algeciras (Cádiz), que, junto con un helicóptero, evitaron la introducción de la droga en España y obligaron a arrojar la carga.

Según ha indicado la Agencia Tributaria, tres de las narcolanchas iban completamente cargadas de bultos y al ser alcanzadas por los medios de Vigilancia Aduanera optaron por poner rumbo sur y arrojar la carga. Después de la huida de las embarcaciones, se recogieron flotando en el mar 42 fardos de hachís.

Además, según ha indicado, cuando la embarcación de Vigilancia Aduanera se dirigía en demanda de las embarcaciones narcotraficantes, una de ellas empezó a realizar maniobras peligrosas y hostiles, amenazando la seguridad de la patrullera.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha explicado que en un momento determinado, se dirigió en claro rumbo de colisión hacia la patrullera, lo que obligó a que se tuviera que efectuar disparos de advertencia al agua por delante de la proa de la lancha acosadora, en defensa de los funcionarios actuantes.

Finalmente, la Agencia Tributaria ha recordado que ha reforzado los medios en la zona del Estrecho mediante la puesta en servicio de dos nuevas embarcaciones semirrígidas, cabinadas con mayor potencia y maniobrabilidad, que permitirán luchar de forma más efectiva contra las narcolanchas empleadas para el contrabando de tabaco y de sustancias estupefacientes en la zona del campo de Gibraltar.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

lunes, 26 de febrero de 2018

Vigilancia Aduanera incautó en Andalucía en 2017, 13'3 toneladas de cocaína, 113 de hachís, 4'5 millones de cajetillas de tabaco de contrabando y 70 toneladas de picadura de tabaco

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se incautó en Andalucía durante el año 2017 de un total de 13,3 toneladas de cocaína, 113 toneladas de hachís, 4,5 millones de cajetillas de tabaco de contrabando y 70 toneladas de picadura de tabaco, lo que supone un incremento de las aprehensiones con respecto al año anterior.

Según ha indicado la Agencia Tributaria, 2017 ha sido "especialmente relevante" en la lucha contra el narcotráfico de cocaína. Así, las 13,3 toneladas incautadas supone casi cuatro veces más que lo aprehendido de esta sustancia en el año 2016 y supone el 42 por ciento del total incautado en España por VigilanciaAduanera.

Dentro de las operaciones realizadas contra el narcotráfico de cocaína, la Agencia Tributaria ha destacado la denominada operación 'Nativity', completada en Algeciras y que supuso la incautación de casi seis toneladas de cocaína.

En este sentido, ha señalado que se trata de la mayor aprehensión de esta droga en 18 años en España, la segunda mayor de la historia del narcotráfico en el país y la mayor de toda la historia de España intervenida en un contenedor.

La Agencia Tributaria ha recordado que la operación arrancó con las investigaciones llevadas a cabo por la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y, fruto de estas actuaciones previas, se realizó la actuación por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Algeciras. Así, la actuación permitió retirar del mercado más de 120 millones de dosis, que podrían haber alcanzado un valor estimado en torno a los 2.000 millones de euros.

En cuanto a la intervención de hachís, la Agencia Tributaria ha indicado que ha aprehendido un total de 113 toneladas, casi triplicando las cifras de 2016, cuando se incautaron 41 toneladas. Además, ha señalado que las 113 toneladas de hachís supone el 87 por ciento incautado en toda España por la Agencia Tributaria.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha explicado que el aumento de la incautación de hachís es consecuencia de la "intensificación de actuaciones acometida en el marco del Plan Especial de Intensificación de actuaciones en el Área del Estrecho puesto en marcha el año pasado", así como a actuaciones de gran envergadura, como las diez toneladas de hachís intervenidas en mayo en un velero en el mar de Alborán o las 16 toneladas intervenidas al sur de Almería a bordo del velero 'Lady Boss'.

En cuanto al contrabando de tabaco, la Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la Agencia Tributaria ha liderado los resultados nacionales en el control de contrabando de tabaco, altamente influenciado por la proximidad geográfica con Gibraltar.

Así, en el total de Andalucía, el año 2017 se cerró con unos resultados de un total de 4,5 millones de cajetillas incautadas y más de 70 toneladas de picadura de tabaco aprehendida, lo que representan el 54 por ciento del total nacional en el caso de las cajetillas de tabaco y el 63 por ciento de la aprehensión nacional de picadura de tabaco.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha destacado que se han "reducido notablemente" los casos de fabricación irregular de tabaco de picadura detectados en Andalucía en el último año "gracias a la celeridad de actuación y adaptabilidad de la Agencia Tributaria en función de las variaciones en la estrategia de las organizaciones contrabandistas".

Así, ha resaltado las operación realizada en la provincia de Sevilla en el mes de julio, con la incautación de 52 toneladas de picadura de tabaco, equivalentes a más de cinco millones de cajetillas de tabaco, siendo la cuarta mayor operación de la historia de España en este tipo de contrabando, permitiendo, además, la desarticulación de una organización criminal dedicada al contrabando de tabaco que operaba principalmente en la provincia de Sevilla, con la detención de ocho de sus integrantes.

La Agencia Tributaria ha señalado que desde primeros de julio de 2017 desarrolló un dispositivo de refuerzo de sus medios en el área del Estrecho. En este sentido, ha añadido que debe adaptarse a las distintas formas de fraude y realización de hechos ilícitos y, ante la reciente intensificación de la actividad criminal en la zona, puso en marcha un Plan Especial reforzando las actuaciones.

El dispositivo, coordinado a nivel nacional por la Subdirección General de Operaciones de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, produjo la movilización de hasta diez embarcaciones, entre patrulleros de altura y embarcaciones rápidas de la flota de la Agencia Tributaria, así como tres helicópteros, intensificando la labor de los medios aeronavales que patrullan la zona.

Además, junto a estos medios aeronavales, incrementó igualmente la dotación de personal y medios terrestres, movilizando gradualmente hasta 40 efectivos y 20 vehículos para complementar el apoyo en tierra a estas unidades, lo que supone que durante 2017 se reforzó de forma directa la Unidad de Algeciras con más del diez por ciento del total de los efectivos disponibles en Andalucía.

En este sentido, la Agencia Tributaria ha señalado que como consecuencia del Plan Especial en el área de Algeciras se han duplicado las intervenciones y aprehendido 6,2 toneladas de hachís.

La Agencia Tributaria ha afirmado que en su lucha contra el contrabando de tabaco y tráfico de drogas en Andalucía, y particularmente en la zona del Campo de Gibraltar, se mantendrá el "esfuerzo" en 2018.

Para ello, según ha indicado, ha adquirido dos embarcaciones semirrígidas cabinadas con motores fueraborda de once y 12 metros de eslora, denominadas RHIBS, y que ya se encuentran totalmente operativas y al servicio de Vigilancia Aduanera en Algeciras.

En este sentido, ha señalado que su puesta en funcionamiento va a suponer un "importante punto de inflexión" en las actuaciones en la zona por la mayor versatilidad que aportan, habida cuenta de su gran movilidad y rapidez en la detección y persecución de las embarcaciones que tradicionalmente se utilizan en el tráfico de hachís y contrabando de tabaco.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

viernes, 23 de febrero de 2018

Intervenidas cerca de 4 toneladas de hachís en una operación antidroga conjunta en la localidad sevillana de Isla Mayor

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han aprehendido casi cuatro toneladas de hachís -aproximadamente 3.900 kilogramos- en una nave de Isla Mayor (Sevilla), en el marco de una operación aeronaval en la que también se han recuperado cuatro vehículos presuntamente utilizados para su transporte por la organización criminal, y que previamente habían sido sustraídos.

Según han informado la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en una nota de prensa conjunta este viernes, la aprehensión de la droga se produjo en la mañana del pasado miércoles, 21 de febrero, y las actuaciones se iniciaron cuando los medios aeronavales de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria localizaron una embarcación semirrígida próxima a la costa gaditana, con rumbo a la desembocadura del río Guadalquivir.

Se estableció entonces un dispositivo de seguimiento y control aéreo, naval y terrestre conjuntamente con la Guardia Civil que permitió detectar el punto de la costa en el que se alijó la droga, en unos de los caños del río Guadalquivir, de donde transportaron la droga en vehículos hasta una nave en Isla Mayor que fue inspeccionada por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Benemérita.

Allí encontraron 117 bultos que contenían hachís, con un peso aproximado de 3.896 kilos. Además, en la operación también se han intervenido cuatro vehículos -dos todoterrenos y dos furgonetas-, que se ha comprobado que eran robados y portaban placas de matrícula falsa.

De todas las actuaciones resulta competente el juzgado en funciones de guardia de los de Coria de Río (Sevilla), y no se descartan detenciones próximamente.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

jueves, 22 de febrero de 2018

Condenado a penas que suman 19 años de prisión para el principal acusado por el caso del velero interceptado en Zumaia por Vigilancia Aduanera con 600 kilos de cocaína

El principal acusado por el caso del velero intervenido en 2011 en el puerto de Zumaia con casi 600 kilos de cocaína ha sido condenado a penas que suman 19 años y medio de prisión por un delito de tráfico de drogas, otro de participación en grupo criminal y un tercero de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

En un auto, la Audiencia de Gipuzkoa avanza las penas a las que han sido condenados los ocho procesados en este caso, seis hombres y dos mujeres, la mayoría de ellos residentes en Bizkaia, y cuya sentencia completa será dada a conocer en los próximos días. Todos ellos fueron juzgados en la Sección Primera de la Audiencia Provincial entre el 22 de septiembre y el 2 de octubre del año pasado, en lo que supuso una de las mayores causas de narcotráfico celebradas en Gipuzkoa.

Además de las citadas penas de cárcel, el cabecilla de la organización deberá abonar distintas multas por un importe total de 760.000 euros.

El resto de imputados: el lugarteniente de la banda, de origen colombiano; un ciudadano holandés que fue detenido en Zumaia en el barco ‘Catalejo’ en el que trajo la droga desde Venezuela; la exesposa del cabecilla de la banda; la madre de éste, el compañero sentimental de esta mujer, y otros dos procesados más han sido condenados a penas que oscilan entre los 3 y los 14 años y diez meses de reclusión, así como al abono de cuantiosas multas.

594 kilosde cocaína fueron intervenidos en octubre de 2011 por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. Los miembros de dicho cuerpo sorprendieron a los dos tripulantes del velero ‘Catalejo’ que acababa de llegar al puerto de Zumaia desde Suramérica

El tribunal los considera, según los casos, responsables de diferentes delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

En este mismo caso se encuentra procesado un noveno acusado, un ciudadano británico que sufre una enfermedad terminal y que se halla fugado tras ser declarado en rebeldía al no presentarse al juicio, quien presuntamente habría acompañado al súbdito holandés a bordo del ‘Catalejo’ en su viaje desde el Caribe.

La resolución, una vez sea notificada, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo

Los hechos enjuiciados se remontan a finales de agosto de 2011, cuando el velero partió de Venezuela con dos tripulantes a bordo, quienes al arribar a Gipuzkoa habrían alertado telefónicamente al resto de la banda para iniciar la descarga del barco.

Estos dos hombres fueron detenidos aquel mismo día en el puerto, mientras que el resto de la banda fue arrestada el 17 de diciembre en Bilbao en una operación en la que fueron registradas varias lonjas y viviendas donde fueron incautas distintas cantidades de dinero y droga, así como vehículos de alta gama y teléfonos móviles.

Durante la vista, que se celebró sin la presencia de uno de los tripulantes del velero, los acusados negaron toda vinculación con el caso. Aseguraron que el día de los hechos no viajaron a la localidad costera de Gipuzkoa y que tampoco tomaron parte las conversaciones preparatorias para el traslado de la droga.

El fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor sostuvo en su informe que los hechos estaban acreditados, «la autoría demostrada y la culpabilidad contrastada. El ministerio público mantuvo las imputaciones para las ocho personas y reiteró su petición de penas, que totalizan 119 años.

Las defensas, por su parte, demandaron la absolución de sus clientes y solo el letrado que representa a uno de los tripulantes del velero en el que la droga viajó desde Suramérica, pide tres años de cárcel.

La condena que se notificará mañana a las partes personadas por la Sección Primera de la Audiencia no es firme y con toda seguridad será recurrida ante el Tribunal Supremo, entre otros, por el letrado Javier Gómez de Liaño, defensor del principal encausado.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378