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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

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miércoles, 13 de diciembre de 2017

Una nueva operación antidroga en el puerto de Valencia permite aprehender más de media tonelada de cocaína.

Una operación conjunta de la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil de Valencia ha permitido la incautación de un alijo de 520 kilos de cocaína tras la apertura de un contenedor desembarcado en el puerto de Valencia. La droga podría haber alcanzado un valor de unos 18 millones de euros en el mercado negro.
Las actuaciones policiales tuvieron lugar tras una investigación realizada por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de Vigilancia Aduanera, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) de Valencia. El método utilizado para introducir este alijo de cocaína, conocido como gancho perdido, consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

No es la primera operación de gran calibre relacionado con la incautación de droga que se realiza en Valencia este año. La Guardia Civil se incautó a finales del pasado mes de septiembre de 702 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia. La droga confiscada, que estaba oculta en mochilas dentro de un contenedor procedente de Panamá, tiene una valor aproximado de 90 millones de euros en el mercado ilícito. En este caso, los investigadores sospecharon que la red de narcotraficantes introdujo unos 800 kilos de cocaína en Valencia, por lo que habrían logrado sacar varias mochilas con droga antes de la inspección del contenedor. Los agentes no detuvieron a nadie en esta operación antidroga, pero se incautaron de 702 pastillas de cocaína con un peso de un kilo cada una de ellas y envueltas todas con cinta adhesiva.

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domingo, 10 de diciembre de 2017

Tres personas detenidas en Córdoba tras recibir un envío procedente de Brasil con 4 kilos de cocaína en el interior

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, dentro del marco de colaboración habitual entre ambas instituciones, han detenido a tres personas en Priego de Córdoba como supuestas autoras de un delito de tráfico de drogas, al recibir un paquete postal en el que se encontraron 4 kilogramos de cocaína.

Las investigaciones se iniciaron tras detectarse por la Unidad de Análisis de Riesgo (unidad mixta compuesta por miembros de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera), en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, un paquete postal procedente de Brasil que resultó sospechoso de contener sustancias estupefacientes.

Una vez autorizada judicialmente la entrega vigilada, se estableció un dispositivo conjunto de servicio entre el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Córdoba y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Córdoba, con el fin de localizar y detener a los destinatarios finales del paquete resultando finalmente detenidas tres personas

Una vez en sede judicial se procedió a la apertura del paquete, dentro del cual se localizaron 40 folios de cartón que arrojan un peso aproximado de 3.960 gramos, dando positivo al test de cocaína. La sustancia estupefaciente es parte de la composición de los cartones, siendo esta forma de ocultación una de las más novedosas y elaboradas hasta el momento en la Provincia de Córdoba. La investigación continúa abierta, a fin de determinar la participación de otros sujetos, así como el destino final de los envíos.

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sábado, 9 de diciembre de 2017

Intervenido un alijo de 170 kilos de hachís en una embarcación atracada en el puerto de Almería

El Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria (AEAT) han detenido a seis personas tras incautarse de 170 kilos de hachís en una embarcación atracada en el puerto pesquero de Almería.

La operación, realizada de forma conjunta, tuvo lugar este viernes sobre las 12:30 horas, cuando se llevó a cabo el registro de un barco pesquero que se encontraba en las instalaciones portuarias de la capital almeriense.

Durante la inspección de la nave fueron localizados 170 kilos de hachís dentro de siete capazos que se encontraban en el interior de uno de los camarotes.

Tras esto, han sido detenidas seis personas identificadas como V.S.F., J.M.F.C., J.P.C., N.F.M., D.S.F. y D.S.F., que serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería.

Además, han sido intervenidos cuatro vehículos.

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jueves, 7 de diciembre de 2017

Desarticulada una de las principales organizaciones de tráfico de drogas en el sur de España

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de manera conjunta con agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desarticulado una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de hachís que operaba en el sur de España. La red estaba liderada por un empresario onubense considerado como uno de los principales narcotraficantes de la península. Han sido detenidas 14 personas y se han incautado de 5.100 kilos de hachís, además de material telefónico, electrónico e informático, seis embarcaciones, dos motos de agua, un helicóptero, una avioneta, un ultraligero, diversas armas de fuego y munición. Los arrestados se encontraban en trámites para adquirir unos terrenos para la construcción de un narco aeroclub que les permitiera comenzar a introducir cocaína a través de hidroavionetas. La investigación ha sido dirigida por la Fiscalía Antidroga y el juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.
as investigaciones se iniciaron hace 22 meses. Los agentes incautaron 2.700 kilos de hachís y arrestaron a tres personas que transportaban un alijo de hachís desde las playas de Huelva hasta la zona en la que iban a almacenar el estupefaciente. Esto situó a los agentes tras la pista de una organización dedicada al tráfico marítimo de hachís que distribuía tanto a nivel nacional como internacional.

Los indicios de esta primera fase de la operación desvelaron un entramado dirigido por un conocido empresario onubense con dos estructuras totalmente diferenciadas. Una de ellas se dedicaba a los aspectos financieros recaudando dinero, blanqueando y financiando las actividades delictivas; la otra rama se encargaba del transporte, almacenamiento y distribución de hachís por todo el territorio nacional y estaba dirigida por un mecánico naval. Esta parte de la organización funcionaba con un estricto régimen paramilitar y contaba con sofisticados medios tecnológicos para la identificación y seguimiento de vehículos policiales en la zona.

Tras continuar con las pesquisas en una segunda fase de la investigación se tuvo conocimiento de la infraestructura con la que contaban destinada a introducir embarcaciones semirrígidas por el río Piedras, a la altura del municipio de Cartaya (Huelva). El empresario contactaba con los proveedores marroquíes y negociaba los términos de los transportes de droga, ofreciendo seguridad y garantías para la llegada de la mercancía a tierra firme.

Posteriormente la rama operativa, ubicada en Cartaya, se comunicaba con el empresario a través de teléfonos encriptados o personas que servían de enlace para asegurarse confidencialidad. A partir de este momento los investigados preparaban dispositivos de vigilancia terrestre, marítima y aérea para asegurar la introducción de la droga, en las que participaban hasta 30 personas que se distribuían de forma coordinada en ambas orillas del río Piedras para dar cobertura y seguridad a las embarcaciones cargadas con la sustancia estupefaciente. Al frente de esta rama operativa se encontraba un individuo que aprovechaba su profesión como mecánico naval para preparar las embarcaciones semirrígidas.

Una vez que el hachís era introducido en nuestras costas se procedía a su distribución y venta. Para ello la organización recibía un código desde un teléfono de Marruecos, impreso también en los fardos de mercancía, el cual indicaba la cantidad pagada y su calidad, de este modo sabían qué partida de droga debía distribuir a cada uno de sus múltiples clientes. La última fase consistía en blanquear los ingresos a través de diferentes establecimientos hosteleros, lo que permitía a los miembros de la trama justificar la posesión de inmuebles, vehículos y medios aéreos.

Fruto de las pesquisas policiales los agentes tuvieron conocimiento de que los investigados planeaban introducir el pasado agosto una gran partida de droga mediante el empleo de una lancha rápida, por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia en el río Piedras. Tras detectarse la entrada de la embarcación y su posterior descarga de la mercancía, esta fue recogida por dos vehículos todoterreno que la trasladaron hasta una finca próxima momento en el que fueron interceptados por los investigadores. En total fueron incautados 73 fardos de hachís con un peso aproximado de 2.300 kilos, se detuvo a dos de los participantes en el alijo y se recuperaron los dos vehículos utilizados, uno de los cuales había sido sustraído en Málaga.

Planeaban introducir cocaína a través de hidroavionetas

Finalmente la tercera fase de la investigación culminó con 11 entradas y registro en Huelva, y en las localidades onubenses de Cartaya y Almonte, y la detención de 9 personas - 7 en Huelva y 2 en Santa Cruz de Tenerife-. También se intervinieron abundantes efectos, material telefónico, electrónico e informático, embarcaciones, motos de agua, vehículos de alta gama, helicópteros y avionetas, armas de fuego y abundante munición. La organización ahora desmantelada se encontraba gestionando la compra de terrenos para la construcción de un narco aeroclub que les permitiera la introducción de importantes cantidades de cocaína mediante una avioneta adaptada como hidroavioneta.

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miércoles, 6 de diciembre de 2017

Ratificada la condena para integrantes de un grupo criminal que intentaron introducir 2'5 toneladas de cocaína a través de las costas gallegas

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado las penas impuestas a 16 de los 18 condenados por formar parte de un grupo criminal que intentó introducir en dos planeadoras, a través de las costas gallegas, 2.500 kilos de cocaína en 2007.

La operación tuvo lugar el 29 de octubre de 2007 cuando, alertado el Servicio de Vigilancia Aduanera a través de las intervenciones telefónicas, un helicóptero y dotaciones marítimas del Vigilancia Aduanera pudieron localizar las dos embarcaciones semirrígidas cargadas de cocaína que los encausados esperaban en tierra.

Según el relato de la sentencia, “al verse sorprendidas, trataron de huir, poniendo, una de ellas, rumbo a Playa Mourisca”, en el municipio de Bueu (Pontevedra), que quedó varada en las piedras, y, la otra, a la Ría de Arousa, de la que se desprendieron durante la navegación “de varios fardos de sustancia estupefaciente que fueron arrojados al mar”. Finalmente, embarrancó en la zona conocida como Meloso. Los tripulantes de ambas embarcaciones se dieron a la fuga.

En concreto, el fallo del Supremo ratifica las penas que oscilan entre los dos y diez años de prisión para 16 de los 18 procesados condenados por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. No obstante, el Supremo absuelve al acusado que construyó las dos embarcaciones que transportaban la droga al considerar que no se ha probado que conociese la operación que se iba a desplegar y, en consecuencia, ha anulado la condena a 10 años de prisión que le impuso por delito contra la salud pública la Audiencia Provincial de Pontevedra.

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martes, 5 de diciembre de 2017

La mayor operación antidroga en 18 años culmina con la aprehensión de más de 5'8 toneladas de cocaína

La Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, ha culminado la mayor aprehensión de cocaína realizada en España en 18 años con la incautación en el Puerto de Algeciras (Cádiz) de un total de 5.883 kilogramos de este estupefaciente, en el marco de una operación que se ha saldado con tres detenidos.

La droga se encontraba oculta en un contenedor que, de acuerdo con la documentación aduanera, debía transportar plátanos con origen en la ciudad colombiana de Medellín a El Prat de Llobregat (Barcelona).

Con respecto a los tres detenidos de esta operación, denominada 'Navity', se trata de un responsable de la empresa importadora del contenedor que transportaba la cocaína, así como de dos personas de su máxima confianza.

La operación, explicada este martes en Algeciras con la asistencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, arrancó con las investigaciones llevadas a cabo por la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Fruto de estas actuaciones previas, se concreta la fase final del operativo, desarrollada por la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Algeciras, unidad conjunta conformada por funcionarios de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil bajo la dirección de la Aduana.

INVESTIGACIONES PREVIAS

La operación se origina cuando por parte de la Subdirección General de Operaciones de la Agencia Tributaria, según la información disponible en sus bases de datos así como de otras averiguaciones, detectaron la existencia de un envío sospechoso y aplicaron sobre el mismo las técnicas habituales de investigación de la agencia para determinar el riesgo del envío.

Atendiendo a ese análisis de riesgos y a la documentación comercial y marítima que acompaña el envío, seleccionaron un contenedor sospechoso que, de acuerdo con la documentación que acompañaba el envío transporta una carga de plátanos y viaja a bordo del buque 'Banak' con destino final El Prat, previo desembarco en Algeciras.

Una vez seleccionado, la Subdirección de Operaciones de la Agencia Tributaria solicitó a la Aduana de Algeciras que proceda a un control del contenedor mediante una inspección física de la mercancía por existir serias sospechas de que en el contenedor pudiera alijarse cocaína.

La oportuna alerta recibida por la Aduana se remitió a la Unidad de Análisis de Riesgos, que efectuó el control y que confirmó la existencia de estupefacientes en el contenedor previamente seleccionado.

La revisión, que se realizó en la tarde del pasado día 28 de noviembre en el puerto algecireño, llevó a contabilizar un total de 5.883 kilogramos de cocaína, en pastillas de un kilogramo cada una con las habituales marcas que realizan los narcotraficantes para identificar envíos a diferentes destinos u organizaciones.

UNA APREHENSIÓN HISTÓRICA

La aprehensión llevada a cabo en Algeciras es la mayor de cocaína efectuada por cuerpos policiales españoles en 18 años, por lo que supone la mayor cantidad intervenida en un contenedor en España y la segunda mayor de la historia del narcotráfico en nuestro país en todos los medios de transporte, después del abordaje llevado a cabo en alta mar en 1999 (7,6 toneladas) por parte de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Como consecuencia de la aprehensión, se están desarrollando en la actualidad labores de investigación, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, en coordinación con la Fiscalía Especial Antidroga, a los efectos de identificar a los responsables de la operación.

DETENCIONES

Hasta el momento, se ha procedido ya a la detención de tres personas. Por un lado, ha sido detenido el máximo responsable del departamento de importaciones de bananas de la empresa importadora del contenedor que transportaba la cocaína. Esta persona se encargaba también de la compra, venta y logística de la fruta.

Por otro lado, se ha detenido también a un ciudadano hondureño y otro portugués, ambos residentes en Barcelona, que eran personas de confianza del responsable de importaciones y que contaban con poder de decisión en relación con la logística, venta y despacho de los contenedores de bananas procedentes de Colombia.

Estos tres individuos han sido detenidos como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, así como de sendos delitos de contrabando y tráfico de drogas. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.

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miércoles, 29 de noviembre de 2017

Una persona detenida en Ibiza tras recoger un envío con 1'2 kilos de hachís en su interior

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Ibiza a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras haber recibido un paquete con 1,2 kilos de hachís.

La detención se ha llevado a cabo en el marco de servicios conjuntos de ambos organismos en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, en esta ocasión por envío postal.

En una de las inspecciones se detectó un paquete sospechoso, por lo que se tomó una muestra que tras ser analizada con un 'drogo-test' dio positivo en hachís.

Una vez la información fue puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial, se montó un dispositivo para realizar la entrega controlada del paquete postal a su destinatario.

Así, cuando se personó el joven a recoger el paquete se produjo la detención. Una vez abierto, se hallaron en el interior 1,2 kilos de hachís distribuidos en tabletas de aproximadamente 100 gramos cada una.

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Aprehendidas 2 toneladas de picadura de tabaco de contrabando en Torre Pacheco

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria aprehendió el pasado día 20 de noviembre en una nave industrial de Torre Pacheco (Murcia) 2.000 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando, cuyo valor superaría los 340.000 euros, según informaron fuentes de este organismo en un comunicado.

La operación, denominada 'Dorada', arranca cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectan, a principios del año 2017, la remisión por paquetería postal de picadura de tabaco a consumidores de varias provincias de Andalucía desde una empresa de Cartagena.

Las indagaciones realizadas por los funcionarios de Vigilancia Aduanera les permitieron localizar las naves industriales donde se recepcionaba la hoja de tabaco, instalaciones donde se manipulaba, acondicionaba y se envasaba en paquetes postales para enviarlos a los consumidores por empresas de mensajería.
El pasado lunes fueron sorprendidos en la nave industrial dos responsables de estas actividades cuando se encontraban manipulando el tabaco, procediendo a su detención como presuntos responsables de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública.

En el interior de la nave industrial se encontraban las cajas conteniendo 200 kilos de picadura cada una, tabaco en proceso de manipulación y envasado y bolsas preparadas para remitir a los consumidores; arrojando un peso de 1.990 kilogramos, cuyo precio en el mercado ilícito del tabaco superaría los 340.000 euros.

En las mismas instalaciones se encontraban máquinas para picar el tabaco, basculas, máquinas para humedecer el tabaco y bolsas para envasar la picadura, maquinaria y utensilios que fueron aprehendidos junto con el tabaco y que se han puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de San Javier; del mismo modo, que los dos detenidos por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública, de nacionalidad polaca.

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domingo, 26 de noviembre de 2017

Condenados los tripulantes de un velero que transportaba 6.000 kilos de hachís y al que prendieron fuego ante el abordaje por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de tres años y un día de prisión a los tres tripulantes de un velero localizado en aguas de Cabo de Gata (Almería) con casi seis toneladas de hachís y al que prendieron fuego en cuanto se percataron de la presencia de Vigilancia Aduanera.

Los tres acusados reconocieron los hechos en el acto de juicio y mostraron conformidad con las penas como autores de delitos contra la salud público con la atenuante de reconocimiento tardío y tendrán que hacer frente, asimismo, al pago de dos multas de 25 millones de euros cada uno.

Fruto de las investigaciones a partir de las sospechas relacionadas con el velero y vinculadas a su propietario, se estableció un dispositivo permitió detectar como el referido velero salió el día 8 de julio de 2016 del puerto de Calafat (Tarragona) para dirigirse a realizar una operación de tráfico de hachís.

Posteriormente el 12 de julio, a las 12,25 horas, fue observado el velero por medios aéreos a una velocidad de unos cinco nudos y dirigiéndose presumiblemente a zonas habituales de carga de hachís.

El día 13 de julio, a las 2,16 horas, fue nuevamente observado por un helicóptero de vigilancia aduanera y en las proximidades una embarcación cargada con fardos de los habituales en el tráfico de hachís.

Posteriormente ese mismo día a las 18,10 horas, los agentes observaron como una embarcación tipo semirrígida, de grandes dimensiones se aproximaba al velero, y se daba comienzo a transportar los fardos anteriormente mencionados.

Ante estas circunstancias, el mismo 13 de julio se solicitó a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo Crimen Organizado (Citco) la correspondiente autorización para abordar, inspeccionar y en su caso trasladar a puerto español la embarcación para su traslado a las autoridades alemanas competentes.

Así en la madrugada del 14 de julio de 2016, un patrullero que se encontraba controlando el velero, tuvo que comprobar si efectivamente el eco que detectaba el radar correspondía al objetivo, circunstancia que motivó que fuera detectado por los tripulantes, quienes, en ese mismo momento procedieron a incendiarlo.

Dados los acontecimientos, a las 7,28 horas, unas 42 millas náuticas al sur del cabo de Gata (Almería) se decidió abordar el velero para auxiliar a los tripulantes e intentar sofocar el incendio.

A simple vista se podía observar que en el interior del barco había una cantidad importante de fardos de los utilizados para el tráfico de hachís, por lo que se procedió a la detención de los tres acusados. La droga fue valorada en 12,5 millones de euros.

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jueves, 23 de noviembre de 2017

Recuperados dos vehículos de alta gama hallados en un contenedor en el puerto de Algeciras que viajaban desde Nueva York a Mali

Una operación ejecutada conjuntamente por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido la recuperación de dos vehículos de alta gama, hallados en un contenedor en transbordo en el puerto de Algeciras, con origen Nueva York y destino Mali.

El servicio se inició el pasado día 3 del presente mes, cuando la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana en Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, detectaron un contenedor que declaraba en tránsito cuatro vehículos con destino África. En el reconocimiento físico del equipamiento se descubrió que no eran cuatro, sino sólo dos los vehículos que portaba. Conjuntamente con miembros del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, destacados en la Aduana en Algeciras en virtud de los acuerdos internacionales suscritos, se comprobó que los vehículos se hallaban previamente denunciados robados en los Estados Unidos.

Conforme a los protocolos establecidos entre Aduanas, dichos vehículos serán inmediatamente devueltos a puerto de origen, una vez autorizada dicho retorno por la autoridad aduanera española.

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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Golpe al narcotráfico, intervenidos en el puerto de Barcelona más de 330 kilos de heroína, la mayor aprehensión de esta droga en España hasta la fecha

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido este martes más de 330 kilos de heroína en el Puerto de Barcelona. La cifra es la mayor aprehensión de este tipo de droga en España.

La droga viajaba oculta en diversos contenedores procedentes de Turquía, cargados de palés de cemento. Parte de la heroína viajaba en el interior de sacos, que se han pesado y se les aplicado el reactivo, que ha dado positivo en heroína.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado en Cataluña, junto con la comisaría de Hospitalet y Vigilancia Aduanera sigue abierta.

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sábado, 18 de noviembre de 2017

Una operación antidroga se salda con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís

Agentes de la Policía Nacional, de manera conjunta con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judiciaria de Portugal, han desarticulado una organización de narcotransportistas dedicada al tráfico de fardos de hachís entre España y Portugal. En esta operación han sido incautadas más de cuatro toneladas de hachís y se ha detenido a 19 individuos, catorce de ellos han ingresado en prisión, que utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para transportar la droga desde la costa oeste de Marruecos hasta la zona occidental de Huelva y la región portuguesa del Algarve.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal que se estaría dedicando al transporte a gran escala de hachís, para lo cual utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia, entre la costa oeste de Marruecos hasta las proximidades de la costa portuguesa o española en pocas horas. La red estaba liderada por un español y tenía una estructura perfectamente organizada, con jerarquía y reparto específico de tareas.

En agosto de 2016 los agentes descubrieron que los narcotraficantes disponían de una embarcación semirrígida en el Puerto Deportivo de Vilamoura (Portugal). A partir de ese momento se desarrolla la investigación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Faro, para tratar de identificar y detener a todos los miembros de este entramado.

1.979 kilos de hachís en Ayamonte

Meses más tarde se realizó una primera actuación en la zona de caños de Canela, en la localidad onubense de Ayamonte, en la que los agentes se incautaron de 1.979 kilogramos de hachís, distribuidos en 61 fardos, en el momento en el que eran fondeados, tras producirse un trasvase de la mercancía desde la embarcación investigada a dos lanchas menores.

En el mes de junio los investigadores tienen noticias de que uno de los pilotos de la organización se había desplazado hasta la localidad de Quarteira (Portugal) para llevar a cabo los preparativos necesarios en la embarcación con el propósito de realizar un nuevo transporte de sustancias estupefacientes. Uno de los trámites que realizan es una prueba de navegación en mar abierto y el reportaje de la embarcación con mil litros de combustible, lo que hace sospechar a los investigadores que en cuestión de horas se va a llevar a cabo un envío de mercancía ilícita desde Marruecos a la costa de Huelva o el Algarve portugués.

2.100 kilos de hachís y 7 detenidos

Días más tarde la embarcación sale del Puerto Deportivo de Vilamoura con dos tripulantes. En coordinación con la Policía Judiciaria de Faro se llevó a cabo un dispositivo para la localización de la embarcación cargada, para lo que contaron con el apoyo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Sustancias Estupefacientes de la Policía Judiciaria, la Unidad de Control Costero de la GNR y la Fuerza Aérea portuguesa. Cuando la embarcación alija en una playa de la localidad de Sagres (Portugal) los agentes detienen a siete personas, de origen portugués, en el momento que alijaban 2.100 kilogramos de hachís repartidos en numerosos fardos, que habían sido descargados de la embarcación momentos antes.

12 detenidos más, entre ellos el líder

Finalmente se detiene al máximo responsable del grupo, junto con once componentes más. En total la operación se ha saldado con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís. Además, se ha intervenido una embarcación semirrígida con dos motores fuera borda, dos embarcaciones de recreo, 88.625 euros en efectivo, tres vehículos, dos motos náuticas, dos motocicletas, gran cantidad de medios de comunicación, entre los que se incluyen teléfonos satelitarios, dos balizas de seguimiento y localización y documentación en la que se recoge la contabilidad.

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martes, 14 de noviembre de 2017

Un detenido en Málaga tras la incautación de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido la aprehensión de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) y la detención de una persona, un varón mayor de edad, en Málaga.

El servicio se inició cuando un envío comercial despertó las sospechas de funcionarios de Aduanas encargados del despacho de la mercancía, que ordenó que se realizara un reconocimiento no intrusivo con el escáner.

En la imagen obtenida se observó la presencia de una serie de objetos que no se correspondían con lo declarado, por lo que se practicó un reconocimiento físico exhaustivo por la UAR, unidad de la Aduana compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil.

Fruto de este reconocimiento se hallaron ocho cilindros metálicos de reducido tamaño, que tuvieron que ser cortados para acceder a su interior, recubierto de placas de plomo, donde se hallaron pastillas de una sustancia que dio positivo al "narcotest" por cocaína.

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil procedieron a ejecutar una entrega vigilada del envío comercial, siguiendo en ruta al transporte hasta el destino comunicado por la empresa destinataria, una nave comercial en un polígono industrial a las afueras de Málaga.

Allí se hallaron unas instalaciones no aptas para la operativa comercial habitual e indicios de, al menos, un envío anterior.

Los agentes detuvieron a la persona encargada de recibir la expedición comercial, un varón mayor de edad.

Las actuaciones, el detenido y la droga han sido puestos a disposición del Juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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domingo, 12 de noviembre de 2017

Interceptado en Melilla un envío procedente de China con falsificaciones con un valor próximo al medio millón de euros

Fueron descubiertos en los registros de mercancías del puerto con 6.132 unidades de pares de calzado deportivo, con logotipos y diseño de marcas muy conocidas, y de 1.440 mantas sintéticas de conocida marca infantil, todos ellas procedentes de China de marcas falsas.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de agosto y otro a mediados de septiembre en el puerto de la ciudad autónoma, con ocasión de los controles e inspecciones selectivas de la mercancía llegada vía marítima en contenedores, que lleva a cabo la Unidad de Análisis de Riesgos, dependencia en la que se encuadran guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al realizarlo sobre dos contenedores procedentes de un mismo puerto asiático, con mercancías declaradas como "mantas sintéticas" y otra como "calzado deportivo".

Tras el reconocimiento de la mercancía declarada como partidas de mantas, se apreció que de forma oculta tras otras, 1.440 mantas conocido logotipo y marca registrada, que pudiera ser vulnerada en sus derechos, ascendiendo a un valor aproximado de 17.294 euros.

En la fiscalización de un segundo contenedor, y utilizando el mismo procedimiento que en el anterior, resultó que contenían 6.132 pares de zapatillas de distintas marcas deportivas registradas de reconocido prestigio internacional, y susceptibles de no ser auténticas, lo que motivó, al igual que en caso anterior, su intervención cautelar e instrucción de diligencias judiciales, al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial, así como al inicio de las gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía y destino presumible de la misma.

Las gestiones realizadas con los representantes legales de las marcas en España y las pruebas periciales realizadas, han confirmado la falsedad de los productos intervenidos.

El total de la mercancía falsificada intervenida asciende a 1.140 unidades de mantas sintéticas, y 6.132 pares de calzado deportivo, con un valor conjunto que supera los 486.000 euros.

El destino final de la mercancía intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de la ciudad, y por su cantidad, también en Marruecos.

Los respectivos importadores de la mercancía, el primero, un hombre de nacionalidad China y con residencia en la ciudad de Ceuta, y el segundo, una mujer de nacionalidad China, con permiso de residencia comunitario en Melilla, han pasado a disposición judicial como investigados como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la autoridad judicial.

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sábado, 11 de noviembre de 2017

Detenida una pareja en Alicante tras recibir un envío de 15 kilos de cocaína.

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha detenido en Alicante a una pareja, hombre y mujer, de 31 y 21 años, por un delito contra la salud pública, al ser los receptores de un envío de 15 kilos de cocaína, procedente de Chile.

El paquete sospechoso fue detectado por las autoridades aduaneras alemanas, en el aeropuerto de Bremen, lugar donde el envío hizo escala antes de volar hasta Alicante.

La aduana alemana contactó con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Alicante, alertando de la existencia del paquete sospechoso, de llevar oculto en su interior una importante partida de cocaína.

Los investigadores identificaron a los destinatarios del envío y arrestaron a la pareja, en el momento de hacerse cargo del paquete.

En presencia de los detenidos y en sede judicial, se abrió el paquete que contenía un cilindro de acero, de más de 40 kilos, parecido a una pesa de gimnasio. La droga no pudo ser extraída en el juzgado, debido al sofisticado sistema que habían empleado para ocultarla.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378