***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

sábado, 29 de mayo de 2010

AGENTES DEL SVA Y DE POLICIA NACIONAL DETIENEN EN IBIZA A DOS IMPORTANTES HOTELEROS POR FRAUDE FISCAL Y BLANQUEO DE CAPITALES.

Agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, en colaboración con la Agencia Tributaria de Balears, detuvieron ayer en Eivissa a un importante empresario hotelero de esta isla, con dos hoteles en Mallorca, y a su hijo por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de dinero y falsedad documental. El detenido, Fernando Ferré de 66 años y su hijo, con el mismo nombre, de 30 años, son los principales propietarios del importante grupo hotelero Playa Sol que ostenta del orden del 20% de las plazas hoteleras de Eivissa. La intervención judicial, que ha sido denominada "Operación Trueno", sigue abierta y practicando registros en las sedes de las empresas de los dos detenidos.
La investigación fue iniciada hace meses por la Agencia Tributaria que, tras detectar un supuesto fraude fiscal, solicitó la colaboración a la Policía Nacional. Posteriormente se detectaron además unos supuestos delitos de blanqueo y falsedad documental. Según ha podido saber DIARIO de MALLORCA, los dos empresarios hace años que supuestamente no venían realizando la correspondiente declaración del Impuestos del Valor Añadido (IVA) y tampoco habrían pagado el impuesto de sociedades. También se está investigando falsedad documental en documentos donde la Agencia Tributaria y la Policía Judicial habrían detectado numerosas irregularidades.
La operación, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción, se inició en su fase operativa ayer por la mañana, con las dos detenciones llevadas a cabo por agentes de la Comisaría de Eivissa, coordinados por agentes de la Policía Judicial desplazados expresamente desde Palma.
La comisión judicial, con autorización del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, al que ha correspondido la causa, practicó registros en las sedes de la empresa de los dos detenidos. No se descartan nuevas detenciones ya que la operación sigue abierta.

Un empresario polémico

Fernando Ferré se ha significado en Eivissa por ser un empresario marcado por la polémica a lo largo de su trayectoria. Es natural de Catalunya y llegó a Eivissa a principios de los años 90 desarrollando una frenética y rápida actividad empresarial comprando numerosos hoteles.
En la actualidad su grupo hotelero, Playa Sol, es la primera empresa del sector en las islas Pitiusas con unas 16.000 plazas hoteleras, lo que supone el 20% de las 80.000 camas que aglutina la planta de Eivissa. Es propietario de 60 establecimientos hoteleros, 58 de los cuales están en Eivissa y dos en Mallorca: El hotel Playa los Cactus, ubicado en la Playa de Palma y el hotel Costa Verde situado en la zona de s´Arenal de Llucmajor.
Playa Sol, en los últimos años, ha superado en volumen de negocio al segundo grupo hotelero de Eivissa, Fiesta Hoteles, propiedad del conocido empresario y ex ministro, Abel Matutes.
Fernando Ferré fue condenado hace unos años por realizar obras ilegales en uno de sus hoteles en Sant Antoni de Portmany de Eivissa. Además, el Consell de la isla Pitïusa ha decretado varias órdenes de cierre en sus establecimientos por irregularidades administrativas y urbanísticas. Clausuras que no se han llegado a ejecutar por la interposición de recursos judiciales por parte del empresario detenido en el día de ayer.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/05/29/detenidos-eivissa-importantes-hoteleros-fraude-fiscal-blanqueo/574367.html

viernes, 28 de mayo de 2010

OPERACION "MARLUC": SVA ,29 DETENIDOS Y DESMANTELADAS SEIS REDES DEDICADAS AL FRAUDE FISCAL SOBRE EL IVA

La Agencia Tributaria desmanteló en Burgos seis tramas de fraude del Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) en el sector de bebidas alcohólicas, que concluyó con la estafa de ocho millones de euros por parte de 32 empresas en la capital burgalesa, Madrid y Sevilla, la implicación de 29 personas, la intervención de 500.000 botellas y vinos de grandes marcas, camiones de cerveza, un centenar de cuentas bancarias y 276.000 euros en efectivo, según informó el Ministerio de Economía y Hacienda.

La operación, conocida como 'Marluc', comenzó en noviembre de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones presuntamente fraudulentas de una serie de empresas que importaban bebidas alcohólicas de la Unión Europea. La importación se realizaba a través de un depósito fiscal en Burgos. En octubre de 2009, la Agencia Tributaria presentó denuncia ante la Fiscalía de Burgos por presuntos fraudes contra la Hacienda Pública, y se iniciaron las investigaciones controladas por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital.

Las tramas realizaban el fraude del IVA mediante el sistema de 'truchas' y 'pantallas', consistente en que las bebidas eran adquiridas exentas de este tributo en otros países de la UE e introducidas y almacenadas en un depósito fiscal de Burgos. La mercancía se transmitía a la empresa 'trucha' que las vendía repercutiendo IVA a otra sociedad 'pantalla' sin ingresar ese valor añadido. De este modo, la 'pantalla' se deducía el IVA que se repercutía la 'trucha'.

Las sociedades se beneficiaban del fraude al adquirir los productos mucho más baratos, ya que se ahorraban el pago del IVA, que no ingresaban en ningún punto del entramado. Esta ventaja competitiva les permitía abaratar los precios de mercado.

Aunque la operación culminó el 4 de mayo con varios registros y numerosas detenciones en distintas ciudades, la investigación continúa abierta con un minucioso análisis de la documentación intervenida.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/28/castillayleon/1275054602.html

AGENTES OPERATIVOS DEL SVA Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA INTERVIENEN 4,5 KILOS DE COCAINA Y ARRESTAN A CINCO PERSONAS EN MADRID Y CORDOBA.

La Policía Nacional y la Unidad de Vigilancia Aduanera han detenido a cinco personas, tres en Madrid y dos en Córdoba, en una operación en la que han intervenido 4,5 kilos de cocaína de gran pureza.
Según ha informado hoy la Policía, los dos arrestados en Córdoba en la denominada operación "Uruguayo" son ecuatorianos, mientras que los otros tres son españoles.
Esta operación se inició cuando los investigadores supieron que personas afincadas en Córdoba podrían estar recibiendo importantes cantidades de cocaína que posteriormente trasladaban a Santa Cruz de Tenerife para su distribución.
Fruto de las investigaciones de la Policía Nacional y la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se pudo determinar que a mediados de este mes se iba a realizar una transacción de cocaína en Córdoba.
Los agentes detuvieron a dos ecuatorianos en el barrio cordobés de Santa Rosa, a quienes se les intervino 4,5 kilos de cocaína, parte de la cual estaba oculta en el interior de los tubos de una cuna-parque infantil, que era portada en una bolsa de viaje por uno de los detenidos.
Además, la bolsa de viaje había sido manipulada y escondía dos bolsas de plástico con cocaína.
En total, los agentes se incautaron de 4,5 kilos de cocaína, que una vez adulterada para su venta podría haber alcanzado el cuádruple de su peso y en el mercado negro podría haber reportado unas ganancias de unos 700.000 euros.
A raíz de la documentación intervenida, los agentes determinaron que en la operación estaban implicadas otras tres personas residentes en Santa Cruz de Tenerife, que se encontraban en Córdoba para realizar la transacción y trasladar parte de la droga, pero que al conocer las dos detenciones huyeron de la ciudad.
Sin embargo, fueron arrestados en Madrid cuando se disponían a tomar un vuelo hacia Tenerife.
En el momento de practicar estas detenciones, se les intervino entre sus efectos personales 1.300 euros otros 19.000 repartidos entre dos maletas de mano.
Todos los detenidos han sido puestos a disposición judicial y uno de ellos ha ingresado en prisión.
http://www.elcorreo.com/agencias/20100528/intervenidos-kilos-cocaina-cinco-detenidos_201005281301.html

jueves, 27 de mayo de 2010

36 AÑOS DE PRISION PARA LOS DETENIDOS EN UNA OPERACION ANTIDROGA DEL SVA QUE SE SALDO CON LA INCAUTACION DE 1.700 KILOS DE COCAINA.

Diego Cores Falcón y Álvaro Castro Santos han sido condenados a once años de prisión por los 1.700 kilos de cocaína decomisados a bordo del Facuca a principios de abril del 2007, mientras que a Ángel Carballo González le han caído trece años y medio al aplicársele una agravante de reincidencia. Todos ellos deberán, asimismo, pagar multas que suman 420 millones de euros.
Precisamente, fue el tercero de los encausados quien puso en marcha la operación al concertar con unos proveedores el transporte de la droga hasta las costas gallegas. A mediados de marzo del 2007, un buque nodriza partió del puerto de Cotonú, en el golfo de Guinea. Cores Falcón se ocupó de custodiar la mercancía durante la travesía
Tras sortear el cabo de San Vicente, el buque se encontró con una segunda embarcación neumática que los acusados habían dispuesto para hacer el transbordo de los estupefacientes al Facuca, a cuyos mandos se encontraba Castro Santos.
Tras separarse del buque, la lancha emprendió viaje hacia Galicia. Poco antes de la una de la tarde del 2 de abril, Vigilancia Aduanera avistó desde una aeronave a los sospechosos y comenzó un seguimiento. Esto permite determinar que, pasadas las tres de la tarde, comienzan a subir la cocaína desde la lancha al Facuca, maniobra que les llevó apenas un cuarto de hora.
Solo tres horas más tarde se produce el abordaje por parte del personal del patrullero Colimbo III. Allí fueron detenidos Cores Falcón y Castro Santos, además de un hijo de este, menor de edad. En total, fueron decomisados 59 fardos de droga que estaban distribuidos entre el puente, la máquina y las bodegas de proa y popa. Los más de 1.700 kilos de cocaína alcanzarían un valor de más de 67 millones de euros en el mercado ilícito. En la bodega de popa, la inspección permitió hallar, además, un paquete de tabaco en cuyo interior había dos porros ya liados. O lo que es lo mismo, 1,776 gramos de marihuana mezclados con tabaco.
La lancha, por su parte, fue localizada a la deriva, golpeándose contra las rocas que separan las playas de Santa Marta y Liméns, por la Guardia Civil. Tanto esta lancha como el Facuca fueron embargados por el Juzgado Central de Instrucción, si bien los tribunales levantaron esta medida en relación con el buque ya que está a nombre de la mujer de Castro Santos.
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/05/27/0003_8510539.htm

OPERACION CONJUNTA; SVA, GUARDIA CIVIL Y POLICIA NACIONAL DETIENEN A 13 PERSONAS E INCAUTAN 4,2 TONELADAS DE HACHIS.

Detienen a 13 integrantes de una organización criminal que introducía hachís procedente de MarruecosLa Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen 4,2 toneladas de esta droga en el puerto, a bordo de un barco pesquero
Detienen a 12 integrantes de una organización criminal que introducía hachís procedente...


La Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con Vigilancia Aduanera, ha detenido a 13 presuntos integrantes de una organización criminal que introducía "importantes" cantidades de hachís en la Península procedente de Marruecos.

La operación, que continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, se desarrolló la pasada semana a 10 millas del puerto malagueño, incautándose los agentes de 4.297 kilogramos de hachís a bordo de un barco pesquero con base en estas instalaciones.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en un comunicado, las investigaciones concluyeron que la organización contaba con una infraestructura compuesta por embarcaciones de recreo y pesqueras a las que se trasbordaba la droga en alta mar desde una embarcación marroquí, con el fin de distribuirla una vez trasladada a tierra.

Cuando el pesquero se aproximó a la costa malagueña fue detectado e interceptado por el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil y sus dos ocupantes detenidos. Se trata de A.T.S. y E.M.D., ambos vecinos de Rincón de la Victoria.

Posteriormente la Policía Nacional detuvo al resto de integrantes de la banda: C.G.A, J.G.H., J.A.P.T, F.T.M.R., A.M.M., J.L.L., J.Q.J., A.P.L., A.R.G.A., F.P.R. y A.T.J. No obstante, precisaron que no se descartan nuevas detenciones.

Junto a la droga también se incautaron la embarcación de pesca, tres vehículos, teléfonos móviles y dinero en efectivo. En la operación han intervenido el Grupo de Estupefacientes y Crimen Organizado de la Udyco Costa del Sol, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera.
http://www.20minutos.es/noticia/718365/0/

martes, 25 de mayo de 2010

OPERACION CONJUNTA: SVA Y GUARDIA CIVIL INCAUTAN 1570 KILOS DE HACHIS.

La Guardia Civil se ha incautado de 53 fardos de hachís, con un peso de 1.570 kilogramos, en dos actuaciones llevadas a cabo ayer en la costa occidental malagueña. Además, detuvo a un individuo, A.R, de 30 años de edad y de nacionalidad marroquí.

En concreto, la primera actuación se realizó en la mañana de ayer, cuando el Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, detectó una embarcación tipo semirígida, próxima a la costa del municipio malagueño de Benalmádena, que al resultar "sospechosa" de poder tratarse de un intento de alijo de droga, se alertaron a las patrullas de tierra y la embarcación del Servicio de Vigilancia Aduanera, que se encontraba también en la zona.

Una vez que la embarcación toma tierra, en la playa del Califato, en el término municipal de Benalmádena, los narcotraficantes comenzaron a descargar los fardos, según informó la Guardia Civil a través de un comunicado, momento en el que una patrulla de servicio intervino, dándose a la fuga los implicados, y deteniendo a uno de ellos, A.R., de 30 años de edad y de nacionalidad marroquí.

Así, indicaron que los fardos quedaron esparcidos por la playa, siendo un total de 51, con un peso de 1.510 kilogramos de hachís, explicaron.

Por otro lado, fue también el SIVE quien detectó a la segunda embarcación, una moto acuática con dos tripulantes, que intentaban alijar en una playa marbellí dos fardos de hachís con un peso de 60 kilogramos.

Finalmente, el Servicio Marítimo Provincial y patrullas de tierra de la Guardia Civil, interceptan la embarcación y la droga, aunque no pudieron detener a sus ocupantes, ya que éstos se dieron a la fuga.

Por último, informaron que junto con el detenido, la droga y demás género intervenido, se instruyeron diligencias y fueron puestas a disposición Judicial.
http://www.que.es/malaga/201005251747-guardia-civil-incauta-1.570-kilogramos.html

viernes, 21 de mayo de 2010

AGENTES DEL SVA INTERCEPTAN UN CAMION CON CASI 2 TONELADAS DE HACHIS EN ALGECIRAS.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil han aprehendido una cantidad superior a los 1.800 kilos de resina de hachís, que se encontraban ocultos en el doble fondo practicado en el interior de un camión que fue intervenido en Algeciras (Cádiz).

Según explicó Vigilancia Aduanera en un comunicado, la operación fue resultado del trabajo conjunto que se viene desarrollando con el Instituto Armado. Así, el pasado día 18 procedieron en la Aduana de Algeciras a la inspección de un camión procedente de Ceuta que les infundió sospecha.

Tras visualizarlo por medio de un escáner, se comprobó la existencia de un doble fondo practicado en la parte frontal de la caja del remolque, que podría contener géneros ilícitos, por lo que los funcionarios procedieron a su reconocimiento físico.

De este modo, descubrieron un espacio disimulado de unos tres metros de ancho, por tres de alto y uno de profundidad, en cuyo interior se hallaron 87 bolsas de deporte que contenían la sustancia estupefaciente, cuyo peso total ascendió a 1.834 kilos de resina de hachís.

En consecuencia, se procedió a la detención de su conductor, quien fue puesto, junto con la sustancia estupefaciente intervenida, a disposición de la autoridad judicial acusado de un delito de contrabando y de otro contra la salud pública.

Finalmente, significó que la operación continúa abierta y que no se descartan nuevas detenciones.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-interceptan-camion-casi-dos-toneladas-hachis-algeciras-20100521111637.html

EJERCICIO AERONAVAL; EL SVA SIMULA UNA PERSECUCION A UNOS NARCOTRAFICANTES.

La concha de San Lorenzo mostró ayer todo su esplendor, en un día soleado gracias a un fuerte viento del Nordeste, como escenario en el que se desarrolló, por espacio de casi cuarenta y cinco minutos, el anunciado ejercicio aeronaval combinado con el que el Gobierno de la nación quiso mostrar, con ocasión del Día marítimo europeo 2010, «la capacidad de actuación conjunta» entre las unidades dependientes de los cinco departamentos ministeriales que operan en la mar en materia de seguridad marítima.

En el ejercicio, que comenzó a las cuatro y cuarto de la tarde y finalizó a las cinco menos cinco minutos, aproximadamente, participaron once unidades de superficie y seis helicópteros, con unas dotaciones totales de unos 150 efectivos. La demostración fue coordinada por la Armada, en concreto desde el portaaviones «Príncipe de Asturias», buque insignia de la Flota, atracado en los muelles de La Osa del puerto exterior de El Musel.

Numeroso público siguió el ejercicio de coordinación aeronaval desde el paseo del Muro y el arenal de San Lorenzo, mientras que las autoridades civiles y militares lo hicieron desde las instalaciones del Real Club Astur de Regatas. El presidente del Gobierno de Asturias, Vicente Álvarez Areces; la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; el secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido; y varios concejales del Ayuntamiento de Gijón, entre ellos Pilar Fernández Pardo, presenciaron el ejercicio, junto a oficiales de la Armada, Ejército de Tierra, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Las unidades navales y aéreas que operaron en la bahía pertenecen a la Armada, al Ejército del Aire, a Salvamento Marítimo, al Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a la Secretaría General del Mar, a Cruz Roja y a la División Adjunta de Vigilancia Aduanera.

En el ejercicio combinado, las siete agencias implicadas, mostraron su capacidad en la mar tanto en el rescate de heridos como en la interceptación y captura de barcos sospechosos de realizar tráfico de drogas o ser utilizados para el contrabando de armas.

La demostración comenzó con la evacuación de dos tripulantes de un velero heridos, a cargo de un helicóptero de Salvamento Marítimo y otro del Ejército del Aire. Los supuestos heridos fueron izados a bordo de los aparatos, respectivamente, desde la cubierta de la embarcación de salvamento «Rigel», que tiene su base en el puerto exterior de El Musel, y desde una embarcación de la Cruz Roja.

El segundo ejercicio consistió en la persecución de una supuesta embarcación dedicada al tráfico de drogas, que se dirigía a la costa, por parte de las patrulleras «Gavilán III», de Vigilancia Aduanera, y «Río Aller», de la Guardia Civil, apoyadas desde el aire por un helicóptero de Aduanas, cuyos tripulantes, según el manual del ejercicio, consiguieron detener a la lancha neumática de los traficantes disparando al motor.

Otro buque sospechoso fue el protagonista del tercer episodio de la demostración. Hizo el papel de «malo» el patrullero de la Armada «Atalaya (P-74)», cuarto y último de la clase «Serviola», con base en la Estación Naval de La Graña (Ferrol). Con sus 68 metros de eslora, fue ayer, junto con el remolcador de salvamento de altura «Alonso de Chaves», la unidad de más porte. Un equipo de abordaje de la Guardia Civil, desde la mar, y otro de infantes de Marina del Tercio Norte, desde un helicóptero «Sea King» del portaaviones «Príncipe de Asturias», se hicieron con el buque y su carga: doscientos misiles.

Luego, el cuarto episodio de la demostración consistió en dos tomas (aterrizajes), sobre la cubierta de vuelo del patrullero «Atalaya», a cargo de un helicóptero de la Secretaría General del Mar.

El ejercicio aeronaval combinado finalizó con el desfile de todos los medios de superficie y aéreos que lo protagonizaron.
http://www.lne.es/aviles/2010/05/21/coordinacion-nordeste/918318.html

jueves, 20 de mayo de 2010

EL SVA Y LA GUARDIA CIVIL INTERVIENEN CASI UN MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en el Puerto de Barcelona 949.000 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en 3.279.105 euros, según informó hoy el Instituto Armado.

Las cajetillas de contrabando, que unas carecían de las precintas reglamentarias y otras las presentaban presuntamente falsificadas, fueron descubiertas ocultas en cajas en el interior de dos contenedores llegados a Barcelona procedentes de China.

En la inspección física de los contenedores fue descubierto el tabaco en cajas sin ningún tipo de inscripción y logotipo, y las cajetillas carecían de la documentación que acreditara su legal importación.

La documentación que acompañaba a los contenedores intervenidos, en lugar de tabaco, manifestaba que la mercancía eran muebles y otros artículos.
http://www.europapress.es/catalunya/barcelona-00376/noticia-intervienen-puerto-barcelona-casi-millon-cajetillas-tabaco-contrabando-20100519150339.html

miércoles, 19 de mayo de 2010

AGENTES DEL SVA, POLICIA NACIONAL Y DE LA GUARDIA CIVIL DESBARATAN UNA OPERACION PARA INTENTAR INTRODUCIR 300 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA.

Dos alijos que suman 275 kilos de cocaína y los dos en manos de las fuerzas de seguridad, lo que supone una importante pérdida económica para una organización que, al parecer, trató de colar en doce días casi 300 kilos de esa droga a través del puerto de Valencia. Y fracasó.
La última aprehensión se produjo en la mañana del pasado 2 de abril, día de Viernes Santo, cuando la policía nacional y la Agencia Tributaria inspeccionaron un contenedor con latas de palmito que había llegado unos días antes al recinto portuario valenciano. Al parecer, el contenedor fue seleccionado para ser revisado porque había sospechas acerca de su contenido, ya que su entrada en Valencia se producía sólo doce días después de la aprehensión del primer alijo.
Tal como publicó en exclusiva Levante-EMV el pasado 24 de abril, analistas de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil habían apartado para revisión tres dáis antes, el 21, un contenedor procedente de Costa Rica y cargado con varias toneladas de latas de palmitos en conserva. Al desprecintarlo, confirmaron sus sospechas: se toparon con cinco bolsones azules que contenían 150 kilos de cocaína distribuida en paquetes de alrededor de un kilo.

Dos "ganchos perdidos"
Se trataba, una vez más, de la técnica del "gancho perdido". Los narcos introducen en el puerto de origen la droga tras violentar el precinto del contenedor. Habitualmente, utilizan la mercancía de empresas con un intenso tráfico comercial, porque, de este modo, a los analistas les resulta menos sospechoso.
Tras introducir a escondidas los bolsones con la droga, meten otro precinto virgen con el fin de que los encargados de recogerla en destino puedan sellar el contenedor una vez que han roto el cierre anterior para recuperar las bolsas atestadas de "polvo blanco".
En esos casos, por regla general, las empresas propietarias de la mercancía son completamente ajenas a la manipulación de la carga y a la utilización de sus contenedores para traer la cocaína. Se trata, por decirlo de algún modo, de envíos "parásito" de droga.
Cuando se produjo la primera aprehensión, tanto Vigilancia Aduanera como la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) alertaron a la empresa utilizada de la razón por la que se había retrasado la entrega del contenedor, así como del hallazgo de la droga.
Se trata de una firma que tiene su sede social y sus instalaciones en un municipio próximo a Valencia, y que importa con regularidad conservas de fruta y verdura procedentes de Suramérica.
El caso se cerró sin que se produjeran detenciones. Sólo doce días después, agentes antinarcóticos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia, junto con agentes de Vigilancia Aduanera, revisaban un segundo contenedor destinado a una empresa importadora de conservas. De nuevo, bingo. Nada más romper el precinto se encontraron con otros cinco bolsones de color azul marino que contenían 125 kilos de cocaína.
Aunque un juzgado de Valencia autorizó la entrega controlada del contenedor, para ver si alguien trataba de recoger la droga durante el traslado a la empresa destinataria, el caso volvió a cerrarse sin detenciones.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2010/05/19/red-trae-125-kilos-cocaina-valencia-latas-palmitos/706684.html

domingo, 16 de mayo de 2010

EL SVA PARTICIPA EN "EL DIA MARITIMO EUROPEO"

La Armada española ha querido estar presente en las actividades organizadas con motivo del «Día marítimo europeo». No sólo colgará, junto al teatro de la Laboral, una exposición dedicada a la seguridad marítima y participará, con la presencia de varios jefes, en seminarios y ponencias, sino que, además, coordinará un ejercicio naval, el próximo día 20, en el que participarán Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo de la Guardia Civil, Dirección adjunta de Vigilancia Aduanera, Secretaría general de Pesca, Ejército del Aire y Cruz Roja.

Este ejercicio, con el que se trata de enseñar al público la capacidad de actuación conjunta de fuerzas y embarcaciones dependientes de distintos ministerios, se ejecutará frente a la playa de San Lorenzo. Se simularán actuaciones de lucha antiterrorista, contra la piratería, la droga y la inmigración irregular, así como evacuación de heridos.

La Armada ha movilizado para estas jornadas a algunas de sus unidades más emblemáticas. Es el caso del portaaviones «Príncipe de Asturias», buque insignia de la Flota, cuya llegada a El Musel está prevista para pasado mañana, martes. Considerado el más potente navío de guerra español hasta la entrega, a lo largo de este año o principios del próximo», del buque de proyección «Juan Carlos I», dará cobertura como plataforma aeronáutica a las unidades que participarán en el citado ejercicio. Junto al «Príncipe de Asturias», la Armada desplazará, asimismo, hasta Gijón a los patrulleros «Chilreu» y «Atalaya». Este último, en misión por aguas del Cantábrico, no tocará puerto, aunque sí participará en la prueba naval.

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, representado en Gijón por sus principales responsables, participará en la conferencia «Euromares 2010» y en el seminario sobre protección de la biodiversidad. Tiene anunciadas varias jornadas de puertas abiertas, talleres infantiles para la elaboración y degustación de menús elaborados con pescado, así como dos importantes exposiciones en la Laboral. La ministra Elena Espinosa estará en el acto central del día 20 y el secretario general del Mar, Juan Carlos Martín, intervendrá en distintas convocatorias.

Las aguas portuarias gijonesas permitirán, entre otras iniciativas, probar el llamado «pez robot», un esperado artilugio que revolucionará la lucha contra la contaminación marina. Y habrá una curiosa ceremonia, el Ho Ókupu, un ritual hawaiano de mezcla de aguas.
http://www.lne.es/gijon/2010/05/16/bahia-acoge--ejercicio-naval-participacion-principe--asturias/915916.html

miércoles, 12 de mayo de 2010

EL SVA PRIORIZA LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAÌTALES FRENTE A LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO

Las operaciones antidroga en alta mar ya no son una prioridad para el Servicio de Vigilancia Aduanera en Galicia. Su objetivo ahora, según denuncian funcionarios del SVA en la comunidad, es la lucha contra los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Sólo en 2009, la Agencia Tributaria se incautó de bienes procedentes de este tipo de actividades por valor de más de 369 millones de euros, de ellos 74 en operaciones practicadas en Galicia.
Lo que la Agencia Tributaria interpreta como un golpe efectivo a la actividad de los clanes de narcos que operan en la comunidad, los funcionarios de Vigilancia Aduanera lo consideran un intento de "desmantelamiento" del servicio. Pero según advierten, esta situación de desprotección de la costa en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando se agrava por el "déficit" de personal y las "continuas averías" de las embarcaciones debido a que la mayoría superan los 20 años de antigüedad.
Los sindicatos del SVA en Galicia tienen claros los motivos por los que Aduanas ha primado en el último año la persecución de los delitos de blanqueo de capitales y económicos frente a la vigilancia de la costa. "Lo primero aporta beneficios. Si a la Agencia Tributaria lo que le interesa es recaudar, nuestro trabajo queda relegado a un segundo plano porque las incautaciones de alijos no generan ingresos", denuncia el responsable de CSIF en Vigilancia Aduanera, Jesús Barcón.
Desde la CIG, Antón Lestón lo suscribe e incluso va más allá en sus críticas: "La apuesta por la persecución del blanqueo de capitales ha llegado al punto –cuestiona Lestón– que se ha llegado a desviar a personal de Vigilancia Aduanera a la investigación de este tipo de delitos".
El traslado de personal embarcado a labores en tierra era uno de los principales temores de los funcionarios de Aduanas en Galicia. En los últimos meses, la dirección de Vigilancia Aduanera ha implantado en la comunidad gallega una dinámica de trabajo que el año pasado dejó inoperativas varias bases de País Vasco, Baleares o Andalucía. Desde finales de 2009, personal destinado a operaciones en alta mar ha sido trasladado a trabajos de investigación en tierra e incluso tareas administrativas y de recaudación de impuestos.
Tal es la "precariedad" que denuncian los sindicatos, que en la actualidad dos de las seis bases marítimas –Ribadeo y Marín– sólo navegan durante 15 días al mes. Según el balance de la CIG, las dos bases afectadas por la falta de personal –y que en las próximas semanas se extenderá a Muros por el traslado de uno de sus responsables a Gijón— están operativas al 50%.
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/05/12/vigilancia-aduanera-prioriza-lucha-blanqueo-frente-vigilancia-costa/438121.html

MEDIOS AERONAVALES DEL SVA Y DE LA ARMADA JUNTO A EFECTIVOS FRANCESES INCAUTAN 1.230 KILOS DE HACHIS.

España y Francia aprehenden 1.230 kilos de hachís en aguas del Mediterráneo

Detenidas siete personas e intervenidas dos embarcaciones, una semirrígida con 10 metros de eslora con dos motores de 150 caballos y una lancha rápida.

Medios marítimos de las aduanas española y francesa junto con buques de las armadas de ambos países han aprehendido 1.230 kilos de hachís en el curso de una operación aeronaval conjunta en el Mediterráneo durante los días 29 y 30 de abril. El hachís fue aprehendido en una embarcación semirrígida con 1.200 kilos, abordada por el buque Petrel, y en una lancha rápida con 30 kilos, que arrojó al mar unos 1.800 kilos antes de ser abordada por una fragata francesa. La primera aprehensión la realizó el Buque de Operaciones Especiales Petrel I, del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria. Durante la mañana del 30 de abril localizó e intervino una lancha neumática a unas 60 millas al sur de Cartagena. Se tratababa de una embarcación semirrígida de 10 metros de eslora y con dos motores de 150 caballos e iba tripulada por tres personas indocumentadas. En su interior se halló 40 fardos con 1.200 kilos de hachís. Los tripulantes detenidos y la droga incautada han sido trasladados por el patrullero Abanto de Vigilancia Aduanera a Cartagena, donde han sido puestos a disposición judicial. La segunda aprehensión, una lancha rápida con cuatro personas a bordo, la realizó una fragata de la Armada Francesa en la misma zona del mar Mediterraneo durante la noche del 29 al 30 de abril. En la embarcación se han aprehendido 30 kilos de droga, pero se estima que los tripulantes arrojaron al mar 1.800 kilos de hachís antes de ser detenidos. Los cuatro tripulantes y la droga incautada han sido puestos a disposición de la Policía Judicial de Marsella. Esta operación aeronaval conjunta, destinada a la a la represión del tráfico de hachís por vía marítima, se enmarca dentro del Plan de Navegación Selectiva del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, y que contempla el refuerzo de la vigilancia aeronaval en zonas de riesgo con la presencia de los Buques de Operaciones Especiales de Vigilancia Aduanera y la cooperación con otros organismos nacionales e internacionales.
http://www.aeat.es

lunes, 10 de mayo de 2010

ESPAÑA RATIFICA EL CONVENIO EUROPEO PENAL CONTRA LA CORRUPCION QUE ENTRARA EN VIGOR EL PROXIMO 1 DE AGOSTO.

España ha ratificado el Convenio europeo penal sobre la corrupción, que entrará en vigor en territorio español el próximo 1 de agosto, informó hoy el Consejo de Europa.

El citado convenio incrimina un "amplio abanico de conductas de corrupción" y mejora la cooperación internacional para perseguir a corruptos y corrompidos.

Su puesta en marcha la examina el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), del que España forma parte.

El Greco recomendó a España el año pasado ratificar el Convenio penal sobre corrupción, en un informe en el que también se pedía el endurecimiento de las penas por delitos de corrupción y tráfico de influencias.

Se define corrupción como el acto "de proponer, regalar o dar, directa o indirectamente, toda ventaja indebida a uno de sus agentes públicos, para sí mismo o para otra persona, para que realice o se abstenga de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones".

El convenio cataloga los actos de corrupción que pueden cometer agentes públicos nacionales y extranjeros, parlamentarios nacionales y extranjeros, sector privado, funcionarios internacionales y jueces nacionales y extranjeros.

También se clasifican los diferentes tipos de tráfico de influencias y el blanqueo de productos procedentes de delitos de corrupción.

El texto recoge disposiciones relativas a la complicidad, la inmunidad, criterios para establecer la competencia de los Estados, la creación de unidades especializadas en la lucha contra la corrupción y la protección de los colaboradores de la justicia.

El convenio considera que la corrupción es "una amenaza" para la primacía del derecho, la democracia y los derechos humanos, "ataca" los principios de buena administración, equidad y justicia social, "falsea" la competencia y "obstaculiza" el desarrollo económico.

Según el texto del convenio, la corrupción "pone en peligro las instituciones democráticas y los fundamentos morales de la sociedad".

El convenio ha sido ratificado por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, excepto Alemania, Austria, Italia, Liechtenstein y San Marino.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=365800

LA FISCALIA ANTICORRUPCION DETALLA EN SU MEMORIA LAS ACTUACIONES DE LA AEAT RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES EN BALEARES.

La Fiscalía Anticorrupción destaca la labor de investigación efectuada en 2009 en cerca de nueve casos en Balears, entre los que se encuentran algunos tan conocidos como Can Domenge, Son Oms, Palma Arena o las diligencias realizadas sobre el bufete Feliu. Además, se detalla que parte de ellas se refieren a indagaciones de índole económico.

Así lo detalla en su memoria anual de 2009 que repasa las principales diligencias efectuadas por este departamento del Ministerio Público en el archipiélago, un documento que relata el "el gran peso" que han tenido las causas abiertas en Balears.

La referencia más extensa de la Fiscalía se refiere al caso del bufete Feliu y la presencia de 17 piezas referidas a diferentes delitos. En una de ellas se remarca que se podría haber defraudado 21 millones de euros.

Aparte de mencionar el delito de blanqueo de capitales, se indica que la Agencia Tributaria elabora diferentes informes sobre presuntos delitos contables y el posible blanqueo de capitales por ciudadanos rusos.

Uno de los casos referidos por la Fiscalía se refiere a el presunto blanqueo de capitales de un ciudadano británico que responde a las iniciales de R.B.A.B mediante un voluminoso número de transferencias bancarias con destino a paraísos fiscales.

Por ello, se realizan las diligencias oportunas para comprobar si la investigación en España coincide con los hechos que se investigan en Reino Unido puesto que este imputado, que se encuentra en busca y captura por la justicia de este país, al que se le relaciona con la supuesta apropiación de fondos por valor superior a 56 millones de dólares estadounidenses.

Sobre Can Domenge, se menciona los registros practicados a diferentes empresas y a la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Balears se declaró competente para investigar dicha causa. También se explica sucintamente la causa del Palma Arena y se indica que parte de la causa sigue bajo secreto de sumario.

Respecto a los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en el Plan Territorial de Mallorca, la memoria recoge que se han practicado nuevas diligencias durante 2009 y se han elaborado diversos informes tanto para el juzgado como la Fiscalía General.

En cuanto a la Operación Scala, se recuerda que el diputado autonómico Josep Joan Cardona ha sido imputado en relación a los presuntos delitos investigados de forma genérica en esta causa. Otro de los casos mencionados es Ibatur y las diligencias practicadas ante una posible malversación de fondos públicos.
http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2010/05/09/fiscalia-anticorrupcion-detalla-diligencias-practicadas-casos-balears/568801.html

domingo, 9 de mayo de 2010

ASTILLEROS GONDAN ULTIMAN LA ENTREGA DE LA PATRULLERA DE NUEVA CONTRUCCION DE LA GUARDIA CIVIL.

Al otro lado de la ría, en Mirasol, la lancha de Aduanas sigue amarrada y ya acumula casi siete meses averiada

Astilleros Gondán prosigue con los trabajos de construcción en Figueras, en el lado asturiano de la ría de Ribadeo, de la nueva patrullera oceánica de la Guardia Civil, un encargo del Ministerio del Interior que la firma castropolense tiene previsto entregar en diciembre de este año. La misión de este barco será desarrollar labores de control fronterizo en mar abierto, concretamente en el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, y sobre todo luchar contra la inmigración ilegal y el narcotráfico. La embarcación, de 73 metros de eslora y 1.700 toneladas de desplazamiento, estará formada por dos cubiertas. En la primera se situará el mástil y los motores, y en la segunda irá un helipuerto para del despegue y aterrizaje de helicópteros. En la parte central del barco se ubicará un espacio destinado a dos embarcaciones de salvamento.

Trece millones

La motorización del barco es sin duda uno de los elementos más destacados. Llevará varios motores de tipo diésel-eléctrico y una hélice transversal, una conjunción que garantizará una autonomía muy elevada y una alta capacidad de maniobra a baja velocidad, condiciones muy necesarias para asegurar vigilancias de larga duración y la posibilidad de acercarse mejor a embarcaciones más pequeñas, como los cayucos. El barco costará cerca de 13 millones de euros y su financiación correrá a cargo de los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Frente a este barco, al otro lado de la ría, en el muelle ribadense de Mirasol, continúa amarrada la patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera. Lleva camino de cumplir los siete meses averiada. Fuentes del SVA apuntaron que la reparación está en su tramo final y que previsiblemente en unos días pueda volver a salir a patrullar.

La lancha tiene una tripulación de 27 personas. El sindicato CIG fue quien denunció su situación, pues en los últimos años ha estado más tiempo averiada que operativa. El PP y el BNG se hicieron eco de la queja y han presentado iniciativas para instar al gobierno central a que repare la lancha y refuerce la base del SVA en Ribadeo.
http://www.lavozdegalicia.es/amarina/2010/05/09/0003_8471401.htm

SENTENCIAN A 8 AÑOS DE CARCEL A DOS NARCOTRAFICANTES DETENIDOS EN UNA OPERACION CONJUNTA DEL SVA Y CNP Y A LOS QUE SE INTERVINIERON 4600K. DE HACHIS.

La Audiencia Nacional les impone multas por valor de 44 millones de euros tras la incautación de la droga en un velero abordado en Almería que inicialmente iba a transportar coca desde el Caribe

La Audiencia Nacional ha condenado a sendas penas de cinco y tres años de prisión a dos alicantinos por un alijo de más de 4.600 kilogramos de hachís que se intervino en un velero interceptado en aguas de Almería a finales de 2007, según recoge la sentencia hecha pública por la Sala de lo Penal. Un tercer procesado, originario de Huelva, también ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión. El fallo también impone multas por valor de 44 millones de euros y ordena el comiso de la droga y efectos intervenidos. La operación fue realizada por la Policía y Vigilancia Aduanera.
Los hechos declarados probados en la sentencia se remontan a 2007, cuando la Policía Nacional fue alertada por las autoridades británicas sobre las actividades de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes por vía marítima y la existencia de un velero llamado "Serafino Primero" cuyo destino era la costa española. Durante el mes de agosto, el procesado José Alberto C.Q. -natural de Alicante- habló con los tripulantes del velero cuando se encontraba en el Caribe y le informaron que habían sufrido una inspección en el barco. El objetivo era transportar cocaína, pero la inspección en un puerto de la isla Martinica motivó que el velero regresara de vacío a España.
Sin embargo, según indica la sentencia, José Alberto decidió realizar otra operación por el mismo medio pero con hachís y su misión era supervisar desde tierra los movimientos de la embarcación. Para ello, el velero "Serafino Primero" zarpó del puerto almeriense de Almerimar el 14 de noviembre de 2007 y a bordo viajaban el otro alicantino condenado, José Antonio F.G., y el vecino de Huelva. El velero navegó a rumbo indeterminado y recogió de una embarcación nodriza los 4.638 kilos de hachís. Vigilancia Aduanera interceptó el barco dos días después en la costa de Almería y en su interior se localizaron 152 fardos con droga de diferentes pesos.
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2010/05/09/ocho-anos-carcel-alicantinos-alijo-4600-kilos-hachis/1007291.html

sábado, 8 de mayo de 2010

LAS JORNADAS DEL "DIA MARITIMO EUROPEO" CONTARAN CON UNAS MANIOBRAS CONJUNTAS DEL SVA, GUARDIA CIVIL Y LA ARMADA.

El mar en el corazón de Europa, y Gijón en el corazón del mar. La ciudad ultima los preparativos para su gran cita comunitaria dentro de los actos de la Presidencia Europea: el Día Marítimo Europeo, una convocatoria que dará comienzo dentro de diez días y cuyas actividades se prolongarán, en realidad, durante cuatro jornadas: del martes 18 al viernes 21 de mayo. Gijón recibirá la presencia de los Príncipes de Asturias el jueves 2, día en el que además, en la bahía de San Lorenzo, tendrá lugar una exhibición de la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Armada, en la que se realizará un ejercicio de práctica de interceptación de una embarcación contrabandista.
El tema central de esta nueva edición del Día Marítimo Europeo -que tuvo su anterior cita en Roma- será la innovación en diferentes áreas relacionadas con el mundo marino y marítimo. Entre otras actividades, el Puerto de Gijón organiza para esos días cuatro talleres abiertos al público previa inscripción a través de su página web -www.puertogijon.es-. El primero de ellos, coordinado por el europarlamentario Antonio Masip, analizará la situación del tráfico marítimo en el contexto comunitario y los conceptos logísticos emergentes que buscan un sistema de transportes por mar más eficiente. Otro taller estará dedicado a la investigación y desarrollo en los puertos europeos, a través de ejemplos específicos de investigación aplicada en varias dársenas europeas con varios proyectos del Programa Marco. Estará coordinado por el profesor Jens Froese, de la Jacobs University de Bremen.
Un tercer taller tratará sobre la 'Innovación en las relaciones Puerto-Ciudad', bajo la dirección de Patrick Verhoeven, secretario general de la European Sea Ports Organization (Organización Europea de Puertos Marítimos, ESPO). En él se tratará de ahondar en actuaciones que ayuden a mejorar la imagen pública de los puertos a través de unas positivas relaciones con las ciudades en las que se asientan.
Por último, el taller 'Formación portuaria y promoción de profesiones marítimas', coordinado por la directora general de Transporte y Energía de la Comisión Europea, Christina Vartsos-Tzannetakis, se centrará en la mejora de la calidad y de las habilidades de los profesionales marítimos.
'Euromares 2010'
La divulgación sobre aspectos marinos será también el objetivo de 'Euromares 2010', un ciclo de conferencias que se celebrará en la Universidad Laboral los días 18 y 19 de mayo. Las ponencias versarán sobre seis áreas temáticas, en su mayoría relacionadas con la investigación y la innovación en aspectos como las energías marinas renovables, la pesca sostenible, la maricultura, la biotecnología y la tecnología submarina. También se tratará sobre aspectos medioambientales. Las ponencias contarán con la participación de destacados expertos de toda Europa, entre ellos el director de Ciencias Oceánicas de la UNESCO y ex director del Oceanográfico de Gijón, Luis Valdés.
Otras actividades más enfocadas al público general serán la exhibición en aguas del Puerto Deportivo, del 18 al 21 de mayo, del pez robot desarrollado para la búsqueda de polución en las aguas portuarias, y una exposición fotográfica sobre la Marina española entre 1850 y 1935 que se inaugurará el 19 de mayo en el Centro Cultural Cajastur Muralla Romana.
http://www.elcomerciodigital.com/v/20100508/gijon/innovacion-centrara-ponencias-talleres-20100508.html

EL SVA JUNTO AL CNP DETIENEN A TRES PERSONAS Y SE INCAUTAN 5 KILOS DE COCAINA EN OPERACION CONJUNTA.

Tres personas detenidas y casi cinco kilogramos de cocaína intervenidos es el resultado de una operación policial contra el tráfico de drogas puesta en marcha en el mes de marzo y que ha permitido desarticular una vía de entrada de esta sustancia procedente de Sudamérica.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Aragón en un comunicado, la operación se ha llevado a cabo por parte de agentes de la brigada provincial de la Policía Judicial en colaboración con Vigilancia Aduanera.

Hasta el momento se ha procedido a la detención de J.A.P.G., de 44 años; D.S.H., de 37; y A.G.G., de 48, que se dedicaban a recoger, transportar y almacenar la mercancía una vez había llegado a España y esperaban órdenes de directas de la "cabeza sudamericana de la organización".

El grupo utilizaba un método de ocultación muy sofisticado, ya que la sustancia se encontraba oculta en unos cilindros metálicos en el interior de diez motores de elevación que habían llegado al aeropuerto de Zaragoza procedentes de Panamá.

Los detenidos recibían órdenes respecto al punto de entrega del material a su personal de confianza y también les facilitaban la logística necesaria para la recepción de los motores, sin levantar ninguna sospecha de su verdadero destino.

La operación "Panamá" sigue abierta, y los detenidos ya han pasado a disposición judicial.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=374844

jueves, 6 de mayo de 2010

OPERACION "TERMINUS": AGENTES DEL SVA Y DEL CNP DETIENEN A 12 PERSONAS POR UN PRSUNTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO.

La Policía Nacional detuvo el pasado mes de abril a 12 personas, vecinos de Logroño, supuestamente implicados en operaciones de blanqueo de capitales procedentes del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de La Rioja.

En una nota de prensa, recordaron que en el mes de noviembre del año pasado, el Grupo de Estupefacientes, en colaboración con el Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de La Rioja, iniciaron una investigación conjunta denominada 'Términus', que culminó a finales del pasado mes de abril con la detención de 12 personas, seis hombres y seis mujeres, asentados en Logroño.

Once de los detenidos lo fueron durante el mes de abril en la ciudad de Logroño, mientras que el otro miembro del grupo se encontraba internado en el Centro Penitenciario de Burgos, lugar donde se procedió a imputarle su presunta implicación en un delito de este tipo.

Las investigaciones se remontan a noviembre de 2009, cuando se procedió formar un equipo conjunto de funcionarios del Grupo de Estupefacientes de la Policía y otros del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación de la Agencia Tributaria de La Rioja, en virtud a las competencias que tienen asignadas, con el fin de evitar que las personas detenidas por su supuesta implicación en delitos de tráfico de estupefacientes, puedan aprovecharse de los beneficios ilícitos obtenidos. De la investigación llevada a cabo se pudo comprobar que los mismos tenían unas disposiciones económicas que de ninguna manera estaban en relación con los ingresos legalmente consignados.

A todos ellos les figuran antecedentes policiales por su presunta participación en delitos contra la salud pública, estando uno de ellos cumpliendo condena, mientras que otro ha sido ingresado en prisión al tener en vigor una orden judicial de detención.

Esta investigación ha estado dirigida por la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a quien se ha dado conocimiento de los resultados obtenidos, y en la que se ha podido determinar la existencia de desfases económicos no justificados valorados en 268.092,38 euros supuestamente obtenidos del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, comprobándose igualmente que dichas personas se dedicaban de manera habitual a la compraventa de vehículos de segunda mano, al margen de la legislación económico-tributaria
http://www.europapress.es/la-rioja/noticia-policia-detiene-doce-personas-vecinos-logrono-blanqueo-capitales-procedentes-trafico-drogas-20100505182553.html

miércoles, 5 de mayo de 2010

SVA INTERCEPTA MAS DE 4000 PULSERAS DE SILICONA FALSIFICADAS.

La Guardia Civil del Aeropuerto de El Altet (Alicante), en colaboración con el Servicio de Aduanas, ha intervenido más de 4.000 pulseras de silicona falsificadas --de las que se comercializan como responsables de efectos beneficiosos para el usuario-- que un hombre trató de introducir en España desde un país asiático, según informó hoy en un comunicado la Comandancia Provincial alicantina. Las pulseras podrían alcanzar un valor de mercado cercano a los 145.000 euros.

Los hechos sucedieron el pasado 23 de marzo cuando la Guardia Civil realizaba el control fiscal aduanero de las mercancías procedentes de países no comunitarios y detectó una serie de paquetes que les infundieron sospechas al no corresponderse los efectos que había en su interior con lo que figura en la documentación aduanera.

La partida estaba compuesta por un total de nueve paquetes que contenían 4.129 pulseras de silicona de una conocida marca, famosas por sus supuestos efectos beneficiosos sobre el que las utiliza, al prometer equilibrio, fuerza y elasticidad a su portador, según la misma fuente.

Las pulseras intervenidas poseían el mismo logo que el de la marca original que se vende en el mercado. La compañía, tras certificar la falsedad de los productos importados por vulnerar su registro de marca, decidió iniciar acciones legales contra el importador de estos objetos por un supuesto delito contra la propiedad industrial.

Por este motivo se imputó, el pasado sábado día 1 de mayo, un delito contra la propiedad industrial a J.M.A.F., de 43 años y nacionalidad argentina, por importar de un país asiático las pulseras intervenidas, que podrían alcanzar un valor de mercado cercano a los 145.000 euros.
http://www.europapress.es/

EUROJUST ORGANIZA UN SEMINARIO EN GRANADA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES.

Granada acoge desde hoy un seminario sobre blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas
Granada acogerá desde hoy y hasta el 7 de mayo, en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea, un Seminario Estratégico sobre blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas, la localización y la disposición de bienes ilegales.


El evento está organizado por Eurojust, órgano judicial de la Unión Europea con sede en La Haya cuya función es reforzar la lucha contra las formas más graves de delincuencia y mejorar la coordinación de las investigaciones y actuaciones judiciales llevadas a cabo por las autoridades judiciales de los Estados miembros.

El seminario se celebrará en la sede de CajaGranada y contará con la presencia de representantes de prácticamente todos los órganos judiciales españoles y europeos, como el secretario de Estado para la Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido Tourón, el presidente de Eurojust, Aled Williams, y el representante español en Eurojust, Juan Antonio García Jabaloy.

Todos ellos participarán en el curso mañana —cuando empiezan oficialmente las sesiones de trabajo— en tanto que hoy está prevista la recepción de los participantes de este curso organizado por Eurojust, cuyo objetivo es estimular la coordinación entre las autoridades nacionales y facilitar la ejecución de asistencia jurídica internacional mutua y la puesta en práctica de Órdenes Europeas de Arresto y Entrega.

Así, Eurojust tiene la capacidad de solicitar a las autoridades nacionales competentes que lleven a cabo una investigación o actuación judicial de actos concretos; de aceptar que una autoridad reúne mejores condiciones que otra para llevar a cabo una investigación o actuar judicialmente sobre actos concretos; de coordinar la labor entre las autoridades competentes; de establecer un Equipo Conjunto de Investigación; o de suministrar la información que sea necesaria para realizar sus tareas.http://www.20minutos.es/noticia/697078/0/

martes, 4 de mayo de 2010

AGENTES DEL SVA Y DEL CNP DETIENEN A DOS PERSONAS POR TRAFICO DE DROGAS.

Agentes de Vigilancia Aduanera de Granada, junto a funcionarios del grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Jaén, han detenido a dos personas que supuestamente se dedicaban al tráfico ilícito de drogas en Jaén.
La Policía Nacional detalló en un comunicado que se detuvo a un ciudadano de Mauritania, B.T., de 34 años de edad y en "situación irregular" en España, y a F.E. de 29 años de edad, nacionalidad nigeriana y en situación regular en el país, "cuando recogieron un paquete en las oficinas de correos de Jaén, que contenía, al parecer cocaína".
Se da la circunstancia de que funcionarios de la Agencia Tributaria de la Administración de Aduanas del Aeropuerto Madrid-Barajas detectaron un paquete que había sido remitido desde Costa Rica en el almacén del depósito temporal de correos del recinto aduanero de la Aduana de Barajas y albergaban la sospecha de que en su interior podría haber sustancias estupefacientes.
Los funcionarios de Vigilancia Aduanera junto a los investigadores del grupo de Estupefacientes de Jaén controlaron la entrega del paquete al destinatario de la ciudad, "el cual se personó en las oficinas de correos para la retirada del mismo, lugar donde fue detenido". "Poco después, los agentes procedieron a la detención del segundo individuo que esperaba a B.T. para recepcionar el envío", apuntó.
Una vez en las dependencias policiales, los investigadores procedieron a la apertura del paquete que contenía una bomba de agua y, en su interior, "hábilmente camuflada, la droga intervenida". Así, se han incautado en el paquete postal 312 gramos de cocaína de "extrema pureza, con un valor total en el mercado ilícito de más de dieciocho mil euros". Los dos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial mientras que los funcionarios del grupo de Estupefacientes de Jaén continúan las investigaciones sin descartarse más detenciones.
http://www.ideal.es/jaen/20100504/local/jaen/jaen-detenidos-trafico-droga-201005041720.html

lunes, 3 de mayo de 2010

LA AUDIENCIA NACIONAL RETOMA EL CASO AFINSA Y FORUM FILATELICO, DESTAPADO POR INVESTIGACIONES DEL SVA Y LA UDEF.

La Audiencia Nacional reactivará la investigación de las presuntas estafas de Fórum Filatélico y Afinsa cuando se cumplen cuatro años de la intervención judicial de las empresas con el señalamiento de nuevas declaraciones de imputados que comparecerán los próximos 4 y 20 de mayo a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Fórum, el juez Baltasar Garzón ha imputado por primera vez a tres supuestos testaferros la firma y administradores de tres sociedades pertenecientes al entramado de proveedoras de sellos, a través de las que se desvió el dinero de los clientes al extranjero y que declarará el próximo 20 de mayo, según el auto dictado el pasado 19 de abril.

Por su parte, dentro de la investigación de Afinsa, el juez Santiago Pedraz ha llamado a declarar el próximo 4 de mayo y por segunda vez al experto en filatelia imputado Jordi Domingo Brualla, que compró un lote de sellos a la filatélica en febrero de 2003 y posteriormente se la revendió por cinco veces su precio.

El mismo día, también comparecerá ante el juez como imputado Juan Domingo Brualla, hermano del primero. Pedraz acaba de recibir un informe pericial realizado sobre una muestra de los 150 millones de sellos confiscados en la sede de Afinsa.

Por su parte, Garzón tomará declaración por primera vez a miembros de la presunta red montada por los antiguos directivos de Fórum para evadir capitales al extranjero. Así, el primero en declarar será el administrador de la sociedad domiciliada en España 'Primadart SA', Jesús Sánchez Rodríguez.

El mismo día también están citados a comparecer ante el juez los presuntos testaferros de Fórum Jean Gaston Bernard Renard, con pasaporte francés, y Jean FranÇois St-Laurent, con pasaporte canadiense.

El primero era administrador fiduciario de la sociedad 'Primadart Corporation', domiciliada en Ginebra (Suiza), mientras que el segundo era el responsable de la sociedad de la sucursal del mismo nombre registrada en Quebec (Canadá). Estas sociedades fueron disueltas en octubre de 2007, más de un año después de la intervención judicial de Fórum el 9 de mayo de 2006.

El fiscal considera que los dos ciudadanos extranjeros podrían "haber actuado por cuenta y en beneficio de otras personas" al representar a estas sociedades, y que "entre esas personas podría encontrarse el ciudadano español" Jesús Sánchez, según el escrito de las fiscalía.

Las declaraciones podrían posponerse, en caso de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acuerde suspender a Garzón de sus funciones por presunta prevaricación por abrir la causa contra los crímenes del franquismo. En este caso, otro juez se harán cargo de las pesquisas.

Estas comparecencias son las primeras que señala la Audiencia Nacional en lo que llevamos de 2010 y coinciden con el cuarto aniversario de la intervención judicial de las dos filatélicas, que se cumple el próximo 9 de mayo.

Las asociaciones que representan a los cerca de 460.000 afectados por Fórum y Afinsa han venido denunciando en los últimos dos años la paralización del proceso penal y pidiendo la reanudación del mismo.

El pasado 6 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional negó la responsabilidad patrimonial del Estado por no vigilar la actividad de estas dos empresas, que estuvieron operando más de 25 años.
http://www.periodistadigital.com/economia/bolsa/2010/04/25/la-audencia-nacional-retoma-la-investigacion-de-afinsa-y-forum-filatelico.shtml

http://www.elpais.com/articulo/espana/350/000/afectados/estafa/piramidal/elpepiesp/20060510elpepinac_2/Tes/

sábado, 1 de mayo de 2010

UNIDADES DEL SVA ADSCRITAS A MADRID DESCUBREN UNA BOMBA DE COCAINA EN CORREOS.

A simple vista era un paquete postal más, con remite de Costa Rica y destino en Jaén. Pesar pesaba, eso sí: dentro había un motor, una bomba de riego. Y no una bomba cualquiera. Una bomba con un paquete que contenía una cantidad aproximada de 300 gramos de cocaína, según han informado fuentes cercanas al caso. Ha trascendido que se detuvo a dos personas, de origen sudamericano, por su relación con el caso. La operación sigue abierta.
Es la primera vez que se intenta introducir cocaína en Jaén por el procedimiento de camuflarla dentro de maquinaria. Las fuentes consultadas indican que se trata de un trabajo bien hecho: costó dar con la droga, a pesar de que se tenía la completa seguridad de que iba dentro de la bomba. Hubo que proceder a desmontarla prácticamente por completo hasta que apareció el paquete.
La cocaína llegó en un envío postal. Las fuentes consultadas han explicado que fue detectado por los servicios de vigilancia aduanera en Madrid, quienes pusieron el hallazgo en conocimiento de la autoridad judicial correspondiente. El juez decidió que no tenía sentido destapar el pastel en ese momento. Así que ordenó usar el paquete como cebo, manteniéndolo siempre vigilado. La bomba llegó a Jaén.
Ahí entraron en acción agentes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en Jaén, en coordinación con los servicios de vigilancia aduanera. Había que seguir el rastro del paquete, comprobar quién lo recibía y llegar lo más lejos que se pudiera entre las personas a las que se dirigía. Fuentes cercanas al caso han revelado que frecuentemente en los envíos postales de droga se usan 'conejillos de indias' como receptores o se ponen direcciones auténticas y destinatarios ficticios.
Hubo agentes que incluso se hicieron pasar por carteros en el transcurso de la operación, han indicado fuentes cercanas al caso. La investigación llegó hasta dos personas que fueron detenidas y puestas a disposición judicial.
Un paquete con alrededor de 300 gramos de cocaína de buena pureza puede convertirse en casi un kilo una vez que los 'químicos' lo han engordado. Unos 60.000 euros puesto en la calle.
En fuentes de la investigación la pregunta que ha surgido tras el hallazgo de la bomba de cocaína es cuántos envíos han podido llegar a su destino sin ser detectados.
Ropa y libros
El envío de cocaína desde Sudamérica a Jaén en paquetes postales no es nuevo. Se detectó ya en el segundo semestre del año pasado, en una operación con cuatro detenidos.
Ésta operación tuvo su inicio el pasado día 17 de septiembre, cuando efectivos de la Guardia Civil del Aeropuerto de Barajas (Madrid), detectaron en el almacén de depósito temporal de Correos, un paquete postal sospechoso de portar en su interior sustancias estupefacientes, dirigido a un vecino de Jaén. Este paquete, indicaron fuentes cercanas al caso, procedía de Argentina.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial montó un dispositivo para la identificación del destinatario del paquete. El 23 de septiembre, se realizó su entrega -«una entrega controlada», dijeron fuentes del Instituto Armado- . Del paquete se hizo responsable una persona que fue detenida, pero que no era el destinatario del envío. «Lo cogió un familiar, que no sabía nada», apuntan fuentes cercanas al caso.
Los agentes continuaron con la investigación. Fue detenido el destinatario, quien dijo no tener nada que ver con el asunto. Los investigadores sospechan que cobraba por prestar su dirección. Pasó por el juzgado, donde lo recuerdan porque «se pasó todo el tiempo llorando». La juez lo puso en libertad bajo fianza de 6.000 euros. Después cayeron otras dos personas. Los investigadores suponen que eran los que habían encargado el paquete para las cuales era el envío. Posteriormente se realizó un registro domiciliario en la vivienda de estas personas, donde se les intervino dinero en metálico y varias sustancias estupefacientes.
El paquete detectado en Barajas contenía ropa de bebe, sujetadores de señora y mochila porta bebé, encontrándose todas ellas impregnadas de cocaína. El sistema era novedoso en Jaén. Nunca se había intentado colar droga impregnada en ropa en la provincia.
Continuando con las investigaciones, se tuvo conocimiento de que en las dependencias de Correos de Jaén se encontraba otro paquete dirigido a uno de los detenidos hallándose en su interior un álbum de fotos con cocaína impregnada en su interior, informa la Guardia Civil. Por último, también se localizó un paquete más que había sido interceptado el día 20 de agosto pasado por la Interpol en la ciudad de Lima (Perú).
http://www.ideal.es/jaen/v/20100501/jaen/bomba-cocaina-correos-20100501.html