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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 26 de noviembre de 2010

DETENIDAS 24 PERSONAS DE EMPRESAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS POR ELUDIR EL PAGO DE IMPUESTOS

EL FRAUDE COMETIDO ENTRE 2005 Y 2010 PUEDE ALCANZAR LOS 9 MILLONES DE EUROS.
LA OPERACION HA SIDO LLEVADA A CABO POR EL SVA Y GUARDIA CIVIL.

La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a 24 personas de nueve provincias relacionadas con empresas del sector del alcohol, vino y vinagre, a las que se acusa de eludir el pago de impuestos.
Según informó el Instituto Armado, los arrestados eludían el pago de los impuestos especiales mediante la declaración de falsos envíos de vino a empresas de vinagrería, destino que está exento de este tipo de tributos.
Esta actuación era llevada a cabo por empresas de Sevilla, Córdoba, Málaga, Jaén, Huelva, Ciudad Real, Murcia, Navarra y La Rioja, donde se ha procedido a la detención de 24 personas y a la imputación de otras cuatro más. A todos los anteriores se les acusa de los delitos asociación ilícita, falsedad documental y contra la hacienda pública.
Los implicados, según las investigaciones realizadas por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han podido cometer un fraude a la Hacienda Pública, entre los años 2005 y 2010 de más de 9.000.000 de euros.
IMPUESTOS ESPECIALES
Durante la operación se han practicado 19 registros en empresas del sector de los alcoholes, vinos y vinagres. Se estima que el fraude inicial calculado se verá incrementado tras el análisis de la información intervenida durante los registros.
Las investigaciones se iniciaron a principios del presente año, tras tenerse conocimiento de la existencia de una serie de empresas del sector del alcohol que estaban eludiendo el pago de los impuestos especiales mediante la declaración de falsos envíos de ese producto a vinagrería, destino exento para este tipo de tributos.
El objeto final del fraude era el desvío de alcohol supuestamente empleado en la fabricación de vinagre, para destinarlo a otros usos sin pago del Impuesto Especial del Alcohol y las Bebidas Derivadas, así como del IVA sobre éste.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/5582/detenidas-24-personas-de-empresas-de-bebidas-alcohlicas-por-eludir-el-pago-de-impuestos

ASCIENDE A 5 TONELADAS EL HACHIS INCAUTADO POR SVA Y GUARDIA CIVIL EN CADIZ

Hacía dos semanas que tres contenedores que llegaron en uno de los buques que cubre la línea regular entre Casablanca y Cádiz permanecían parados en el muelle. La alarma saltó, y las sospechas se confirmaron: anteayer noche, efectivos de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR), conformada por agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, abrían uno y hallaban hachís.

Oficialmente, los tres contenedores portaban cuscús, la sémola de maíz con la que se elabora el plato tradicional de Marruecos. Habían llegado en un buque desde la localidad marroquí, y su destino final era Bélgica. Pero en uno de ellos, el cuscús no iba a ser de verduras o de carne, como es lo habitual, sino de hachís. Y al por mayor. Nada menos que en cinco toneladas, 5.000 kilogramos, se cifraba, al cierre de esta edición, el peso que podía alcanzar la droga que fue hallada en ese primer contenedor que fue abierto anteanoche y cuya inspección culminó en el transcurso de la mañana de ayer.

Tras ello, los agentes procedieron a la apertura del segundo, no encontrando droga alguna. Y otro tanto llevaba camino de ocurrir con el tercero. A última hora de la tarde de ayer, había sido inspeccionada la mayor parte de su carga, sin que fuera hallado rastro alguno de la presencia de estupefacientes detrás del cuscús declarado.

Con todo, la elevada cantidad hallada en el primer contenedor ya convertía este último alijo interceptado en el muelle como el mayor de la historia en el recinto fiscal portuario gaditano.

Un muelle que en el último año se ha convertido en el destino de alijos históricos, como el último de las 23.500 toneladas de hachís (buena parte , de polen de primerísima calidad) que transportaba el pesquero holandés Nancy II, que fue abordado en alta mar por Vigilancia Aduanera. En agosto, en el muelle, agentes de la Guardia Civil y de Aduanas interceptaron un cargamento de más de 620 kilos de polen en un doble fondo en un camión marroquí que transportaba cebollas. Destacada fue también la intervención, en 2007, de un cargamento de anacardos bajo los que se ocultaba hachís.

Ahora, arranca la investigación para dar con los responsables del cargamento de cuscús de hachís que iba para Bélgica y que no ha pasado de Cádiz.

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/845191/cuscus/hachis/por/mayor/con/destino/belgica.html

jueves, 25 de noviembre de 2010

AGENTES DEL SVA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 4,8 TONELADAS DE HACHIS EN CADIZ.

Efectivos de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR), un grupo mixto del que forman parte agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, han procedido a la inspección en el puerto de Cádiz de un contenedor que era transportado por un buque procedente de Casablanca (Marruecos), que ha resultado contener "4.800 kilogramos de hachís", en lo que supone "el mayor alijo interceptado en el muelle de Cádiz".

Fuentes del Instituto Armado han explicado a Europa Press que el buque, cuyo tránsito era Casablanca-Cádiz-Bélgica, causó la sospecha de los agentes, por lo que procedieron a su inspección en la tarde del miércoles.

Detallan que había un total de tres contenedores sospechosos, habiéndose procedido ya a la apertura del primero de ellos. Las mismas fuentes señalan que la carga declarada era cous-cous. Así, efectivamente, la parte delantera del contenedor ya inspeccionado cargaba cous-cous, si bien la parte trasera ocultaba hachís, arrojando un peso total de unos 4.800 kilos.

Las mismas fuentes han indicado se ha procedido a la apertura de un segundo contenedor, que ha dado resultado negativo, estando pendiente el registro del tercer contenedor sospechoso de transportar sustancias estupefacientes.
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-asciende-48-toneladas-hachis-intervenido-ahora-portacontenedores-procedente-marruecos-20101125152246.html

miércoles, 24 de noviembre de 2010

DESRTICULADA UNA BANDA DEDICADA AL TRAFICO DE DROGAS POR AGENTES DEL SVA Y POLICIA NACIONAL.

EN TOTAL HAN SIDO INTERVENIDAS 1,5 TONELADAS DE HACHIS ADEMAS DE 12 VEHICULOS DINERO EN METALICO Y ANABOLIZANTES.

Una investigación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desarticular una organización de narcotraficantes dedicados a la introducción en España de hachís procedente de Marruecos. Hay 12 detenidos, entre ellos el máximo líder de la trama, un veterano narco conocido como 'Lobo Gris'. También ha sido detenido su hijo, a quien había arrastrado a sus actividades.

En total han sido intervenidas 1,5 toneladas de hachís, además de los 12 vehículos con los que transportaban la droga en caravanas, así como 33 teléfonos móviles y numerosos anabolizantes.

El grupo -formado por ciudadanos marroquíes, holandeses y españoles- se asentaba en la localidad de El Ejido (Almería), aunque extendía su zona de actuación a Málaga, Huelva y Portugal.

El principal responsable, el narcotraficante conocido como 'Lobo Gris', era el encargado de negociar y adquirir las partidas de hachís en Marruecos para más tarde trasladarlas vía marítima hasta costas españolas como las de Levante o Costa del Sol. También ejercía labores de "comercial", al establecer contactos con proveedores, redistribuidores o clientes interesados en la compra de droga.

Una vez en España, la droga era transportada por carretera a depósitos de seguridad, puntos intermedios en los que alojar el envío antes de su entrega al comprador final. Para efectuar la distribución en tierra la organización disponía de una flota de más de una decena de vehículos cuyo uso alternaba periódicamente.
Tomaban precauciones

Otra de las medidas de seguridad puestas en práctica por el grupo era la utilización de vehículos 'lanzadera' unos kilómetros por delante del resto de la caravana, con la misión de proteger a los automóviles que realmente transportaban el hachís e informar ante una eventual acción policial.

La fase de investigaciones culminó con distintas operaciones contra los integrantes del grupo de 'Lobo Gris' en varias provincias. El origen de estas actuaciones ha sido la intervención de 480 kilos de hachís en un control rutinario de la Guardia Civil en la localidad de Picassent (Valencia).

Esta incautación motivó que los investigadores cerraran el cerco final sobre la organización de narcotraficantes, cuyos principales integrantes han sido localizados cuando transportaban 660 kilos de estupefaciente en una caravana de cuatro automóviles por la autovía del Quinto Centenario, en Huelva. Otros 360 kilogramos de hachís fueron intervenidos a bordo de una furgoneta en Málaga.

El balance de la operación asciende a 1.501 kilogramos de hachís incautados y 12 personas arrestadas -entre ellas 'Lobo Gris' y su hijo- en Málaga, Cartaya (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz) y las localidades almerienses de El Ejido, Roquetas de Mar y Adra. Simultáneamente los agentes ha registrado 13 domicilios y han sido intervenidos 30.520 euros y 31.840 dirhams en efectivo, 53 cajas de anabolizantes, 33 teléfonos móviles y una máquina de contar billetes.

La operación ha sido desarrollada por agentes del GRECO Costa del Sol de la Comisaría General de Policía Judicial, de las UDYCO de Málaga, Almería, Huelva, Alicante y la comisaría de El Ejido, y de la Agencia Tributaria.

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/24/andalucia/1290595171.html

lunes, 22 de noviembre de 2010

SVA, POLICIA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL INCAUTAN MAS DE 2.200 KILOS DE COCAINA.

Introducían la droga en contenedores sin que lo supieran sus destinatarios, lo que se denomina "gancho ciego", y contaban con la colaboración de varios trabajadores de una de las terminales. La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado un grupo de narcotraficantes que metía cocaína en contenedores a través del Puerto de Valencia y se ha incautado de más de 2,2 toneladas de droga y siete vehículos de alta gama, entre otro tipo de material.

Los agentes han detenido a 18 personas que conformaban las diferentes ramas de la organización delictiva, la mayoría de ellas en Valencia. Precisamente, la organización se asentaba en la ciudad española pero contaba con contactos en Sudamérica para la importación de grandes cantidades de cocaína vía marítima y su introducción en España por el Puerto.

La peculiaridad de esta banda es que utilizaban el procedimiento del "gancho ciego", que consiste en la introducción de no muy grandes cantidades de estupefaciente en el contenedor sin el conocimiento del auténtico remitente o destinatario.

LOS TRABAJADORES PODRÍAN OBTENER HASTA 150.000 EUROS POR OPERACIÓN
En el puerto, los narcos contaban con una estructura, imprescindible en el organigrama de la organización, formada por varios trabajadores de una de las terminales, que podrían llegar a obtener hasta 150.000 euros por cada operación.

Los empleados se dedicaban a colocar los contenedores "contaminados" de sustancia estupefaciente, facilitar información sobre la llegada, ubicación de los mismos o extraer materialmente la droga y sacarla del recinto portuario para entregársela a los organizadores del envío.

De este modo, el "modus operandi" de la banda era el siguiente. A la llegada del contenedor al Puerto de Valencia, el punto de entrada de la droga, la recuperaban y, de esta manera, evitaban que nadie conociera la manipulación del envío.

Allí, los arrestados contaban con una completa infraestructura para recuperar el estupefaciente y re-precintar el contenedor para no levantar sospechas gracias a la colaboración de varios trabajadores.

Durante el desarrollo de las investigaciones, que han tenido varias fases, se han producido diferentes incautaciones de estupefaciente introducido en España. Así, en marzo se interceptaron 287 kilos de cocaína, en julio 243, en septiembre 94 y así hasta alcanzar el total de los 2.227 kilogramos intervenidos en la operación.

Además, según ha informado Jefatura en un comunicado, esta operación ha culminado con la incautación de 56.000 euros, siete vehículos de alta gama, nueve armas de fuego, tres de fogueo, 514 cartuchos, 33 teléfono móviles y tres ordenadores.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Udyco Valencia y Greco Levante de la Comisaría General de Policía Judicial de la Policía Nacional, conjuntamente con el EDOA Valencia de la Guardia Civil. En la operación ha colaborado también la Agencia Tributaria de Valencia.

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20101122180813/-un-grupo-de-narcos-introduca-coca-en-contenedores-con-la-ayuda-de-trabajadores-del-puerto-de-valencia

domingo, 21 de noviembre de 2010

EL SVA DESTAPA UN FRAUDE EN EL IVA.

Los juzgados de Málaga investigan media docena de fraudes fiscales cometidos en operaciones internacionales en las que, por una parte, se ha conseguido que Hacienda devuelva cantidades millonarias en concepto de deducciones de IVA a pesar de que nunca se llegaron a ingresar y, por otra, se ha torpedeado el mercado colocando productos a precios en torno a un 10% más baratos. Las redes internacionales han descubierto un hueco en la legislación impositiva europea que les permite, mediante artificios societarios, lograr que la Hacienda pública española les devuelva importantes cantidades en impuestos que, en realidad, nunca se han llegado a pagar. Este fraude se centra especialmente en los productos informáticos y los aparatos de telefonía móvil.

La legislación comunitaria reguló con carácter provisional, aunque así se ha mantenido con el paso de los años, que las operaciones de importación que se hicieran en segundos países dentro de las fronteras de la Unión Europea no pagaran el IVA hasta que se produjera la venta en el país de destino. Ahí es donde comienza este juego fraudulento, con las denominadas sociedades trucha. Se trata de entidades que se dan de alta para realizar operaciones en el exterior, generalmente administradas por un testaferro al que resulte difícil perseguir después o exigir responsabilidades por el fraude fiscal.

Esa sociedad realiza una compra en un país comunitario. A partir de ahí se interpone una red de sociedades que compran y venden esa mercancía de forma consecutiva, de modo que resulte complicado determinar la vinculación entre la primera y la última. Cuando se produce la venta la trucha emite una factura en la que figura el importe correspondiente por IVA, pero nunca declara ni ingresa esas cantidades en las arcas del Estado. Sin embargo, la compradora sí declara el impuesto y exige su deducción.

En cada una de las operaciones intracomunitarias detectadas en Málaga se investigan fraudes en el IVA de que ascienden a 6 millones de euros, según los datos que maneja el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, el jurista Antonio González. A estos casos se suma otro registrado en Málaga en el que se presumen 100 millones defraudados y que finalmente indaga la Audiencia Nacional.

El responsable de este área precisa que con el paso de los años se ha apreciado una complejidad creciente en estos engaños: "Cada vez aparecen más sociedades en más países", apunta, al tiempo que las organizaciones utilizan a su favor las facilidades de pago que da la Agencia Tributaria para distraer su actividad. Formalmente el IVA se tiene que declarar trimestralmente. Sin embargo, las empresas tienen la opción de alargar hasta enero del ejercicio siguiente el periodo para regularizar sus cuentas con Hacienda. Es decir, que desde que se produce una venta ficticia y se supera el periodo de pago puede transcurrir un año y, sin embargo, la Administración está obligada a devolver el IVA en tramos mucho más cortos. O sea, antes de que se detecte una operación sospechosa ya se ha obtenido la devolución del impuesto y para entonces, además, la trucha puede ya estar desaparecida.

Además, han aparecido en el mercado estructuras societarias creadas de antemano y listas para el fraude a cambio de una comisión sobre los ingresos obtenidos. El carrusel del IVA es un paso más en este tipo de estafas a las arcas públicas. En estos casos la mercancía cuando llega al final de su recorrido vuelve a ser vendida a otra trucha que la vuelve a poner en circulación de nuevo para desgravarse un IVA que nunca se ha ingresado. Y el caso más arriesgado es el del carrusel documental en el que ya ni siquiera es necesario mover la mercancía, porque simplemente se mueven los documentos acreditativos de operaciones que en realidad no existen y por las que no se han pagado tributos que, sin embargo, sí se deducen.

Estas operaciones llegan a la Fiscalía a través de denuncias de la Agencia Tributaria y de su brazo policial, el Servicio de Vigilancia Aduanera. Primero el Ministerio Fiscal inicia diligencias de investigación que habitualmente concluyen con la interposición de una denuncia en un juzgado. En 2007 la Fiscalía General del Estado emitió una instrucción a todas las fiscalías territoriales del país en la que se instaba a "potenciar" la eficacia de las investigaciones dirigidas a reprimir "las tramas o redes de defraudación".

En esa instrucción se encomienda a las secciones especializadas en delitos económicos la persecución de estas actividades y ordena que en aquellas fiscalías donde no haya operativas áreas específicas se designe a un fiscal concreto para que se ocupe de este cometido.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/841583/los/juzgados/investigan/seis/fraudes/iva/negocios/internacionales.html

sábado, 13 de noviembre de 2010

EL SVA Y POLICIA NACIONAL DESMANTELAN UNA RED DE NARCOS MEXICANOS E INCAUTAN MAS DE 3000 KILOS DE COCAINA, 50 MILLONES DE EUROS Y 65 VEHICULOS.

La policía y el Servicio de Vigilancia Aduanera españoles desmantelaron una de las principales redes de narcotraficantes entre la Península y Argentina, integrada en su mayoría por mexicanos y colombianos.

En el operativo fueron detenidas 50 personas, decomisados más de 3 mil kilos de cocaína y 5 millones de euros (unos 6.8 millones de dólares), aparte de 65 vehículos de lujo y seis embarcaciones deportivas.La red, dice la nota, utilizaba cargamentos de manzanas para camuflar la droga en “paquetes de un kilo de peso, perfectamente envueltos para protegerlos del frío y la humedad e identificados con un logotipo del pato Donald”.Los cargamentos se enviaban a través de un entramado de empresas de importación y exportación entre España y Argentina, luego de lo cual el blanqueo de dinero obtenido por la droga se llevaba a cabo por medio de concesionarios de autos de lujo.De acuerdo con la policía española, “los concesionarios recibían importantes sumas de dinero en efectivo por automóviles que figurarían a nombre de empresarios que actuaban como testaferros a cambio de una compensación económica”.La operación, con 40 detenidos en España y 10 en Argentina, es fruto de una investigación abierta hace meses cuando en junio pasado las policías argentina y brasileña incautaron dos contenedores de frutos cargados con 3.4 toneladas de cocaína.Los contenedores iban dirigidos a España, donde otro contenedor con 200 kilos de la droga fue intervenido en el puerto de Barcelona y capturado a 15 personas.Este operativo, consideró la policía española, ha permitido desmantelar “una de las mayores organizaciones transoceánicas de traficantes de cocaína a gran escala”.

http://www.tribunacampeche.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32826:desmantela-espana-red-de-narcos-mexicanos&catid=30:primeraplana&Itemid=47

viernes, 12 de noviembre de 2010

SVA ASESTA EL MAYOR GOLPE DE LA HISTORIA AL CONTRABANDO DE TABACO.

90 MILLONES DE CAJETILLAS DE TABACO EN COLABORACION CON LA OLAF.

Bruselas, 12 nov (EFE).- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha informado de la detención de seis hombres, uno de ellos en Badajoz, y la incautación de 90 millones de cigarrillos falsificados, el mayor golpe al contrabando de tabaco en la historia de España.

La operación "Balman", llevada a cabo conjuntamente por la OLAF y las autoridades españolas de aduanas, ha puesto coto a una mafia que habría obtenido en el mercado negro por el material incautado alrededor de 10 millones de euros, según ha informado la Comisión Europea.

Las seis detenidos en Alicante, Valencia, Tarragona, Barcelona y Badajoz, de nacionalidad española, polaca y china, se enfrentan a cargos de blanqueo de dinero y delitos contra la propiedad intelectual como consecuencia de las falsificaciones de marcas comerciales.

La desarticulación de la banda ha sido posible gracias a los servicios de inteligencia de la OLAF, que habrían advertido a las autoridades españolas sobre la llegada de materiales de China destinados a la producción de cigarrillos falsificados.

El director general de la OLAF, Nicholas Ilett, ha querido felicitar a las autoridades de aduanas españolas por "su excelente trabajo", y ha destacado los buenos frutos de del sistema de "intercambio de información" entre países y organismos internacionales.

La OLAF ha advertido que el contrabando de tabaco ha crecido ha aumentado "desde que la crisis empezó a azotar la economía en 2008".

Los contrabandistas habrían sido "rápidos" en dar respuesta a la demanda de tabaco a bajo precio, añade la OLAF en su comunicado.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=587344

EL SVA ABORDA UN BARCO DE BANDERA HOLANDESA EN AGUAS INTERNACIONALES CON 20.000 KILOS DE HACHIS.

SUPONE LA MAYOR OPERACION CONTRA EL NARCOTRAFICO EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS Y UNA DE LAS CINCO MAS IMPORTANTES DE LA HISTORIA SEGUN LA AEAT.


El pesquero holandés 'Nancy II' ha atracado a primera hora de la mañana de hoy viernes en el puerto de Cádiz cargado con más de 20 toneladas de hachís. La embarcación, remolcada por patrulleros de Vigilancia Aduanera, había sido interceptada en aguas internacionales a 120 millas al suroeste de la costa gaditana en la tarde del jueves.

Previo permiso de las autoridades holandesas, los agentes a bordo de la patrullera 'Gerifalte 1', y con apoyo aéreo, abordaron al pesquero. Una vez dentro, los efectivos de Aduana confirmaron sus sospechas al comprobar como en la propia cubierta y en la bodega, de unos 40 metros de eslora, se repartían docenas de bultos de hachís.

Efectivos de Vigilancia Aduanera han informado a ELMUNDO.es de Andalucái que los fardos no se encontraban de forma ordenada, como es habitual para ganar espacio, sino amontonados, por lo que para conocer el peso exacto de la mercancía habrá que esperar al pesaje final. El cálculo inicial apunta a más de 20 toneladas.

Según la Agencia Tributaria, la operación, denominada 'Teleno', es el mayor golpe a narcotráfico vía marítima llevado a cabo en las costas españolas en la última década.

El operativo, llevado a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Andalucía y Galicia, se inició hace días, cuando se tuvo conocimiento en tierras gallegas de que una embarcación tipo pesquero, con bandera holandesa, podría dirigirse hacia las costas atlánticas de Marruecos con la intención de cargar una importante cantidad de hachís.

Así, ante la alerta recibida, se estableció un dispositivo de control y vigilancia con medios aeronavales, lo que permitió que un avión de Aduanas de la Agencia Tributaria avistara el barco a las 13.50 horas de este jueves, a unas 70 millas de la costa marroquí y navegando con rumbo 270 a una velocidad de unos once nudos. Una vez avistada la embarcación sospechosa, fue comunicado al 'Gerifalte 1', que procedió a interceptar y abordar, con la autorización de las autoridades holandesas, el pesquero sospechoso.

La juez de guardia ha llegado a media mañana al puerto gaditano donde ha autorizado la descarga de la droga, además del traslado de los tres tripulantes detenidos, de nacionalidad holandesa, a las dependencias policiales para que presten declaración. Están acusados de un presunto delito de contrabando y contra la salud pública.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/12/andalucia/1289564159.html

miércoles, 10 de noviembre de 2010

OPERACION SVA Y POLICIA NACIONAL: 15 DETENIDOS, 130 KILOS DE MARIHUANA Y 800 K. DE POLEN DE HACHIS.

Málaga, 10 nov (EFE).- La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado un sofisticado invernadero de marihuana en el sótano de un chalé de lujo de Benalmádena (Málaga) y han detenido a quince personas que invirtieron más de 70.000 euros en acondicionar el inmueble, situado en una urbanización de alto nivel.
El recinto tenía una zona destinada al crecimiento de las plantas, otra a la floración y una para el secado de los "cogollos" una vez realizada la recolección, una compleja infraestructura que les permitía obtener una producción continua de hasta cuatro cosechas anuales, ha informado hoy el Ministerio del Interior.
Los arrestados también se dedicaban al tráfico de hachís a gran escala que transportaban oculto en un velero, al que instalaron un doble fondo que disponía de un avanzado sistema de apertura hidráulico, en cuyo desarrollo habían invertido 100.000 euros.
Los detenidos son ocho españoles, dos italianos, dos holandeses, un turco, un alemán y un inglés, indica la nota del Ministerio, que precisa que la operación continúa abierta y no se descartan nuevos arrestos.
La actuación ha permitido desarticular una organización internacional de narcotraficantes que actuaba a gran escala e intervenir 130 kilos de marihuana y 800 de polen de hachís, una embarcación y ocho vehículos de alta gama, entre otros efectos.
La investigación comenzó a principios de junio pasado sobre una organización de narcotraficantes con dos ramas interconectadas, la dedicada al cultivo de marihuana y la de alijos de importantes partidas de hachís procedentes de Marruecos.
La parte de la organización afincada en Málaga había instalado el invernadero en el chalé y el morador del inmueble era un ciudadano británico que estaba a las órdenes de un grupo organizado de holandeses, responsables, a su vez, de preparar y desarrollar la plantación y la venta posterior de la droga obtenida.
La plantación contaba con una zona de crecimiento con más de 450 plantas o la de floración para otras 450 y en el momento de la intervención, los agentes localizaron 30 kilos de marihuana, envasados en bolsas termoselladas y dispuestos para su venta y 100 kilos más de plantas en bruto.
Entre el material intervenido localizaron ejemplares y semillas de los tipos "melón gum", "spicy white devil", "blue rhino" y "cheese" y decomisaron una furgoneta destinada al transporte terrestre del estupefaciente que contaba con un doble fondo en la zona de carga con capacidad hasta 4.000 kilos.
Para los alijos disponían de una embarcación de recreo, de 7,5 metros de eslora, con un avanzado sistema para acceder al doble fondo donde iba la droga y cuya apertura precisaba activar cuatro interruptores en distintos puntos del barco, y contaban con dos pilotos experimentados para capitanearlo con el cargamento.
A finales de septiembre llevaron la embarcación al puerto deportivo de Barbate (Cádiz) para transportar una gran cantidad de estupefaciente procedente de Marruecos y, tras contactar con sus propietarios, la red ultimó los detalles para la carga del hachís y su traslado a la localidad gaditana de Puerto de Santa María.

http://www.diariovasco.com/agencias/20101110/desmantelado-sofisticado-invernadero-marihuana-chale_201011101214.html

SVA Y GUARDIA CIVIL REALIZAN INSPECCIONES CONTRA EL CONTRABANDO EN LA ZONA DE LA LINEA

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han llevado a cabo una campaña de inspección en La Línea para combatir el contrabando de tabaco procedente de Gibraltar.

Así lo reconocieron ayer a este diario fuentes de la Guardia Civil, que explicaron que la campaña se ha realizado en algunos establecimientos, sobre todo quioscos, para detectar si vendían tabaco ilícito, aunque este diario no pudo confirmar si se ha procedido a imponer sanción a alguno de ellos o se han tomado medidas para proceder a su cierre.

Lo que sí pudo saber esta redacción es que por parte de la Guardia Civil, los agentes que han participado en dicha campaña pertenecen a la patrulla fiscal.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía también ha realizado controles selectivos de vehículos en distintos puntos de la ciudad para comprobar si sus ocupantes transportaban tabaco de contrabando.

Además, fuentes de la Asociación de Estanqueros de Cádiz aseguraron ayer a este diario que agentes de la Agencia Tributaria han estado en la zona de la Verja comprobando lo que está ocurriendo con el matuteo y el contrabando "y han concluido que lo que está pasando es vergonzoso", señalaron desde dicha asociación.

Lo cierto es que desde hace semanas, los controles a la salida de la Aduana de Gibraltar se han endurecido drásticamente y en la mayoría de las ocasiones, cuando se saca un cartón de tabaco de Gibraltar, se obliga a la casi todas las personas a dejar sus datos en la Aduana para evitar que se pueda entrar y salir de manera continuada con tabaco del Peñón, como ha ocurrido durante meses.

Desde la Asociación de Estanqueros de Cádiz se aseguró además que el escrito publicado la semana por este diario, remitido por dicha entidad a la Dirección General de Aduanas, fue analizado en el Comité Consultivo del Comisionado del Tabaco, un organismo dependiente de Hacienda creado a raíz de la aprobación de la Ley del Tabaco. En dicho comité se sientan estanqueros, representantes de los ministerios de Exteriores, Interior, Hacienda y Sanidad, y fabricantes y distribuidores de tabaco. "Lo que se concluyó tras conocer el contenido de dicho escrito y saber lo que está ocurriendo en la provincia de Cádiz es que se va a actuar de manera ejemplarizante", señalaron a esta redacción las mismas fuentes de la Asociación de Estanqueros de la Provincia.

Esta entidad alertó de que los índices de contrabando de tabaco procedente de Gibraltar se han disparado en la provincia de Cádiz y en Sevilla "por lo que entendemos que se ha decidido tomar cartas en el asunto de una vez por todas", aseguró dicha asociación.

Tal y como publicó Europa Sur el pasado jueves, la Asociación de Estanqueros de Cádiz remitió una carta a la ministra de Economía, Elena Salgado, que también se hizo llegar al presidente del Comisionado para el Mercado de Tabaco, Felipe Silvit. Los estanqueros, además de alertar de los estragos que el contrabando está causando en la provincia, especialmente en el Campo de Gibraltar y en La Línea, denunciaban en dicha carta que parte de este tabaco es falso y reclamaban a la Administración que tomara medidas.

Este diario intentó obtener una respuesta desde Gibraltar sobre esta acusación, aunque se declinó hacer declaración alguna sobre este asunto.
http://www.europasur.es/article/lalinea/831560/la/guardia/civil/y/sva/realizan/inspecciones/contra/contrabando.html

lunes, 8 de noviembre de 2010

EL ÁREA DE SANIDAD ANALIZA MÁS DE 85 TONELADAS DE DROGA DURANTE 2009.

El peso y la calidad de la droga son dos de los factores que determinan en una sentencia judicial más o menos penas de prisión en los delitos contra la salud pública. Detrás de estos dictámenes están los peritos, uno de los niveles intermedios entre los órganos judiciales y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El laboratorio del área de Sanidad situado en el puerto de Algeciras es uno de los referentes, casi por necesidad. La situación geográfica convierta a esta zona en un punto clave de entrada de drogas y por eso ha sido pionero por ejemplo en la implantación de los procesos hoy normalizados. Es normal cuando las aprehensiones mayores se registraban en el sur del sur de Europa.

Por eso los datos que arroja esta instalación se convierten en uno de los baremos más fiables para conocer la evolución de la droga en la zona. Este espacio, adscrito a la Administración General del Estado de la comarca y dependiente de la Subdelegación del Gobierno, cerró el 2009 con 85.233 kilos de droga analizados. Es hachís, cocaína, pastillas y demás intervenido y que ya está destruido. Son números semejantes a los de 2003 y 2004 y superiores a los de 2005, 2006, 2007 y 2008. No obstante, el pico mayor se sigue situando en 1999 cuando se registraron 102.655 kilos (Ver gráfico). En lo que va de año ya lleva 54 toneladas. Este punto vela por las funciones del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad en el control tanto de mercancías como de personas.

La implantación del Servicio Integral de Vigilancia Aduanera (SIVE) ha marcado en los últimos años los ritmos del tráfico y los cambios bruscos de la onda de la gráfica. La droga ha ido corriendo por delante de este sistema, instalado por vez primera en el Campo de Gibraltar, para evitarlo. Así, si se ponía en Málaga, la sustancia entraba por Almería, si se colocaba en Almería pasaba a Murcia "y así ha llegado hasta el delta del Ebro. La zona de entrada se ha ido abriendo en función de las dificultades que las fuerzas de seguridad han ido poniendo. Ahora con el SIVE ya implantado supongo que lo prioritario volverá a ser lo más corto", reflexiona Nicolás Jiménez, jefe del área de Sanidad en Algeciras y que lleva 17 años en estas labores.

El trabajo de estos profesionales arranca cuando son requeridos por el órgano judicial para que analicen la droga decomisada por la Guardia Civil o las policías. Los técnicos la pesan, la analizan por medio de muestras representativas, la almacenan y cuando tienen oportunidad la destruyen. En la comarca se han hecho quemas, pero ahora estas eliminaciones están centralizadas en otro punto de España. Toda la droga que se incauta judicialmente es analizada porque es una prueba clave.

Jiménez explica que la colaboración con los jueces y con los cuerpos de seguridad es fluida, especialmente en los juicios rápidos. "El 10 días desde el decomiso, la persona está juzgada. El sistema está muy rodado". El thc del hachís y la cantidad de cocaína y heroína en el producto se usan luego como agravante judicial.

Por su situación, lo que más entra es hachís y la heroína ha dejado prácticamente de existir, si acaso mezclada con cocaína. La última sustancia es un tráfico más de contenedor. Las drogas raras, pocas. Para eso el perfil del consumidor campobibraltareño es más clásico. Cada análisis es un expediente de decomisos y en 2009 alcanzaron los 10.565, el mayor número desde 1994.

Los técnicos, de formación farmacéutica, saben lo que es casi nada más verlo. Luego someten el producto a un análisis macroscópico y buscan su reacción a través del color. Es lo que aparece en las películas cuando se agita una muestra de cocaína y el blanco pasa a ser azul. También disponen de detectores que caracterizan, identifican y cuantifican la sustancia con un intervalo de confianza del 95%. En estos procesos, en los que intervienen varias manos, se antoja fundamental la cadena de custodia.

http://www.europasur.es/article/algeciras/830666/area/sanidad/analiza/mas/toneladas/droga/durante.html

sábado, 6 de noviembre de 2010

SVA INCAUTA MEDIO MILLON DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO.

Funcionarios de la Agencia Tributaria en Navarra y de Vigilancia Aduanera arrestaron el jueves por la noche a dos hombres que descargaban en una nave de Arre medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando. La mercancía (Winston y Marlboro) había llegado al puerto de Valencia procedente de China. Su valor supera el medio millón de euros.

Roberto Pérez, delegado especial de la Agencia Tributaria en Navarra, estaba ayer por la mañana en la aduana de Imárcoain, donde se exponía la mercancía. "Tenemos dudas, incluso, de que el tabaco se haya fabricado de forma legal, así que esta misma tarde lo vamos a dar traslado a Logista, la empresa de Tabacalera, para que lo analice".

La operación Hilo se ha desarrollado a raíz de que la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea (OLAF) aportara "información clave": avisó de que a Valencia podía llegar un contenedor con mercancía ilegal.

Aunque los contrabandistas habían declarado transportar productos textiles, los investigadores y analistas de Vigilancia Aduanera lograron identificar el contenedor sospechoso, por lo que organizaron un "discreto" seguimiento del mismo. En él participaron funcionarios de Valencia, Aragón, Navarra y Madrid.

Y así, el jueves, a primera hora de la noche, llegó a una nave del polígono industrial de Ezcabarte el camión. En el contenedor se encontraron 892 cajas de cartón con las cajetillas de tabaco. No llevaban las correspondientes precintos fiscales y gran parte tenían las advertencias sanitarias en inglés, por lo que se sospecha que podrían ir destinadas al mercado británico.

En la misma nave en la que se iba a descargar el tabaco se encontraron además otros géneros de contrabando, 1.600 cajetillas de cigarrillos de las mismas características y otras mercancías presuntamente falsificadas y procedentes de China como zapatos deportivos de la marca Nike, camiseta Armani, Emporio Armani y Roberto Cavalli y carteras Chanel. Estaban metidos en cajas de cartón, pero por el momento se desconoce su destino.

Los funcionarios detuvieron a J.M.A.E. y F.J.A.E.

http://www.diariodenavarra.es/20101106/navarra/hallan-nave-arre-medio-millon-cajetillas-tabaco-contrabando.html?not=2010110601135972&idnot=2010110601135972&dia=20101106&seccion=navarra&seccion2=sucesos&chnl=10&ph=8

martes, 2 de noviembre de 2010

VIGILANCIA ADUANERA Y POLICIA NACIONAL DESARTICULAN UNA RED DE EXPLOTACION SEXUAL DE MUJERES.

Madrid.- Treinta y una personas han sido detenidas en varias provincias españolas como consecuencia de una operación conjunta de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera contra una red de explotación sexual de mujeres de diversas nacionalidades.

La investigación comenzó en enero de 2010, cuando gracias a la colaboración entre las autoridades rusas y españolas, se tuvo conocimiento de la existencia de una red internacional dedicada a la trata de mujeres para su explotación sexual en diversos locales de alterne de la provincia de Santander.

Las pesquisas condujeron hasta dos ciudadanos, uno ruso y otro español cuyo nombre corresponde a las siglas T.P.M., que controlaban varios locales de alterne en las provincias de Santander, Zaragoza, Alicante, y se encontraban en trámites para la apertura de otro club en la de Albacete.

Además, la red poseía un entramado de empresas vinculadas a negocios legales para, presuntamente, blanquear los beneficios que obtenían de sus actividades ilícitas. Este dato fue precisamente el que introdujo en la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera de Santander.

Como consecuencia del operativo desplegado por 150 funcionarios de la Policía Nacional, han sido detenidas 31 personas acusadas de trata de seres humanos, prostitución y asociación ilícita, y falsedad documental. Además, a 9 de ellas se les acusa también de infracción de la Ley de Extranjería. Se han practicado 17 registros (6 de ellos en Zaragoza), se ha identificado a 71 mujeres explotadas por la red y se han intervenido diversos efectos como 5 armas de fuego, 9 vehículos, pequeñas cantidades de drogas, material informático y más de 90.000 euros en efectivo. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan más detenciones.

Extorsiones y amenazas

Las mujeres eran captadas sobre todo en países del este de Europa, bajo la promesa de cobrar 5.000 euros mensuales sólo por alternar con los clientes, y el doble de esa cantidad si además accedían a mantener relaciones sexuales con ellos. A cambio, las mujeres debían abonar al club 1.600 euros durante los tres primeros meses de actividad, y 200 cada uno de los meses posteriores, si decidían seguir trabajando.

Una vez accedían, les retiraban los pasaportes y las amenazaban con represalias contra sus familiares en los países de origen en el caso de que hablaran con la policía española, o comunicasen públicamente la actividad a la que se dedicaban.

La red las introducía también en el consumo de drogas para incrementar su dependencia y reducir su insubordinación.
http://www.cronicadearagon.es/wordpress/?p=15769

CCPA, CENTRO DE COOPERACION POLICIAL Y ADUANERA

La frontera de Caya siempre fue zona de paso. Cuando ir de un país a otro aún exigía mostrar el DNI, el puesto situado a las afueras de Badajoz era parada obligada para quienes pretendían atravesar la frontera. Luego se aprobó el convenio de Schengen y los controles permanentes desaparecieron. Desde entonces, Caya sólo es un punto en el mapa situado a medio camino entre Badajoz y Elvas, aunque su protagonismo ha crecido desde que ETA decidiera establecerse en Portugal.
La última vez que el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Caya (CCPA) se convirtió en noticia fue el jueves. Ese día, las autoridades portuguesas entregaron a la presunta etarra Iratxe Yáñez Ortiz de Barón, detenida el pasado 9 de enero cuando trataba de trasladar material al país luso para la construcción de 'zulos' y fabricación de explosivos, según informaron fuentes policiales.
Como ocurre en estos casos, la seguridad fue extrema y el ingreso en España de Yáñez no fue dado a conocer hasta que se encontraba en Madrid, ciudad a la que fue conducida en un avión vigilado por varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Tras su traslado, la tranquilidad volvió a las instalaciones policiales de Caya, pero en las horas previas a la entrega se registró una actividad inusual. Tanto, que se quintuplicó el número de agentes que trabajan un día normal en este centro de seguridad. Resulta difícil dar una cifra, pero este tipo de operaciones suele exigir la participación de unos 40 o 50 agentes procedentes de ambos países. «Allí va todo Dios, desde la policía judicial hasta la brigada de información, pasando por el grupo de detección de explosivos», explicó una persona que conoce este tipo de operativos policiales.
Cada uno de los agentes tiene asignada una función concreta, aunque el grupo que más suele llamar la atención es el que se encarga de custodiar a los presos en Portugal. «Son espectaculares. Todos van con sus chalecos antibalas, llevan su 'pinganillo' para comunicarse, usan armamentos de los más modernos y, además, tienen un físico impresionante».
Consultas
Pero no sólo ellos participan en el dispositivo de seguridad. En el Centro de Cooperación Policial de Caya, cuya coordinación corresponde a la Guardia Civil, trabajan agentes de este cuerpo, policías nacionales, personal de vigilancia aduanera y miembros de varios cuerpos policiales y aduaneros portugueses: Servicio de Extranjería y Frontera de Portugal, PSP, GNR, Policía Judiciaria y Agencia Aduanera.
Todos ellos favorecen la cooperación entre ambos países, realizando a lo largo del año más de 1.000 colaboraciones, sobre todo consultas relacionadas con vehículos y personas que permiten perseguir y resolver robos, atracos y otro tipo de delitos cometidos a ambos lados de la frontera.
Ese trabajo callado es crucial en muchas operaciones policiales, pero la frontera de Caya sólo aparece en los medios de comunicación en ocasiones muy contadas. El jueves, porque se materializó la extradición de una presunta etarra; y hace algo más de tiempo, porque la policía portuguesa entregó a las autoridades españolas a 'El solitario', un conocido atracador de bancos que finalmente fue detenido en territorio luso.
El día que llegó el ladrón de bancos más famoso de España, medios de comunicación de todo el país se desplazaron a Badajoz para captar las imágenes de la entrega, aunque las autoridades españolas decidieron esquivar a la prensa haciéndola efectiva en Elvas, una localidad más pequeña en la que apenas hubo periodistas. El paso de 'El Solitario' por Caya, al igual que el de Iratxe Yáñez, ha sido público, pero este centro fronterizo acoge cada año un centenar de entregas de presos, convirtiéndose en el Centro de Cooperación Policial más utilizado por la policía de ambos países para llevar a cabo el intercambio de detenidos.
http://www.hoy.es/v/20101102/badajoz/caya-zona-entrega-etarras-20101102.html