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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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viernes, 31 de diciembre de 2010

SVA-GRECO; INTERVIENE 645 KILOS DE COCAÍNA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS.

La Fiscalía Antidroga de Jerez ha acabado su primer año de vida con un rosario de éxitos en la lucha contra el narcotráfico a los que ha puesto el broche final una de las operaciones más importantes, si no la que más, de este organismo liderado por la fiscal María Ángeles González Roldán.

Y es que según ha podido saber este medio por fuentes de toda solvencia, el grupo Greco de Jerez ha logrado la incautación de un total de 645 kilos de cocaína y la detención de ocho personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en el marco de la operación 'Principado', que continúa abierta y bajo secreto de sumario, y en la que no se descarta que se produzcan más detenciones.

La operación, que culminó con un registro en el puerto de Algeciras y que ha estado codirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sanlúcar, ha permitido la desarticulación de un grupo criminal asentado en la mencionada localidad y en Barcelona dedicado a la introducción y a la distribución de importantes cantidades de clorhidrato de cocaína.

Esta organización criminal introducía la cocaína que le era suministrada desde Ecuador utilizando la cobertura de una empresa legal denominada Frutas Barrameda S.L, que se encargaba de importar contenedores con fruta por vía marítima con la tapadera de la distribución de productos frutícolas a comercios y grandes superficies.

Como ha podido conocer LA VOZ, este nuevo golpe al narcotráfico, fruto de un operativo llevado a cabo por el Greco de Jerez junto al Greco Levante y Vigilancia Aduanera de Murcia, se inició en el mes de noviembre al tener los investigadores conocimiento de la preparación por parte de la organización criminal del envío desde Ecuador de una importante partida de sustancia estupefaciente que se ocultaba en cajas que contenían plátanos. La intención era utilizar el puerto de Algeciras para introducir el contenedor con destino a la empresa de Sanlúcar.

El operativo

Con estos datos, y ante las sospechas de que los contenedores llegados del país centroamericano pudieran contener la sustancia estupefaciente, se decidió establecer un dispositivo de control e inspección de la mercancía.

Así, una vez que el pasado miércoles se llevó a cabo el registro de la carga por los funcionarios adscritos al Greco y Vigilancia Aduanera, se descubrió la droga y se procedió a la incautación de un total de 645 kilos de cocaína distribuidos en 520 paquetes de aproximadamente un kilogramo de peso ocultos en las cajas de plátanos.

Después, tras el hallazgo de esta gran cantidad de cocaína, se estableció un dispositivo dirigido a la localización y detención de los presuntos responsables de esta actividad ilícita, lo que permitió el arresto de siete personas de origen español, uno de ellos agente portuario, y de un ciudadano de Colombia en las localidades de Sanlúcar de Barrameda y Barcelona. Además, no se descarta que haya más detenciones en próximos días.

De esta manera, el Greco de Jerez da por totalmente desarticulado este entramado delictivo dedicado a la introducción de grandes partidas de cocaína originaria de Ecuador y que luego era distribuida en nuestro país desde la localidad de Sanlúcar, puerta de entrada a la droga y uno de los puntos más calientes del narcotráfico.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20101231/ciudadanos/greco-jerez-interviene-kilos-20101231.html

jueves, 30 de diciembre de 2010

VIGILANCIA ADUANERA INCAUTA 7 KILOS DE COCAINA.

Ocho personas han sido detenidas en los últimos meses acusadas de contrabando y tráfico de drogas gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Las operaciones 'Amado', 'Asís-Bruno', 'Casanares' y 'Arauca' han permitido incautar grandes cantidades de cocaína procedente, principalmente, de Suramérica.

Las operaciones se iniciaron al tener conocimiento, tanto los agentes Vigilancia Aduanera como los agentes de la Benemérita de Murcia, de la existencia de varias personas dedicadas a la introducción de importantes cantidades de cocaína procedente de países suramericanos transportando la sustancia oculta en diversos objetos para evitar ser detectados. Ambos cuerpos iniciaron sus dispositivos de vigilancia y control para tratar de identificar y arrestar a los responsables.

Fruto de este trabajo, durante los últimos meses, se ha conseguido detener a ocho personas dedicadas al narcotráfico. Además, se han incautado 6,8 kilos de cocaína de gran pureza oculta en objetos variados como esterillas de videojuegos, maquinas de masaje, botes de champú, frascos de colonia, zapatos de señora y motores de arrastre de vehículos. El destino final de la pasta de cocaína eran los laboratorios caseros donde sería tratada, mezclada y manipulada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo en la Región y provincias limítrofes.

En la 'Operación Asís-Bruno' se detuvo en Murcia a J.P.Q.Q. ecuatoriano de 44 años; M.E.Q.G., venezolana de 20 años; D.M.A.C. ,ecuatoriano de 35 años y P.L.C.C. venezolana de 30 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y de contrabando. En esta operación, se aprehendieron 3.000 gramos de cocaína procedente de Panamá que iba oculta en el interior de un doble fondo de esterillas de juego de videoconsolas y en un doble fondo de una máquina para masajes de pies.

En la 'Operación Amado' se arrestó a E.T.H., español de 25 años. Se aprehendieron 2.300 gramos de 'coca' procedente de Ecuador y que iba oculta en el interior del motor de arrastre de un cabestrante de vehículo. En la 'Operación Casanares' se detuvo en Torre Pacheco a A.P.T.T. ecuatoriano de 25 años. En esta ocasión, se incautaron 800 gramos de cocaína procedente de Ecuador que iba oculta en el interior de botes de champú y frascos de colonia.

Por último, en la 'Operación Arauca' se incautaron 800 gramos de cocaína de Bolivia oculta en el interior de los tacones de unos zapatos.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20101230/region/pillan-kilos-coca-oculta-20101230.html

lunes, 27 de diciembre de 2010

OPERACION "ATALAYA" DESMANTELADA POR EL SVA UNA RED QUE BLANQUEO 85 MILLONES DE EUROS

La Agencia Tributaria desmanteló en Murcia durante el mes de junio una trama de blanqueo de capitales procedentesdel mercado ilícito de drogas de Estados Unidos.

El dinero a blanquear, 85 millones de dólares, era invertido en operaciones financieras y patrimoniales, sobre todo en inmuebles en Murcia, Granada y Málaga.

La operación, denominada Atalaya, no se había podido hacer públicahasta ahora por indicación judicial. Se inicio en marzo de 2009 cuandofuncionarios de la Agencia Tributaria detectaron operaciones financierase inmobiliarias anómalas, realizadas por españoles y británicos en Murcia, Granada y Málaga.

Durante la investigación se comprobó que el capital que financiaba estas operaciones llegaba a Murcia desde Estados Unidos y de diferentes paraísos fiscales mediante trasferencias bancarias efectuadas por implicados en el tráfico de drogas, por sus familiares o por testaferros, justificando esas remesas como inversiones de no residentes o préstamos de no residentes a residentes.

En realidad era el beneficio obtenido por una organización criminal con la venta ilegal de hidrocodona, un derivado del opio, en EE.UU., a través de Internet y en distintos locales. En total vendieron más de 50 millones de pastillas entre 2003 y 2007 utilizando recetas médicas falsificadas, con un beneficio de 85 millones de dólares.

Estos capitales eran utilizados en España para capitalizar sociedades patrimoniales y para realizar importantísimas inversiones inmobiliarias, efectuando diferentes ventas de un mismo bien entre personas físicas y sociedades de la organización para distanciar ese patrimonio de suorigen ilegal y dificultar las investigaciones.

Estos fondos se destinabantambién a financiar el alto nivel de vida de los traficantes y de sus cómplices, testaferros, asesores y abogados. Durante la operación se han efectuado distintos registros domiciliarios en Murcia y en Mazarrón, interviniendo documentación y equipos, 9.000 euros en efectivo, joyas y relojes, seis vehículos y cuatro caballos.

También han sido detenidas tres personas: el principal testaferro de la organización, el abogado y asesor de la misma y el principal implicado enla venta de drogas en EE.UU., contra quien había una orden dedetención internacional.

Todos los detenidos y los géneros intervenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia. La Agencia Tributaria ha adoptado medidas cautelares contra 22 inmuebles de lujo y 43 cuentas bancarias, por un importe que supera los12 millones de euros.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones enlos próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.

VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=SbvctUEyTKk&feature=player_embedded
http://www.lavanguardia.es/economia/20101227/54094311803/la-agencia-tributaria-desmantela-una-red-de-blanqueo-en-murcia.html

domingo, 26 de diciembre de 2010

EL SUPREMO ABSUELVE A UN HISTORICO NARCOTRAFICANTE

ESTE ESTUVO IMPLICADO EN UNA DE LAS MAYORES OPERACIONES ANTIDROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA CUANDO SE ABORDO EL PESQUERO "SOUTH SEA" CON MAS DE 7 TONELADAS DE COCAINA A BORDO.
El Tribunal Supremo acaba de absolver a R. L. S., de 46 años, y condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial a nueve años de prisión. Los jueces asturianos consideraron probada su implicación en una red de tráfico de drogas que operaba en la zona norte de España, y que se destapó en 2005, cuando la Policía Nacional localizó a varios empleados del funicular de Bulnes dedicados a la venta de cocaína. En cambio, el Supremo ha decidido ahora absolver al imputado, un histórico del narcotráfico gallego.
En la operación había 20 implicados. Todos fueron juzgados en un macrojuicio celebrado a finales de 2009 y cuya sentencia se conoció ya en enero de este año. Todos menos R. L. S., que estaba en rebeldía. La Policía Nacional de Lugo le arrestó a finales de 2009. Además de la orden de detención y búsqueda ovetense, pesaba sobre él otra de mayor gravedad: de la Sala de lo Penal de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional. El hombre, natural de Villagarcía de Arousa, está relacionado con la mayor operación contra el tráfico de droga de Europa. En 2003, el pesquero ‘South Sea’ fue interceptado en aguas del Atlántico con más de siete toneladas de cocaína. No se presentó tampoco a este juicio, en el que los condenados le señalaron como uno de los presuntos cerebros del negocio.
El caso de Bulnes
Tras su detención en Lugo, a la que no opuso resistencia alguna, le tocó sentarse en solitario en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial le condenó a los nueve años de prisión solicitados por el fiscal especial antidroga, José Perals. Pero su letrado defensor, el ovetense, José Manuel Fernández González, alegó en su recurso la ausencia de pruebas de cargo contra su cliente. No había, en su opinión, ni siquiera indicios y durante el juicio se obvió la presunción de inocencia.
En la operación destapada por la policía asturiana se incautó droga por valor de más de 280.000 euros. La principal partida de cocaína fue decomisada el 22 de septiembre de 2005 en la localidad de Miranda de Ebro. La droga provenía de Brasil. Tirando del hilo, llegó una nueva incautación de 848 gramos de cocaína procedente de Galicia.
http://www.elcomerciodigital.com/20101226/asturias/oviedo/supremo-absuelve-201012260833.html

sábado, 25 de diciembre de 2010

ESPAÑA SE SUMA A LOS ACUERDOS EUROPEOS CONTRA EL CONTRABANDO DE TABACO.

El Consejo de Ministros ha aprobado dos Reales Decretos que autorizan la adhesión de España a los acuerdos de cooperación firmados este año por British American Tobacco (BAT) e Imperial Tobacco Limited con la Unión Europea y sus Estados miembros.

En concreto, los acuerdos establecen compromisos de concesión recíproca para la interrupción de acciones legales contra las tabaqueras por comercio ilegal, que incluyen obligaciones económicas por parte de estas compañías, así como una serie de disposiciones contra el contrabando de tabaco y el blanqueo de dinero.

Los compromisos económicos asumidos por las tabaqueras firmantes ascienden a un total de 500 millones de dólares (unos 382 millones de euros), que se harán efectivos mediante veinte pagos anuales al conjunto de los países europeos adheridos al contrato.

Los acuerdos permitirán, además, la creación de un sistema integral contra el contrabando y blanqueo de capitales en el caso de las ventas de cigarrillos, que podrá ser utilizado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Estos acuerdos son similares a los ya firmados con Philip Morris Internacional en 2004 y Japan Tobacco Internacional en 2007, después de que la Comisión Europea liderara el ejercicio de determinadas acciones civiles en Estados Unidos, en su nombre y en el de algunos Estados miembros -España entre ellos-, contra determinadas compañías tabaqueras por contrabando de tabaco.
http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-espana-suma-acuerdos-cooperacion-europeos-bat-imperial-contra-contrabando-tabaco-20101223150934.html

viernes, 24 de diciembre de 2010

SVA Y POLICIA NACIONAL INTERVIENEN 350 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA Y DETIENEN A 5 PERSONAS.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera detuvieron a seis hombres en Madrid, todos de origen sudamericano, tras el decomiso de 350 kilos de cocaína en el puerto de Valencia. Los arrestos se produjeron el pasado martes, después de la llegada al puerto valenciano del segundo contenedor, en el que agentes del Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco) de Alicante y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Valencia recuperaron casi cien kilos de ese estupefaciente. La operación fue posible gracias a una investigación que el Greco Galicia tenía en marcha y en la que descubrieron que los sudamericanos se habían llegado a poner en contacto con una organización gallega que vigilaban para que la droga fuese introducida en España por algún puerto de la provincia pontevedresa: finalmente no hubo acuerdo y la cocaína llegó al país a través de Valencia.
El primer envío arribó al recinto portuario valenciano a principios de noviembre. Los agentes del Greco y los funcionarios de Aduanas decidieron abrir el contenedor al sospechar que podía contener droga. Tras una revisión que se prolongó por espacio de dos días, descubrieron 250 kilos de cocaína, oculta en pequeños paquetes que habían camuflado dentro de pequeñas tablas de madera.
El sistema de ocultación –muy laborioso, no visto con anterioridad y que provoca que sea difícil detectar la cocaína incluso con escáner– dificultó la recuperación de la droga, que fue sustituida por otra sustancia por orden judicial, para confiar a los traficantes y permitir que continuase el trayecto comercial hasta la empresa importadora. Sin embargo, nadie acudió en busca del contenedor, por lo que los responsables de la investigación, dirigida en este caso por el Greco-Galicia y la Udyco central de la policía nacional, esperaron pacientemente la llegada de un segundo contenedor con la misma mercancía declarada y que iba destinada a la misma empresa.
El desembarco se produjo el pasado lunes y, tras verificar que este contenedor también llevaba cocaína, se desencadenaron las detenciones en Madrid, ciudad en la que estaba asentada la organización.

Registros

Según las fuentes consultadas, los agentes realizaron registros en tres domicilios, en los que se ocupó una cierta cantidad de dinero y otros elementos incriminatorios contra los sospechosos. Los detenidos son tres colombianos y tres paraguayos, que pasarán a disposición judicial esta mañana en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional.
En ambos casos, la droga iba camuflada en las tablillas de madera y procedía de Uruguay, según fuentes consultadas en Madrid. En el caso de los últimos cien kilos aprehendidos, las fuentes consultadas dijeron que el estupefaciente iba distribuida en cerca de 1.800 paquetes de menos de 60 gramos, algo muy inusual en este tipo de envíos, donde la cocaína va empaquetada en tabletas de un kilo. En este caso, parece que los narcos redujeron el tamaño para poder esconderlo dentro de las tablas, dado que eran muy delgadas.
Aunque los tres colombianos que cayeron en Madrid eran de “perfil bajo”, los agentes sospechan que pertenecen a una organización importante, tanto por el sofisticado sistema de ocultación de la cocaína como por el hecho que la remitían a empresas legales.
Veintidós personas han sido detenidas y cinco laboratorios de corte y adulteración de cocaína han sido descubiertos al desmantelar una red altamente sofisticada que operaba en Alicante y Murcia, y que ocultaba la droga en calentadores de agua eléctricos.
Según el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, veintiuno de los arrestados son de nacionalidad colombiana y hay otro detenido español, y el grupo se dedicaba a distribuir la cocaína en las provincias de Alicante y Murcia.
Se han efectuado diecinueve registros domiciliarios, todos ellos en la provincia alicantina salvo uno en la Región de Murcia (Santomera), y se han intervenido ocho kilogramos de cocaína base, once sustancias de “corte”, dos armas y once vehículos, entre otros efectos.
Los detenidos está previsto que pasen a disposición judicial a lo largo de la jornada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante.
La operación, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se inició el pasado mayo y al poco tiempo se logró identificar al cabecilla de la organización.
El grupo contaba con un entramado de pisos de seguridad, denominados en el argot “cocinas”, donde recibían la cocaína para adulterarla (cortarla) y posteriormente distribuirla entre otros integrantes de la red para hacerla llegar hasta el consumidor final.
http://www.farodevigo.es/sucesos/2010/12/24/operacion-iniciada-galicia-permite-requisar-350-kilos-cocaina-valencia/503291.html

VIGILANCIA ADUNERA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN CONTENEDORES CON ROPA FALSIFICADA.

Un grupo de efectivos de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera intervinieron en el puerto de Algeciras dos contenedores que portaban en su interior artículos de marroquinería y prendas de ropa interior falsificadas. Esta operación se desarrolló de forma conjunta entre ambos cuerpos de las fuerzas de seguridad, que coordinaron sus labores en la instalación marítima dentro del marco de las actuaciones de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Dependencia de Aduanas e IIEE en Algeciras.

De esta forma, los agentes procedieron el pasado 19 de noviembre a la apertura de dos contenedores que consideraron sospechosos. Una iniciativa que acabó posteriormente con la intervención de 1.260 bolsos falsificados y 9.600 sujetadores de la marca Hello Kitty. Los productos se encontraban en tránsito en el puerto procedentes de Yantian (China); y cuyo destino final era Granada y Madrid -a donde se trasladarían los artículos por carretera, tras previamente superar los trámites aduaneros necesarios para la importación de mercancías-.

Según recalcaron desde el Ministerio de Interior a través de una nota de prensa, dicha operación se enmarcó dentro del conjunto de actuaciones que la UAR realiza en el puerto de Algeciras para evaluar las labores de riesgo en el movimiento de mercancías en tránsito aduanero.

Además, una vez realizada la apertura de los contenedores se pudo comprobar que los artículos que transportaban eran de unas marcas que, según constataron los propios peritos de los distintos concesionarios de las firmas protegidas, estaban falsificadas.

Ante tal situación, los agentes de la Guardia Civil procedieron entonces a la aprehensión de la mercancía, que hubiese alcanzado en el mercado un valor de 873.000 euros aproximadamente. Además, los efectivos de la Benemérita iniciaron también la instrucción de las correspondientes diligencias por un supuesto delito contra la propiedad industrial.

El Ministerio del Interior subrayó que el expedidor fue inculpado y que se arrestó a los destinatarios de los efectos intervenidos por las fuerzas de seguridad. Según fuentes policiales, se detuvo a dos ciudadanas de origen chino -que responden a las iniciales Z. Q. Q. y X. Z.-, que fueron puestas a disposición de la Autoridad Judicial. Un procedimiento similar al que se desarrolló con toda la mercancía aprehendida.

Los efectivos de la Guardia Civil localizaron a las dos arrestadas tras seguir la pista de la mercancía. Y es que, según revelaron desde la Agencia Tributaria, los artículos tenían como destino una serie de almacenes ubicados en la localidad granadina de Motril y en el municipio madrileño de Fuenlabrada. Además, en el primero de estos, los agentes de la Benemérita hallaron un total de 450 bolsos de la marca Loewe, valorados en más de 400.000 euros por las autoridades participantes en la operación policial.
http://www.europasur.es/article/algeciras/866841/intervienen/dos/contenedores/con/bolsos/y/sujetadores/falsificados/puerto.html

miércoles, 22 de diciembre de 2010

AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA DETIENEN EN GRANADA A UNA MUJER DE NACIONALIDAD CHINA POR PRESUNTO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Granada, 21 dic (EFE).- Miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera de Granada (SVA) y de la Unidad de Análisis de Riesgo del puerto de Algeciras han detenido a una mujer de nacionalidad china que tenía en una nave del polígono industrial de Ogíjares (Granada) unos 450 bolsos de una conocida marca supuestamente falsificada.
A la mujer se le atribuye la presunta autoría de un delito contra la propiedad intelectual, han informado a Efe fuentes judiciales.
La investigación se inició hace varias semanas después de que se detectara la llegada al puerto de Algeciras de un contenedor con una importante cantidad bolsos de una marca supuestamente falsificada.
Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera optaron entonces por hacerle un seguimiento para conocer el punto de destino.
La operación culminó ayer tarde con el decomiso, en una nave industrial dedicada a la venta al por mayor de mercancías ubicada en el polígono técnico de Ogíjares, de 450 bolsos supuestamente falsificados y preparados para su venta.
http://www.ideal.es/agencias/20101221/local/granada/detenida-almacenar-mercancia-falsificada-poligono_201012211659.html

jueves, 16 de diciembre de 2010

DESARTICULADA UNA BANDA QUE INTRODUCÍA DROGA EN ASTURIAS DESDE SUDAMÉRICA.

La Guardia Civil ha desarticulado una red que se dedicaba a introducir droga en paquetes postales enviados desde Sudamérica hasta Asturias. La operación se ha saldado con un detenido y la incautación de 4 kilos de cocaína, que equivalen a 4.800 dosis. Se trata de una operación conjunta realizada por la unidad de vigilancia aduanera de Oviedo y la Guardia Civil de Oviedo.

Dentro de las investigaciones que ambas unidades vienen realizando en prevención de la delincuencia y el tráfico de drogas, el pasado mes de octubre detectaron una red organizada que se dedicaba a introducir cocaína procedente de Sudamérica en Asturias. Así, durante la investigación llegaron a detectarse al menos dos paquetes postales que albergaban en su interior folios de papel que se encontraban impregnados de cocaína. Los paquetes fueron interceptados en el aeropuerto de Barajas. Previa autorización judicial se procedió a su traslado hasta el Principado al objeto de iniciar las pesquisas oportunas para investigar a los destinatarios.

Las investigaciones terminaron con la detención, el pasado viernes, de C. M. G. F., de nacionalidad española y 50 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La operación, que la Guardia Civil ha bautizado «Milano», continúa abierta y no se descarta que se puedan producir más detenciones en los próximos días.

http://www.lne.es/sucesos/2010/12/15/desarticulada-banda-introducia-droga-asturias-sudamerica/1007814.html

domingo, 12 de diciembre de 2010

PROYECTO DE CREACION DE UN CNI ECONOMICO.(UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA)

La grave crisis que sufre España ha llevado al Gobierno de Rodríguez Zapatero a plantearse la puesta en marcha de un sistema de prevención y defensa específicas, como la creación de lo que podría denominarse un ‘CNI económico’. Aunque España ya cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera, cuya existencia y actividad han sido aireados ahora en los documentos de Wikileaks.

El equipo de expertos que estudia las amenazas globales para España, dirigido por Javier Solana, ha instado al Gobierno a que cree un Sistema de Inteligencia Económica (SIE) que “promueva y defienda los intereses económicos nacionales”, y que sería ese ‘CNI económico”. Según informó el diario Público, el SIE, en coordinación con otros organismos del Estado, proporcionaría “información económica estratégica relevante, oportuna y útil” para facilitar “una mejor toma de decisiones”.

Pero, hablando de “inteligencia económica”, España cuenta ya con la denominada Unidad de Inteligencia Financiera, cuya existencia es muy poco conocida, pero que aparece en los cables de ‘Wikileaks’ redactados por la embajada de Estados Unidos en Madrid

Según ha conocido El Confidencia Digital, así se lo transmitió el actual embajador norteamericano, Alan D. Solomont, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton. El cable está fechado el 8 de febrero de 2010, a las 11.11, bajo el nombre ‘10MADRID154’. Está clasificado como ‘Secret/Noform’ y Wikileaks lo hizo público el pasado día 1 de diciembre a las 21:09.

En este informe, explica la estrategia de España para combatir a la mafia rusa. Solomont cuenta que el 14 de enero se reunió con el fiscal anticorrupción máximo responsable español de la lucha contra las mafias organizadas de origen ruso (aunque en el documento se matiza que más bien habría que referirse a organizaciones eurasiáticas).

El embajador elogia la labor de España en la lucha contra el crimen organizado, y prácticamente al final de su cable escribe esto:

-- El fiscal “dijo que la Policía Nacional española (SNP), la Guardia Civil (GC) y la Unidad española de Inteligencia financiera (SEPBLAC), y la división de vigilancia de la Policía Aduanera, han recopilado una sólida cartera de información sobre la mafia rusa en España”.

La Unidad de Inteligencia Financiera, o SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), es un organismo que depende del Banco de España.

Según el Banco de España, es “uno de los órganos de apoyo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que preside el Secretario de Estado de Economía y desempeña las actuaciones tendentes a la prevención e impedimento de la utilización del sistema financiero o de empresas o profesionales de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, así como las funciones de investigación y prevención de las infracciones administrativas del régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior”.

El SEPBLAC está integrado por: el director general del Tesoro y Política Financiera, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, el director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT (Agencia Estatal Administración Tributaria), el director del departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la AEAT, el director general del Banco de España miembro de la Comisión, el director ejecutivo de Inteligencia del CNI (Centro Nacional de Inteligencia), un representante de la Secretaría de Estado de Seguridad, un representante del Ministerio Fiscal, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión, el subdirector general de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, y un representante de las comunidades autónomas que dispongan de policía propia.

De acuerdo a la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, corresponde al SEPLAC la elaboración de “Informes de Inteligencia Financiera”.
http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=27082

sábado, 4 de diciembre de 2010

OPERACIONES DEL SVA EN LA PROVINCIA DE CADIZ EN 2010.

Efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han aprehendido más de 106.400 kilogramos de hachís en los once primeros meses del año. Noviembre ha sido, con unas 73 toneladas, el mes en el que más cantidad de droga se ha intervenido.

Según los datos recopilados por Europa Press, noviembre ha sido el mes con mayores intervenciones de droga; seguido de los meses de agosto, con unas 17 toneladas intervenidas; julio, con unas 13, y marzo, con unos 12.000 kilogramos de hachís aprehendidos.

En lo que respecta a intervenciones concretas, destaca la realizada por la Agencia Tributaria a finales de agosto, cuando agentes de Vigilancia Aduanera de Cádiz y Algeciras desarrollaron dos operaciones consecutivas que culminaron con la detención de seis personas, la intervención de dos embarcaciones de recreo, un vehículo todoterreno y 6.500 kilos de hachís.

Otra operación especialmente reseñable es la llevada a cabo a mediados de noviembre por funcionarios de Vigilancia Aduanera, quienes interceptaron el 'Nancy-II', un barco pesquero con bandera holandesa a 120 millas al sureste de Cádiz, en aguas internacionales, cargado con más de 20 toneladas de hachís. Sus tres tripulantes, de nacionalidad holandesa, fueron detenidos.

La Agencia Tributaria señaló que ésta, que se vino a denominar 'Operación Teleno', constituye la mayor operación marítima contra el narcotráfico desarrollada en los últimos diez años en las costas españolas.

También destaca la operación desarrollada a finales de noviembre en el puerto de Cádiz por parte de efectivos de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR), un grupo mixto del que forman parte agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, quienes intervinieron más de cinco toneladas de hachís de un contenedor que declaraba contener cous-cous.

El contenedor era transportado por un buque cuyo tránsito era Casablanca-Cádiz-Bélgica. Este operativo ha dado lugar al "mayor alijo interceptado en el muelle gaditano", según indicaron desde la propia UAR.

Por otro lado, según los datos recopilados por Europa Press, de enero a noviembre de 2010 se han intervenido unas 20 toneladas más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se aprehendieron unos 86.400 kilogramos de hachís.

Por el momento, la cifra no alcanza las aprehensiones realizadas a lo largo de todo el año 2008, cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron una cantidad superior a las 136,7 toneladas.

http://www.20minutos.es/noticia/894297/0/