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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 25 de febrero de 2011

SVA Y POLICIA NACIONAL DETIENEN A UNA FUGITIVA QUE SE ENCONTRABA HUIDA DESDE EL AÑO 2003.

Agentes de la Brigada provincial de la Policía Judicial de Ciudad Real, con la colaboración y apoyo de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera, han detenido en Villalpardo (Cuenca), a una mujer de 60 años, M.C.A.C., que tenía decretada una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por la Audiencia provincial de Ciudad Real desde el año 2003.

En nota de prensa la Subdelegación del Gobierno en la provincia ha explicado que M.C.A.C. fue detenida, en noviembre de 1998, por el Grupo de Estupefacientes de la comisaría provincial de Ciudad Real en el marco de la desarticulación de una red delictiva dedicada al tráfico de drogas, a la que se le incautó un kilogramo de heroína.

Los cuatro detenidos que conformaban esta red fueron condenados por la Audiencia provincial de Ciudad Real, en 2001, a nueve años de prisión como autores de un delito de tráfico de estupefacientes, si bien la sentencia no adquirió firmeza hasta noviembre de 2003, fecha en la que los condenados debían ingresar en prisión.

De los cuatro, tres entraron en rebeldía, por lo que se tuvo que decretar la orden de su búsqueda, detención e ingreso en prisión. Uno fue detenido por la Guardia Civil e ingresó en Herrera de la Mancha y, en el año 2006, otro de ellos fue detenido en Crevillente (Alicante) y también ingresó en prisión para cumplir su condena.

Tras laboriosas investigaciones, los agentes de la Brigada de Policía Judicial ciudadrealeña, detuvieron el pasado 12 de febrero a la mujer en un mercadillo de Villalpardo (Cuenca). En el momento de su detención, portaba documentación falsa. La Audiencia provincial ha decretado su ingreso en la prisión de Madrid-1 para cumplir su condena.

http://www.que.es/toledo/201102241237-detenida-villalpardo-cuenca-fugitiva-justicia-epi.html

jueves, 24 de febrero de 2011

BARCELONA; SVA Y CNP DESARTICULAN UNA RED INTERNACIONAL DEDICADA AL TRÁFICO DE HEROÍNA Y COCAÍNA.

La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera y las autoridades belgas, han desarticulado una importante organización internacional dedicada a la importación desde la India y Sudamérica de heroína y cocaína, y que utilizaba un fármaco contra la demencia como sustancia de corte.

En la operación se han detenido a los diez integrantes de la banda e intervenido 3,7 kilos de heroína y 2 de cocaína en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Aeropuerto de El Prat, Montcada i Reixac y Bruselas en 16 aprehensiones.

En los dos registros domiciliarios en Barcelona se intervino cocaína, heroína, 1.500 euros en metálico, 120 cajas de 'piracetam', así como numerosos utensilios y material necesario para el corte de las sustancias.

La investigación se inició en abril tras diversas informaciones recibidas de las autoridades belgas, y el operativo se dirigió a la identificación de los integrantes de la organización.

La policía averiguó que se trataba de un grupo de nigerianos, perfectamente organizado, que introducían la droga mediante el envío de correos humanos y paquetes postales.

Como máximos responsables de la organización se encontraban dos nigerianos, uno encargado de mantener los contactos con los proveedores de India y Sudamérica, y el otro organizaba, financiaba y planificaba el transporte de la droga, captación de 'mulas' y distribución a traficantes menores.

El resto de detenidos eran los responsables del transporte, recepción y disposición para la venta de la droga, para lo que disponían en Barcelona de un laboratorio donde la heroína y la cocaína se cortaban y adulteraban con 'piracetam 800 mg'.

Se trata de un principio activo de un conocido medicamento que se emplea en los trastornos de la atención y la memoria consecuencia de enfermedades degenerativas relacionadas con la edad.

Las disponían en dosis para su distribución en Barcelona y poblaciones de las comarcas del Baix Llobregat y Vallès Occidental. Los métodos de ocultación empleados por los narcotraficantes iban desde la cocaína prensada oculta en el interior de cartuchos para la impresora, cápsulas rellenas de heroína que el detenido transportaba en el recto, en el doble fondo de un tablero de ajedrez o el interior de una felicitación de cumpleaños.

De los diez detenidos, nueve ingresaron en prisión tras pasar a disposición judicial.

http://www.europapress.es/sociedad/noticia-desarticulada-red-usaba-farmaco-contra-demencia-sustancia-corte-20110223125342.html

lunes, 21 de febrero de 2011

ENTREVISTA AL FISCAL ANTIDROGA DE VALENCIA.

El puerto de Valencia se ha consolidado como gran puerta de entrada de cocaína.
El puerto de Valencia es uno de los más importantes de recepción de mercancías de Europa. Es el segundo puerto. Tiene un volumen increíble de movimientos y lo lógico es que se trate de aprovechar para introducir mercancías ilegales. Desgraciadamente es así. Por nuestra conexión con América se ha utilizado como punto de entrada de cocaína. En cualquiera de los grandes puertos ocurre lo mismo. No es que lo justifique.

¿Qué tipo de redes operan en el puerto?
No es un problemas de bandas. Lo que se está detectando es que varias personas se encargan del cargamento repartiéndose los costes del transporte.

¿Qué coste tiene?
Es el coste marítimo exclusivamente. Es muy barato. Aquí la droga llega con una pureza que supera el ochenta por ciento. Eso necesariamente hay que dividirlo. Los beneficios son impresionantes. La cocaína en origen es muy barata.

¿Han detectado la presencia de miembros de algún cártel?
No. Desde la desaparición del cártel de Cali y el de Medellín lo que existe en Colombia son «minicárteles» o «cárteles boutique». Son carteles pequeñitos. No son los grandes que hubo en la época de Escobar.

¿Hay riesgo de que se consoliden las mafias?
El riesgo potencialmente existe siempre, pero no creo. No reunimos las condiciones para que eso se produzca.

¿Qué condiciones son?
Un vacío de poder, una ausencia de respuesta eficaz de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una corrupción generalizada. Eso afortunadamente no se da. Alguna parte de la Comunitat Valenciana se ha podido utilizar como punto de blanqueo, pero no hay un arraigo de mafias. No creo que se dé, afortunadamente.

¿Hay topos en el puerto?
El puerto es un mundo muy especial. Hay gente honrada y otra que no lo es.

¿Cuánto puede llegar a ganar un gruista que mire para otro lado o coloque el contenedor en un sitio determinado?
Mucho dinero. Treinta o cuarenta mil euros por colocar el contenedor en un punto concreto.

¿Cómo es posible robar cuatro mil kilos de marihuana en el puerto?
Eso es lo que está tratando de averiguar el equipo de delincuencia económica y antidroga de la Guardia Civil.

También pasó en Jefatura hace años.
Es distinto. En Jefatura fue gente de dentro. La marihuana del puerto estaba allí accidentalmente hasta que se fuera a destruir. En Sanidad Exterior no cabía y había que guardarla en algún sitio. El tema se está investigando y no puedo hacer ninguna referencia concreta. Fue una situación accidental. No es que no hubiera medidas de seguridad, se adoptaron las necesarias.

¿No hay otro punto más seguro para almacenar la droga?
La seguridad absoluta no existe porque el enemigo es exterior o interior. La nave tenía medidas de seguridad, insisto.

¿Dónde se almacena normalmente?
En una cámara de seguridad. Es muy difícil. Insisto en que lo que ocurrió fue accidental. No es que fallara la seguridad. El día que se cierre la operación se explicará el porqué.

¿Cómo se gana la batalla contra la droga?
No existe un remedio para ganar la guerra, pero sí podemos conseguir victorias. Lo más importante es la prevención. Es necesario educar y preparar a la gente para que aprenda a convivir en un mundo donde va a haber drogas. Hay que convivir con eso. Eso significa no meterse en ese mundo. Hay que dar nuevas alternativas de ocio y de vida. Hay que enseñar a la gente lo que es realmente la droga.

¿Debería enseñarse en el colegio?
El plantamiento es educar para llevar una vida sana. No se tiene que asustar. Lo que hay que hacer es explicar lo que es la triste realidad. Es una tarea de todos. Ni los padres pueden echar balones fuera y decir que esto lo haga el colegio ni las escuelas desentenderse. Es una labor de toda la sociedad.

¿Es la legalización una buena opción?
No. No es la solución. Eso se plantea siempre. No poner barreras supondría el acceso de mucha más gente a la droga cuando se debe tratar el problema al revés. El sistema sanitario y el país económicamente se colapsarían. No acabaría con la delincuencia. Es un mito falso. La delincuencia importante diversifica productos. Si disminuye en uno le quedan doscientos todavía. Esa es la realidad.

En California han estado a punto de legalizar la marihuana. ¿También es un error?
En la marihuana hay mucha leyenda urbana sobre sus efectos y posibles utilidades. Es una realidad científica que no tiene utilidades terapéuticas. La posibilidad de disminuir efectos de la quimioterapia es un mito, hay medicamentos muchos más efectivos. La marihuana fumada tiene un componente cancerígeno muy superior al tabaco. La posibilidad de uso terapéutico sería con la sintetización de unos de los principios psicoactivos. Hoy por hoy no tiene utilidad médica. Decir a alguien que fumar un porro tiene beneficios terapéuticos es una majadería. Es absolutamente falso.

¿Ha supuesto una revolución la reforma del Código?
Para mí ha supuesto una racionalización. La penalidad por las drogas que causan grave a la salud que iba de tres a nueve años era desproporcionada.

«Estamos siempre un paso por detrás de los malos»
Usted lleva 22 años trabajando contra el narcotráfico. Es una de las personas en España con más experiencia.
Soy uno de los fiscales fundadores de la especialidad. Quedamos tres o cuatro fiscales antidroga de los que empezamos. Yo inicié la experiencia piloto en Valencia en febrero del 89 y el resto de compañeros de fuera de Madrid comenzaron en julio.

¿Cómo ha evolucionado?
Este es un mundo cambiante. Ha cambiado todo. Hemos tenido épocas de un consumo determinado. La primera fue la más dura con la heroína. Después pasamos por la anfetamina y la cocaína.

¿Cuál es la foto fija de ahora?
En estos momentos saldría movida porque sigue cambiando. Ahora hay un consumo elevado de hachís y cocaína, y menor de anfetaminas y LSD.
¿Ha cambiado el perfil del consumidor?
Sí. En el momento inicial de la cocaína el perfil era de un ejecutivo de unos cuarenta años. La cocaína llega ahora a la gente joven.

¿A qué edad comienzan los jóvenes a consumir?
Desgraciadamente en algunas drogas como el hachís el inicio es a los doce años.

¿Cuál es la mayor dificultad que tienen en la lucha contra la droga?
Estamos siempre un paso por detrás de los malos. Ellos no tienen fronteras ni límites. Ellos disponen de todos los medios, nosotros no. El Estado ha invertido mucho en la lucha contra el narcotráfico.

¿Hace falta más plantillas o incrementar las escuchas?
A veces no es tener más gente, se trata de que esté incentivada. En cualquier caso, los equipos de investigación son muy buenos.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/21/existe-remedio-ganar-guerra-drogas/784379.html

OPERACION RANA: SVA Y POLICIA NACIONAL DESARTICULAN GRUPO DE NARCOTRAFICANTES EN CORDOBA.

Agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Córdoba y de la Delegación de Córdoba de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en los últimos días, en el marco de la denominada Operación Rana, a cuatro personas, todas originarias de Colombia, por un delito contra la salud pública.

Los detenidos, según indicó la Comisaría en un comunicado, son J.A.R.C., de 27 años; I.C.S., de 32; D.J.R.A., de 32, y E.A.O.L., de 29.

Esta operación se inició al tener conocimiento los investigadores de ambas instituciones de que personas de nacionalidad colombiana afincadas en la capital cordobesa estaban presumiblemente recibiendo importantes cantidades de cocaína de una pureza inusual, para posteriormente adulterarla y ponerla en el mercado, obteniendo así grandes beneficios.

Así, según el comunicado, se estableció un equipo conjunto compuestos por agentes de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria e integrantes del grupo de Estupefacientes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de esta Comisaría, que trabajaron bajo una estrecha colaboración, con el objetivo de conseguir desmantelar esta presunta organización delictiva dedicada al tráfico de drogas.

Los funcionarios de ambas instituciones lograron ir desgranando las piezas que formaban este entramado, detectando varias reuniones entre los miembros que formaban la cúpula de la organización, por lo que dedujeron que estas personas estaban planeando introducir en breve una remesa de cocaína en la ciudad, camuflándola en un soporte que, en caso de ser detectado por los agentes, pasara inadvertido. Por todo ello, en la mañana del pasado 9 de febrero, y ante la certeza de que se iba a efectuar la transacción, se cerró el cerco en torno a las personas que habían sido objeto de investigación, fruto de lo cual se logró localizar a dos de ellas cuando se dirigían a hacer la entrega del paquete que presuntamente contenía la sustancia estupefaciente a los otros individuos ahora detenidos y que residían en la barriada del Sector Sur.

Al ser interceptadas estas personas se les incautó un sobre con un libro compuesto en su mayoría de laminas plastificadas que fue trasladado para su apertura al Juzgado de Instrucción de Córdoba. En las láminas fueron localizadas cinco bolsas de cocaína. Posteriormente se procedió a la localización y detención de los dos máximos responsables del entramado. El pesaje de la sustancia estupefaciente arrojó un peso bruto de alrededor de 300 gramos.
http://www.eldiadecordoba.es/article/cordoba/909996/cuatro/detenidos/intentar/introducir/cocaina/cordoba.html

sábado, 19 de febrero de 2011

ARRESTRADOS 4 INDIVIDUOS AL REALIZAR UNA TRANSACCION DE COCAINA

Agentes de la Policía Nacional y de la delegación en Córdoba de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a cuatro personas, todas ellas originarias de Colombia, por un delito contra la salud pública.

Según detalla la comisaría provincial en un comunicado, en la mañana del 9 de febrero, y ante la certeza de que se iba a efectuar una transacción de droga, se cerró el cerco en torno a las personas que habían sido durante meses objeto de investigación, y se localizó a dos de ellas cuando se dirigían a entregar un paquete que presuntamente contenía los estupefacientes a los otros individuos ahora detenidos y que residían en el Sector Sur.

Al ser interceptados se le incautó un sobre conteniendo en su interior un libro de cursos profesionales que ocultaba 300 gramos de pasta base de cocaína.
http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=618242

viernes, 18 de febrero de 2011

DOS DETENIDOS Y 35 LOCALES DE ASIATICOS INSPECCIONADOS

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Inspección de Trabajo, ha llevado a cabo en Granada una operación contra la explotación laboral y la inmigración ilegal en locales comerciales regentados por asiáticos que ha concluido con un total de 35 locales inspeccionadas, 57 personas controladas y otras dos detenidas por encontrarse en situación irregular en España.

Concretamente, los controles, en Granada capital y en la zona sur del Área Metropolitana, han sido practicados por agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Granada.

Según ha informado la Policía en una nota, estos dispositivos se van a activar a lo largo del año 2011 para evitar situaciones de explotación laboral y otras irregularidades que competen a la Policía Nacional como a los organismos mencionados, para lo que se potenciará la colaboración con la Agencia Tributaria y con la Inspección de Trabajo
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-operacion-contra-explotacion-laboral-concluye-35-locales-inspeccionados-dos-detenidos-20110217111522.html

miércoles, 16 de febrero de 2011

"OPERACIÓN CORAL" : SVA RETIRA DEL MERCADO OTROS 630 KILOS DE HACHÍS.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera intervinieron el pasado sábado 600 kilos de hachís dentro de la 'operación Coral'; un operativo especial de vigilancia que realiza Aduanas en las costas gaditanas sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas.

Esta última incautación fue posible después de que uno de los helicópteros de Vigilancia Aduanera, durante una patrulla rutinaria, detectó en alta mar una embarcación de recreo, de unos seis metros de eslora, que navegaba procedente desde la costa de Marruecos con rumbo hacia Cádiz.

Cuando la nave tocó tierra, los agentes procedieron a inspeccionarla y descubrieron que en la consola de mandos había un doble fondo. Dentro de él hallaron varios fardos. De inmediato los funcionarios procedieron a la detención de sus dos tripulantes, a los que se les imputa un delito contra la salud pública. Una vez realizado un recuento exhaustivo de la droga intervenida, ésta arrojó un peso aproximado de 627 kilos de resina de hachís. La investigación continúa abierta.

http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20110215/ciudadanos/vigilancia-aduanera-hace-alijo-20110215.html

domingo, 13 de febrero de 2011

SVA INTERCEPTA 500 KILOS DE HACHÍS EN LA BAHÍA DE CÁDIZ.

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Guardia Civil de Cádiz interceptaron ayer por la tarde a una pequeña embarcación que ocultaba alrededor de media tonelada de hachís oculta en un doble fondo. El barco fue trasladado hasta el muelle pesquero de la capital gaditana, donde los agentes procedieron a realizar una inspección a fondo y al pesaje exacto de la droga incautada. Ayer por la tarde no fue posible obtener más información sobre este suceso.

Por otra parte, agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal gaditana de la Aduana de La Línea y del Puesto Principal de San Roque informaron ayer de la intervención, de 1.964 cajetillas de tabaco de contrabando en varias operaciones realizadas el paso habilitado para personas y vehículos procedentes de Gibraltar.

Al realizar la inspección del turismo Rover 45, hallaron en el interior del maletero 500 cajetillas de tabaco de la marca Winston y 380 de Chesterfield carentes de la precinta reglamentaria. Los agentes realizaron un un acta por infracción administrativa de contrabando al conductor del vehículo. Tanto el tabaco como el vehículo utilizado para la comisión de la infracción fueron intervenidos.

Una segunda actuación fue llevada a cabo cuando los agentes establecieron un operativo contra el contrabando de tabaco en la travesía de Campamento (San Roque), dando el alto a tres turismos. En su interior, se localizaron 150 y 122 cajetillas de contrabando. El tercer conductor llevaba adosadas al cuerpo en forma de cinturones 812 cajetillas de tabaco.

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/903635/interceptado/la/bahia/barco/ocultaba/kilos/hachis.html

7.000 KILOS DE ESTUPEFACIENTES Y 3,5 MILLONES DE CAJETILLAS DE TABACO EN 2010.

La lucha de Aduanas por frenar la entrada de productos ilegales no descansa. El organismo dependiente de la Agencia Tributaria aprehendió el año pasado 7.041,9 kilos de droga en las Islas. Sin embargo, las mafias siguen teniendo sus ojos puestos en el contrabando de tabaco, interviniéndose cerca de 3,5 millones de cajetillas por valor de 8,8 millones de euros. Pero no son los únicos movimientos fraudulentos. El jefe de Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos Especiales, Luis Díez, reconoce que el Puerto sigue siendo la principal vía de entrada española de productos falsificados, concentrando el mercado canario casi el 15% de las prendas recuperadas del país. El valor de mercado de estas marcas alcanza los 13 millones.

El puerto de La Luz es la más importante puerta de acceso de las mercancías en Canarias, realizándose 485.000 declaraciones de importación el último año. Esta ingente actividad lleva aparejada la implantación de filtros para combatir posibles negocios ilícitos mezclados con la apariencia de legalidad, entre bienes cotidianos como la madera, azulejos, coches y otros bienes de consumo.

Una de las prioridades de los inspectores fiscales es proteger la propiedad industrial. Hay que tener en cuenta que las falsificaciones de marcas alcanzaron hace unos años una cuarta parte de todo el país. En estos momentos los datos del Ministerio de Economía lo reducen al 15%.

Vigilancia Aduanera

"Aquí fue el primer sitio donde se empezó a detectar y, por eso, se trabajó bastante. Ahora han buscado otras vías. Sí tenemos conciencia de que está entrando mercancía falsificada despachada previamente en otros países comunitarios y nosotros no podemos intervenir en la aduana. Lo que pasa que hacemos actuaciones de control en destino en colaboración con la Guardia Civil para intentar cortar estas prácticas", según Luis Díez.

Fruto de esta presión se interceptaron durante el último año falsificaciones por valor de casi 13 millones de euros, siendo los relojes los que alcanzan un mayor negocio, seguidos de los bolsos y cinturones, sin olvidar la ropa, calzado, juguetes y aparatos electrónicos.

Pero, lejos de lo que puede parecer, el tabaco sigue generando el interés de los traficantes. A veces, a pequeña escala en pasajeros que van en barco desde Las Palmas a Portugal para luego seguir a España y a otros países. Esta es la razón por la cual, en ocasiones, se planifican actuaciones en colaboración con policías de otros países, como es el caso de Inglaterra.

Las cifras que maneja Aduanas hablan de que el último año se interceptaron 3,5 millones de cajetillas en Canarias, cuyo valor hubiera alcanzado los 8,8 millones de euros en el mercado.

En el ámbito de la lucha contra las drogas, el organismo estatal logró acabar con la entrada de 7.041,9 kilos de cocaína, heroína y hachís, tanto a través de las operaciones de Vigilancia Aduanera en alta mar, como en los puertos y aeropuertos, donde tiene plenas competencias de inspección y vigilancia.

http://www.laprovincia.es/las-palmas/2011/02/13/aduanas-bloqueo-7000-kilos-droga-contrabando/353082.html

jueves, 10 de febrero de 2011

OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES.

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, e imputado a siete más, en cinco provincias acusadas de pertenecer a un entramado delictivo que defraudó 11 millones de euros a la Hacienda Pública eludiendo el pago del IVA en la comercialización de aparatos electrónicos adquiridos en el mercado intracomunitario y vendidos en España entre 2005 y 2009.

Los artículos electrónicos, como pantallas planas o equipos de música, se vendían a bajo precio a grandes superficies de toda España. La investigación, que sigue abierta, trata ahora de determinar si los centros comerciales que vendían los productos al consumidor final eran conocedoras del fraude que cometían las empresas que le servían la mercancía.

Según ha informado la Policía en un comunicado, esta nueva operación contra el fraude fiscal ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Discal (UDEF) con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y de la Agencia Tributaria.

Las investigaciones se han llevado a cabo tras una denuncia de la Inspección Regional de Cataluña de la AEAT y requirió una reunión de trabajo previa, en la sede de EUROJUST en La Haya, al estar involucradas otras sociedades de la Unión Europea.

Los arrestos se han producido en Madrid capital y en las localidades madrileñas de Las Rozas, Pozuelo de Alarcón, además de en Marbella y Alhaurín de la Torre (Málaga), Guadalajara, Alicante, Alfaz del Pi (Alicante), Barcelona y Viladecans (Barcelona).

Asimismo, se han practicado ocho registros en domicilios y sedes de empresas, ubicados en Madrid, Alcalá de Henares (Madrid), Las Rozas (Madrid), Guadalajara y Barcelona.

Los miembros de la trama se valieron de 14 sociedades y ocho empresas 'pantalla' para proveerse de la mercancía en el mercado intracomunitario, defraudando en el IVA y por ello consiguiendo la misma a un precio inferior al normal del mercado.

La empresa defraudadora había formado parte en el año 2005 de una estructura mercantil creada para el 'fraude carrusel de IVA', en el que participaron, además de las sociedades españolas, mercantiles de Francia y Chipre.

Este tipo de fraude consiste en la circulación repetida de la misma mercancía entre sociedades de varios países de la Unión Europea, con la única finalidad de defraudar a la Hacienda Pública mediante devoluciones indebidas de IVA. En la mayoría de los casos la mercancía no existe y sólo se simula la compraventa de la misma, con documentos de transporte falsos, la emisión de las facturas y el consiguiente pago de éstas.

La sofisticación de sus métodos hizo a la organización que algunas de las sociedades 'truchas' utilizaran en sus transacciones comerciales cuentas bancarias en Lituania, desde donde se efectuaban los cobros y pagos.

Esta operación se produce un día después de que Hacienda diera a conocer los datos de lucha contra el fraude fiscal. En concreto, la Agencia Tributaria recaudó 10.043 millones de euros en 2010 por la aplicación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal, lo que supone un incremento del 23,7% respecto al año anterior y alrededor de un 1% del PIB.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/10/espana/1297321181.html

martes, 8 de febrero de 2011

UNIDADES DEL SVA ABORTAN UN ALIJO DE DOS TONELADAS DE HACHIS EN CADIZ

Vigilancia Aduanera ha logrado este fin de semana abortar un importante alijo de hachís en Sanlúcar. La operación dio comienzo a las tres de la madrugada del sábado, cuando el patrullero Gerifalte 1 se encontraba realizando labores de vigilancia en aguas frente a la Bahía de Cádiz, y detectó la presencia de una embarcación semirrígida de grandes dimensiones que navegaba a gran velocidad y sin luces. Los efectivos de Aduanas iniciaron entonces el seguimiento de la embarcación sospechosa, que se prolongó hasta la entrada a la desembocadura del Río Guadalquivir. Y al aproximarse al varadero de Sanlúcar, se percataron que la semirrígida había comenzado a transbordar la mercancía a tres embarcaciones fondeadas en las cercanías. Vigilancia Aduanera trató entonces de interceptar las embarcaciones, maniobra que fue advertida por los tripulantes de las mismas, que lograron llegar a un vehículo que tenían en tierra y darse a la fuga, al tiempo que también la semirrígida escapaba río abajo.

Por fortuna, sí se pudo incautar toda la droga, un total de 67 fardos con un peso total de 2.000 kilos, que, junto con las tres embarcaciones interceptadas, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Sanlúcar.

La investigación sigue abierta para tratar de localizar a los responsables del alijo.

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/899679/vigilancia/aduanera/aborta/alijo/hachis/sanlucar.html

domingo, 6 de febrero de 2011

OTROS 200 KILOS DE COCAINA EN PUERTO DE VALENCIA, ¿TOPOS EN EL PUERTO?.

Sólo han pasado ocho días y la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR), integrada por Aduanas y la Guardia Civil, ha intervenido 200 kilos más de cocaína enviados como gancho perdido al puerto de Valencia. Es el segundo en lo que va de año, lo que ha vuelto a desatar las alarmas ante la sospecha de la existencia de una nueva red de topos en el recinto portuario, a disposición de la red de narcos que mejor pague.
El último alijo fue interceptado en la mañana del pasado martes en el interior de un contenedor con tablones de madera de una empresa suramericana y cuyo destino es una mercantil valenciana ajena a los negocios de los narcotraficantes. Los dueños de la droga pagaron para que alguien, por enésima vez, colocase dentro del contenedor bolsones de viaje que contenían 200 kilos de cocaína en pastillas de un kilo.
Como en el caso de hace una semana, los narcos pagaron para que esa "invasión" de la carga legal destinada a una empresa española se realizase dentro del puerto de El Callao, de donde partió el buque que la trajo al recinto portuario valenciano.
El contenedor fue inspeccionado después de que analistas de Vigilancia Aduanera, organismo perteneciente a la Agencia Tributaria, la y de la Guardia Civil seleccionasen ese recipiente para someterlo a revisión, dado que la empresa importadora era susceptible de ser utilizada por las redes de narcos a modo de caballo troyano.
Al abrir las puertas, los agentes se toparon con media docena de bolsas grandes de viaje en las que los narcos habían metido, además de la droga, un segundo precinto idéntico al empleado para cerrar con garantías el contenedor.

¿Otra mafia con topos en el puerto?
Los colaboradores de los narcos en Perú introdujeron, junto con la droga y como es habitual, un segundo precinto para que la persona o personas que retirasen a droga en Valencia pudiesen sellar de nuevo el contenedor, una vez extraída la droga, en un intento por aparentar que nadie había manipulado la puerta.
En esta ocasión, nadie acudió en busca del estupefaciente, así que los funcionarios de Aduanas informaron del hallazgo el jueves al juez de guardia de Valencia, por si se podía identificar y detener tanto a los distribuidores, como a los intermediarios y al grupo encargado de sacar del puerto el cargamento.
Hace apenas ocho días, la UAR ya detectó y sacó del mercado otro gancho perdido, de 210 kilos, que llegó al puerto de Valencia a bordo de un buque. El contenedor llevaba conservas de atún, pero alguien le coló 210 kilos de cocaína, cargados también en El Callao, en la parte posterior de la caja, justo después de la carga legal y al borde de la puerta trasera.
Las fuentes antes citadas han puesto de manifiesto su "temor" a que una nueva mafia con topos en el puerto se haya hecho con el control tras la detención, en octubre pasado, de varios estibadores y vigilantes presuntamente implicados en la recuperación de ganchos perdidos dentro del puerto. Teóricamente, es una labor imposible, dado el nivel de vigilancia y seguridad en las terminales de contenedores, acceder a uno de ellos, romper el precinto, sacar la droga y llevarla fuera de la terminal sin ayuda del interior.

http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/02/05/gancho-perdido-200-kilos-coca-resucita-fantasma-topos-puerto/780087.html

martes, 1 de febrero de 2011

AGENTES DEL SVA ASESTAN UN NUEVO GOLPE AL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTES DEL NARCOTRAFICO

La presión que el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está ejerciendo sobre los clanes gallegos a la hora del blanqueo de capitales ha vuelto a dar sus frutos. Los agentes del cuerpo han detenido al menos a cuatro personas a las que se les imputa un presunto delito de blanqueo a través de sociedades diseñadas para ello. Aunque no se trata de una operación de la importancia de la Tabaiba o la Suntuarios, lo cierto es que entronca con el objetivo que se ha marcado la Agencia Tributaria de perseguir este tipo de delitos, peinando la actividad de determinadas sociedades que podrían servir de tapadera a negocios ilícitos.
Entre los cuatro detenidos están algunos integrantes de la misma familia y se les han intervenido varios bienes inmuebles, cuentas bancarias y algún tipo de sociedad a través de la que presuntamente blanqueaban el dinero procedente de actividades ilícitas. La mayor parte de las detenidos en la operación van a pasar a disposición judicial en el día de hoy. Entre los detenidos no se encuentra ningún destacado o histórico del narcotráfico, aunque si trabajan para alguno de los clanes de la ría de Arousa. Tampoco ha trascendido el valor de los bienes que se le han intervenido a la organización en esta operación.
Secreto
La investigación la está instruyendo el juez del juzgado de instrucción número 2 de Cambados, Juan Carlos Carballal, aunque poco ha salido a la luz ya que se ha decretado el secreto de sumario al permanecer abierta la operación, por lo que no se descarta que se registren más detenciones o sean llamadas a declarar más personas en los próximos días para explicar o justificar el origen de este patrimonio. Lo que no ha podido ocultarse es que en la jornada de ayer se realizaron varios registros en municipios de la comarca de O Salnés, especialmente en Cambados y en Sanxenxo.
Se trata de una más de las operaciones en las que está trabajando el juez de Cambados, y podría ser una de las últimas, ya que está previsto que abandone el juzgado cambadés en el próximo mes de marzo para trasladarse a Pontevedra.
Desde hace algunos años, el SVA y la Agencia Tributaria han comenzado a poner su objetivo en la parte financiera de las organizaciones, con el fin de hacer daño a los clanes gallegos donde más les duele, en su capacidad económica.
Intensificación
Este tipo de operaciones se han intensificado en los últimos tiempos y han dado sus frutos en la comarca de O Salnés. Un ejemplo de ello fue el segundo golpe que se llevó el entramado diseñado por Manuel Abal "Patoco" después de su muerte. Si en un principio las fuerzas de seguridad del Estado actuaron contra la infraestructura logística que había montado "Patoco" en la operación Tabaiba, el pasado año se dio un duro golpe a la financiera, deteniendo a varios familiares y allegados del narcotraficante gallego fallecido en 2009 en un accidente de tráfico.
La Operación Suntuarias ha sido otra de las investigaciones más relevantes en el último año. Dirigida contra los próximos a uno de los grandes capos de la ría de Arousa, José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. En ella estaban implicados dos hosteleros de Vilagarcía conocidos como "Los Gerardos", los cuales regentaban varios establecimientos hosteleros desde los que presuntamente blanquearían el dinero. El propio Sito Miñanco tuvo que declarar por videoconferencia ante el juzgado de Vilagarcía que llevaba el asunto.
Repesca
Otros históricos que también han pasado por el juzgado en los últimos meses son los integrantes del clan familiar de los Charlín.
Tras recuperar en una subasta pública celebrada en 2008 varios de los bienes que tenían embargados, el SVA y la Agencia Tributaria iniciaron una investigación para conocer de donde habían salido los 800.000 euros que costó a la familia recuperar su patrimonio.
Esta investigación culminó con la puesta en marcha de la Operación Repesca, en la que está imputados el propio patriarca, Manuel Charlín Gama, y la mayor parte de sus hijos, así como varios colaboradores, a los que se les acusa de un presunto delito de blanqueo de capitales. La operación coincidió en el tiempo con la liberación del patriarca tras cumplir veinte años de prisión por tráfico de drogas a gran escala.
Tampoco se libró el isleño Marcial Dorado, que permanece imputado junto a alguno de sus familiares en la Operación Dourado que puso en marcha el SVA.

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El empresario de Sanxenxo Antonio Carballo Magdalena, con antecedentes por tráfico de cocaína, fue detenido ayer por agentes del Área Operativa Regional de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Tributaria, en una operación contra el fraude fiscal y blanqueo de dinero. Al menos son ocho los arrestados relacionados con Carballo Magdalena, entre ellos su mujer, María Luisa González Iglesias, también con antecedentes, y algunos socios, además de varios miembros de la familia de empresarios Prado Padín de Caldas de Reis. Los agentes realizaron registros en empresas y domicilios de los detenidos, a los que imputa compra y venta de acciones y participaciones en una red de sociedades vinculadas con Carballo Magdalena. Está previsto que los detenidos pasen hoy a disposición del juzgado número 2 de Cambados para prestar declaración.


La relación de Carballo Magdalena con el narcotráfico se remonta a 1993, cuando la policía lo vinculó con el buque Islander, de bandera panameña, que navegaba a Brasil y Venezuela para recoger cocaína que era desembarcada en Galicia con destino a Centroeuropa. Un año después, el barco fue interceptado en el Atlántico, pero uno de los tripulantes lanzó la droga, 4.000 kilos, al océano, lo que hizo imposible su recuperación. Los miembros de la organización colombiana que proveía la droga secuestraron a Carballo y le reclamaron un millón de euros por la mercancía perdida.
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