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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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lunes, 28 de marzo de 2011

EL SVA INTERCEPTA UNA EMBARCACIÓN EN CABO ROCHE CON 600 KILOS DE HACHÍS.

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) interceptaron a primera hora de la mañana de ayer una embarcación de recreo cargada con alrededor de 600 kilogramos de hachís que navegaba en las proximidades de Cabo Roche, en el término municipal de Conil. Como resultado de esta operación, fueron detenidas tres personas, dos de nacionalidad española y una de nacionalidad marroquí, cuyas identidades no han trascendido.

La embarcación que portaba la droga, de apenas cinco metros de eslora, fue localizada en una patrulla de vigilancia rutinaria en torno a las seis de la mañana del domingo, según informaron ayer fuentes conocedoras de la operación. El patrullero Gerifalte y el helicóptero Argos, ambos adscritos al SVA -servicio dependiente de la Agencia Tributaria-, participaron en la identificación e interceptación de esta pequeña barcaza, que llevaba, distribuidos en su cubierta, un total de 20 fardos de hachís de alrededor de 30 kilogramos de peso cada uno.

La embarcación empleada por los narcotraficantes fue trasladada al puerto pesquero de Cádiz, donde se procedió al desembarco de la droga y a la identificación de los tripulantes. Las tres personas detenidas, la embarcación y la droga incautada pasaron a disposición judicial.

Hace pocas semanas, el SVA realizó una incautación parecida a la de ayer en el marco de la operación Coral. Entonces, los agentes del servicio de vigilancia aduanera interceptaron 627 kilos de resina de hachís en una embarcación de recreo de seis metros de eslora que navegada a unas 10 millas al suroeste de Cádiz procedente de Marruecos.

La droga estaba oculta en un doble fondo practicado en la consola de mandos de la embarcación. Dos personas, una de Málaga y otra de San Roque, fueron detenidas acusados de delitos de contrabando y contra la salud pública.

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/937471/sva/intercepta/una/embarcacion/cabo/roche/con/kilos/hachis.html

sábado, 26 de marzo de 2011

OPERACIÓN CONJUNTA; SVA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 44 KILOS DE COCAÍNA.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido en un servicio conjunto 44 kilos de cocaína distribuidos en 66 paquetes en el puerto de Barcelona. Según informó ayer el instituto armado, la droga, que estaba oculta en el interior de rodillos y topes de caucho, había llegado a la ciudad catalana procedente de México y tenía como destino final de distribución las localidades de Málaga y Zamora.

Las mismas fuentes señalaron que las investigaciones se han llevado a cabo en varias fases diferentes. De hecho , la primera se inició a finales del año pasado, cuando los investigadores intervinieron en el mismo lugar algo más de 27 kilogramos de esta droga distribuida en medio centenar de paquetes y ocultos en el interior de rodillos de caucho. A raíz de esa primera actuación, el 18 de enero se produjo la detención por parte de efectivos de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de Zamora de dos personas en esta localidad, una de nacionalidad española y otra rumana, como presuntas autoras de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Ambas ingresaron en prisión provisional decretada por la autoridad judicial.

Modus operandi

Tras la detención de estas dos primeras personas se continuaron las investigaciones que dieron sus frutos con cierta rapidez. No obstante, una nueva actuación se materializó en el puerto de Barcelona con la intervención de otros 16,825 kilos de cocaína en otros 16 paquetes ocultos. En esta ocasión, la droga había sido escondida en topes de caucho para andenes de tren, cuyo destino final era la capital malagueña.
En aquella ocasión, la Guardia Civil de Málaga y Vigilancia Aduanera detuvieron en esta localidad a otros dos individuos. Las fuentes consultadas aseguran que se trataba de una de nacionalidad española y otra marroquí arrestados por la presunta comisión de un delito contra la salud pública, que también fueron puestas a disposición de la autoridad judicial y enviadas a prisión. También se procedió a la imputación de una tercera de nacionalidad alemana de la que se desconoce su paradero.

Durante el desarrollo de la operación se ha procedido a la incautación de diversos ordenadores, teléfonos móviles y vehículos.

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2011/03/26/intervenidos-44-kilos-cocaina-tenian-malaga-destino-final/411145.html

jueves, 24 de marzo de 2011

ADUANAS BLOQUEA 3,7 TONELADAS DE DROGA EN VALENCIA.

El puerto de Valencia no sólo es la principal puerta de entrada en España de mercancías con marcas falsas o patentes copiadas procedentes sobre todo de China, sino también un área de referencia en el desembarco de drogas y tabaco de contrabando. Según los últimos datos de Aduanas e Impuestos Especiales (Agencia Tributaria), correspondientes al ejercicio de 2010, esta administración bloqueó 3.571 kilogramos de cocaína en los muelles del Grao, cuya valoración económica estima en 212,9 millones de euros si se hubiera puesto en el mercado. Esa cantidad supone un 32 % más que el año anterior.

La lucha de Aduanas por frenar la entrada de productos ilegales ha llevado a esta administración a lograr una mayor cantidad de incautaciones de otras drogas, como hachís (6.819 kilogramos) y marihuana (6.310 kg),que sitúan también al puerto de Valencia, junto con Las Palmas o Algeciras, entre los que detectan más estupefacientes. Entre los métodos utilizados por los narcotraficantes figuran ocurrentes sistemas de ocultación como plátanos y piñas rellenas, latas de palmitos, palés de madera, cilindros de aluminio y otros utensilios de madera y metal. Por lo que respecta al tabaco, Aduanas consiguió detectar 1.154.653 cajetillas falsas, valoradas en 4,084 millones de euros, una cantidad inferior a la de los años precedentes. A estos volúmenes de droga y tabaco habría que añadir las investigaciones que posteriormente realiza Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil a través de sus propias bases e investigaciones.

La utilización de nuevas tecnologías, como los escáner y otros sistemas de aplicación de rayos X, han sido claves para detectar alijos ocultos en la mercancías que transitan en interior del puerto. El departamento de Aduanas ha revisado unos 7.500 contenedores a lo largo de 2010, cifra que podrá elevarse a 11.000 durante este año, según fuentes de la Agencia Tributaria. La Guardia Civil detuvo este mes a cuatro personas por su presunta implicación en la trama urdida para robar los más de 3.600 kilos de marihuana confiscada del interior de un almacén dentro del puerto de Valencia. Entre los detenidos hay un policía portuario que supuestamente colaboró facilitando la entrada de los autores materiales del robo al interior del almacén.

"Revisar todo pararía el puerto"

Desde el departamento de Aduanas del recinto portuario se asegura que "revisar toda la mercancía pararía el puerto" y no sería operativo para la actividad comercial. Con todo, estas mismas fuentes indican que la utilización del escáner para la detección de droga oculta en contenedores acierta en el 99% de los casos analizados.

http://www.levante-emv.com/economia/2011/03/24/aduanas-bloquea-37-tn-droga-puerto-valencia/792833.html

SALVAMENTO MARÍTIMO COMPARTIRÁ SUS MEDIOS CON EL SVA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.

La crisis y la optimización de medios, así como una visión transversal del Estado, ha llevado al Gobierno a articular un plan de colaboración entre Salvamento Marítimo y el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)que permitirá el acceso mutuo a los medios que ambos tienen desplegados a lo largo del litoral gallego y español, tanto marítimos como aéreos. Pero también se compartirán los valiosos sistemas de control, identificación de buques y seguimiento marítimo con los que cuenta Marina Mercante en los centros zonales de coordinación de salvamento o las distintas instalaciones de control a lo largo de la costa gallega.

Este salto adelante no significa que de repente los medios de Salvamento Marítimo participen en operaciones antidroga o contra el contrabando. Estas funciones son muy específicas y requieren una formación y una autorización legal muy concreta. Pero lo que sí se puede hacer es que, en lugar de funcionar como compartimentos estancos de dos ministerios distintos (Fomento y Economía y Hacienda), los funcionarios de ambos departamentos puedan acceder a los recursos públicos cuando lo necesiten.

Así, el convenio firmado ayer por la directora general de la Marina Mercante, Isabel Durántez, y el director de Aduanas de la Agencia Tributaria, Nicolás J. Bonilla, prevé el embarque de funcionarios en medios aéreos y navales de Salvamento Marítimo cuando esto sea necesario. Un ejemplo: la Agencia Tributaria destinó hace unas semanas a Alicante el avión de vigilancia aduanera que operaba en Galicia. En cambio, Salvamento opera casi a diario y desde hace varios años en la costa gallega con el avión Sasemar 102, que cuenta con las últimas tecnologías en sistemas de detección y visión nocturna para localizar vertidos marinos. Si Aduanas conoce la ruta con anterioridad y le interesa de cara a sus investigaciones contra el narcotráfico, podría incluir en la tripulación a alguno de sus funcionarios. Las rutas de este avión podrían tener por tanto un carácter disuasorio no solo respecto a los vertidos, sino también en relación al tráfico de drogas.

Lo mismo sucede con las embarcaciones. En este sentido, Fomento puede aportar buques polivalentes como el Don Inda, que puede operar en condiciones de mar muy difíciles, así como una flota de remolcadores de menor porte. Esta obligación de permitir el embarque es recíproca, por lo que Salvamento Marítimo también se puede apoyar en la flota y medios aéreos de Aduanas.

El convenio se irá desarrollando a partir de protocolos que formalizarán la colaboración entre dos departamentos que tienen en el mar su escenario de operaciones. También se prevé realizar cursos técnicos para que los funcionarios del SVA y Salvamento Marítimo puedan manejar el instrumental y la tecnología del otro departamento.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/03/24/0003_201103G24P8991.htm

miércoles, 23 de marzo de 2011

EL AUMENTO DEL CONTRABANDO DE TABACO RECORTA EN 510 MILLONES LA RECAUDACIÓN DEL ESTADO.

El "fuerte" incremento del contrabando de tabaco de España en el último año ha supuesto una merma en los ingresos de los estancos de 66 millones de euros y un recorte en la recaudación del Estado por impuestos especiales de 510 millones de euros, según se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España.

"Hasta el año 2009, España era un país de paso para el contrabando, pero en 2010 y principios de 2011 se ha visto un notable aumento en el número de aprehensiones", indicó la organización de estanqueros en un comunicado, en el que precisa que las zonas más afectadas son Andalucía, Lérida y las provincias fronterizas con Portugal.

Durante su intervención, el investigador de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, estimó que el contrabando de tabaco genera unas pérdidas en la Unión Europea de unos 10.000 millones de euros anuales, "una cifra que puede explicar los 105 millones de euros que ha perdido el Estado español en impuestos de tabaco durante el mes de enero", según el comunicado de la Unión de Estanqueros.

Por su parte, la directora adjunta de Vigilancia Aduanera, Vicenta Abad, afirmó durante la jornada que la mayor parte de los productos aprehendidos procede de China.

http://www.europapress.es

martes, 22 de marzo de 2011

SVA Y POLICIA NACIONAL DECOMISAN UNA NUEVA DROGA DE DISEÑO

Vigilancia Aduanera y Cuerpo Nacional de Policía han realizado el primer decomiso en la provincia de una nueva y peligrosa droga de diseño, la mefedrona, que ha sido incorporada al listado de sustancias psicotrópicas prohibidas en febrero pasado, según informó ayer en un comunicado la comisaría provincial
Tres ciudadanos británicos han sido detenidos por un delito contra la salud pública cuando se disponían recibir más de tres kilos de este componente químico estimulante en Benidorm.también se encontraba en busca y captura por otro delito de tráfico de drogas. Según se desprende del comunicado policial, la mefedrona suele presentarse en cápsulas o en polvo y tiene efectos estimulantes similares a los del éxtasis o el MDMA. Su fabricación o distribución a terceros está terminantemente prohibida desde el pasado mes. Los médicos y los farmacéuticos no han encontrado en ella propiedades terapéuticas ni aplicaciones quirúrgicas. Por el contrario, los estudios realizados hasta ahora revelan que puede causar una gran dependencia y ocasionar incluso la muerte.
Hasta ahora, la Unión Europea ha documentado su presencia en la autopsia de cuarenta personas fallecidas en los Estados miembros.
http://www.lasprovincias.es

sábado, 19 de marzo de 2011

LA FRAGATA "NUMANCIA" CAPTURA UNA EMBARCACION EN EL MAR DE ALBORAN

La fragata "Numancia" de la Armada española ha apresado esta madrugada una embarcación con dos presuntos narcotraficantes en las proximidades de la isla de Alborán.

El Ministerio de Defensa ha precisado en un comunicado que Vigilancia Aduanera informó a la "Numancia" a las 19.00 horas de la tarde de ayer de la detección de contactos sospechosos en las proximidades de la isla de Alborán.

A partir de ese momento se estableció un dispositivo de búsqueda formado por la fragata y su helicóptero embarcado, un SH-60B, que detectó, minutos después de las dos de la madrugada, una embarcación sospechosa.

El helicóptero de la "Numancia" comenzó entonces una persecución de la embarcación -desde la que se lanzaron unos bultos al agua- para obligarle a detenerse, mientras miembros del Destacamento Naval de Alborán alistaban un bote para dirigirse a su encuentro.

Tras efectuar varios disparos de advertencia desde el helicóptero a la proa del bote sospechoso, éste se detuvo y se le aproximó una embarcación de la "Numancia" con un equipo operativo.

Según Defensa, la embarcación sospechosa arrancó en ese momento y se empotró en el embarcadero de la isla de Alborán donde saltaron sus dos tripulantes, que fueron reducidos y detenidos por el personal del Destacamento Naval y el equipo operativo de la fragata.

La "Numancia" recuperó dos de los fardos arrojados al agua y entregará a los detenidos y el material incautado a Vigilancia Aduanera en las proximidades de Almería.
http://www.adn.es/politica/20110319/NWS-0548-Numancia-Alboran-narcotraficantes-presuntos-detiene.html

jueves, 17 de marzo de 2011

SVA-GUARDIA CIVIL:OPERACION CLINQUER.

Cuatro responsables de la empresa Cementos La Estrella, propiedad del empresario berciano José Martínez Núñez, permanecen en libertad con cargos después de haber sido detenidos el pasado lunes por su supuesta implicación en una trama que habría defraudado 3,2 millones de euros a la Agencia Tributaria al importar clínquer -”material usado para la fabricación de cemento-” de China. Los acusados, a los que el juzgado número tres de Ferrol les imputa un delito de fraude fiscal, son tres directivos de la empresa en Madrid y un operario gallego cuya identidad no ha trascendido después de haber decretado el juez el secreto de sumario.

La Agencia Tributaria lleva meses investigando el fraude que fuentes próximas a la investigación citadas por La Voz de Galicia estiman que supera los 3,2 millones de euros después de que la Unidad de Análisis de Riesgo de Aduanas comprobaran que entre los años 2009 y 2010, y aprovechando las obras de ampliación del puerto de Ferrol, se trasladaran en camiones 300.000 toneladas de clínquer hasta la cementera de Coirós, propiedad del mismo grupo empresarial, sin pagar los aranceles ni el IVA que grava a los materiales de importación.

En los traslados participaron al menos una veintena de conductores de la empresa Transportes La Estrella, que sin saber que podían estar siendo usados para cometer un fraude, viajaban desde el Bierzo expresamente para participar en la operación de descarga de los barcos y traslado del clínquer desde la nave aduanera a la cementera. Y en alguna ocasión, incluso para llevar el material más lejos, hasta una de las plantas de Martínez Núñez en Grado (Asturias), según resaltó a este periódico uno de los transportistas, ahora en paro, Luis González López. La extracción del clínquer a granel y en camiones abiertos se producía aprovechando la confusión que creaba el trasiego de vehículos que trabajaban en las obras de ampliación de la rada del puerto y de su conexión por carretera.

Los tres detenidos en Madrid son tres altos cargos del grupo empresarial. El cuarto arrestado es un operario, supuesto ejecutor de la trama, detenido en Betanzos. Los cuatro quedaron en libertad con cargos el martes. Los responsables de la investigación -”bautizada como Operación Clínquer y desarrollada por Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil-” también registraron dos domicilios y las oficinas de la empresa en Madrid en busca de pruebas y del rastro del dinero defraudado.

La operación sigue abierta y la investigación se centra ahora en probar qué grado de conocimiento tenían los distintos responsables del grupo empresarial en la evasión de impuestos para saber si hay más implicados.
http://www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=592193

miércoles, 16 de marzo de 2011

SVA Y GUARDIA CUVIL LLEVAN A CABO UNA OPERACION CONTRA EL FRAUDE FISCAL.

En un primer momento, la trama de fraude fiscal que retiraba clínquer de forma irregular de la nave de control aduanero del puerto exterior ferrolano salpica a cuatro personas, que ayer fueron puestas en libertad con cargos. Tres de las detenciones se practicaron en Madrid. Se trata, según pudo saber ayer La Voz, de tres altos cargos del grupo Martínez Núñez. En la capital también se registraron dos domicilios, así como las instalaciones de la empresa, a fin de reunir más pruebas sobre los hechos y seguir los posibles rastros de las cantidades defraudadas.
La cuarta detención, la única en Galicia, se practicó en Betanzos. Se trata de un operario que se presume que era el brazo ejecutor de la maniobra del fraude. Funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil desarrollaron la investigación y ejecutaron las detenciones.
Consultado al respecto, Víctor Fernández, el máximo responsable de la empresa consignataria COP Galicia, la que se encargaba de trasladar el clínquer por barco hasta Ferrol, manifestó que «nosotros no tenemos nada que ver» en el fraude. Eludió cualquier responsabilidad y explicó que «nuestro trabajo era el de traer el clínquer desde China al puerto exterior y allí descargarlo del barco. Una vez que pasaba por la tolva y caía en el camión ya no era nuestro proceso».
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/03/16/0003_201103G16P17992.htm

lunes, 7 de marzo de 2011

UNIDADES DEL SVA INCAUTAN MAS DE 4.000 KILOS DE HACHIS EN MALAGA

La Agencia Tributaria se ha incautado de unos 4.200 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera en la costa oriental de Málaga.

La operación 'Trueno' se inició poco después de la medianoche del pasado viernes cuando las unidades de Vigilancia Aduanera detectaron, a unas 15 millas al sur del litoral malagueño, un objetivo sin luces que era una embarcación neumática que, a escasa velocidad y sin luces, navegaba con rumbo hacia la costa malagueña.

Una vez establecido el procedimiento de control y seguimiento del objetivo, en el que participaron varias unidades aeronavales de Vigilancia Aduanera, se observó que la embarcación se aproximó a tierra con intención de alijar en una playa de Almayate, en el término municipal de Vélez-Málaga (Málaga), interviniendo los funcionarios, lo que provocó la huida de los presuntos narcotraficantes, que consiguieron darse a la fuga.

En el lugar de los hechos se observó un número indeterminado de bultos de arpillera y rafia, de los que suelen utilizar para el transporte de esta clase de estupefacientes, esparcidos en la orilla de la playa y en el interior de la embarcación contrabandista, del tipo neumática semirrígida de unos 12 metros de eslora, provista de tres motores fueraborda de gran cilindrada.

Según ha informado la Agencia Tributaria en un comunicado, se recontó la sustancia estupefaciente que arrojó un peso aproximado de 4.200 kilos de resina de hachís, distribuidos en 139 fardos de similares características.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Málaga están realizando las gestiones oportunas para esclarecer la procedencia y el propietario de la embarcación, así como la incoación de las correspondientes diligencias, por lo que no se descarta que se produzca alguna detención en las próximas horas.

Tanto la droga aprehendida como la embarcación intervenida y las actuaciones que se vienen realizando han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vélez-Málaga, en funciones de guardia.

Esta aprehensión es la segunda contra el narcotráfico desarrollada por la Agencia Tributaria en el litoral de la Axarquía en lo que va de año, tras la aprehensión de 1.095 kilogramos de hachís del pasado enero.

La operación 'Trueno' forma parte de un dispositivo especial de vigilancia desarrollado por funcionarios de Vigilancia Aduanera que tiene por objeto luchar contra el contrabando de mercancías sensibles y contra el narcotráfico, con especial atención a la protección de las costas malagueñas.
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-agencia-tributaria-interviene-mas-cuatro-toneladas-hachis-20110307164158.html

jueves, 3 de marzo de 2011

ADUANAS INCREMENTARA EL PERSONAL DESTINADO A LOS ESCANERS MIENTRAS REDUCE A MINIMOS LA VIGILANCIA AEREA.

Vilagarcía de Arousa, 2 mar (EFE).- La Agencia Tributaria incrementará el personal de Aduanas en el puerto de Vigo para ejercer el control de los contenedores que llegan a esas instalaciones, informaron fuentes de este órgano.

El sindicato CIG denunció ayer que cada año entran 250.000 contenedores en puerto y debido a la escasez de personal tan sólo se pueden controlar en torno a los dos mil.

El puerto vigués es el único de Galicia que dispone de un escáner que permite visionar la mercancía que se mueve en los contenedores.

Aduanas desmintió hoy que se haya desmantelado el servicio y anunció que incrementará el personal de servicio en el turno de tarde.

Recuerda que Galicia tiene dos grandes patrulleras en A Coruña y Vigo con personal suficiente para ejercer el control que tiene encomendado el servicio.

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, declaró hoy que esta organización "va a solicitar un encuentro con los responsables de la Agencia porque no se puede tirar por la borda el trabajo de tantos años".

Considera que no está funcionando la "ruta marítima" de introducción de drogas, pero cree que "si se abandona la vigilancia, los narcos lo aprovecharán" CIG acusó a la Agencia Tributaria de desmantelar el servicio y de llevar el único avión que había de reconocimiento y control para Alicante.
http://www.abc.es/agencias/