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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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viernes, 29 de abril de 2011

OTROS 44 KILOS DE COCAÍNA INCAUTADOS ESTA VEZ EN TARRAGONA POR AGENTES DEL SVA Y GC.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han intervenido 44,157 kilogramos de cocaína que se encontraban en el interior de un contenedor descargado en el Puerto de Tarragona, según han informado fuentes del Instituto Armado.

En el marco de las investigaciones sobre el control y análisis de la entrada de mercancías, los agentes detectaron movimientos anómalos que infundieron sospechas en un buque de pabellón italiano que había llegado al muelle de Castilla el 20 de abril procedente de Costa Rica y con destino a Vado-Ligure (Italia).

El buque efectuaba la descarga de varios contenedores, la mayoría de ellos frigoríficos con mercancía declarada como fruta fresca, y los agentes los inspeccionaron y en el interior del sistema de refrigeración de uno de ellos encontraron 40 paquetes plastificados que contenían 44 kilogramos de cocaína.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-internenidos-44-kilos-cocaina-contenedor-puerto-tarragona-20110429110925.html

AGENTES DEL SVA PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGO Y MARIN DESCUBREN UN TOTAL DE 43 KILOS DE COCAÍNA.

Sendas inspecciones portuarias detectaron un total de 43 kilos de cocaína en un contenedor de Vigo y en otro de Marín. Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) hallaron ayer en el puerto de Vigo una mochila con 23 kilos de cocaína que iba camuflada en un contenedor que contenía langostinos de Guayaquil, en Ecuador. El valor del alijo en el mercado se situaría en 1,34 millones. Este hallazgo se produce 24 días después de que Aduanas localizase cinco mochilas con 200 kilos de cocaína en un contenedor con habas secas.

El segundo alijo fue hallado el miércoles en el puerto de Marín. Una primera fase de esta operación policial fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Marín. La cocaína, 20 kilos, iba oculta en el sistema de refrigeración de un contenedor del mismo puerto ecuatoriano, que había sido descargado el día 21, según la Agencia Tributaria. La droga estaba distribuida en una veintena de paquetes de un kilo cada uno de ellos y que estaban envueltos en papel de aluminio. Una avería del refrigerador levantó las sospechas.

http://www.lavozdegalicia.es

jueves, 28 de abril de 2011

EL BOE DEL SVA EN COLABORACION CON UDYCO APRESAN VELERO CON 80 KILOS DE COCAINA

Un pequeño velero con 80 kilos de cocaína en su interior fue interceptado en los últimos días por el buque de la Agencia Tributaria Petrel 1, que en la mañana de ayer atracaba en el arsenal militar de Las Palmas de Gran Canaria. En la operación, en la que participaron la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera, y además colaboraron las fiscalías antidroga de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife; se han detenido a cuatro personas. El barco procedía de Cabo Verde, según informaron fuentes cercanas al caso.

A primera hora del día de ayer el Petrel I atracaba en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Junto al buque también llegaba el velero de unos diez metros de eslora en cuyo interior eran trasladados un total de 80 kilos de cocaína que tenían como destino final el archipiélago canario.

Durante horas, numerosos agentes de la Policía Nacional, así como el fiscal antidroga de Las Palmas, Javier García Cabañas, inspeccionaron la embarcación y procedieron a la detención de sus dos tripulantes, de nacionalidad italiana y francesa. Asimismo, el juzgado de Tenerife que instruye la investigación ordenó el arresto de otras dos personas en Cabo Verde relacionadas con el envío de la droga.

Los apresados y la sustancia incautada fueron trasladados hasta las dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Canarias.
http://www.laprovincia.es/sucesos/2011/04/27/apresado-velero-kilos-cocaina/368652.html?utm_source=rss

miércoles, 27 de abril de 2011

SVA Y GC INTERVIENEN 1 KILO DE COCAÍNA.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real han intervenido más de un kilo de cocaína a una persona en Manzanares (Ciudad Real).

El detenido junto con las diligencias han sido entregados en el Juzgado de Instrucción número 2 de Manzanares.

http://www.europapress.es

martes, 26 de abril de 2011

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y CNP INTERCEPTAN EN BARCELONA UN CARGAMENTO DE 1,6 TONELADAS DE HACHIS.

La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha localizado en Barcelona más de 1.600 kilos de hachís ocultos en un sofisticado doble fondo de un remolque tipo góndola.

Según informó la Policía, este remolque ha sido localizado en una operación contra una banda que se dedicaba a enviar camiones y otros vehículos a Casablanca (Marruecos) para traer hachís hacia Europa. En esta actuación policial han sido detenidas 10 personas, principalmente en la provincia de Barcelona.

La organización desarticulada contaba con compradores de la droga asentados en Francia e Italia. Estos traficantes se desplazaban periódicamente hasta Barcelona para adquirir grandes partidas de estupefaciente

La investigación comenzó hace más de un año, tras detectar las actividades de un grupo organizado especializado en introducir grandes cantidades de hachís en España. El estupefaciente era introducido en vehículos dotados de dobles fondos.

CONTACTOS EN MARRUECOS

Los agentes averiguaron igualmente que dos de los principales investigados mantenían numerosos contactos con otros grupos de origen marroquí, que les proporcionaban la infraestructura necesaria para el transporte del estupefaciente oculto en camiones de gran tonelaje.

Los investigadores detectaron en las inmediaciones del peaje de Martorell un encuentro entre dos de las personas investigadas. Las indagaciones realizadas apuntaban a que el grupo estaba ultimando un importante transporte de hachís para lo que pretendían utilizar un vehículo provisto de doble fondo.

Tras un primer envío a Marruecos de un camión a modo de prueba, la organización preparó un segundo transporte que sí ocultaría una gran cantidad de hachís. Los agentes detectaron a finales de marzo un vehículo con matrícula portuguesa en el Puerto de Cádiz con destino a Marruecos. El dispositivo policial desplegado interceptó el camión a su regreso a España días más tarde. En el vehículo había más de 1,6 toneladas de hachís.

www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/21001/la-polica-intercepta-en-barcelona-un-remolque-con-16-toneladas-de-hachs

lunes, 25 de abril de 2011

SVA Y GC. DETIENEN EMBARCACION DE NARCOS DESPUES DE ENFRENTARSE CON MEDIOS NAVALES DE LA ROYAL NAVY Y ADUANAS DE GIBRALTAR

Un nuevo incidente en aguas de la Bahía en la mañana de ayer volvió a poner de manifiesto la falta de un protocolo de actuación entre las fuerzas de seguridad españolas y gibraltareñas para luchar contra el narcotráfico.

Según la versión de la Guardia Civil, una patrullera del cuerpo y la embarcación Alcotán del Servicio de Vigilancia Aduanera, se hallaban a seis millas de Punta Europa cuando detectaron una embarcación con tres tripulantes a bordo y realizando una actividad sospechosa. Tras dar el alto comenzó una persecución con rumbo al puerto de Gibraltar. La embarcación de los presuntos contrabandistas entró en la milla y media de aguas en el lado de poniente, que Gibraltar reclama como propias.

Según fuentes cercanas a la Guardia Civil, desde la embarcación española se dio aviso a la base y desde la base a la Policía de Gibraltar. Cuatro embarcaciones procedentes de Gibraltar y pertenecientes a la Royal Gibraltar Police y a Aduana, según las mismas fuentes, se acercaron a las embarcaciones españolas y hubo un momento en el que los sospechosos se encontraron rodeados por las fuerzas de seguridad de ambos territorios. Otras fuentes citan también a la Royal Navy como presente en esta actuación.

Todo apunta a que se produjeron forcejeos entre buques e insultos por parte de los agentes del Peñón. Como consecuencia del roce de las embarcaciones, una de las españolas sufrió daños en un costado y con la proa le causó daños en un motor a una neumática de Gibraltar. Finalmente la Guardia Civil detuvo a los tres tripulantes de la embarcación sospechosa y los condujo junto a la lancha y la droga interceptada a la comandancia de Algeciras. Cabe reseñar que los presuntos narcotraficantes se deshicieron de gran cantidad de mercancía lanzándola por la borda mientras eran perseguidos por los agentes españoles.

De la Encina
El diputado socialista Salvador de la Encina confirmó que se había producido un “incidente”, aunque prefirió no realizar una valoración hasta que la Guardia Civil hubiera presentado un informe completo. Sí adelantó que la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera habían detenido a los narcotraficantes, cuya embarcación fue decomisada y trasladada a las dependencias de Salvamento Marítimo en Algeciras.

“Mientras no tengamos más datos”, declaró De la Encina, “lo que está clara es la necesidad de buscar un acuerdo sobre esta materia con Gibraltar en el Foro Tripartito”. El diputado insistió en que España planteó en la última reunión técnica del foro, celebrada el pasado mes de noviembre, un borrador para un protocolo de cooperación en materia de seguridad que fue aprobado en el Congreso por unanimidad.

“El Foro Tripartito tiene que avanzar para evitar que sean los narcotraficantes los que ganen”, concluyó.

Landaluce
Por su parte, el diputado nacional del Partido Popular José Ignacio Landaluce, pidió ayer al Gobierno de España un pronunciamiento firme y contundente ante el nuevo incidente vivido por la Guardia Civil en las aguas territoriales españolas que rodean la colonia de Gibraltar.

Landaluce instó al Gobierno a elevar una crítica formal ante el Reino Unido por lo que considera una injerencia en la labor de la Benemérita.

“Una actuación que, de confirmarse, dista mucho del discurso de colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad de ambos lados de la Verja a la hora de luchar contra el narcotráfico, y que se convierte en un nuevo gesto de un mal vecino que, lejos de ayudar, se dedica a dificultar la ya de por sí complicada tarea de la Guardia Civil a la hora de velar por la seguridad en nuestras aguas”, señaló.
http://www.andaluciainformacion.es/portada/?a=175113&i=1&f=0

sábado, 23 de abril de 2011

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL DETIENEN EN IBIZA A UNA PAREJA ACUASADA DE POSEER UN LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE MARIHUANA

La Guardia Civil de Sant Antoni y el servicio de Vigilancia Aduanera han concluido una operación conjunta que se ha saldado con la detención de una pareja acusada de traficar con cocaína y de tener un laboratorio, en el que los agentes se incautaron de 118 plantas de marihuana, en la casa que comparten en ses Païsses.

La fiscal de guardia tenía previsto solicitar el ingreso en prisión del hombre, el venezolano de 34 años de edad G. G. G. B. Los agentes pusieron ayer también a disposición judicial a su compañera sentimental, la joven italiana de 19 años R. M. Los dos se negaron a declarar en el cuartel de la Guardia Civil.


Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera les siguian la pista y se personaron en el domicilio donde arrestaron a R. M. Casi al mismo tiempo los agentes de la Guardia Civil se dirigieron a un gimnasio de Vila, donde fue detenido G. G. G. B.

A continuación se produjo un exhaustivo registro de la casa de ses Païsses, que ocultaba una plantación y un laboratorio de marihuana, según informó la Fiscalía de Ibiza.

En concreto, los agentes se incautaron de 118 plantas de marihuana con un peso total de 7,280 kilogramos. Además, los presuntos narcotraficantes tenían seis bolsas de marihuana preparadas para su distribución, con cogollos en su interior y con un peso total de 315 gramos.
Las bolsas llevaban curiosas inscripciones, como ´Tumbacabezas´, ´Mucha hambre´ u otra en la que aparece escrito ´I´ seguido de un corazón (te quiero en inglés). Estas denominaciones las suelen utilizar los traficantes para explicar los efectos de la droga.

Además, en la casa había cuatro focos halógenos, una báscula digital y varios botes escondidos en armarios, preparados supuestamente para guardar la marihuana.

diariodeibiza

viernes, 22 de abril de 2011

SVA-UDYCO-EDOA: INTERVIENEN 550 KILOS DE HACHIS

Un grupo de agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado Udyco-1 de la Comisaría de Algeciras ha desarticulado una banda organizada que se dedicaba a introducir importantes cantidades de hachís en territorio nacional y que operaba en diversas provincias andaluzas. Las operación comenzó al averiguar que un individuo marroquí aprovechaba sus contactos en Marruecos para liderar una red de tráfico de drogas que usaba embarcaciones neumáticas y furgonetas para alijar hachís «en algún puerto» de Andalucía.
Los investigadores trabajaron de forma coordinada con la Brigada Central de Estupefacientes- Udyco Y SVA de Almería-Greco Levante- y Edoa de la Guardia Civil de Almería. Esta última unidad interceptó en El Viso (Almería) una furgoneta con 407 kilos de hachís y detuvo a su conductor M.F.R. Después, ya en Algeciras, se procedió a la detención del responsable del grupo de delincuentes M.E.I y a su mujer F.Z, en cuyo domicilio fueron hallados 39.885 euros, 3 vehículos y 20 teléfonos móviles. Los detenidos y las diligencias practicadas pasaron a disposición del Juzgado 2 de Algeciras, y no se descartan nuevas detenciones.
Los agentes de la Udyco de Algeciras llevaron a cabo una segunda intervención que concluyó con la desarticulación de una organización dedicada a la introducción de hachís en territorio nacional que tenía en Algeciras su base de operaciones. El operativo condujo a la detención de tres personas, la incautación de 143 kilos de hachís y a la intervención de una embarcación y un vehículo de alta gama, desactivando la red delictiva que operaba en varios países.
Las investigaciones dieron comienzo al conocerse que un grupo organizado, asentado en Algeciras, se aprovechaba, del trasiego de embarcaciones en el puerto pesquero y deportivos, para introducir grandes cantidades de hachís simulando entradas de mercancías legales.
El pasado 3 de abril la embarcación de nombre 'Zaharawi', con base en Algeciras y propiedad del detenido F.J.C.R., fue objeto de vigilancia por los agentes, que comprobaron una vez que atracó en el muelle del Saladillo que su actividad no había sido pesquera ni recreativa, sino que ocultaba 143 kilos de hachís, que fueron inmediatamente intervenidos, deteniéndose a tres personas por su participación en el alijo. La investigación continúa abierta después de que los detenidos pasaran con las diligencias instruidas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras, que entiende del caso.
http://www.diariosur.es

martes, 19 de abril de 2011

AGENTES DEL SVA Y GC DECOMISAN EN EL PUERTO DE ALGECIRAS MERCANCIA FALSIFICADA CON UN VALOR PROXIMO A LOS 43 MILLONES DE EUROS.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado intervenir, en varias actuaciones consecutivas en el puerto de Algeciras, catorce contenedores con mercancía falsificada de primeras marcas y con destino diferentes puntos del territorio nacional, todo ello valorado en 42.694.895 euros.

La mercancía incautada, cerca de 2 millones de teléfonos móviles, cargadores y baterías, entre otros componentes de telefonía; más de 196.000 prendas de calzado de diferentes marcas; y más de 14.000 mandos de videoconsolas, entre otros efectos, procedía de China.

Las intervenciones fueron realizadas por la UAR, (Unidad de Análisis de Riesgos) del Puerto de Algeciras, integrada por componentes de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la ODAIFI (Oficina de Análisis e Investigación Fiscal). Estas actuaciones se realizan con el objetivo de controlar el movimiento de mercancías en tránsito aduanero y para evaluar las labores de riesgo en el puerto de Algeciras.

Tras el examen de los contenedores, se localiza gran cantidad de mercancía de distintas marcas, que resultaron ser productos falsificados. Los contenedores se encontraban en tránsito en el puerto de Algeciras a la espera de realizar los trámites aduaneros para la importación de la mercancía que contenía y su posterior traslado a la localidad de recepción.

Primeramente se comprobó que las mercancías transportadas coincidían con las declaradas y se reconocieron algunas cajas, pudiéndose apreciar artículos de distintas marcas de reconocido nombre internacional.

Ante las sospechas de que pudieran tratarse de falsificaciones de dichas marcas, se procede a su paralización aduanera y traslado de muestras a los Gabinetes Jurídicos de las marcas, que certificaron la falsificación.

Seguidamente, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la aprehensión de la mercancía de los catorce contenedores, que hubiese alcanzado en el mercado un valor de más de 42.694.895 euros.

Además, se inició también la instrucción de las correspondientes diligencias por un supuesto delito contra la propiedad industrial. La lucha contra la falsificación y la piratería cumple un doble objetivo: prevenir al consumidor del peligro que pueden causar los artículos falsificados y la defensa del sector empresarial, evitando la competencia desleal.

Unidad de Análisis de Riesgos (UAR)

La UAR, Unidad de Análisis de Riesgo de Algeciras, dependiente de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la integran funcionarios de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la ODAIFI (Oficina de Análisis e Investigación Fiscal).
http://www.webdelvalle.es/?q=content/19/04/2011/intervenidos-catorce-contenedores-en-el-puerto-de-algeciras-con-mercanc%C3%ADa-falsifi

AGENTES DEL SVA Y CNP DETINEN A DOS PERSONAS CON ALGO MAS DE 1 KILO DE MEFEDRONA

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han intervenido algo más de un kilo de mefedrona.
Esta sustancia estimulante con efectos similares a los del éxtasis está relacionada con la muerte de varias personas en Reino Unido e Irlanda.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Aragón, éste es el primer alijo de esta droga que se localiza en Aragón y una de las incautaciones más importantes de las realizadas a nivel nacional. En su incautación, el Cuerpo Nacional de Policía ha contado con la colaboración de la vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria.

En el dispositivo policial desplegado se ha detenido, el pasado lunes, 11 de abril, a dos personas una pareja de nacionalidad polaca.

Los investigadores pudieron comprobar, en el registro posterior de su vivienda, que los arrestados habían utilizado en al menos una ocasión este mismo procedimiento para recibir otra partida de esta droga sintética, conocida popularmente como 'mefe' o 'M-Cat'.

La mefedrona es una sustancia sintética que generó una gran alarma entre las autoridades sanitarias europeas y que está relacionada con la muerte de 37 personas en Reino Unido e Irlanda. En diciembre de 2010, la Unión Europea adoptó la decisión de prohibir la producción y distribución de dicha sustancia.

Esta medida se ha hecho efectiva en España desde el pasado día 5 de febrero. Desde esta fecha, la distribución de esta droga en el territorio nacional se considera un acto de tráfico de drogas, incurriendo los autores en un delito que acarrea una condena mínima de tres años de cárcel.
http://www.europapress.es

OPERACION ANTIDROGA: AGENTES DEL SVA APREHENDEN 1,5 TONELADAS DE RESINA DE HACHIS EN CADIZ

Cádiz, 19 abr (EFE).- La Agencia Tributaria se ha incautado de una tonelada y media de resina de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cádiz.
El ministerio de Economía y Hacienda ha informado en un comunicado que esta operación, bajo el nombre de 'arena', forma parte de un dispositivo especial de vigilancia que realiza el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales en las costas gaditanas y sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas.
La operación se inició el pasado sábado, cuando uno de los medios aéreos del Departamento de Aduanas advirtió en alta mar la presencia de una embarcación del tipo neumática semirrígida, de unos 8 metros de eslora aproximadamente, que navegaba sin luces y procedente desde la costa de Marruecos con rumbo hacia la costa gaditana.
El dispositivo siguió a la embarcación hasta que ésta intentó alijar en la playa de La Jara, en las proximidades de la desembocadura del Río Guadalquivir, momento en el que intervinieron los medios aeronavales de la Agencia Tributaria, aunque los tripulantes de la embarcación se dieron a la fuga.
Simultáneamente se procedió a la intervención de un vehículo marca Ford Focus, que se encontraba abierto y sin nadie en su interior, en las proximidades de la zona de alijo, con la clara intención de recoger y transportar parte de la sustancia estupefaciente.
Una vez que el patrullero de Vigilancia Aduanera atracó en el puerto de Cádiz, se efectuó un recuento exhaustivo de la droga intervenida arrojando un peso aproximado de 1.500 kilos de resina de hachís distribuidos en 51 fardos.
http://www.ideal.es/agencias/20110419/mas-actualidad/andalucia/agencia-tributaria-aprehende-tonelada-media_201104191733.html

DESCUBIERTO POR AGENTES DEL SVA Y GUARDIA CIVIL ALIJO DE 90 KILOS DE COCAINA

No es la primera, ni será la última vez. Los narcotraficantes han intentado colar por enésima vez un "gancho perdido" utilizando el fortísimo volumen de importaciones de una empresa española dedicada al envasado y distribución de especias de uso alimentario. Y, por enésima vez, la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, a través de sus expertos en análisis de importaciones, han interceptado a tiempo el envío, por lo que la firma no ha visto interrumpida su actividad comercial.
En esta ocasión, la aprehensión se produjo el miércoles de la semana pasada, cuando agentes de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de Aduanas y de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi) de la Guardia Civil decidieron abrir varios de los contenedores que la empresa distribuidora de especias había importado desde Perú esa semana. De nuevo, las sospechas se confirmaron: nada más abrir uno de los contenedores, se toparon con varias mochilas grandes de lona, dentro de las cuales estaba la cocaína. Como siempre, en envoltorios plásticos con alrededor de un kilo de droga por paquete. Como ha sucedido en episodios anteriores, los narcos colocaron la cocaína en el puerto de El Callao, justo antes de que el contenedor cargado con pimentón partiese hacia España.
El estupefaciente fue retirado por los analistas, que dieron cuenta del hallazgo al juzgado de guardia de Valencia el viernes pasado, cuando los agentes constataron que nadie iba a acudir ya a hacerse cargo del "gancho perdido", que debían recoger los distribuidores de la droga antes de que el contenedor con la carga legal saliese hacia su destino legítimo.
http://www.levante-emv.com/sucesos/2011/04/19/utilizan-potente-importador-especias-colar-90-kilos-cocaina/800222.html

lunes, 18 de abril de 2011

OPERATIVO CONJUNTO SVA-GC. INTERCEPTAN EMBARCACION CON 1,4 TONELADAS DE HACHIS

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos personas en Gran Canaria, tras interceptarles 46 fardos de hachís en una embarcación que navegaba por la zona Norte de la isla de Gran Canaria.

El arresto se produjo después de que la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), impulsaran un dispositivo conjunto marítimo-terrestre con el que en la madrugada del 17 de abril interceptaron la citada embarcación neumática con dos tripulantes a bordo.

En dicha embarcación, según informó la Benemérita en un comunicado, los agentes encontraron 46 fardos de una sustancia resinosa supuestamente hachís.

Posteriormente, tras ser remolcada la embarcación a tierra, se comprobó que la droga aprehendida tenía un peso aproximado de 1,380 kilos. Además se procedió a la detención de los dos tripulantes, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los dos detenidos, junto a la droga, la embarcación y efectos intervenidos, han quedado a disposición judicial de los Juzgados de Santa María de Guía.
http://www.que.es/las-palmas/201104181152-guardia-civil-detiene-personas-gran-epi.html

viernes, 15 de abril de 2011

AGENTES DEL SVA Y GC. DETIENEN A UN HOMBRE COMO CONSECUENCIA DE UNA OPERACION ANTIDROGA

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Ciudad Real han intervenido más de un kilo de cocaína a una persona en Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Como resultado deuna operacion efectuada por la Unidad de Análisis de Riesgo del Aeropuerto de Madrid-Barajas.
El detenido responde a las iniciales S.N.L., tiene 21 años de edad, y es vecino de Campo de Criptana (Ciudad Real). El detenido junto con las diligencias han sido entregados en el Juzgado de Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan.
http://www.20minutos.es

jueves, 14 de abril de 2011

SVA Y CNP INTERVIENEN 1,5 TONELADAS DE HACHIS EN OPERACION CONJUNTA

La Policía Nacional y de la Agencia Tributaria se han incautado de alrededor de unos 1.500 kilogramos de hachís en una operación conjunta contra el narcotráfico internacional que aún continúa abierta.
Según fuentes de la investigación, la droga distribuida en distintos fardos de arpillera se encuentran en el interior de un barco interceptado frente a las costas de Almería, y que ha sido conducido al Puerto de la capital posteriormente.
La operación, coordinada por los servicios centrales del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid, continúa abierta, de forma que aún no ha trascendido si se ha producido algún tipo de detención y en qué grado. No obstante, el estupefaciente intervenido, pendiente de pesaje oficial, ha sido trasladado durante la mañana de este jueves a dependencias policiales.
http://www.ideal.es

SVA DECOMISA 450.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO VALORADAS EN MAS DE 1,4 MILLONES DE EUROS

Barcelona, 14 abr (EFE).- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han decomisado en el Puerto de Barcelona 450.000 cajetillas de tabaco de contrabando, valoradas en 1,4 millones de euros.

Según ha informado hoy el ministerio de Interior, estas cajetillas de tabaco fueron incautadas el pasado 5 de abril, al ser halladas ocultas en el interior de un contenedor que había llegado a Barcelona en un buque procedente de Dubai.

Los agentes inspeccionaron el contenedor y descubrieron el tabaco en cajas de cartón sin ningún tipo de inscripción o logotipo, oculto detrás de rollos de tela, que hacían de pantalla para que el envío pareciera legal. EFE.
http://www.abc.es

lunes, 11 de abril de 2011

UNIDADES DEL SVA Y UDYCO DETIENEN EN LOGROÑO A VARIAS PERSONAS POR UN PRESUNTO DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Un total de tres personas de una misma familia han sido detenidas en La Rioja en una operación contra el blanqueo de capitales, ya que, al parecer, habían creado una infraestructura de empresas para ocultar y, después, blanquear un dinero originario de actividades ilícitas en Brasil.

La Jefatura Superior de Policía de La Rioja ha añadido hoy, en un comunicado, que estas detenciones se enmarcan en una operación conjunta contra el blanqueo de capitales, desarrollada por el Grupo UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Logroño y del Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Delegación riojana de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Este grupo de personas utilizaba un testaferro ubicado en La Rioja, encargado de gestionar esas empresas, que se utilizaban para recibir en España grandes cantidades de dinero procedentes de distintos paraísos fiscales que, una vez en territorio español, es difícil detectar su origen.

Se han detenido a tres personas de la misma familia, dos de ellas de nacionalidad española y vecinas de una localidad de la Rioja Baja; y la tercera, residente en Logroño, tiene la doble nacionalidad hispano-brasileña.

Una de estas personas, ha añadido la Jefatura, tiene antecedentes policiales en Brasil por su presunta participación, junto con otros miembros de este grupo familiar residentes en aquel país, en delitos de contrabando, evasión fiscal, corrupción y blanqueo de capitales realizados en ese país.

En esta operación se han bloqueado 2,4 millones de euros en distintas cuentas de empresas que eran utilizadas por los miembros de este grupo familiar y se han intervenido 78.935 euros en efectivo, dos ordenadores y documentación.

La operación, que finalizó el pasado mes de marzo, se inició en abril de 2010, gracias a las informaciones remitidas por la Oficina Nacional de Interpol y a los sistemas de prevención del blanqueo de capitales puestos en marcha en España. EFE.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=778498

domingo, 10 de abril de 2011

PROYECTO PERSEUS, EL GUARDIAN DEL MEDITERRANEO

Más allá de medidas cautelares y puntuales, como la operación Hermes de la agencia europea de fronteras exteriores (Frontex) para frenar la llegada de inmigrantes del norte de África a la isla de Lampedusa, el proyecto Perseus de la Dirección General de Industria de la Comisión Europea nace para tejer de forma permanente una red de seguridad en aguas del Mediterráneo.
Con una duración de cuatro años y un presupuesto de 43,7 millones, está coordinado por la empresa española Indra y cuenta con la participación de Guardia Civil, Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (Isdefe), CASA, Meteosim, Boeing Europa y así hasta 29 socios de 12 países de Europa.
Si bien países como España, protagonista sin duda de las rutas de migración, cuentan con sistemas avanzados de control marítimo, en áreas orientales los desarrollos son escasos. No hay que olvidar que «son 70.000 km de costa y las actividades sobre sus aguas representa un 40 por ciento en el PIB», explica Fernando Barbero, coordinador de Perseus de Indra. Si para la Comisión son prioritarios la inmigración ilegal y el narcotráfico, no lo son menos la polución, la pesca y los vertidos ilegales o las actuaciones de salvamento. Con especial interés a estos dos primeros en los que parte de la actividad se realiza en embarcaciones de pequeño calado y aeronaves a baja cota prácticamente invisibles.
Se trata pues de conocer en tiempo real el estado de las aguas integrando tecnologías ya existentes e incorporando avances nuevos para que no se «cuele» nada. La tecnología que incorporará será principalmente sistemas radar e infrarrojos, vehículos de vigilancia no tripulados (UAV), un avión CN 235, datos AIS (Sistema Automático de Identificación) e imagen satelital. Los tres pilares de las operaciones son la detección de los vehículos, el reconocimiento (características) y la identificación de tripulación y cargamento.
Lo más novedoso es la capacidad de «pillar» embarcaciones pequeñas (de unos ocho metros) y avionetas que vuelan a baja cota (500 pies). El sistema de vigilancia integrada español cuenta ya con tecnologías de control de pateras y lanchas inflables cuyo registro de radar es muy pequeño. Para detectar avionetas de contrabando se están estudiando mejoras, por ejemplo «la extensión a larga distancia de la costa, con radares capaces de superar las 40 millas», explica Barbero. Se harán pruebas con radares superficiales (alcance de 200 km), en los que la señal se propaga por encima del agua. Dichos aparatos actuarán de manera conjunta con los satélites y los cazas, para saber qué pasa más allá de las propias fronteras.
En la agenda del consorcio hay dos fechas para las pruebas. El primero se realizará en 2013 en el Mediterráneo Occidental (costa del Norte de África, aguas del estrecho, mar de Alborán hasta las costas italianas y una segunda prueba para 2014 en la parte oriental, donde «se aprovechará la experiencia», remata Barbero.
http://www.larazon.es/noticia/5401-el-guardian-2-0-del-mediterraneo

LA UNIDAD OPERATIVA DEL SVA EN CORDOBA CONFISCA EN LO QUE VA DE AÑO LA MISMA CANTIDAD DE TABACO DE CONTRABANDO QUE EN TODO 2011

La Ley Antitabaco, el alza de los precios de los paquetes por la subida de impuestos del Gobierno y la «guinda» de la crisis han generado el caldo de cultivo preciso para la vuelta del contrabando de cigarrillos. En lo que va de año, la Unidad de Vigilancia Aduanera de Córdoba y la Guardia Civil han confiscado 4.332 cajetillas en una veintena de intervenciones —que se han saldado con 20 diligencias administrativas y un atestado— llevadas a cabo en la provincia. El dato es más que llamativo si se tiene en cuenta que en sólo tres meses se han igualado el número de operaciones desarrolladas por Aduanas en todo 2010.

El perfil del contrabandista es variado, aunque la mayoría de las personas que se dedican a esto está motivada por la falta de recursos. En muchos casos, son las marionetas de redes organizadas cuyos cabecillas se mantienen en la sombra.
Córdoba, «zona caliente»

Según el jefe provincial de la Unidad de Vigilancia Aduanera, Antonio Sánchez, Córdoba es una «zona caliente» para el paso de la mercancía hasta la zona norte, y mucho tabaco se queda aquí, «sobre todo, en la capital».

Como consecuencia de este alarmante incremento, se están realizando más inspecciones —por parte de la Guardia Civil y de Aduanas— en los establecimientos susceptibles de distribuir las cajetillas ilegales, como son quioscos o bares.

Entre los principales perjudicados destacan los estanqueros, que están pasando por una situación «horrorosa», según el presidente del colectivo a nivel provincial, Manuel Fernández. Y no es para menos, ya que además de cerrar el primer trimestre del año con una caída de los beneficios de en torno a un 30 por ciento, tienen que «repartirse» el negocio a la fuerza con los contrabandistas.

Según Fernández, la subida de impuestos sobre el tabaco y el consiguiente encarecimiento de su precio ha conllevado una disminución de las ventas «legales» y la entrada con fuerza en escena de la distribución bajo cuerda.

Otros agentes perjudicados por esta situación son las industrias tabaqueras. Altadis (Imperial Tobacco) asegura que en 2011 las ventas de tabaco de contrabando se sitúan en el 6% de las ventas totales, aunque matiza que en Andalucía rondaría el 10%.

Desde la AEAT (Hacienda) aseguran que es imposible calcular la cuantía real del tabaco de contrabando que circula en todo territorio nacional debido a que el único dato contrastable que se puede obtener son las aprehensiones.

Los «castigos» a los que se dedican a esta práctica varían dependiendo de si se trata de una infracción o un delito —cuando el valor del género intervenido supera los 6.000 euros—. En el primer caso, la sanción oscila entre la mitad y el duplo de la mercancía. Si el caso llega a los juzgados, la multa va del doble al cuádruplo del valor de las cajetillas aprehendidas, y pena de prisión menor.

No obstante, esto no parece amedrentar a los contrabandistas, y apuestan por sacar «tajada» distribuyendo tabaco ilícito de cualquier marca y a unos precios contra los que los empresarios no pueden competir. Así, las redes están vendiendo los cartones a 20 euros, mientras que en los estancos el coste supera los 35.
http://www.abc.es/20110410/cordoba/abcp-confiscadas-cajetillas-tabaco-contrabando-20110410.html

sábado, 9 de abril de 2011

AGENTES DEL SVA DESMONTARON EL ENTRAMADO ECONOMICO PARA LAVAR DINERO DEL NARCOTRAFICO

El fiscal antidroga José Perals mantuvo ayer en la sección tercera de la Audiencia su petición de 23 años de cárcel y 12,2 millones de euros de multa para cinco acusados de blanquear 7 millones de euros procedentes de la venta de hachís. Tres de los acusados ya fueron condenados en julio a penas que suman 10 años (junto a otros tres implicados, a quienes se impuso 8) por introducir en Asturias 160 kilos de hachís. Se trata de Hafid Achaboun, Carlos Jesús Dorado y Saleh Achaboun, que ayer se sentaron junto al supuesto testaferro José Luis González Lubeiro y la mujer de Saleh, Lorena García.

El fiscal les acusa de haber creado un entramado de empresas a través de las cuales pretendían lavar el dinero que obtenían ilícitamente, con la construcción de una quincena de viviendas. El fiscal justificó el inicio de las investigaciones por el desmesurado incremento patrimonial de los implicados. Dorado y Hafid Achaboun adquirieron dos deportivos por importe de 55.000 euros. Además, Perals conectó al grupo con el clan gallego de la droga de los Miranda Velasco.

El fiscal cifró en 1,8 millones de euros las ganancias de Dorado, y en más de un millón las de Lubeiro y Hafid Achaboun. Cifras razonables si se tiene en cuenta que, antes de ser detenidos en enero de 2008, pudieron disponer de mil kilos de hachís, según Perals.

Las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones tras calificar los informes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en los que se basa el fiscal como «información parcial no avalada por documentos bancarios», según indicaron las letradas Ana García Boto y Florina García. El argumento es similar al que ha servido para absolver a 14 de los 19 acusados del caso «Ballena Blanca» de corrupción.

Pero hay más. García Boto señaló que el tribunal está contaminado, al haber decidido el ingreso en prisión de su defendido (Hafid Achaboun) antes del juicio. Añadió que el presunto blanqueo quedó absorbido en el anterior juicio por tráfico de drogas. Además, estimó que las escuchas se iniciaron cuando aún no se habían agotado los medios de investigación, por lo que deben anularse. Pidió también la nulidad por las traducciones (dos de los acusados hablan rifeño) y la pérdida por los investigadores de una carpeta de su defendido, que incluía documentación con la que hubiese demostrado sus ingresos. Añadió que no hay pruebas de que los ingresos de los acusados procediesen de la droga. Florina García llamó la atención sobre la «cadena de conjeturas» de los informes del SVA. Los informes continuarán el próximo miércoles.

http://www.lne.es/sucesos/2011/04/09/ladrillo-esconder-dinero-droga/1058599.html

martes, 5 de abril de 2011

AGENTES DEL SVA Y DEL CNP DETIENEN A TRES PERSONAS POR UN PRESUNTO DELITO CONTRA LA SALUD PUBLUCA

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Alicante y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han detenido a tres personas en Alicante, por su presunta relación con un envio de 850 gramos de cocaina, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial de Alicante.

Las dos operaciones se han realizado conjuntamente entre agentes de la UDYCO de la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Alicante.

Los detenidos, dos de ellos de nacionalidad rumana y otro argentino, con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años, ya han pasado a disposición judicial en Alicante.

lunes, 4 de abril de 2011

SVA INTERCEPTA 200 KILOS DE COCAINA EN VIGO

Funcionarios del servicio de vigilancia aduanera y del Resguardo de la Guardia Civil del Puerto de Vigo han decomisado hoy 200 kilos de cocaína en cinco mochilas que viajaban en un contenedor con habas secas procedentes de Bolivia, informó el Ministerio de Economía por medio de un comunicado.

El hallazgo se produjo al proceder a la apertura del contenedor en las instalaciones del punto de inspección fronteriza del puerto vigués para practicar una revisión sanitaria de la mercancía.

Las mochilas con la cocaína estaban colocadas en la zona del contenedor próxima a la puerta, lo que apunta a que debían haber sido retiradas del contenedor antes de la apertura de las puertas del mismo, en lo que se conoce como método del "gancho ciego".

Este método consiste, según fuentes consultadas por EFE, en introducir en un punto concreto de la travesía la droga sin que el emisor ni el receptor tengan conocimiento, y algún contacto en el punto de destino la retire antes de proceder a la descarga.

La investigación sospecha de que la droga pudo haber sido introducida en Panamá, ya que allí hizo una de sus escalas el porta contenedores antes de tomar rumbo al puerto de Vigo.

Las actuaciones han sido desarrolladas por la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana de Vigo y el Resguardo de la Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=764798