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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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martes, 29 de noviembre de 2011

FISCALES ANTICORRUPCION RECLAMAN ORGANO DE COORDINACION EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

El fiscal de la Fiscalía especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, José Grinda, y el fiscal delegado de Anticorrupción en Barcelona, Fernando Bermejo, han reclamado este martes la creación de un órgano de coordinación entre jueces, fiscales, policías, la Agencia Tributaria y los servicios penitenciarios para luchar contra el crimen organizado.

En sus respectivas ponencias en el segundo día de Jornadas contra el Crimen Organizado del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC), Grinda y Bermejo han reclamado este centro de coordinación que "englobe todas las esferas de la administración" para dar un enfoque integral a esta lucha, además de resaltar la importancia de la especialización de estos profesionales.

Grinda ha insistido en la posibilidad de que sea desde la Fiscalía que se "propicie la unión de estos elementos", una vez el fiscal sea quien tenga las riendas de la investigación y, por lo tanto, de la acción penal.

LEGITIMACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO

Según el fiscal, el crimen organizado está legitimado por varios "bloques": el económico, ya que disponen de grandes cantidades de dinero que les permiten invertir; el social, logrando penetrar en las capas sociales más desfavorecidas ofreciéndoles, por ejemplo, trabajo; el político, corrompiendo las esferas de poder, y el bloque de asesores y abogados, que les permiten disfrutar de los beneficios de sus delitos.

Grida ha insistido en la necesidad de crear instituciones "permanentes, sólidas y fiables" para hacer frente a estos delincuentes, aunque se ha resistido a ser alarmista sobre el fenómeno y ha hecho hincapié en los avances conseguidos en esta lucha, como por ejemplo los convenios firmados con Estados Unidos y con Italia.

El fiscal Fernando Bermejo, no obstante, ha advertido de que las mafias y el crimen organizado "quieren penetrar en la sociedad y penetran en la sociedad", en los niveles bajos y altos, y ha recetado para combatirlo la legitimación del Estado, los órganos especializados y la cooperación entre estados.

También ha avisado de que, cuando un país está en crisis, es un objetivo potencial del crimen organizado, que trata de "meter sus garras" buscando las debilidades.

En muchas ocasiones es una "amenaza sutil", ya que estos delincuentes se sitúan dentro de una esfera económica sin llamar la atención y aprovechan para introducirse en sectores necesarios.

EN CATALUNYA EN LOS 90

Bermejo ha explicado que en Catalunya la entrada del crimen organizado en los años 90 fue porque eran expulsados por los conflictos derivados de la caída de la URSS, primero para visitas puntuales durante el verano, para las vacaciones, llegando los máximos dirigentes de las mafias para "vivir bien".

A Catalunya acudían "a pasarlo bien", según Bermejo, y después se dieron cuenta de que la legislación penal era favorable y que había un margen para asentarse.

Ha puesto de ejemplo una conversación entre dos capos de la mafia rusa en el que uno le decía a otro: "Ven aquí, que esto es un chollo, no pasa nada".

No obstante, ha relatado que, con dos operaciones muy importantes contra esta mafia, la operación Avispa 2005 y la Troika en 2008, los investigadores demostraron a los legisladores y al poder judicial que existían organizaciones que querían atacar los pilares del Estado de Derecho.

Actualmente --ha puntualizado Bermejo--, España es un país escuchado a nivel internacional en la lucha contra el crimen organizado porque "con pocos medios ha conseguido grandes resultados" en los últimos años, gracias también a modificaciones en el Código Penal.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111129/54238638467/fiscales-anticorrupcion-reclaman-un-organo-de-coordinacion-en-la-lucha-contra-el-crimen-organizado.html

INTERVENIDOS MAS DE DOS KILOS DE COCAINA EN ROQUETAS DE MAR

IMAGEN CORRESPONDIENTE A LA OPERACION "TIMBRE" LLEVADA A CABO POR EFECTIVOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL.


Intervenidos más de 2 Kg. de cocaína en paquetes postales

domingo, 27 de noviembre de 2011

OPERACION "CORAL": FISCALIA SOLICITA 6 AÑOS Y MEDIO DE PRISION POR ALIJO DE 639 KILOS DE HACHIS.

La Audiencia Provincial de Cádiz juzga el próximo martes a dos españoles, Jesús S. V. T. y Rafael Enrique C. A, acusados de un delito de narcotráfico, a los que los agentes de Vigilancia Aduanera sorprendió con 639 kilos de hachís en un barco, en alta mar, cuando se dirigía hacia la costa española.
El alijo, sin duda, no es de los más abultados de cuantos se aprehenden en otras operaciones llevadas a cabo en la provincia de Cádiz. Sin embargo, la pena solicitada por la Fiscalía de Cádiz, de seis años y medio de cárcel para cada uno de los supuestos narcos, sí resulta superior a la de otros casos por este tipo de delitos, teniendo en cuenta que el tráfico de hachís está menos castigado que el de cocaína o heroína, al ser una droga «de las que no causan un grave daño a la salud».
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía sí considera que la cantidad de la droga incautada es «de notoria importancia». Pero el agravante más importante que aplica para elevar la pena a su grado máximo es el del uso de «buques, embarcaciones o aeronaves como medio de transporte específico», según lo reconoce el Código Penal, que establece que este tipo de conductas deben ser tenidas como de «extrema gravedad».
'Operación Coral'
En este caso, Jesús y Rafael -que no cuentan con antecedentes penales por narcotráfico- fueron sorprendidos a bordo de un yate de recreo llamado 'Picasso', de seis metros de eslora, como los usados para la pesca de recreo, y con un motor fuera borda de 140 CV de potencia. La operación de Vigilancia Aduanera, bautizada como 'Coral', tuvo lugar el pasado 13 de febrero de este mismo año, cuando el helicóptero de vigilancia 'Argos I' localizó la embarcación en alta mar y la patrullera 'Milano II' la abordó. Cuando la sorprendieron no era de noche, como cabría esperar, para ocultarse de la vigilancia, sino a plena luz del día, a las 12.00 horas. El inofensivo aspecto de yate de recreo era, en este caso, el 'disfraz' suficiente con el que tratarían de despistar a los agentes.
Los supuestos narcos venían de algún «punto indeterminado de alta mar», donde presuntamente habían cargado la droga desde una nave nodriza que no fue localizada, según indica la Fiscalía. Una vez intervenida la embarcación se comprobó que la droga iba escondida en diversos compartimentos del yate, como el tambucho de cubierta y un doble fondo que se había practicado a tal efecto bajo el puente de mando. El hachís iba empaquetado en siete fardos de 30 kilos -los habituales en los alijos-, pero también en 36 bultos más pequeños de cinco kilos y 236 paquetes de un kilo. La droga fue trasladada al puerto de Cádiz y la Fiscalía pide su destrucción.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20111127/ciudadanos/piden-seis-anos-medio-20111127.html

viernes, 25 de noviembre de 2011

ESPAÑA Y EL NARCOTRAFICO



Alfonso Marti Bauca
Periodista y escritor, autor de Droga : la industria del Inquisidor, Salamina, Barcelona, 2011.

actual fenómeno del uso masivo de drogas remonta sus orígenes al corazón del siglo XIX en la Europa capitalista y antidemocrática. De modo que la industria del narcotráfico nace de la mentalidad económica moderna la cual consiste, en esencia, en buscar la manera de amasar la mayor fortuna al más bajo coste (material) aunque al más alto precio médico y social. Desde los años 1970, España, líder mundial de consumo de la cocaína, ha sido el principal punto de entrada de las drogas en Europa, con las consecuencias de todo tipo (100.000 muertos) que ello conlleva.

Al margen del uso restrictivo y meramente puntual de hierbas en tribus primitivas, el auge del consumo de drogas químicas arranca y se proyecta en y desde esa mentalidad expansiva que, desde 1850, ataca a varios continentes, implicando política y gobiernos. Así, la fórmula destructiva y dañina de las drogas responde a la necesidad de crear adicción y por tanto, de crear un contingente de clientes dispuestos a dejar hasta el último euro en manos del industrial.

Desde los años 1960, sucesivas oleadas de heroína, cocaína, anfetaminas... han ido irrumpiendo en climas sociales y políticos abonados para su penetración : paro, desesperación en las clases pobres del Tercer Mundo –por tanto, receptivas a la llegada de cualquier fuente de ingresos– y también ocio escapista, evasión, decadencia y falta de interés por todo en el seno de las sociedades de la abundancia –del cual se nutre el negocio–. España, sin duda, ha sido un punto de penetración destacado, la puerta de la droga en Europa desde los años 1970.

El “mayor negocio del mundo” mueve, según datos de la ONU, cifras de ganancias anuales que rondan los 300.000 millones de dólares, sin olvidar las fuentes ilícitas que arrastran : la prostitución, el tráfico de niños, de órganos y el mercado negro de las armas. En los países del Sur, la economía, ya maltrecha y dependiente, es pasto del narcotráfico hasta el punto de suponer el 15% del PIB mundial.

Actualmente, las redes del narcotráfico, en el caso de la cocaína, por ejemplo, presentan el diseño de empresas muy estructuradas, con asesores, abogados, químicos, funcionarios corruptos o expertos en mercado en sus plantillas que aseguran un tipo de empresa cuya eficacia, solvencia y olfato mercantil supera con creces al que presentan las industrias más lícitas.

Ahora asociamos las drogas a importaciones que llegan por mar y aire. Lo cierto es que cuando surgió, esta industria lo hizo desde Europa y para los europeos, con plantas industriales de orden similar a la metalurgia o la industria de guerra. Fue una apuesta de gobiernos ferozmente antidemocráticos, quienes impulsaron la expansión de industrias tras el fracaso de las revoluciones de 1848. Era la época de la destrucción del Derecho, el fracaso del liberalismo y del uso del Estado como arma para extraer ganancias, robo y asesinato (1). Si Marx dijo lo de “la religión es el opio del pueblo” era porque el opio y las drogas ya eran un caramelo para los manipuladores y “explotadores” que el filósofo alemán denunciaba junto a otros autores.

Entonces, los gobiernos se consagraron a patrocinar “el libre fluir del dinero”. En 1850, la química logra extraer de las hojas de coca su principio alcaloide. Detrás de este logro estaba Maximiliano de Austria, quien mandó una fragata, el Novara, a dar la vuelta al mundo con el encargo explícito de recoger hojas de coca para entregarlas a sus químicos de la Corte. Por fin, Niemann satisface al gobierno : la industria se pone en marcha y, en 1862, Merck empieza a comercializar cocaína refinada con apoyo real.

En Estados Unidos, un leal competidor, Davis, se ocupa de bombardear el mercado americano. Los industriales holandeses y alemanes lideran el negocio, llegando entre 1885 y 1914 a captar a millones de adictos coincidiendo con la baja de precio, pasando entonces de 280 dólares a 3 por gramo.

En 1868, un químico fracasado, el corso Mariani, “inventa” un vino tinto mezclado con cocaína. Lo presenta como un “antidepresivo” fabuloso. Las autoridades del momento prestan su apoyo, desde la reina Victoria al Papa León XIII. Mariani amasa una fortuna que demuestra la importancia y el boom del producto, eficaz, según los gobiernos, para que el cliente resulte productivo y pase el rato de ocio alejado de cualquier pensamiento subversivo.

La cocaína era presentada como un “elixir” porque, en la vida meramente económica del europeo, este producto sumergía en fantasías mentales que ayudaban a superar los ratos que no se dedicaban a la única realidad : el dinero y la máquina que lo alcanza. En 1886, Merck ya facturaba millones, era una industria floreciente (igual que la heroína de la Bayer en 1890, o la morfina) que no sufrió mengua alguna cuando el mundo del siglo XIX se hundió junto a 70 millones de seres humanos en la Primera Guerra Mundial. Hoy sabemos, por informes médicos, que la cocaína produce lesiones en el cerebro irreparables, con zonas muertas, de cráteres sin actividad alguna como en casos de esquizofrenia (2). Sin embargo, estas investigaciones no han sido habituales y la industria del siglo XIX ni siquiera se planteaba esa realidad médica : el invento generaba ganancias y eso bastaba para ser aceptado (3).

El segundo período del auge de las drogas crece en la Guerra Fría. Se crea el Triángulo Dorado de naciones asiáticas exportadoras de heroína. Y los nazis huidos implantan en Latinoamérica la cocaína, tras pactar su apoyo a la CIA en el marco de la Guerra Fría (4). Klaus Barbie acude a asesorar a las elites fascistas criollas cuyos gobiernos aceptan la idea de abandonar los cultivos obsoletos de madera o azúcar para dedicarse a la nueva máquina de hacer dinero. A cambio, los nazis reciben trato de favor, cargos y creen poder reconstruir su secta internacional a base de crear una red de adictos fieles a los proveedores del maná. El general Pinochet aceptó entregarse al negocio, activado desde entonces en Chile. Bolivia, Perú o Colombia se convirtieron, en cuestión de décadas, en “narco-Estados”. El ex presidente colombiano Belisario Betancour retrató la situación en cierta ocasión : “estamos luchando contra una organización más fuerte que el Estado” (5). En general, sucede que no hay Estado tiránico, débil o antidemocrático que no caiga en las garras del narcotráfico, pues el negocio ayuda a crear una casta gobernante corrupta y rica, más allá de la ley.

Hoy, de Afganistán a Kosovo, idéntico proceso : desastre y guerra destruyen las estructuras tradicionales, lo cual facilita la penetración del negocio global que no reconoce fronteras y menos aún las de territorios sin democracia. Mientras, las ganancias también globales se esconden en paraísos fiscales donde colindan con ganancias financieras también dudosas, pero siempre deseosas de nuevas ganancias globales. Por algo los causantes de la crisis actual se están, literalmente, enamorando del narcotráfico. En palabras de David Borden, tiburón financiero, “si la gente dejara de consumir droga, ¿qué pasaría con la economía ?”.

LÍDER MUNDIAL DE CONSUMO DE LA COCAÍNA

En España, las drogas matan hoy a más de 6.000 personas, de modo directo, al año. La incidencia, por otra parte, de las drogas es muy acusada desde los años 1970. La llamada “epidemia de heroína”, entre 1979 y 1982, acabó con la vida de unos 100.000 españoles, una cifra escalofriante que no debe olvidarse y que ilustra la gravedad del caso. Esta devastación fue sucedida por la no menos brutal penetración de la cocaína y el elenco de drogas de diseño en un clima propicio de fiebre del oro y de inversiones incontroladas.

Presentada como “remedio a los males de la morfina” a finales de siglo XIX y explotada por grandes firmas europeas, la heroína fue prohibida en España por el gobierno de la Segunda República, preocupado por la salud pública, en un decreto firmado por Alcalá Zamora en 1932. Sin embargo, fue a partir de los años 1970 cuando se convierte en un negocio devastador y masivo en España.

Cultivada por “señores de la guerra” amigos de la CIA en el “Triángulo Dorado” (norte de Tailandia, Birmania y Laos) antes que en Afganistán, la heroína aterrizó en España causando estragos entre la población juvenil y los artistas, mientras se forjaba una curiosa imagen de la rebeldía y del joven rebelde como “inconformista, de extracción humilde y muerto de sobredosis”.

En medio de un paro feroz, el remedio a la miseria social y acto de rebeldía era caer en una adicción letal, como muestran las películas de esa época, protagonizadas por artistas que imitaron en la vida real el final horroroso de la ficción. Si la heroína devastó barrios y pueblos enteros, España se convirtió hace pocos años en líder mundial de consumo de la cocaína. En España, el negocio penetró de la mano de cárteles colombianos aliados con narcos de guante blanco como el abogado gallego Pablo Vioque –inversor, ex político, ex Banco Urquijo...– quienes no dudaban en aplicar el terror en España si se les molestaba como cuando casi asesinan, en 2003, al fiscal Javier Zaragoza por sus investigaciones antidroga. El blanco preferido eran las zonas de ocio, pasto de nuevas inversiones de dudoso origen. En 2001 ya, fuentes de la Guardia Civil alertaban del vertiginoso aumento del blanqueo : “España lava medio billón de droga, y es sólo la punta del iceberg”, aseguraban. Muy criticada fue la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, acusada de ineficaz y opaca. La penetración masiva de la cocaína acompañaba una paralela operación de lavado en forma de inversiones inmobiliarias y de centros de ocio. La burbuja inmobiliaria estaba muy ligada a las inversiones negras.

Mientras la Drug Enforcement Administration (DEA) norteamericana alertaba a las autoridades de que España era el nuevo paraíso fiscal de las redes, Marbella destacó como centro de inversión de todo el narcotráfico mundial. La policía corrupta de Marbella daba cobertura a prostíbulos y locales de venta de droga, mientras que las inversiones en urbanizaciones deslumbrantes no eran más que la fase de lavado del negocio, uno de los favoritos de las mafias rusa o árabe afincadas en el Sur de España.

En el plano médico, la devastación producida por estas drogas aún resta por manifestarse. Los psiquiatras del Centro de Atención a la Drogodependencia (CAD) de Murcia ya avisaron, en 2003, de que “los médicos que tratamos toxicomanías esperamos que en 15 ó 20 años afloren multitud de demencias en personas como los adolescentes de ahora que, de jóvenes, consumieron muchas drogas”. Pese a todo y a un aumento obvio de la violencia y criminalidad relacionadas con estas drogas, la confusión y la ignorancia predominan y en una reciente encuesta, el 20% de jóvenes afirmaba que tomar drogas era “algo normal”. Cuando surge el boom del dinero, hay una escalada de corrupción que aflorará años después y que corre muy pareja al boom de las drogas. España ya era, hacia el 2000, puerta de entrada de la droga en Europa, así como destino de la industria europea de drogas de diseño. Un mapa de negocios inmobiliarios, de ocio y nocturnos fueron blanco fácil para la entrada de redes de cocaína, las cuales sabían que el blanqueo y la demanda de drogas se disparan en estos casos.

Muchas redes operan hoy en barrios de grandes ciudades españolas con tanto poder de penetración como el demostrado en zonas de ocio. Primero se acercan a negocios de restauración, bares... como vendedores que reclaman tener una parcela, un espacio de connivencia con los restauradores. Luego, finalmente, van adquiriendo una masa de clientes y un status que les permite presionar a los propietarios para que se sometan a las directrices, lo cual convierte el local en una tapadera para la venta de droga.

Entre 1999 y 2004, ocurre que, con la creación del euro, se deprecia todo excepto la droga. La cocaína y la heroína se rebajan un 22% y un 45% respectivamente. Mientras, la demanda crece entre una clientela que busca evasión a toda costa y en especial la sensación de alcanzar el poder económico, pues ciertas drogas son presentadas como un símbolo de poder y de pertenecer a un grupo superior económico.

La ficción de la burbuja y la que generan las drogas se dieron la mano. La crisis ha facilitado la visión del negocio como una “salida” para gente sin formación ni más horizonte que el dinero. Y además, ha empujado a un grupo de personas con perfil psicológico débil a buscar “consuelo” en los estupefacientes.

Hoy España sigue siendo la ruta preferida de entrada de la droga de ultramar, la colombiana o mexicana vía África o el Caribe y la africana vía Baleares (léase, p. 23, el artículo de Antonio Palerm), puente a la Península. Se sabe muy bien que los puertos son el punto destacado de introducción, aprovechando la dificultad de control de las mercancías portuarias. Mientras, el consumo crece y la juventud se inicia a más corta edad.

En una sociedad que sólo valora el “éxito”, los jóvenes, ignorantes de los efectos reales de las drogas, se entregan a pasar sus ratos de ocio obedeciendo la consigna dominante de “disfrutar y no pensar en nada”, es decir, en escapismo. Salir de la realidad, aceptar que solo se vive para consumir y trabajar de modo esclavo y conformista. Y esta perspectiva oscurece tanto el futuro político de un país como pone en peligro de caer en adicciones fatales a un número demasiado elevado de ciudadanos. Lo cual fomenta la industria de la droga.

http://www.medelu.org/Espana-y-el-narcotrafico

INTERVENIDA MEDIA TONELADA DE COCAINA EN EL PUERTO DE ALGECIRAS.

La Policía Nacional ha detenido a once personas y ha intervenido más de 550 kilos de cocaína escondida en cajas de plátanos «de primera calidad» procedentes de Ecuador y que llegaban en contenedores a través del puerto de Algeciras. La operación ha contado también con la colaboración de Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado Algeciras (Greco) y del Servicio de Vigilancia Aduanera (Agencia tributaria). Entre los once arrestados se encuentran el principal responsable de la red, un ciudadano ecuatoriano, que había creado una empresa de importación de fruta con actividad legal para intentar despistar a la Policía y capaz de introducir miles de kilos de cocaína en España sin ser descubiertos.
La droga se escondía en planchas de plástico que se introducían en el interior de los cartones de las cajas de bananas con origen en el puerto ecuatoriano de Guayaquil, de forma que era prácticamente indetectable. En cada caja, la organización escondía ocho pequeñas tiras de droga, de 20 gramos de cocaína cada una.
La organización desmantelada aprovechaba que la banana es un producto perecedero para intentar acortar los trámites aduaneros y que la droga pasara inadvertida.
«Las redes del narcotráfico buscan cualquier recurso para ocultar la droga. Éste era muy original y bastante complicado de detectar», ha reconocido en rueda de prensa Francisco Migueláñez, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional.
El 'modus operandi', según los investigadores, era casi «perfecto». Importaban toneladas de bananas de forma legal, aunque solo algunas cajas, con un logotipo ligeramente distinto al original, llevaban escondida la droga.
Con alguna excusa, desviaban el camión con las cajas «preñadas» de droga a dos naves industriales que la organización tenía en el Centro de Transportes de Madrid.
Allí, entre fuertes medidas de seguridad, sacaban la fruta, la introducían en cajas nuevas y las distribuían en supermercados, mientras otros integrantes de la red se dedicaban a recuperar de entre los cartones la tiras de cocaína.
«Era un mecanismo perfecto porque la red tenía actividad comercial y sus clientes no sospechaban nada», ha subrayado Migueláñez, que ha destacado que la red estaba liderada por un ecuatoriano, una novedad entre las organizaciones del narcotráfico asentadas en España.
En el interior de una de las naves industriales, los agentes encargados del caso hallaron un total de veinticinco bolsas con bandas impregnadas de cocaína, cada una de ellas con un peso aproximado de diez kilos.
Asimismo, en este recinto se encontró una furgoneta, alquilada por un miembro de la organización, en la que se localizaron once cajas de cartón con ciento sesenta kilos de droga.
Más tarde, se averiguó que la red había enviado desde Ecuador siete contenedores más hacia el puerto de Algeciras.
En la revisión del cargamento, los agentes detectaron que uno de ellos transportaba 2.160 cajas de banana verde fresca, en las que se escondían otros 150 kilos de cocaína.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo 42 de la Brigada Central de Estupefacientes, de la Brigada de Policía Judicial de Murcia y el Grupo I de Crimen Organizado de la Comisaría Provincial de Alicante.

http://www.diariosur.es/v/20111125/campo-gibraltar/intervenida-media-tonelada-cocaina-20111125.html

jueves, 24 de noviembre de 2011

AGENTES DEL SVA Y GUARDIA CIVIL INTERVIENEN 2,3 KILOS DE COCAINA Y DETIENEN A UNA PERSONA

La Guardia Civil de Almería y la Agencia Tributaria han detenido a U.E.C., de 36 años y vecino de Roquetas de Mar (Almería) como presunto autor de un delito contra la salud pública después de incautarse de 2,3 kilogramos de cocaína de alta pureza que era remitida desde Sudamérica en cartas y paquetes postales oculta entre juguetes, comestibles, libros y repuestos de automóviles.

Cocaína Intervenida En La Operación 'Timbre'

En el marco de la operación los agentes intervinieron varios teléfonos móviles así como diversa documentación de interés para la investigación. Según indica el Instituto Armado en una nota, la operación se ha desarrollado en varias fases debido a la complejidad de la red criminal investigada y la especialización de sus métodos.

A través de Almería habían establecido una vía estable de distribución de cocaína, desde países iberoamericanos como Venezuela, Brasil y Argentina a España, donde una vez la droga era recibida por otros miembros del grupo, esta era tratada convenientemente para así aumentar exponencialmente su cantidad y por tanto obtener un beneficio económico mayor y finalmente puesta en el circulación el mercado ilícito.

Del estupefaciente incautado se habrían obtenido más de 29.000.000 de dosis, cuya introducción en el mercado ilícito se ha evitado con esta actuación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria. Las diligencias conjuntas instruidas por Guardia Civil y Agencia Tributaria, junto con el detenido, han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de las demarcaciones judiciales competentes, quienes han decretado su ingreso en prisión.

En el operativo conjunto han participado agentes de Vigilancia Aduanera, pertenecientes a la Agencia Tributaria, junto a personal de la Guardia Civil del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (E. D. O. A.) de la Comandancia de Almería y Equipo de Policía Judicial de Roquetas de Mar, llevada a cabo contra el narcotráfico y desarrollada en las localidades de Almería, El Ejido y Roquetas de Mar.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

LA FUNDACION GALLEGA CONTRA EL NARCOTRAFICO PREMIA A VIGILANCIA ADUANERA

La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) ha concedido el premio Nécora de Oro a las unidades de blanqueo de capitales de la Agencia Tributaria en Galicia, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), en reconocimiento «a la meritoria e importante labor desarrollada en el ámbito de la incautación de patrimonios y beneficios procedentes del narcotráfico en la comunidad gallega».

El galardón será entregado en la gala anual de la entidad que se celebrará este viernes en el Auditorio de Vilagarcía de Arousa. Otro galardonado este año es el periodista portugués José Luis Manso Preto, por su trabajo de investigación e información acerca de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Galicia y Portugal y los patrimonios de los narcos gallegos en el país luso. Además, la FGCN distinguirá a título póstumo a Ramiro Garaboa Penide, fundador de la Plataforma Galega contra o Narcotráfico y la Asociación Renacer de Ribeira, y premiará al Concello de Vilanova de Arousa por la compra del pazo de Vista Real, que estuvo en manos de los Charlines.

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/11/23/0003_201111G23P20993.htm

martes, 22 de noviembre de 2011

"TIRADA HOMENAJE A LAS FUERZAS ARMADAS"

El primer premio de la 'Tirada Homenaje a las Fuerzas Armadas' ha recaído en el equipo de Tiro Olímpico, mientras que en segundo lugar se ha clasificado el equipo de la Policía Local y el tercero ha correspondido a la Guardia Civil.

En esta categoría cada equipo ha estado constituido por cuatro tiradores, y cada tirada ha constado de cinco series, una de prueba y cuatro de competición. Los equipos participantes han sido Ejercito del Aire, Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Fuerza Naval - Asociación de Veteranos de la Armada, Reserva Voluntaria, Tiro Olímpico, Delegación de Defensa y Vigilancia Aduanera.

A nivel individual, la primera posición ha correspondido a José Luis García, miembro del equipo de Tiro Olímpico, seguido por Pedro Cagigas, de la Policía Local, y de Jesús Miguel Solano, también componente del equipo de Policía Local.

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha asistido al acto de entrega de trofeos, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico ubicadas en el promontorio de San Martín, en Santander.

Según ha informado el Gobierno, Díaz ha identificado esta práctica deportiva con valores como la "formación, disciplina, esfuerzo y precisión", que además están directamente "conectados con la labor desempeñada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los efectivos policiales del ámbito local", de quienes ha destacado la "importancia de su labor diaria". La consejera también se ha referido a los beneficios que aporta el deporte en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando.

Este evento deportivo y de confraternización, que tiene carácter nacional, se celebra de manera anual en las instalaciones de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico. Durante el mismo, el presidente de la Federación Cántabra de Tiro Olímpico, Luis Pereda, se ha remitido a los orígenes militares de este deporte y ha realizado un repaso de la evolución experimentada por el mismo hasta alcanzar el nivel olímpico.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-primer-premio-tirada-homenaje-fuerzas-armadas-recae-equipo-tiro-olimpico-20111122142127.html

SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y POLICIA NACIONAL DESCUBREN 15 KILOS DE COCAINA EN EL PUERTO DE MARIN

Una operación conjunta del Greco Galicia y la Brigada Central de Estupefacientes, ambos de la Udyco Central del Cuerpo Nacional de Policía, con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de Galicia (DAVA), ha permitido la intervención de quince kilogramos de cocaína, que iban a ser introducidos en Galicia en el interior de un contenedor de bananas.

Según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Galicia, el contenedor llegó al puerto pontevedrés de Marín el día 11, a bordo del buque 'Atlantic Mermaid', procedente del puerto de Bolívar, en Ecuador.

En Marín esperaban agentes de la DAVA y del Greco-Galicia, que en el transcurso de la inspección pertinente, intervinieron unas bolsas en el interior de unas cajas, que ocultaban unos quince kilogramos de cocaína.

Una vez localizadas las bolsas, las mismas fuentes han explicado que se pudo apreciar como las mismas "llevaban unas señales para ser extraídas en el mismo puerto", supuestamente "por una persona conocedora de la ilícita operación".

Este 'modus operandi' se encuentra comprendido en el denominado "gancho ciego" o "rip off", en el que la organización delincuencial, según las mismas fuentes policiales, cuenta con personas tanto en origen como en destino, que les permite introducir la droga y luego extraerla sin tener que contaminar a la empresa exportadora-importadora.

La investigación continúa abierta y, según ha resaltado la Policía Nacional, se ha tomado declaración a dos personas en calidad de imputadas.

http://www.europapress.es

lunes, 21 de noviembre de 2011

VIGILANCIA ADUANERA INCAUTA ALIJO DE 1.772 KILOS DE HACHIS EN ALMERIA

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria-(Servicio de Vigilancia Aduanera) se han incautado de un alijo de 1.772 kilos de hachís que se encontraban ocultos en una embarcación neumática que los narcotraficantes dejaron varada en una playa de Almería antes de emprender la huida por tierra.
La operación, realizada en la noche del pasado 11 de noviembre, se inició tras la detección por parte de una patrullera de la Agencia Tributaria de una embarcación neumática de doce metros de eslora y provista de tres motores de 750 CV, que navegaba rumbo a la costa almeriense, ha informado hoy la Comandancia de Almería en un comunicado.
Las características de la embarcación despertaron las sospechas de la tripulación de la patrullera de la Agencia Tributaria, por lo que se puso en marcha un dispositivo de vigilancia por mar y tierra en el que entró a participar la Guardia Civil.
Poco después, y de manera repentina, la embarcación aumentó su velocidad y puso rumbo directo hacia la playa almeriense de "La Fabriquilla", donde sus tripulantes la dejaron varada antes de emprender la huida.
El personal de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria participante en el operativo accedió a la zona para inspeccionar la embarcación, en la que encontraron, ocultos en el casco de fibra, numerosos paquetes con un total de 1.772 kilos de hachís.
Los agentes inspeccionaron los alrededores de la playa sin que pudieran localizar a los narcotraficantes.
EFE

viernes, 18 de noviembre de 2011

JUECES Y POLICIAS RECLAMAN MAS MEDIOS PARA ANALIZAR Y DESTRUIR LA DROGA INCAUTADA

El robo de droga intervenida perpetrado el pasado fin de semana ha vuelto a sacar a la luz la tardanza en su destrucción. Jueces, policías y guardias civiles han coincidido en reclamar más medios para el análisis y la incineración de las partidas decomisadas por las fuerzas de seguridad a fin de que no se repitan asaltos como el del depósito de Sanidad Exterior. "Los recursos que hay pueden ser para una provincia como Teruel, pero no como Málaga", reflexionaba un juez.

Cuando Policía Nacional, Guardia Civil o Vigilancia Aduanera aprehenden droga, hacen un primer análisis. Los estupefacientes y los detenidos son puestos a disposición judicial. Entonces se realiza un segundo análisis ya por orden judicial.
Los jueces niegan que la tardanza del proceso que concluye con la eliminación de la droga sea culpa suya. "El problema no está en los juzgados. Tratamos de ser ágiles y con frecuencia en el mismo oficio acordamos el análisis y la destrucción. La mayoría de las veces se hace en el propio juzgado de guardia. El problema es que hay poco personal para hacer los análisis", apuntaba un juez.
Pero según las fuentes judiciales es ahí donde empieza el atasco. Hay demora en la realización de los análisis que hace Sanidad Exterior. Y sin este segundo estudio, el judicial, la partida no puede ser destruida porque es una prueba para incriminar a los imputados. Una vez que se ha realizado el análisis sí se puede quemar casi toda la partida y almacenar solo muestras por si alguna de las partes solicita un contraanálisis. Fuentes policiales estimaron que entre que el juez pide el análisis y se hace, pueden pasar hasta seis meses.
También hay cuestiones legales que demoran la destrucción porque cuando el juez lo acuerda tiene que oír a la Fiscalía y a los abogados de los acusados. "No tenemos interés en acumular droga. La destrucción se hace diligentemente y cuando no es así es por condicionamientos legales", apuntaron las fuentes judiciales que matizaron que esta causa no genera muchas tardanzas.
Hecho el análisis judicial, llega finalmente la hora de la incineración de la droga. Y el atasco engorda por la falta de medios, según denuncian jueces y fuerzas de seguridad. "Entre las carencias y la mayor eficacia policial, el embudo aumenta", apuntaba la fuente judicial. El resultado es que a veces hay partidas de droga decomisada que tardan hasta dos años en ser incineradas.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya denunciaron el problema hace más de un año. Entonces, ambas organizaciones indicaron que debido a la falta de capacidad del depósito de Sanidad Exterior para recibir la droga incautada por las fuerzas de seguridad, los cuarteles y comisarías tenían que almacenar importantes cantidades de estupefacientes en sus dependencias. Esta semana, al hilo del robo, volvieron a la carga porque afirman que la situación no ha cambiado. "Hay traficantes que ahora pueden quedar en libertad porque ha desaparecido la prueba", protestaba el secretario del SUP en Andalucía, Manuel Expósito.
Por eso, exigía el cese del titular de la Subdelegación del Gobierno, Hilario López Luna, ya que el servicio de Sanidad Exterior -que además de atascado solo tenía vigilancia presencial de 7:00 a 15:00 de lunes a viernes y solo los festivos- depende de esa Administración. Expósito insistía en que hay muchos policías y guardias civiles que se juegan la vida contra los traficantes de droga para que ocurran cosas como el robo del puerto: "El embudo hay que solucionarlo".

http://www.malagahoy.es



jueves, 17 de noviembre de 2011

FISCALIA SOLICITA 4 AÑOS Y MEDIO DE PRISION POR UN ALIJO DE CASI 2 TONELADAS DE HACHIS.

El barco fue apresado con dos toneladas frente a Almería en aguas internacionales por unidades aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA


El fiscal ha pedido cuatro años y medio de cárcel, así como una multa de cuatro millones de euros, para los dos tripulantes de una embarcación que el 15 de enero de este año fue aborda en aguas internacionales, frente a la costa almeriense, con casi dos toneladas de hachís, flete que supuestamente fue realizado por una red holandesa que contaba con Eivissa para sus planes.

El caso debía de haberse visto ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 de Eivissa pero tuvo que suspenderse para que pudiera ser excarcelado uno de los sospechosos, preso en Mallorca, y trasladado a la Isla para comparecer en la vista oral. En un principio dicha persona iba a declarar mediante una videoconferencia con la cárcel de Palma pero sus abogados pidieron la suspensión del juicio para que éste pudiera comparecer en sala. El juicio ha sido señalado de nuevo para febrero.

66 fardos

La investigación judicial ha pasado por distintas vicisitudes desde que el barco en el que iban los dos acusados, un holandés y un belga, fuera apresado por una patrullera del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Los 1.978 kilos de hachís que transportaba el barco, repartidos en 66 fardos, fueron desembarcados en Almería pero la causa finalmente acabó en Eivissa, lugar donde, según algunas fuentes relacionadas por el caso, podría acabar el alijo bien para su almacenamiento o bien para su distribución. Al parecer, todo ello devino porque las investigaciones policiales situaron al barco en un amarre de Sant Antoni.

Las investigaciones, sin embargo, arrancaron en la localidad gerundense de Lloret de Mar después de que funcionarios de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado y de Aduanas siguieran desde allí varias líneas de investigación. Los abogados de los acusados pidieron en su día que fuera la Audiencia Nacional la competente para resolver la causa. Todo ello al entender que la embarcación holandesa fue abordada en aguas internacionales por policía española y que en el transcurso de la investigación, además, intervinieron varios juzgados.

Durante la instrucción de la causa también se barajó si se había cometido alguna irregularidad por capturar en aguas internacionales un barco de bandera holandesa. Fuentes policiales, al respecto, aseguraron en su día que se había informado de todo a las autoridades de este país.

Abordados de noche y con la sorpresa de un helicóptero

Un potente faro y un ensordecedor ruido se les vino encima de noche. Así, con un helicóptero sobre sus cabezas, acabó la aventura de los tripulantes de la embarcación holandesa de diez metros de eslora, con supuesto amarre en Sant Antoni, que horas antes había cargado casi dos toneladas de hachís en la costa de Marruecos. Al menos otras dos embarcaciones de Aduanas seguían su ruta cuando se decidió el apresamiento. Nadie prestó resistencia.

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/sucesos/ultimas/el-fiscal-pide-mas-de-4-anos-de-prision-por-un-alijo-de-hachis-que-se-relaciono-con-eivissa.html

martes, 15 de noviembre de 2011

ASALTAN DEPOSITO JUDICIAL DE MALAGA Y ROBAN CIENTOS DE KILOS DE COCAINA

Las citadas fuentes señalaron que el objetivo exclusivo era la cocaína, ya que no tocaron ni un kilo de las toneladas de hachís que había. Aunque en el día de ayer se realizaba inventario de la droga procedente de las distintas operaciones antidroga realizadas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera

«Posiblemente estemos ante el mayor robo de coca del país». Esta es la frase y con la que un investigador resume lo ocurrido este fin de semana en el depósito judicial donde se custodia la droga intervenida en Málaga en las distintas operaciones policiales. Un grupo de delincuentes profesionales abrieron con lanzas térmicas las cajas fuertes en las que se custodiaba la cocaína y se hicieron con centenares de kilos de esta sustancia que posteriormente transportaron en una furgoneta que al parecer fue encontrada ayer carbonizada. Un golpe que pone en entredicho la seguridad de unas instalaciones dependientes de la Subdelegación del Gobierno cuya custodia recae en vigilantes privados hasta las nueve de la noche. A partir de esa hora y los fines de semana la responsabilidad pasa a manos de la Guardia Civil, encargada de controlar todo el recinto portuario.

Fuentes cercanas al caso señalaron que los ladrones estuvieron horas «trabajando» en el edificio, ubicado en el puerto de Málaga y en el que se custodiaban toneladas y toneladas de droga como paso previo a su destrucción. Tras violentar la puerta exterior extrayendo el bombín de la cerradura, inutilizaron el sistema de alarmas y de grabación de las cámaras de seguridad y comenzaron a abrir las cajas fuertes de acero en las que se guarda la droga. Como el grosor de las mismas era considerable, emplearon lanzas térmicas, una «herramienta» únicamente al alcance de delincuentes profesionales.

El fallo de las cámaras de seguridad no fue detectado por los agentes del Instituto Armado porque, según las fuentes consultadas, «dejaban de funcionar con mucha frecuencia y, cuando se avisaba, tardaban varios días en venir a arreglarlas». Los ladrones pudieron operar con total tranquilidad a pesar de que el cuartel está a unos 200 metros de distancia.

Las citadas fuentes señalaron que el objetivo exclusivo era la cocaína, ya que no tocaron ni un kilo de las toneladas de hachís que había. Aunque en el día de ayer se realizaba inventario de la droga procedente de las distintas operaciones antidroga realizadas por la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, y que en ese momento estaba almacenada en el depósito, fuentes de toda solvencia cifraron en varios cientos de kilos la «coca» sustraída. «Perfectamente podría superar la media tonelada y su valor en la calle sería de decenas de millones de euros. el golpe ha sido brutal», manifestaron, para añadir que el asalto había sido perfectamente planificado con anterioridad.

Furgoneta calcinada

Los ladrones utilizaron una furgoneta de tamaño medio en la que, además de las lanzas térmicas y otras herramientas, transportaron la droga. Los investigadores de la Policía Nacional, cuerpo que se ha hecho cargo de las pesquisas, requisaron las cintas de todas las cámaras de seguridad para tratar de determinar el trayecto de huida, ya que el vehículo tuvo dos opciones de salida controladas por agentes de la Benemérita y la Policía Portuaria. Las fuentes consultadas manifestaron que los investigadores pudieron localizar ayer la furgoneta empleada y que al parecer fue incendiada para borrar todas las huellas. Todo indica que era robada.

Los responsables del caso también realizaron ayer una primera toma de declaración al mando de la Guardia Civil que esta de guardia el fin de semana, así como a los cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. Ninguno vio nada extraño. También se habló con los vigilantes de seguridad que entraron a trabajar a primera hora de ayer y que fueron los que se percataron de que la puerta principal había sido violentada.

Durante toda la mañana especialistas de la Policía Científica realizaron una concienzuda inspección ocular, sobre todo en el interior, donde se encontraban las cajas fuertes. Probablemente sea el robo de droga en custodia más importante que se haya producido en el país. Las fuentes se preguntan cómo es posible que un edificio de tales características no esté vigilado durante las 24 horas.

Cónclave policial en el puerto

lunes, 14 de noviembre de 2011

EL SVA DETIENE A TRES INDIVIDUOS CON 51 KILOS DE COCAINA DE GRAN PUREZA EN BILBAO

El Servicio de Vigilancia Aduanera intervino la semana pasada 51 kilos de cocaína en la Aduana de Bilbao que había llegado desde Chile oculta en el interior de tablas de surf, en una operación que se ha saldado con la detención de tres personas.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la investigación, denominada 'Tablón', se inicio al detectarse un envío sospechoso de tablas de surf desde Chile.

En la aduana de Bilbao examinaron exhaustivamente las tablas y los investigadores hallaron en su interior cocaína de gran pureza, por lo que se organizó un dispositivo de vigilancia que permitió detener a tres personas.

Los narcotraficantes habían asegurado que habían estado practicado surf en aguas de aquel país.

Las investigaciones permanecen abiertas y no se descartan nuevas detenciones.



domingo, 13 de noviembre de 2011

LOS NARCOS BLANQUEARON 40 MILLONES DE EUROS CON LA COMPRA DE LOTERIA PREMIADA

La Fiscalía Antidroga y la Fiscalía de Delitos Económicos de Pontevedra han hecho en los últimos años un exhaustivo trabajo de investigación para seguir el rastro de las fortunas conseguidas con el tráfico de drogas. En colaboración con los cuerpos de seguridad del Estado y de la Agencia Tributaria, esas pesquisas han dado en ocasiones sus frutos, lo que propició que varios presuntos narcos y sus familias se sentaran en el banquillo para dar explicaciones sobre el origen de sus fortunas. Y en la mayoría de los casos, los acusados alegan lo más fácil -y a la vez lo más difícil de demostrar-: que les tocó la lotería.

Y es cierto que a través de la lotería afloraron muchos millones ocultos del tráfico de drogas, pero no porque sus dueños hayan invertido dinero en la compra de billetes que luego resultaron premiados en el sorteo. El proceso, en realidad, fue a la inversa. Primero tocaron los premios, y luego fueron los narcos los que se pusieron en contacto con los afortunados ganadores para comprarles el décimo a cambio de un cantidad que engrosaba el importe inicial.

Y no solo lo hicieron los clanes de los ochenta. Se sigue haciendo. No hace mucho que tocó la lotería entre los miembros de una peña de un bar de la comarca. Pero en la práctica ninguno de ellos la cobró. Los décimos, premiados con unos 12.000 euros, habían quedado en manos de terceros. Una persona de la confianza de los clientes actuó como enlace y le ofreció a los ganadores un sobreprecio de 2.000 euros más por sus décimos. Así, los que acudieron al banco a cobrarlos o depositarlos fueron sus nuevos propietarios, casualmente, sospechosos todos ellos de dedicarse al tráfico de drogas.

En esas investigaciones policiales se siguió el rastro de hasta 40 millones de euros que llegaron a manos de los narcos en forma de premios de la lotería. Pero esa es la cantidad de la que se tiene constancia a través de procesos abiertos o juicios por blanqueo. Otras muchas transacciones se quedan en el mercado negro.

www.lavozdegalicia.es

viernes, 11 de noviembre de 2011

EL CLAN MAFIOSO ESTABA A PUNTO DE COMPRAR LA TERMINAL DE CARGA DEL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL PARA INTRODUCIR 10 TONELADAS DE COCAINA AL MES

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2009 a raíz de la muerte violenta del portero de un conocido local nocturno de Madrid. Estos hechos motivaron la creación de un equipo conjunto de investigadores, tanto de la UDEV Central como de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid de la Policía Nacional junto con el Área Regional Operativa de Madrid de la Agencia Tributaria-SVA
El jefe de la UNIDAD DE BLANQUEO DE CAPITALES DL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA de la Agencia Tributaria, ha destacado que se ha desmantelado un entramado de más de 70 empresas ubicadas en Panamá, Malta, las islas del Canal y otros paraísos fiscales, algunos de cuyos miembros tenían patrimonios de más de 17 millones de euros.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria han desarticulado las actividades criminales de los clanes mafiosos que controlaban el narcotráfico y la seguridad en los locales de ocio de la “noche madrileña”. Según ha relatado la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, dos de los detenidos estaban "a punto" de comprar la terminal de carga del Aeropuerto de Ciudad Real para distribuir unas 10 toneladas de cocaína al mes.

El entramado delictivo introducía grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica y contaba con una cobertura empresarial destinada a blanquear los beneficios obtenidos de forma ilícita.

Posteriormente, distribuían la droga a menor escala, tras hacerse con el control de accesos y servicios de seguridad interior, en determinados locales de ocio nocturno de la Comunidad de Madrid, principalmente. La última fase de esta actuación policial se ha dirigido contra el “clan de los búlgaros”, presuntamente liderado por Ivo “el búlgaro”, quien respaldado por un gran número de compatriotas dirigía el grupo que controlaba los bares y discotecas de la capital.
Los investigadores han detenido a 27 personas y se han incautado de 5 kilos de cocaína, anabolizantes y armas, además de cerca de 140.000 euros en efectivo, entre otros efectos y bienes bloqueados. De forma paralela se ha actuado contra la “oficina de cobros” de la organización con el arresto de 22 personas del “clan de los boxeadores” dedicadas al ejercicio de la violencia contra grupos rivales y al cobro de deudas por impagos en la venta de estupefacientes.

Los investigadores de la Policía han logrado desmarañar un entramado delictivo que operaba desde hace más de una década. La organización criminal desarticulada estaba integrada por delincuentes españoles, búlgaros y sudamericanos de gran relevancia. Durante los casi tres años que se han prolongado las pesquisas, algunos de los detenidos trataron de introducir importantes cantidades de cocaína en España. Más de 300 kilos de esta droga y 35 de hachís intervenidos, así como el desmantelamiento del mayor laboratorio de precursores conocido son buena muestra de ello. A estas incautaciones se sumaron las realizadas contra el mediano y pequeño tráfico de estupefacientes en los locales de ocio, que permitieron determinar la cadena de distribución con que contaban los investigados.

Las investigaciones se iniciaron en enero de 2009 a raíz de la muerte violenta del portero de un conocido local nocturno de Madrid. Estos hechos motivaron la creación de un equipo conjunto de investigadores, tanto de la UDEV Central como de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid de la Policía Nacional junto con el Área Regional Operativa de Madrid de la Agencia Tributaria.

La última fase del operativo, desarrollada a finales del mes de octubre, ha culminado con la detención de 49 personas y 32 registros. Los agentes se han incautado de más de cinco kilos de cocaína así como de diversas sustancias anabolizantes y esteroides; intervenido armas largas, cortas y de fuego y dos pistolas “taser”; chalecos antibalas, más de 125.000 euros en efectivo y abundante documentación. También se han bloqueado inmuebles valorados en 5.000.000 de euros y vehículos por un importe de 170.000.
http://miciudadreal.es

HELICOPTERO DEL SEVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTA PATERA CON 31 INMIGRANTES

Miembros del Servicio marítimo de la Guardia civil han interceptado esta noche una embarcación en la que viajaban 31 inmigrantes magrebíes, todos ellos varones y mayores de edad, cuando se encontraban a 100 metros de una playa situada entre los límites de la provincia de Granada y Málaga.
Los inmigrantes fueron localizados sobre las 22,30 horas por un helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) que se encontraba por la zona cuando estaban a una milla marina de la costa, según han informado a Efe fuentes de este cuerpo.
Hasta el lugar se dirigió la patrullera de la Guardia Civil "Río Aragón" que los interceptó cuando estaban a apenas 100 metros de la orilla, lo que ocasionó que varios inmigrantes intentaran la huida a nado.
Los inmigrantes que están en buen estado salud han llegado al Puerto de Motril (Granada) a las 11,45 horas, donde se les ha prestado una primera atención médica y alimenticia por parte de la Cruz Roja.
Los inmigrantes han sido puestos a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida temporal que dispone este cuerpo en la dársena motrileña, donde permanecerán hasta que san devueltos a su país de origen.
http://www.elnortedecastilla.es/agencias/20111111/mas-actualidad/vida-ocio/intercepta-patera-inmigrantes-costa-granada_201111110037.html

jueves, 10 de noviembre de 2011

CONCLUYE OPERACION DEL SVA Y CNP CONTRA LAS MAFIAS DE LA NOCHE MADRILEÑA

150 DETENIDOS, 300 KILOS DE COCAINA, 27 MILLONES DE EUROS INCAUTADOS, 30 KILOS DE HACHIS Y UN LABORATORIO DE PROCESAMIENTO DE COCAINA.

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a 150 personas y se ha incautado de 27 millones de euros en efectivo en una operación contra las mafias de la noche madrileña, que se dedicaban a controlar la seguridad de los locales de ocio y a la venta de droga.

Según ha informado la Policía, también se han requisado bienes por valor de 75 millones de euros y más de 300 kilogramos de cocaína.

Las redes criminales introducían en España grandes cantidades de droga procedente de Sudamérica, que posteriormente distribuían a menor escala, y contaban con una cobertura empresarial para blanquear los beneficios ilícitos.

De los 150 detenidos, 49 han sido arrestados en una última fase. En concreto, 27 de estos últimos investigados pertenecían al "clan de los búlgaros", que se dedicaba a la seguridad en locales de ocio nocturno y el narcotráfico.

Cobro de deudas

También se ha desmantelado en esta última fase la actividad de la "oficina de cobros" del "clan de los boxeadores". En esta parte de la operación se ha detenido a 22 personas, que se dedicaban al ejercicio de la violencia contra grupos rivales y al cobro de deudas o imposición de multas por impagos en la venta de estupefacientes.

Con estas últimas detenciones, los investigadores de la Policía han logrado desenmarañar un entramado delictivo que operaba en España desde hace más de una década. La organización criminal desarticulada estaba integrada por delincuentes españoles, búlgaros y sudamericanos de gran relevancia.

Durante los casi tres años que se han prolongado las pesquisas, algunos de los detenidos trataron de introducir importantes cantidades de cocaína en España. Eso se saldó con la incautación de 300 kilogramos de esta droga y 35 de hachís, así como el desmantelamiento del mayor laboratorio de precursores conocido son buena muestra de ello.

A estas incautaciones se sumaron las realizadas contra el mediano y pequeño tráfico de estupefacientes en los locales de ocio, que permitieron determinar la cadena de distribución con que contaban los investigados.

http://www.rtve.es/noticias/20111110/detenidas-150-personas-operacion-contra-mafias-noche-madrilena/474476.shtml

miércoles, 9 de noviembre de 2011

EL COCIDO DE PEPIÑO...

Ya es curioso que toda esta intriga se originara como consecuencia de la actuación de los chicos de Elenita, orensana, que es el único servicio de policía que no dependia en aquel momento del hoy candidato Pérez, pues sabido es que el Servicio de Vigilancia Aduanera es dependiente de la Agencia Estatal Tributaria , y que por cierto es el cuerpo policial más antiguo que existe en España.


Que a mi paisano Pepe Blanco, iletrado de Caldas, cuya biografía sirve de escusa a los malos estudiantes, le gusta el cocido gallego es algo sabido y conocido desde hace tiempo. De hecho estuve comiendo en cierto restaurante de Lalin donde presumían de hacer el mejor cocido gallego y de recibir en sus mesas, al menos una vez al mes, al actual ministro de fomento.

Y es que la pasión por el cocido gallego es una de las pocas cosas en las que coincido con Pepiño. Claro que si bien al igual que Pepiño también recojo en gasolineras alguno de los comensales que asisten a los cocidos a los que voy, lo que por supuesto no hago es juntarme con gentes de fama dudosa o que están implicados en tramas de corrupcion. Y es que la más elemental precaución de la gente honrada es no juntarse con gente de reputación dudosa.

Pero Pepe siempre ha sido muy engreído, siempre se ha creído que él era más listo que los demás, así que no tomo las mínimas precauciones que un buen corrupto ha de tomar en estos caso y cayó en el error de entrevistarse en solitario con el conocido Jorge Dorribo, eso si en el coche oficial con un vehículo de escolta y una unidad de la Guardia Civil de Trafico abriéndole paso. El Cardenal Mazarino el político que se conozca que hizo la mayor fortuna, en menos de diez años (1652-1661), en su época con esto de las comisiones por favorecer negocios con las arcas públicas, actuó siempre a través de testaferros, muchos de los cuales ni tan siquiera sabían que trabajaban para él. Pero claro esta es mucho atrevimiento por mi parte pensar que Pepiño sepa quién era el renombrado siciliano.

Ya es curioso que toda esta intriga se originara como consecuencia de la actuación de los chicos de Elenita, orensana, que es el único servicio de policía que no dependia en aquel momento del hoy candidato Pérez, pues sabido es que el Servicio de Vigilancia Aduanera es dependiente de la Agencia Estatal Tributaria , y que por cierto es el cuerpo policial más antiguo que existe en España.

Pero también es cierto que los movimiento de Pepiño no eran ajenos al hoy candidato Pérez, asi que vaya usted a saber si toda esta trama de ahora, este despliegue de medios para ensuciar la presunción de inocencia de Pepe, el ariete de la Justicia y defensor de los valores de honradez política, no tengan como origen una maniobra de moverle la silla en la secretaria general del partido a Pepe, maniobra que solo puede tener un beneficiario, el bueno de Alfredo, que tendría las manos libres para con niña de los Pajin dominar el grupo o núcleo duro del partido que se resiste a entregarle sin condiciones la marca PSOE .

Ya se sabe, porque lo dice el refrán : “el que a hierro mata a hierro muere”

http://www.eugeniodelacruz.com/?p=718

LA OFICINA EUROPEA DE LOCHA CONTRA EL FRAUDE-OLAF, CIFRA EN 10 BILLONES DE EUROS EL COSTE PARA EUROPA POR EL CONTRABANDO DE TABACO

Asimismo, han destacado que el documento de la OLAF pone de relieve el "esfuerzo" que ha realizado España, como la operación "Balman", desarrollada por Aduanas el pasado año y en la que se incautó más de 40 millones de cigarrillos.
Las ventas de tabaco ilegal representan ya un 7,7 % frente al total de las ventas de tabaco legal contabilizadas en España, según datos de la tabaquera Altadis a los que ha tenido acceso Efeagro.

Estos datos suponen que, por cada cien cajetillas de tabaco comercializadas, 7,7 son adquiridas de forma fraudulenta, fuera de los controles y de los canales autorizados.

En un comunicado, Altadis ha destacado que el último informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) cifra el coste para los contribuyentes europeos del contrabando de tabaco en 10 billones de euros.

La compañía ha indicado que este mismo informe confirma que los principales beneficiarios de la venta ilícita son mafias internacionales dedicadas al contrabando de tabaco, pero también de drogas y a la explotación sexual de mujeres.

Asimismo, han destacado que el documento de la OLAF pone de relieve el "esfuerzo" que ha realizado España, como la operación "Balman", desarrollada por Aduanas el pasado año y en la que se incautó más de 40 millones de cigarrillos.

Altadis ha lamentado, sin embargo, que estos esfuerzos no hayan evitado el "alarmante aumento" en el volumen del tabaco ilegal que se ha producido en España en 2011, "provocado principalmente por la subida de impuestos que se llevó a cabo en diciembre de 2010".

La tabaquera ha insistido en que este problema es "una enorme lacra" que agrava la situación del déficit público y que también afecta de manera directa a otros ámbitos sociales, lo que, a su juicio, "debería poner en alerta a los responsables de Sanidad".

El director de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Jaime Gil-Robles, ha subrayado que esta compañía "ha advertido siempre de las negativas consecuencias de una política fiscal errónea sobre el tabaco".

Del mismo modo, ha alertado del "peligro" que el contrabando puede suponer sobre los más de 100.000 puestos de trabajo que genera en España, que "dependen, en buena medida, de la erradicación del tráfico ilícito del tabaco".

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/tabaco/tabaco-ilegal-ya-supone-casi-un-7-7-frente-a-ventas-legales-segun-altadis_Il6JomgPTOqY6GoF1aypM/

martes, 8 de noviembre de 2011

NUEVA OPERACION ANTIDROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y CUERPO NACIONAL DE POLICIA

213 KILOS DE COCAINA, 6 DETENIDOS,TRES ARMAS DE FUEGO,600.000 EUROS Y 7 VEHICULOS.
La Policía Nacional, junto a la Agencia Tributaria, ha intervenido 213 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia ocultos en un cargamento de latas de alcachofas procedente de Colombia, en una operación en la que han sido detenidas seis personas, entre ellas un miembro de las fuerzas de seguridad. Según informa la Dirección General de la Policía Nacional, el grupo empleaba el método denominado como "gancho ciego", que consiste en introducir la droga en contenedores importados de Sudamérica sin conocimiento de la empresa propietaria del mismo. Además de la cocaína incautada, la policía ha bloqueado 600.000 euros en cuentas bancarias e intervenidos 16.000 euros en efectivo, tres armas de fuego y siete vehículos.

La investigación se inició a finales del año 2009 al tener conocimiento de la existencia de una organización dedicada a la introducción y distribución de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína en distintos lugares de la geografía española, entre ellos Ibiza. Una vez llegado el contenedor a su destino, y antes de que los verdaderos destinatarios de la mercancía legal accedan a ella, los narcotraficantes retiran la sustancia estupefaciente, tras lo cual precintan nuevamente el contenedor para no levantar sospechas en caso de controles por parte de las autoridades aduaneras.

Los agentes intensificaron las labores de rastreo al averiguar que el grupo investigado preparaba la introducción en España de una importante cantidad de sustancia estupefaciente procedente de Cartagena de Indias (Colombia), camufladas en el interior de un contenedor que transportaba latas de alcachofas. Tras comprobar que el envío se encontraba en España se estableció un amplio dispositivo de vigilancia en torno a los miembros del grupo, que concluyó con la detención de tres personas cuando iban a recoger la droga al puerto.

El responsable de la organización fue detenido junto a otras dos personas en un piso que tenían en las inmediaciones del puerto. Entre estos detenidos hay un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado que realizaba labores de contravigilancia para la organización y aleccionaba a la red en medidas de seguridad para evitar ser detectados en una eventual investigación policial. Además, los agentes han registrado otro dos domicilios en los que se han intervenido seis placas emblema falsas de la Guardia Civil, varios chalecos reflectantes, grilletes, un lanzadestellos y una pistola de descargas eléctricas, así como dos armas de fuego con su correspondiente munición y una pistola de fogueo.
http://www.lavanguardia.com

lunes, 7 de noviembre de 2011

OPERACION "CAMPEON": BLANCO "COINCIDIO" CON MANDOS POLICIALES IMPUTADOS POR CORRUPCION

Pretendía recabar información de forma extraoficial sobre los avances de la investigación que dirige San José y que le afectan directamente a él, tras las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, que asegura haberle pagado 400.000 euros en comisiones.
El principal obstáculo para Blanco, según las mismas fuentes, es que la juez no encargó las pesquisas policiales a los imputados Borrás y Losada precisamente porque no se fiaba de ambos ni de los hombres a sus órdenes, muchos de ellos también imputados por corrupción. En lugar de eso, la juez confió la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera.

José Blanco, agobiado por la falta de información de las investigaciones judiciales en torno al caso de la gasolinera, sobre las que aún pesa el secreto de sumario, pidió ayuda a su amigo José Vázquez, subdelegado del Gobierno en Lugo. Y éste convocó en un hotel lucense a la plana mayor de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Galicia, en una reunión fuera de agenda y de la que no se informó a los medios de comunicación, a la que asistieron dos mandos policiales imputados por corrupción y marginados por la juez Estela San José de las pesquisas de la Operación Campeón contra el fraude en la concesión de ayudas públicas.

El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, Gonzalo Borrás, y el ex comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Maximino Losada, acudieron el pasado 20 de octubre, en plena eclosión del caso de la gasolinera, que ha salpicado de lleno a Blanco por presunto cohecho y tráfico de influencias, al discreto encuentro convocado por Vázquez en el Gran Hotel de la capital lucense. Borrás y Losada están imputados por su presunta implicación en la Operación Carioca, otra gigantesca trama de corrupción, ésta vinculada a la prostitución, en la que supuestamente participaban decenas de policías nacionales, guardias civiles y agentes locales de Lugo.

La cita, según fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial, se celebró a mediodía en un salón reservado del Gran Hotel, y a ella asistieron, además de Vázquez, Borrás, Losada y el sucesor de éste, Manuel Teijeiro, el jefe superior de Policía de Galicia y el general responsable de la Guardia Civil en la comunidad autónoma. El ministro de Fomento, que desde que estalló el caso de la gasolinera se ha quejado públicamente de la supuesta indefensión en que se encuentra por estar el sumario bajo secreto, pretendía recabar información de forma extraoficial sobre los avances de la investigación que dirige San José y que le afectan directamente a él, tras las acusaciones del empresario Jorge Dorribo, que asegura haberle pagado 400.000 euros en comisiones.

A la desesperada

El principal obstáculo para Blanco, según las mismas fuentes, es que la juez no encargó las pesquisas policiales a los imputados Borrás y Losada precisamente porque no se fiaba de ambos ni de los hombres a sus órdenes, muchos de ellos también imputados por corrupción. En lugar de eso, la juez confió la investigación al Servicio de Vigilancia Aduanera, un cuerpo dependiente de la Agencia Tributaria y especializado en la lucha contra el contrabando, cuyos funcionarios tienen la condición de agentes de la autoridad y pueden utilizar armas de fuego. De ahí que, un tanto a la desesperada, el ministro de Fomento pidiese ayuda primero al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Pose, y luego al subdelegado en Lugo.

Blanco, que estuvo enterado en todo momento de la reunión secreta celebrada en el Gran Hotel, no llegó a Lugo hasta primera hora de la tarde, después de asistir por la mañana a un acto de la precampaña electoral en Andalucía, según ha confirmado un portavoz del ministro de Fomento y número dos del PSOE. Blanco debía acudir por la tarde al acto inaugural del curso académico en el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Lugo, pero antes se dirigió al Gran Hotel, a donde llegó pocos minutos después de que concluyese el cónclave policial. Allí le estaba esperando el subdelegado del Gobierno, Vázquez, con el que mantuvo un encuentro a solas para que éste le informase de lo tratado en la reunión.

No fue ésa la única maniobra de Blanco para tener acceso a las investigaciones de San José. Una semana antes, el 13 de octubre, la fiscal del caso fue repentinamente apartada del sumario que instruye la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo y reemplazada por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rey, muy cercano al ministro de Fomento y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. El ministro de Fomento pretendía evitar a toda costa que la juez elevara al Tribunal Supremo el caso de la gasolinera antes de las elecciones del 20-N, y para ello Rey pidió nuevas pruebas testificales y procesales para dilatar el proceso. San José, sin embargo, decidió remitir el caso al alto tribunal el pasado jueves.

Blanco, que encabeza la candidatura del PSOE por Lugo al Congreso, ha mantenido un hermético silencio durante los actos de campaña que ha protagonizado este fin de semana en Galicia, en los que ha esquivado a los periodistas. Y ha suspendido una entrevista ya programada para este lunes en Telecinco y que fue anunciada el pasado viernes.

http://www.elconfidencial.com/espana/2011/11/07/blanco-coincidio-en-un-hotel-de-lugo-con-mandos-policiales-imputados-por-corrupcion-87276/

domingo, 6 de noviembre de 2011

POCA COLABORACION DE LOS BANCOS EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

La fiscal especial Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife asegura que "arruinar" a los "capos" de las organizaciones criminales, con sentencias ejemplares y la intervención de sus capitales y bienes, resulta clave para intentar convencer a los ciudadanos y a esos delincuentes de que su actividad ilícita no merece la pena.

La fiscal delegada especial Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, aseguró que la clave en la lucha contra el blanqueo de capitales pasa por arruinar a los "capos" de las organizaciones criminales, mediante la intervención de su dinero y bienes, así como la imposición de sentencias ejemplares. Farnés intervino, durante la mañana de ayer, en las III Jornadas de Delincuencia Económica que se desarrollan en la capital tinerfeña, donde criticó la falta de colaboración de entidades financieras en este tipo de investigaciones.

De hecho, indicó que en las memorias de Fiscalía elaboradas en los últimos años se aprecia que, a veces, los bancos declinan atender las solicitudes de los investigadores, porque no conservan en sus archivos documentos relativos a las personas investigadas, ya que se escudan en la no obligatoriedad legal de conservar documentos de cierta antigüedad.

Según Farnés, esas trabas preocupan a la Fiscalía Especial que estudia los casos de lavado de dinero.

La fiscal delegada Anticorrupción comentó que el fenómeno del "blanqueo de capitales" es el factor imprescindible para la existencia de los grupos mafiosos dedicados al tráfico de drogas, la trata de blancas, el tráfico de armas o el terrorismo, por ejemplo. Es decir, que si los líderes y los miembros de esas bandas no pudiesen "lavar" el dinero que ganan a través de tales delitos, no se dedicarán a esas actividades para llevar un alto nivel de vida.

Manifestó que una herramienta clave para lograr ese objetivo es la Oficina de Recuperación de Activos, mediante la que se decomisan y se revierten a la sociedad aquellos ingresos económicos o bienes acumulados por los cabecillas de los grupos organizados, pues sólo de esa manera se percibirá por parte de los ciudadanos y de los criminales que se ha aplicado un castigo ejemplar.

María Farnés recordó que la respuesta tradicional de la Justicia ya no vale y que una de las claves en la lucha contra las organizaciones criminales para el futuro pasa por una mayor especialización de los órganos judiciales encargados de investigar a las bandas.

En esa línea, la fiscal especial Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife aboga por disponer de más medios y, sobre todo, de personal con una mayor preparación en asuntos de ámbito económico y financiero.

Matizó que la actual carencia de formación de muchos jueces y fiscales para afrontar asuntos de operaciones transnacionales de blanqueo de capitales se suple con la implicación de la Audiencia Nacional.

Otros dos obstáculos que encuentran jueces, fiscales e investigadores policiales en estos asuntos son la libre circulación de capitales, los paraísos fiscales, así como el buen asesoramiento que reciben los delincuentes por parte de abogados y expertos financieros.

La fiscal recordó que, por esa razón, en las operaciones contra ese tipo de organizaciones casi siempre aparece detenido o imputado un abogado.

Desde el punto de vista de Farnés Martínez, los factores fundamentales para una lucha seria contra la delincuencia económica son esclarecer y enjuiciar a los miembros de las organizaciones; aplicar sentencias ejemplares; recuperar el dinero y bienes para devolvérselos a la sociedad, así como perseguir y sancionar a quienes propician el blanqueo.

Señala que internet es un apoyo valioso para quienes buscan "lavar" dinero, porque facilita el anonimato y la rapidez de ejecución.

En esa línea, la fiscal Anticorrupción explicó que algunas de las vías para blanquear capitales son los "ciberbancos", que son reacios a dar información a los investigadores, pero que tienen sus puntos débiles en las inevitables sucursales bancarias "reales"; las "cuentas migratorias" que se desplazan a otros países cuando hay una petición de información; los "casinos virtuales", que pueden dar premios inexistentes a los delincuentes; así como la compra de billetes de lotería premiados, que facilitan el blanqueo de dinero negro.

Farnés recordó que, actualmente, en toda España se siguen 257 causas generales por la Fiscalía Anticorrupción, entre las que mencionó la operación Malaya, en Málaga; los casos Eólico y Faisán, en Las Palmas; los casos Fórum o Gürtel, en Valencia, así como el asunto de la playa de Las Teresitas, en la isla de Tenerife.

Según los datos aportados ayer por la integrante del Ministerio Fiscal, en España operan actualmente unos 480 grupos organizados que cumplen rigurosamente los requisitos de disponer de una clara jerarquía, aplicación de disciplina interna, con recursos económicos y materiales propios, así como reiteración de los delitos.

La mayoría de esas organizaciones están formadas y dirigidas por ciudadanos rusos, marroquíes, rumanos, nigerianos, colombianos, chinos o italianos, entre otros.

Sin embargo, un 80 por ciento de tales bandas de delincuentes internacionales organizados ya cuentan con españoles en sus filas, que les aportan cobertura y conocimiento del terreno donde se mueven.

Farnés recordó que "el peligro no viaja en cayuco, sino en aviones, en primera clase y con pasaportes falsos".

http://www.eldia.es/2011-11-05/SUCESOS/2-Farnes-ve-lucha-lavado-dinero-poca-colaboracion-bancos.htm

LOS CLANES DE NARCOTRAFICANTES GALLEGOS SIGUEN AMASANDO GRANDES FORTUNAS

LA OPERACION REPESCA FUE DESARROLLADA POR UNIDADES ANTIDROGA DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA Y DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA.

Jueces, fiscales y responsables de la Agencia Tributaria tardaron años en hincarle el diente a las fortunas de los narcos, en parte porque primero había que demostrar que lo eran, y después, que sus riquezas provenían de sus ilícitos negocios. Pero luego quedó claro que era la mejor manera de plantarles cara, porque temían más perder su patrimonio que ingresar en prisión, algo a lo que poco a poco se fueron acostumbrando.

Y así se abrió la veda con el macroproceso contra los Charlines, un sumario largo y complejo que se extendió demasiado en el tiempo pero que finalmente condenó por blanqueo a la mayoría de la familia, a la que se le reclaman 20 millones de euros. La operación Repesca, que puso en marcha la Agencia Tributaria hace uno año, permitió incautarles de nuevo propiedades y dinero por valor de otros 15 millones.

Manuel Charlín, en teoría, es un jubilado que vive con una pensión de 700 euros. «E chégame -manifestaba hace poco-. Porque non teño vicios, un vaso de viño e nada máis». Pero cuando salió de prisión y lo imputaron en la operación Repesca, eludió la cárcel con el pago al contado de 30.000 euros.

Maraña de sociedades

Marcial Dorado siempre dijo que su patrimonio era fruto de sus negocios. Admitió, eso sí, haber traficado con tabaco de joven, pero siempre negó su implicación en el narcotráfico. Sin embargo fue condenado a 10 años de prisión como supuesto cabecilla del alijo de siete toneladas de cocaína del South Sea, y en ese proceso, el juez Taín desentrañó una supuesta trama de sociedades a través de las cuales ocultar su fortuna. Por eso ahora se enfrenta a un nuevo juicio por blanqueo de capitales en el que se le acusa de ocultar al fisco hasta 20 millones de euros. Y a Sito Miñanco se le investiga por su supuesta participación en la operación Suntuarias.

Oubiña perdió el pazo de Baión, y Charlín se quedó sin el de Vista Real. Pero, ¿se ha llegado de verdad al fondo de la cuestión? ¿Son insolventes?.

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sábado, 5 de noviembre de 2011

LA CAMORRA CATALANA

El periodista Joan Queralt, uno de los mayores expertos de Cataluña en la camorra, ha advertido hoy del riesgo de que las mafias puedan ahondar su penetración en España aprovechando la crisis económica para dar crédito a empresarios con apuros a los que los bancos ya no les dan efectivo.

Queralt, que acaba de publicar "La Gomorra catalana" (Angle Editorial), ha destacado hoy en rueda de prensa que ahora más que nunca es necesario que en España, una vez que ETA ha anunciado el fin de la actividad armada, la policía se centre en combatir a las mafias, porque están asentadas en España, aunque sean silenciosas.

Según Queralt, hasta ahora las principales prioridades de las policías españolas se centraban en combatir el terrorismo de ETA y el de raíz islamista, por lo que considera que ahora, una vez que ETA ha anunciado su cese de la violencia, se podría dar un paso adelante y situar como principal foco de actuación el crimen organizado.

"La policía va en '600' y el crimen organizado con Ferrari", ha advertido Queralt, que ha denunciado que en España hay un sistema judicial demasiado garantista con los mafiosos, pese a los perjuicios sociales y económicos que comporta el tráfico de drogas, el blanqueo de dinero y el comercio de las falsificaciones.

En su libro, Queralt hace un exhaustivo repaso de la evolución de la presencia de la camorra napolitana en Cataluña, desde que algunos de sus capos eligieron la costa catalana para refugiarse y expandir sus negocios durante la cruenta etapa de guerras entre clanes en Nápoles (entre 2004 y 2005).

Con la experiencia que le dan dos décadas de investigación, Queralt ha destacado hoy que las mafias procedentes de Italia, como la camorra, han optado en Cataluña por rehuir la violencia, para no llamar la atención ni ser objeto de persecución policial, aunque no por ello han dejado de ser efectivas y se han introducido en varios negocios ilegales.

Queralt ha destacado que en el momento de su máximo esplendor, a inicios de los noventa, en Cataluña se habían establecido de forma fija unos veinte clanes de la camorra, y que desde entonces todos los clanes napolitanos han pasado y pasan por Cataluña, donde disponen de bases operativas.

La elección de Cataluña se produce sobre todo por la proximidad geográfica, cultural y climática con Italia y porque es un lugar estratégico clave en la ruta de la droga desde América Latina y norte de África.

Queralt ha señalado que la principal actividad en Cataluña de la camorra napolitana es precisamente el tráfico internacional de drogas y también en el blanqueo de capital, especialmente a través de restaurantes, hoteles y el sector turístico.

Otros de los puntos en los que se han centrado y expandido durante los últimos años las mafias italianas en Cataluña es en la explotación de mercados ilegales, sobre todo el de falsificación de género de punto y de prendas de piel, y en delitos como robos y estafas, que encargan a subgrupos más pequeños.

Queralt ha advertido de que en Cataluña, donde las mafias no tienen el control del territorio -ni a escala política, ni social-, ni ejercen la violencia como ocurre en Italia, sí que hay el riesgo de que cada vez más se impliquen en la corrupción política y empresarial, porque cada vez que el Estado da un paso atrás el espacio vacío lo ocupa rápidamente "la ilegalidad".

Por ello, ha alertado de que en el actual contexto de crisis económica, uno de los principales riesgos que podría ocurrir en Cataluña respecto a la mafia, como ya ocurre en Italia, es que penetren en el mundo empresarial concediendo créditos con dinero negro a empresarios en apuros que no encuentran ayudas en los bancos.

Al hilo de esta argumentación, se ha quejado de que la camorra ha contado con "cómplices" catalanes, ya que en muchos sectores se les ha tratado con "complacencia" y "buena disponibilidad" porque "el dinero es bienvenido aunque sea manchado de sangre".

Pese a que su obra se centra en la camorra napolitana, Queralt ha insistido hoy en la importancia de combatir a todo tipo de mafias, como la rusa o la china, y ha asegurado, como muestra de que éstas cada vez tienen más poder, que si hubiera escrito sobre la mafia china no habría podido publicar el libro.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=987472

DETENIDO UN NARCOTRAFICANTE HUIDO DESDE HACE 3 AÑOS DESPUES DE SER CONDENADO A 11 AÑOS DE PRISION

Agentes de la unidad Greco de la Policía Nacional detuvieron el pasado 17 de octubre en Noia a José Manuel Domínguez Gago, Josiño, que permanecía en busca y captura desde el año 2008, cuando fue condenado a once años de cárcel por su supuesta participación en el desembarco de un alijo de 2.500 kilos de cocaína a bordo del Playa de Arbeyal, operación frustrada por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera bajo la dirección del juez Vázquez Taín.

Tras darse a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional en la que fueron condenadas 18 personas, tanto Domínguez Gago como Manuel Castro Santos, vecino de Bueu, se dieron a la fuga. El segundo fue detenido hace un año en el puerto de Marín, y el primero, el pasado octubre en la localidad coruñesa de Noia. Los agentes supieron de su presencia en tierras barbanzanas cuando trabajaban en una operación antidroga en la que, al parecer, también estaba involucrado Josiño.

http://www.lavozdegalicia.es

jueves, 3 de noviembre de 2011

AGENTES DE VIGILANCIA ADUANERA APREHENDEN 30.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO CON UN VALOR DE 90.000 EUROS EN EL MERCADO

Cajetillas De Tabaco Intervenidas En Lleida
Foto: AGENCIA TRIBUTARIA

LLEIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha aprehendido en una pista forestal de Lleida 30.000 cajetillas de tabaco de contrabando, sin las precintas fiscales y con un valor de 95.500 euros, según ha informado el Ministerio de Economía y Hacienda.

El tabaco fue intervenido en una pista forestal de alta montaña en Alins, en la frontera con Andorra, cuando una patrulla detectó una furgoneta que circulaba de noche sin iluminación y le dio el alto.

El conductor abandonó la furgoneta y huyó, en la que la policía halló 50 cajas que contenían 30.000 cajetillas de tabaco de contrabando, presumiblemente dirigidas al mercado español porque las leyendas sanitarias estaban escritas en castellano.

Por otra parte, una persona fue detenida en Tarragona por estar presuntamente involucrada en una aprehensión de 500.000 cajetillas de tabaco de contrabando en las proximidades de Cervera, en abril de 2010.

En esta operación fueron detenidas otras dos personas habiéndose dado el citado detenido a la fuga campo a través con un todoterreno.

http://www.europapress.es/nacional/noticia-intervienen-30000-cajetillas-tabaco-contrabando-pista-forestal-lleida-20111103075742.html

UNO DE LOS IMPLICADOS EN EL DESEMBARCO DE 3,6 TONELADAS DE HACHIS NIEGA SU PARTICIPACION EN LOS HECHOS

En la operación que permitió decomisar este alijo en la costa dianense participaron agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, así como otras unidades de esta institución adscritas a la comisaría de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera de esa provincia.

Un acusado negó ayer durante un juicio celebrado en la Audiencia haber colaborado con una banda de narcotraficantes en el desembarco de 3,7 toneladas de hachís en una playa de Dénia el 22 de abril de 2008, según informaron fuentes jurídicas.
El sospechoso, A.L., de origen marroquí, se encuentra en prisión preventiva por estos hechos después de que no compareciera a la vista tras la que fueron condenados otros ocho acusados.
Ayer, ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, negó haber prestado un camión de su propiedad para trasladar los fardos de droga. Según su versión, él solía esconder las llaves del vehículo en el hueco de una de las ruedas, un escondite que solo conocía él y uno de los narcos ya condenados.
Además, A.L. presentó pruebas que acreditan que en la fecha de los hechos se encontraba de viaja a su país, concretamente un pasaporte con los sellos de entrada y salida de Marruecos, precisaron las fuentes consultadas.
Sin embargo, el fiscal antidroga de la Audiencia mantuvo su acusación inicial y solicitó para el procesado una pena de dos años y nueve meses de cárcel como cómplice de un delito contra la salud pública. El fiscal solicita, asimismo, que pague en caso de condena una multa de 2,8 millones de euros.
En la operación que permitió decomisar este alijo en la costa dianense participaron agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, así como otras unidades de esta institución adscritas a la comisaría de Almería y el Servicio de Vigilancia Aduanera de esa provincia.
Los ocho narcotraficantes fueron sorprendidos en las inmediaciones del camping Los Patos, cuando esperaban agazapados la llegada de una zódiac cargada con la sustancia estupefaciente. El juicio contra ellos ya se celebró hace meses en la Audiencia y se saldó con penas de prisión.

http://www.laverdad.es/alicante

miércoles, 2 de noviembre de 2011

DESARTICULADA POR SVA Y MOSSOS D,ESQUADRA LA RAMA ESPAÑOLA DE UNA RED DE NARCOTRAFICANTES

ESTE GRUPO TRATO DE ENVIAR 1.000 KILOS DE COCAINA A ESPAÑA.

Los Mossos d'Esquadra y Vigilancia Aduanera han desarticulado la rama española de una banda de narcotraficantes que presuntamente trató de introducir una tonelada de cocaína por vía marítima desde Ecuador, con siete detenidos en Barcelona.

Según ha informado este miércoles la policía catalana, la Policía Nacional de Ecuador ya descabezó en septiembre a la red en este país en la operación 'Resurgir' y logró interceptar más de una tonelada de cocaína, deteniendo al máximo cabecilla del grupo así como a un alto cargo policial, entre otros.

El principal investigado por la policía ecuatoriana, Eduardo Enrique C.C., hombre de confianza del cártel mexicano implicado en estos envíos y lugarteniente del mexicano Héctor M.R., estaba creando la infraestructura para que pudieran recibir la droga en España, con la ayuda de uno de los ahora detenidos por los Mossos, Tomás L.S.

Según los Mossos, Eduardo Enrique C.C., con doble nacionalidad ecuatoriana y española, presuntamente quería enviar la droga a través de la recién constituida Asociación de Españoles Residentes en Esmeraldas (Aere) y la Fundación de Asistencia Social y Apadrinamiento Ecuador.

En declaraciones a Europa Press, el inspector jefe del Área central de Crimen Organizado de los Mossos, Joaquim Francès, ha explicado que los cárteles de 'narcos' aprovechan terceros países menos "calientes" que México y Colombia, como por ejemplo Ecuador y Perú, para mover la droga cuando se trata de grandes cantidades para no levantar sospechas.

Para hacerlo, este grupo iba a cargar el estupefaciente en un contenedor y traerlo vía marítima a través de la asociación, para no levantar sospechas, aunque al ser abortado el plan por la policía ecuatoriana se desconoce exactamente en qué tipo de mercancía podían haberlo camuflado.

DESMANTELAN DOS LABORATORIOS

En esta segunda operación, conocida como 'caso Maragda', tutelada por el Juzgado de Instrucción número 27 de Barcelona, los Mossos han detenido a siete personas e imputado a otras tres, además de desmantelar dos laboratorios en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat para elaborar la droga e intervenir un kilo de coca y siete de sustancias de corte.

Los detenidos son Carlos Alberto A.G., de 36 años, nacionalidad colombiana y residente en Sabadell; Luis Ferney M.O., de 35, colombiano y de L'Hospitalet de Llobregat; Blanca Cecilia O.A., colombiana de 46 de Barcelona --los tres con antecedentes en España--; Wanda S.C., dominicana de 33; Sergio A., argentino de 38 y de Terrassa; Marco Vinicio C.V., de 43 con la doble nacionalidad española y ecuatoriana y residente en Barcelona, y Tomás L.S., español de 45 y de Terrassa.

Los dos primeros han ingresado en prisión por delitos de tráfico de drogas y blanqueo de dinero, y el resto han quedado en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.

Según ha explicado el inspector de Mossos, estos detenidos tenían montado un negocio de narcotráfico a pequeña escala, con venta al por menor de cocaína desde los laboratorios, y estaban colaborando para hacer su "gran golpe" con la introducción de la tonelada de cocaína.

La intervención policial se realizó el 24 de octubre tras 16 meses de investigaciones por parte de la Unidad Central de Estupefacientes de los Mossos en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, con registros en cuatro inmuebles de Barcelona, L'Hospitalet y Sabadell.

Uno de los detenidos, Marco Vinicio C.V., abogado y licenciado en Ciencias Políticas, estaba colaborando con la organización haciendo uso de sus contactos e influencias y participó en el envío de medio millón de euros procedente del narcotráfico de un cártel mexicano.

Otros arrestados actuaban de 'cocineros': expertos que trabajan de manera independiente para la organización para tratar la cocaína, cortarla y manipularla para el consumo final.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20111102/54236716211/cae-en-barcelona-un-grupo-que-trato-de-enviar-una-tonelada-de-cocaina-desde-ecuador.html