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ENCOMIABLE LABOR REALIZADA POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
ADUANERA EN LA LUCHA CONTRA EL NARCOTRAFICO, EL CONTRABANDO Y
EL BLANQUEO DE CAPITALES.
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ARTICULO PUBLICADO EN 2003
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ARTICULO PUBLICADO EN 2003
El broker madrileño Gonzalo Cantarela del Castillo es el
presunto dirigente de la trama bancaria de una red de blanqueo
desarticulada la pasada semana por Vigilancia Aduanera, coincidiendo con
las operaciones antidroga Reto y Fornos en las que fueron confiscados
unos 7.500 kilos de cocaína y detenidas 31 personas.
Gonzalo Cantarela, de 32 años, casado y sin hijos, fue
detenido el lunes de la pasada semana por orden de la titular del
juzgado de instrucción número 3 de Cambados, en las oficinas del Banco
Popular Banca Privada SA, ubicadas en la calle de Almagro, de Madrid.
En fuentes de la investigación se le considera una
pieza clave de una trama bancaria y societaria de blanqueo que tendría
entre sus clientes a una red de narcos dirigida por el colombiano
Antonio Loiza, de la que su representante en España sería el ferrolano
Francisco Javier Sanesteban Cao, detenido el pasado día 11 como presunto
integrante de la organización destinataria de la mitad de la cocaína
confiscada a bordo del congelador South Sea . Esa
organización, según se desprende de la investigación, estaría dirigida
por el gallego Carlos Somoza, para quien la Audiencia Nacional decretó
ayer prisión en una causa por blanqueo en la que estaba prófugo.
Colaboradores
Como presuntos colaboradores de Cantarela del Castillo
fueron detenidos Pablo Sánchez García, los hermanos Alfonso y Francisca
Durán Castillo, y la gestora administrativa Luisa Vizcaíno Boscones.
Alfonso Durán es o fue administrador único y/o socio de
varias empresas radicadas en Madrid, relacionadas con los sectores más
diversos: publicidad, comercio e inmobiliario, entre otros. En una de
ellas -T-sun camisetas, S.L.- también aparece como administradora única
su hermana Francisca.
La gestora administrativa Luisa Vizcaíno Boscones, administradora de Gestionmax II, S.L.
, constituida hace tres meses, aparece en el Registro Mercantil como
administradora única, presidente o consejero delegado de un total de 15
empresas de los más variados sectores. Una de ellas es una agencia de
noticias de bolsa, y varias tienen como actividad la producción y
distribución de vino y otras bebidas alcohólicas.
Fuentes conocedoras de la investigación apuntan que
algunas de estas empresas pudieron haber sido utilizadas para el
blanqueo de dinero procedente de la venta de la droga, -mediante
transferencias y otras transacciones económicas-, a instancias del grupo
que supuestamente dirigía Gonzalo Cantarela. Según el delegado especial
de la Agencia Tributaria en Galicia, Jaime Muntaner, pretendían
blanquear un total de 138 millones de euros.
.lavozdegalicia.
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