Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en funciones de Policía Judicial, y expertos informáticos de la Delegación Especial de la Agencia en el País Vasco registraron las instalaciones de la empresa y se incautaron de abundante documentación y material informático, que en estos momentos está siendo estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.
La Agencia Tributaria ha desmantelado una red de contrabando que desde una empresa de Durango (Vizcaya) envió maquinaria destinada al programa nuclear de Irán, violando el embargo decretado contra esta república islámica por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Según ha informado la Agencia Tributaria,
los responsables de la trama se podrían enfrentar a penas de prisión por
delito de contrabando y multas de hasta seis millones de euros, debido a
que el valor de la maquinaria enviada es de 955.000 euros y la sanción
por este tipo de delitos es de hasta el séxtuplo de la mercancía
exportada.
La empresa exportadora, una sociedad
domiciliada en Durango, realizaba el envío de maquinaría prohibido por
la ONU utilizando una empresa tapadera de Estambul. El destino final del
material era el programa de proliferación nuclear de la república
iraní.
La operación, bautizada como Kakum, tuvo
una primera fase a primeros de año cuando la Agencia Tributaria detectó
actividades sospechosas por parte de una empresa de Durango, de la que
no se ha facilitado el nombre.
Las autoridades
competentes habían denegado a la empresa en septiembre de 2009 la
licencia de exportación a Irán de siete maquinas para la fabricación de
hélices de turbinas utilizadas en plantas de generación de energía, por
considerarse susceptible de utilización en el programa nuclear iraní.
Según
la Agencia Tributaria, para solventar la denegación de la autorización
diseñaron, en connivencia con una empresa iraní, una estrategia para
eludir los controles aduaneros de exportación y enviar de contrabando la
maquinaria a Irán.
Para ello, utilizaron una
empresa intermediaria que la sociedad iraní compradora había creado en
Turquía con fines meramente instrumentales.
De
esta forma, la empresa española informaba a la aduana española de que el
destino de la maquinaría era Estambul, en lugar de Irán.
"Sin
embargo, la realidad era otra, dado que la mercancía, una vez llegaba a
Estambul, era enviada inmediatamente a Teherán, su verdadero destino",
según la Agencia Tributaria.
El pasado 13 de
noviembre se llevó a cabo la segunda fase de la operación Kakum en la
que, con autorización judicial, funcionarios de Vigilancia Aduanera de
la Agencia Tributaria y expertos informáticos registraron las
instalaciones de la empresa.
En la operación se
intervino abundante documentación y material informático, que es
estudiado por expertos de la Agencia Tributaria.
La
trama implicada ha vulnerado las leyes españolas sobre control del
comercio exterior de material de defensa y de doble uso, así como la
normativa comunitaria en la materia.
También
habría vulnerado los compromisos internacionales adquiridos por España
para el fomento de la paz, la estabilidad o la seguridad en el ámbito
mundial y regional y los intereses generales de la defensa nacional o de
la política exterior del Estado.
Según la Agencia
Tributaria, la empresa española ha incumplido asimismo la normativa
contra la proliferación de armas de destrucción masiva, que exige de los
Estados y de las empresas con capacidad para exportar productos o
tecnologías impedir el suministro de sistemas de armas y de productos
susceptibles de ser utilizados en programas nucleares y de misiles.http://www.diariovasco.com/agencias/20121126/empresa-durango-envio-maquinaria-para_201211261139.html
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