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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 26 de febrero de 2013

DIEZ DETENIDOS POR UN PRESUNTO DELITO DE FRAUDE FISCAL EN EL IVA

La Unidad del Servicio de Vigilancia Aduanera de Pontevedra, en colaboración con la de Vigo, arrestaron ayer a al menos diez sospechosos de participar en una red de empresas para defraudar el IVA. Habrían cometido un delito de fraude fiscal superior a 120.000 euros. Además, hubo registros en un chalé de A Estrada y en oficinas de Redondela.
La investigación, que es secreta, la dirige el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo y lleva varios meses en marcha. Se trataría de una ramificación de la operación Marcianito, también de fraude fiscal.
Entre los implicados está un matrimonio de empresarios de Redondela. Media docena de funcionarios de Vigilancia Aduanera registraron ayer a las 8 horas una empresa informática de Redondela en presencia de los dueños. Emplearon 3 horas y dedicaron otras cuatro a examinar el bajo comercial, donde tienen sede varias empresas. Los agentes se llevaron cajas, discos duros y portátiles.
En los juzgados de Vigo comparecieron ayer al menos tres detenidos. El resto corresponden a otras localidades. Una de las inspecciones se llevó a cabo en un chalé de A Estrada que pertenece al empresario A.?S.?L., hijo de una vecina asesinada en Lalín, en la parroquia de Goiás, el año pasado. Aunque el hombre tiene residencia en la comarca, sus negocios, relacionados con la reparación y montajes, los realiza en el exterior.
La operación continúa abierta y con total hermetismo oficial. Hoy está previsto que el matrimonio de Redondela pase a disposición judicial.
lavozdegalicia

jueves, 21 de febrero de 2013

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA DESARTICULA OTRA RED CHINA DEDICADA AL BLANQUEO DE CAPITALES

La operación de la Agencia Tributaria se salda con ocho detenidos y la aprehensión de cuatro contenedores con artículos falsos 

 

Una ardua investigación de la Agencia Tributaria ha puesto al descubierto otra importante trama de blanqueo de dinero dirigida por una empresaria china desde Sagunto. La operación del Servicio de Vigilancia Aduanera de Valencia se ha saldado con la detención de ocho personas y la intervención de cuatro contenedores con colonias, bolsos, zapatillas y otros productos presuntamente falsificados.
Las detenciones se llevaron a cabo el pasado lunes en Sagunto, Barcelona y Alicante, según informaron ayer fuentes jurídicas. Los agentes de la Agencia Tributaria registraron un hotel en la localidad de Sagunto donde se alojaban cuatro trabajadoras de la empresaria china, conocida en Valencia con el nombre de Aurora, que dirigía presuntamente el grupo delictivo.
Según las investigaciones, esta mujer introdujo en los últimos años gran cantidad de mercancía en España, a través del puerto de Valencia, sin pagar los correspondientes aranceles. Además, la organización declaraba otro género en la documentación mercantil para que no detectaran los productos falsos en la Aduana de Valencia.
Entre los detenidos se encuentran un abogado y un trabajador de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El juzgado de instrucción número 20 de Valencia coordinó la operación en la que participaron hasta tres departamentos de la Agencia Tributaria: Vigilancia Aduanera, Inspección Financiera y Tributaria y Servicio de Informática. Las ocho personas arrestadas están acusadas de los delitos de blanqueo de capitales, fraude, contra la propiedad intelectual y contra la Hacienda Pública, según señalaron las mismas fuentes jurídicas.
lasprovincias

miércoles, 20 de febrero de 2013

DESARTICULADA ORGANIZACION QUE ENVIÖ AL MENOS 4.500.000 DE CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO A IRLANDA

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al contrabando de tabaco que, entre el verano de 2009 y el verano de 2011, habría enviado por vía marítima a Irlanda al menos doce contenedores cargados con alrededor de 4.500.000 cajetillas de tabaco, con una valoración estimada de unos 30 millones de euros.
En la operación, que aún sigue abierta, han sido detenidas dos personas y se ha procedido al registro de un domicilio con intervención de documentación y equipos informáticos, que ya están siendo analizados, según informó este martes la Agencia Tributaria.
La operación, denominada ‘Truyeye’, se inició hace año y medio con la aprehensión en Irlanda de un contenedor cargado con 400.000 cajetillas de tabaco de contrabando de distintas marcas comerciales consumidas principalmente en el mercado británico.
Las investigaciones llevadas a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria del País Vasco sobre la documentación que amparaba el envío del contenedor aprehendido, que resultó estar falsificada, junto con la información obrante en las bases de datos de la AEAT, permitió en un primer momento determinar que la organización había usurpado la identidad de empresas reales sin su consentimiento y creado identidades ficticias para la interlocución con las agencias de transporte.
Así, simulando una operación legal, la organización usurpaba la identidad de una empresa real y se ponía en contacto vía teléfono o correo electrónico, nunca en persona, con las agencias de transporte para que le gestionaran el envío de contenedores cargados de cartón con destino a empresas irlandesas, a las que igualmente se les había usurpado el nombre.
Sin embargo, la realidad era otra, pues ni la empresa española remitente ni la irlandesa destinataria tenían conocimiento de lo que se estaba gestando, ni de que la mercancía no era cartón; era tabaco de gran aceptación en el mercado británico que se encontraba almacenado en un almacén de grandes dimensiones, situado en un polígono industrial de los alrededores de San Sebastián, a la espera de ser transportado en contenedores hacia el puerto de Bilbao para, posteriormente, continuar viaje por mar hacia Irlanda.
Fruto de dichas investigaciones, se ha podido constatar que la organización contrabandista habría enviado por vía marítima a Irlanda entre el verano de 2009 y el verano del 2011 al menos doce contenedores cargados con alrededor de 4.500.000 cajetillas de tabaco, con una valoración estimada de unos 30 millones de euros.
Igualmente, a mediados de diciembre, se desenmascaró a los integrantes de la organización contrabandista, de estructura jerarquizada y con una larga vinculación con el contrabando de tabaco en el País Vasco, y se detuvo y puso a disposición judicial a dos de sus miembros. Además, se registro uno de los domicilios con intervención de documentación y equipamientos informáticos que están siendo analizados en estos momentos.

VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 250 KILOS DE COCAINA EN VALENCIA


Según ha informado hoy el instituto armado en sendos comunicados, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto venían investigando una posible entrada de cocaína utilizando el denominado "gancho perdido" o "rip off", consistente en depositar en un contenedor unas bolsas con la droga en su interior para posteriormente rescatarlas al llegar a su destino.
El pasado día 15 se abrió un contenedor situado en uno de los depósitos del recinto portuario, hallando en su interior seis bolsos que contenía un total de 148 pastillas de cocaína, que arrojaron un peso cercano a los 148 kilos.
El contenedor procedía de Sudamérica y su destino era España, estando aún abiertas las investigaciones para lograr el total esclarecimiento de los hechos.
Esta actuación supone la primera intervención de cocaína que se realiza en el puerto de Valencia en el año 2013; según recuerda la Guardia Civil, en 2011 se incautaron por este Cuerpo y Vigilancia Aduanera en el puerto de Valencia un total de 552 kilos, cantidad que en 2012 ascendió a los 965 kilos.

lunes, 18 de febrero de 2013

OPERACION "FOREÑA" 12 DETENIDOS Y 3 TONELADAS DE HACHIS INTERVENIDAS

 Detenidas 12 personas en Málaga y Francia e intervenidas más de tres toneladas de hachís
La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Foreña', desarrollada de forma conjunta en Málaga y Francia, han desmantelado una organización delictiva dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís en Europa por vía marítima. En concreto, han detenido a doce personas y han intervenido tres toneladas de esta sustancia estupefaciente.
En cuanto a los detenidos, diez han sido arrestados en España, entre ellos el líder de la red, y dos en Francia. Además, se han llevado a cabo diferentes registros domiciliarios en las localidades malagueñas de Estepona y Marbella, donde estaban asentados la mayoría de los miembros de la trama.
Además de la droga incautada, en el transcurso de la investigación han sido intervenidos también tres vehículos, dos embarcaciones, cinco dispositivos GPS, teléfonos satélites y numerosos móviles, según ha informado en un comunicado el Ministerio del Interior.
La operación se inició como consecuencia de una investigación desarrollada por la Policía Judicial de Meaux (Francia), de la que se desprendía que una organización criminal tenía previsto llevar a cabo la introducción de diferentes partidas de estupefaciente a través del litoral español, concretamente la Costa del Sol.
Las primeras investigaciones se centraron en una banda integrada por ciudadanos marroquíes y españoles que traficaban con grandes cantidades de droga.
Fruto de las indagaciones, los agentes tuvieron conocimiento el pasado mes de noviembre de que la organización tenía previsto llevar a cabo la entrada de una partida de estupefacientes. Para ello, iban a utilizar una embarcación semirrígida de 10 metros de eslora y tres motores fueraborda.
Avería en la embarcación
Este intento resultó frustrado debido a la avería sufrida en los motores de la misma. Los tripulantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo y la embarcación fue intervenida por la Guardia Civil.
A raíz de esta actuación se supo que los investigados pretendían trasladar unos días más tarde otra embarcación desde Marruecos hasta la península.
Los agentes, tras varias investigaciones, averiguaron el momento en el que los narcotraficantes iban a descargar la droga y localizaron la embarcación cargada con la nueva partida de estupefaciente en el puerto marbellí de Cabopino.
El dispositivo policial establecido detectó cómo varias personas realizaban el alijo de los fardos, introduciéndolos inmediatamente en una furgoneta y en un vehículo todoterreno estacionados en las inmediaciones, por lo que se procedió a la detención de cuatro hombres de nacionalidad marroquí.
El operativo culminó con la incautación de 60 fardos de hachís, que contaban con un peso aproximado de 1.900 kilogramos; una embarcación neumática con un motor fueraborda; una furgoneta, y un todoterreno, que estaba en el puerto para recibir el material.
Detenidos en Francia
A raíz de esta aprehensión, la Policía Judicial francesa procedió a la detención en su país de los dos máximos responsables de la organización en territorio galo, que eran los destinatarios finales del hachís incautado en España.
En el transcurso de la investigación, los agentes constataron que un mes más tarde el grupo tenía previsto realizar otro transporte de droga vía marítima hasta las costas españolas. El nuevo barco localizado tenía su atraque temporal en el puerto de Cabopino y realizaba varias salidas a modo de prueba, al objeto de detectar si lo estaban controlando.
En posteriores indagaciones se localizó a la embarcación a unas 25 millas mar adentro frente a la costa de Marbella, en actitud de espera, realizando movimientos que correspondían al posible transbordo de varios fardos desde una lancha neumática.
Los agentes interceptaron dicha embarcación y localizaron en su interior numerosos fardos de droga; además, detuvieron a sus dos tripulantes, que eran de nacionalidad española. En total, se incautaron de 46 fardos de hachís con un peso aproximado de 1.380 kilos, una embarcación de fibra con dos motores, dos teléfonos satélite y un GPS.
Con la incautación de los dos alijos anteriores, los agentes desmantelaron la red y detuvieron al cabecilla de la organización en España, un ciudadano de origen marroquí con domicilio en Estepona, donde guardaba otros 46 kilogramos de hachís, que se localizaron en el registro del inmueble.
Además, detuvieron a otros dos integrantes de origen marroquí que participaron en el alijo y al vigilante del puerto de Cabopino, que presuntamente daba cobertura a la organización para introducir los alijos por el puerto.
Tras analizar la documentación intervenida se ha imputado a otras seis personas por un delito de pertenencia a organización criminal, ya que habían colaborado en la planificación y ejecución de ambos alijos.
La investigación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga , el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Costa del Sol de la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Málaga . Asimismo, se ha contado con la colaboración de la Policía Judicial de Meaux, en Francia.
diariosur

VIGILANCIA ADUANERA Y POLICIA NACIONAL DESARTICULAN ORGANIZACION DEDICADA AL TRAFICO DE DROGAS

• Se intervinieron aproximadamente 500 gramos de cocaína de gran pureza y sustancias para su corte como cafeína, novocaína, lidocaína, carbón activo, ácido sulfúrico, clorhídrico, etcétera
• Además también se encontraron balanzas de precisión, 13 teléfonos móviles, 21 tarjetas SIM y unos 540 euros en efectivo
• En uno de los registros efectuados se comprobó la existencia de un autentico laboratorio artesanal para la manipulación, corte y distribución de la droga
 
 
Agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera han desarticulado un laboratorio artesanal de transformación de estupefacientes en la localidad de Teulada que recibía la droga mediante paquetes postales desde Colombia.

Laboratorio clandestino
En la investigación se inicio hace varios meses y en la misma se comprobó como, una vez que era recepcionada la droga en las oficinas de correos, ésta era entregada a una pareja que poseía un autentico laboratorio clandestino para su tratamiento, corte y distribución.
Tras establecer un importante dispositivo policial, los agentes arrestaron a los tres implicados, dos varones y una mujer, por un delito de Tráfico de Drogas y se efectuó un registro domiciliario donde se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para el tratamiento y corte de la droga recibida desde Colombia. En el registro se intervino 52 gr. de cocaína, 13 kg de carbón activo, cafeína, lidocaína, novocaína, 10.5 L de ácidos y alcoholes, dos balanzas de precisión, 13 teléfonos móviles, 21 tarjetas SIM, útiles de vigilancia (visor nocturno, localizadores GPS, etc.) y unos 540 euros en efectivo.
Los detenidos de 37, 41 y 48 años y de nacionalidad colombiana y española han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Dénia.
La operación ha sido llevada a cabo por la Brigada Provincial de Policía Judicial-UDYCO en colaboración con la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.
elperiodico 

martes, 12 de febrero de 2013

440.000 EUROS INTERVENIDOS Y BLOQUEADOS MAS DE 400 INMUEBLES Y 80 VEHICULOS

OPERACION "CABALLO DE TROYA"

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación 'Caballo de Troya', dirigida por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santiago de Compostela, han intervenido 440.000 euros y bloqueado más de 400 inmuebles y 80 vehículos relacionados con los investigados.

Según explica la Policía Nacional, los agentes han desmantelado una organización supuestamente dedicada al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el blanqueo de capitales. El entramado adquiría empresas con problemas económicos a precios muy bajos para posteriormente descapitalizar sus activos y evitar así que pudieran ser empleados para pagar a sus acreedores.

Tenían su sede en Valencia, aunque operaban a través de numerosos registros mercantiles en diferentes puntos de España, según señala la Policía, que recuerda que han sido detenidas 15 detenidos y se han practicado 17 registros en Valencia, Madrid, Ponferrada (León) y Coirós (La Coruña).

La detección por parte de los agentes de la venta de un hotel de lujo en Santiago de Compostela "por el simbólico precio de dos euros" fue la alerta para centrar sus investigaciones en las actividades de un grupo de individuos organizados, jerarquizados y estable desde hace años, que se dedicaba a la compra de empresas con importantes problemas económicos.

Adquirían las mercantiles sin realizar desembolso o contraprestación alguna o siendo ésta mínima, aparentemente con el objetivo de establecer un plan de viabilidad que permitiera reconducir su situación financiera.
Tras adquirir dichas empresas, sus nuevos propietarios solicitaban el concurso de acreedores, comprobándose que los nuevos administradores, en connivencia con los antiguos, adoptaban decisiones tendentes a evitar la responsabilidad económica mediante la descapitalización de activos de la empresa.
De este modo evitaban que los mismos pudieran ser utilizados para satisfacer las deudas contraídas con los acreedores, según señala la Policía Nacional.
La organización desmantelada tenía su núcleo principal en Valencia, aunque operaba a través de numerosos registros mercantiles de diferentes partes del país. Sus actividades tenían como objetivo último la obtención de elevados beneficios económicos.
Su principal responsable, en prisión en estos momentos por hechos semejantes, manejaba la información e impartía instrucciones, figurando como administrador, apoderado o socio de numerosas sociedades mercantiles que conforman el entramado empresarial de esta organización.
La operación se ha saldado con quince detenciones: una en la localidad de Coirós (La Coruña), dos en Ponferrada (León), siete en Madrid y cinco en la provincia de Valencia. Entre los detenidos hay dos hijos del empresario de origen gallego afincado en León José Martínez Núñez, quien vendió a Angel de Cabo negocios como la constructora Teconsa o los hoteles de la cadena Gran Hotel ubicados en Lugo, Santiago y Orense, y otro hijo de José María Cuevas, quienes quedaron en libertad tras pasar a disposición judicial pero imputados por falsedad documental, insolvencia punible y delito fiscal.
Además, se han realizado 17 registros en los lugares en los que se han practicado los arrestos en los que se han intervenido 440.000 euros --en efectivo, pagarés y cheques--, gran cantidad de documentación, un revolver con munición y varios ordenadores. Además han sido bloqueados más de 400 bienes inmuebles y 80 vehículos.
La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, ha sido realizada por agentes de la Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Galicia junto con agentes de Vigilancia Aduanera de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en la Comunidad gallega.
Estos han contado con el apoyo de investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y de la Comisaría de Ponferrada, así como de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Madrid, Valencia y León. 
larazon

jueves, 7 de febrero de 2013

ADUANAS DENUNCIO EN 2012 MAS DE 2.800 DELITOS POR CONTRABANDO, BLANQUEO Y CONTRA LA HACIENDA PUBLICA

 Euros. Foto archivo
 Presentacion en PDF http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/246893C3-115F-4AC7-94CC-FDB6299846C9/226510/070213AEATPresentacinAduanas.pdf

A lo largo del pasado año, además, se han aprehendido e intervenido bienes por un valor superior a los 531 millones de euros, un 65,8% más que en 2011. Esta cifra incluye la valoración, tanto de los productos de contrabando incautados, con excepción de los estupefacientes, como de inmuebles, cuentas, saldos embargados y otros bienes intervenidos en el marco de las actuaciones desarrolladas por Aduanas para luchar contra el contrabando, el blanqueo y el fraude fiscal.
La labor de represión del fraude aduanero, la delincuencia económica y el contrabando que lleva a cabo la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se ha caracterizado en 2012 por un incremento en el número de aprehensiones de cigarrillos con destino al mercado peninsular, así como de las denuncias por delitos económicos.
Al mismo tiempo, se ha producido un sensible aumento del valor de los productos falsificados intervenidos y, en paralelo, un descenso en las cantidades aprehendidas de estupefacientes, especialmente de cocaína.

Crecen las incautaciones de tabaco genuino

Dentro del plan anual de control del fraude diseñado por la Agencia Tributaria, la lucha contra el contrabando de tabaco constituye una de las prioridades. En 2012, y tras varios años de una actividad marcada por la persecución del producto falsificado, los esfuerzos de Vigilancia Aduanera para combatir este tráfico ilegal se han concentrado en el contrabando de tabaco genuino (sin suplantación de marca), de creciente implantación en España ante el aumento de la demanda que deriva de su bajo precio.
En este terreno, las aprehensiones se han incrementado un 28,7%, superando los 7,5 millones de cajetillas incautadas. Si se suma el tabaco falso, el pasado año la Agencia logró evitar la introducción de más de 8,7 millones de cajetillas en el circuito legal.
Al mismo tiempo, el mayor consumo de tabaco para liar ha llevado a un mayor contrabando de picadura. Ante este cambio de tendencia en la mecánica de la delincuencia organizada, las actuaciones de la Agencia han llevado a la aprehensión de más de 41.600 kilos de picadura de liar, una cantidad 6,5 veces mayor que la incautada el año anterior.
Esta labor represora del contrabando de tabaco ha permitido evitar un fraude en derechos de aduanas, IVA e Impuestos Especiales de más de 28 millones de euros y se ha completado con la detención de 158 personas y la denuncia de 82 presuntos delitos de contrabando.
En la actualidad, la Agencia Tributaria mantiene una estrategia para combatir este tráfico ilícito asentada en el aumento de los controles en los puntos de entrada y la distribución minorista, las investigaciones como policía judicial de Vigilancia Aduanera de las redes de distribución y blanqueo de capitales derivado de este contrabando, el endurecimiento de la pena por delito de contrabando vigente desde 2011 y el incremento en los intercambios de información y cooperación con otras aduanas.
Frente a este auge de la actividad delictiva relacionada con el tabaco, se ha producido una desviación hacia otros países en los flujos de entrada de estupefacientes a la Unión Europea. En 2012 se incautaron 6,9 toneladas de cocaína y 109,5 de hachís. El pasado año la Agencia Tributaria denunció 739 presuntos delitos de contrabando de cocaína y 1.766 de hachís.
El plan anual de control del fraude de la Agencia Tributaria marca también como actividad prioritaria el control integral de la importación y venta de mercancía con el objetivo de desarticular posibles circuitos de economía sumergida. En este sentido, el pasado año se duplicó el valor de los productos falsificados incautados, superando los 339 millones de euros, así como el de los delitos denunciados (171), a pesar de que el número de objetos aprehendidos se redujo a la mitad (1,9 millones).

Fraude fiscal y blanqueo de capitales

Otra actividad clave en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria es la detección y represión del blanqueo de capitales generado a partir de los beneficios que genera el contrabando. En este ámbito, la Agencia ha denunciado un total de 102 presuntos delitos de blanqueo por un importe de 237 millones de euros y ha intervenido bienes por valor de 137,5 millones de euros.
A su vez, y fruto de las actuaciones relacionadas con el fraude fiscal en más de 600 operaciones desarrolladas en 2012, se ha logrado identificar fraude fiscal por importe de 251,7 millones de euros, diez veces más que el año anterior, con la denuncia de 27 presuntos delitos fiscales. En esa función de control se ha identificado una creciente utilización de entramados de sociedades para la realización de fraudes relacionados con el comercio exterior de mercancías y los movimientos de productos objeto de los impuestos especiales.
En el ámbito tributario, la labor de la Aduana española se concentra en el control de los tributos que tiene encomendado gestionar (derechos arancelarios a la importación, IVA e Impuestos Especiales) desde una óptica lo menos intrusiva posible, con el objetivo de facilitar el normal desarrollo del comercio exterior. El pasado año entraron y salieron por los puertos españoles más de 8,4 millones de contenedores y circularon por los aeropuertos casi 650.000 toneladas de mercancía.
Los tributos gestionados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales han supuesto en el año 2012 un total de 28.400 millones de euros, un importe que representa el 39% de los ingresos totales recaudados por impuestos indirectos.
 http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/070213AEAT2012.htm

VIGILANCIA ADUANERA INCAUTA UN ALIJO DE 1.800 KILOS DE HACHIS EN NERJA

Incautados más de 1.800 kilos de hachís
Nerja.- Una operación contra el narcotráfico llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera de Motril ha finalizado con la incautación de 1.860 kilogramos de hachís en la Playa de Calaceite, entre los términos municipales de Nerja y Torrox.

Los efectivos -en misión de control y vigilancia rutinaria de las costas- detectaron cerca de la costa la presencia de una embarcación neumática semirrígida de unos ocho metros, que navegaba sin luces y a gran velocidad, procedente de Marruecos.

Ante la sospecha, la Agencia Tributaria dispuso un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre dicha embarcación, hasta que alijó en la citada playa donde los agentes encontraron 1.860 kilos de resina de hachís repartidos en 62 fardos.

Los presuntos narcotraficantes se dieron a la fuga. La investigación continúa abierta y no se descartan detenciones en las próximas horas.
Tanto la droga como la embarcación intervenida han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox.
 http://www.infonerja.com/noticia-local-incautados-mas-de-1800-kilos-de-hachis-3876-y-es

miércoles, 6 de febrero de 2013

OPERACION "CABALLO DE TROYA"

Hasta el momento han sido detenidas 15 personas: una en la localidad de Coirós (A Coruña), 2 en Ponferrada (León), 7 en Madrid y 5 en la provincia de Valencia. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, ha sido realizada por agentes de la UDYCO de la Jefatura Superior de Policía de Galicia junto con agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. Han contado con el apoyo de investigadores de la UDEF de la Comisaría General de Policía Judicial, de la Jefatura Superior de Policía de Valencia y de la Comisaría de Ponferrada, así como de las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Madrid, Valencia y León.

Según las últimas informaciones, este miércoles se reanudaron los registros en las oficinas de Martínez Núñez en Ponferrada. Acompañados por Maribel Martínez, los efectivos se emplearon a fondo hasta las 15 horas con más aperturas de cajas fuertes. Tal era la dificultad de abrirlas, que incluso los agentes tuvieron que recurrir a mazas para poder conocer lo que se escondía en su interior. Presumiblemente, esta tarde los dos hijos (Maribel y José Luis Martínez Parra) serán trasladados a Santiago de Compostela para prestar declaración en el Juzgado que instruye el caso.
En libertad con cargos los 5 detenidos
En la tarde de este martes, el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, José Antonio Vázquez Taín, dejaba en libertad con cargos a cinco detenidos en la Operación Caballo de Troya, incluido uno de los hijos de José María Cuevas, expresidente de la Confederación de Empresarios entre 1984 y 2007. Todos ellos (J.G.T., J.V.S.V., M.C.G.O., A.C.T. y P.M.G.) han quedado en libertad, pero imputados por delito fiscal, falsedad documental e insolvencia punible en una causa que investiga el supuesto vaciado patrimonial en empresas vendidas por José Martínez Núñez a Ángel de Cabo, quien ya está en prisión por la Operación Crucero.
La operación se desataba el lunes día 4, donde sobre a las 11’30 h., la hija del empresario José Martínez Núñez (Maribel), salía acompañada por la Policía para acudir a varias instalaciones que su padre tiene en Dehesas (Horbisa y Catisa). La madrugada del martes la pasó en compañía de su secretaria en los calabozos de Ponferrada, y sobre las 9 h. del día siguiente, acudía con los agentes a una entidad bancaria del centro de Ponferrada para analizar las cuentas.
Tras registrar 17 viviendas y sedes empresariales repartidas por toda la geografía española, el Ministerio de Interior ya consideraba este martes como “desmantelada” la trama que encabeza Ángel de cabo y que presuntamente se dedicaba al alzamiento de bienes, las insolvencias punibles y el posterior blanqueo de capitales. En los registros de las oficinas de la C/Federico Fernández Luaña, los agentes que investigan los presuntos delitos encontraron, este martes, fajos de dinero de hasta 500 euros, se llevaron varios ordenadores y varios archivos que incluyen la contabilidad de las empresas del grupo Martínez Núñez.
diariodelbierzo

lunes, 4 de febrero de 2013

POLICIA Y VIGILANCIA ADUANERA REGISTRAN LAS OFICINAS DEL GRUPO MARTINEZ NUÑEZ EN PONFERRADA

Agentes de la unidad de Delitos Financieros de la dirección general de la Policía de Madrid y del Servicio de Vigilancia Aduanera de La Coruña han desplegado hoy una amplia operación de investigación y registro en las oficinas centrales del Grupo Martínez Núñez en Ponferrada. La operación conjunta se inició hacia las once de la mañana en el edificio del Grupo Martínez Núñez en la plaza Julio Lazúrtegui, donde la propia hija del empresario,Maribel Martínez Parra, fue retenida por los policías durante las labores de registro de los despachos de la cuarta planta.
Fuentes de la dirección general de Policía, al hallarse la operación abierta, no han concretado por ahora si la acción está relacionada con la implicación del Grupo Martínez Núñlez en el caso Gürtel o bien con la administración de la constructora Teconsa por parte de Ángel de Cabo.
En Galicia, el Grupo Martínez Núñez también está investigado fiscalmente por el supuesto tráfico fraudulento de Tinker para el sector cementero. Fuentes de la investigación aseguran que en estos momentos la hija del industrial sigue retenida en dependencias de la Comisaría ponferradina. Los investigadores centraban a última hora de la mañana todas sus intervenciones sobre las instalaciones de la planta de hormigón del Grupo en Dehesas.
diarioleon

AGENTES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA REGISTRAN LA SEDE DE TECONSA EN RELACION AL CASO "GURTEL"

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están llevando a cabo desde primeras horas de esta mañana una operación contra una empresa relacionada con 'Gürtel' por blanqueo de capitales y varios delitos fiscales. Los agentes han practicado detenciones y registros en la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León y Valencia.
La investigación proviene de un juzgado de Galicia y es un fleco de la operación en la que fue detenido Ángel de Cabo, el hombre que presuntamente ayudó a Díaz Ferrán a evadir millones de España.
Los agentes de Vigilancia Aduanera están registrando en estos momentos la sede de la empresa Teconsa, situada en la céntrica calle Serrano de Madrid. Esta constructora quebró en 2009 a raíz de la 'operación Gürtel' y pasó a manos del empresario De Cabo.
Entre los implicados en esta nueva operación contra los delitos fiscales podría estar implicado el hijo de José María Cuevas, el que fuera presidente de la CEOE. La Policía y la Agencia Tributaria también han detenido al menos a dos personas en Ponferrada. La operación continuará mañana con nuevos registros.
elmundo