La operación de la Agencia Tributaria se salda con ocho detenidos y la aprehensión de cuatro contenedores con artículos falsos
Una ardua investigación de la Agencia Tributaria ha
puesto al descubierto otra importante trama de blanqueo de dinero
dirigida por una empresaria china desde Sagunto. La operación del
Servicio de Vigilancia Aduanera de Valencia se ha saldado con la
detención de ocho personas y la intervención de cuatro contenedores con
colonias, bolsos, zapatillas y otros productos presuntamente
falsificados.
Las detenciones se llevaron a cabo el pasado lunes en
Sagunto, Barcelona y Alicante, según informaron ayer fuentes jurídicas.
Los agentes de la Agencia Tributaria registraron un hotel en la
localidad de Sagunto donde se alojaban cuatro trabajadoras de la
empresaria china, conocida en Valencia con el nombre de Aurora, que
dirigía presuntamente el grupo delictivo.
Según las investigaciones, esta mujer introdujo en los
últimos años gran cantidad de mercancía en España, a través del puerto
de Valencia, sin pagar los correspondientes aranceles. Además, la
organización declaraba otro género en la documentación mercantil para
que no detectaran los productos falsos en la Aduana de Valencia.
Entre los detenidos se encuentran un abogado y un
trabajador de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). El juzgado de
instrucción número 20 de Valencia coordinó la operación en la que
participaron hasta tres departamentos de la Agencia Tributaria:
Vigilancia Aduanera, Inspección Financiera y Tributaria y Servicio de
Informática. Las ocho personas arrestadas están acusadas de los delitos
de blanqueo de capitales, fraude, contra la propiedad intelectual y
contra la Hacienda Pública, según señalaron las mismas fuentes
jurídicas.
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