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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 26 de marzo de 2013

EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA-SVA Y POLICIA LOCAL INTERVIENEN 5.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO




Funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con agentes de la Policía Local de Córdoba, han intervenido 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas en el marco de una operación desarrollada en las inmediaciones de la carretera de Trassierra.
Funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con agentes de la Policía Local de Córdoba, han intervenido 5.000 cajetillas de tabaco de contrabando de diferentes marcas en el marco de una operación desarrollada en las inmediaciones de la carretera de Trassierra.
La actuación se produjo cuando un vehículo circulaba con numerosos bultos en su parte trasera, tapados con una manta para no ser detectado desde el exterior. Ello hizo levantar sospecha a los agentes, que procedieron a la detención del conductor, de 48 años y natural de Santaella (Córdoba), cuando intentaba ocultarse en una cochera al detectar la presencia de las fuerzas policiales.
Los hechos son constitutivos de un delito de contrabando de tabaco, cuyo valor en el mercado ilícito hubiera alcanzado los 20.000 euros. El conductor ha sido puesto a disposición judicial y el vehículo que transportaba la mercancía también ha sido intervenido.

cordobainformacion

domingo, 17 de marzo de 2013

VIDEO: "ADUANEROS, ORGULLOSOS DE LO QUE SOMOS"


VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL APREHENDEN 350.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO

lEl Servicio de Vigilancia Aduanera- SVA de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil, ha aprehendido en el puerto de Algeciras (Cádiz) un total de 350.000 cajetillas de tabaco de contrabando que se encontraban ocultas en un contenedor procedente de Jordania y que habrían superado en el mercado los 1,3 millones de euros.
Según detalla la Agencia Tributaria en un comunicado, este tabaco fue detectado gracias al análisis del flujo de mercancías que llegan al puerto de Algeciras. Conforme a los parámetros resultantes del análisis, los miembros de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana en Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, realizaron la inspección física del contenedor procedente de Jordania en el que encontraron, tras una pantalla de la mercancía legalmente declarada, abonos, 700 cajas de tabaco rubio de contrabando.
El tabaco aprehendido ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Algeciras en funciones de guardia junto con el resto de actuaciones. Se siguen investigando las relaciones del envío, por lo que no se descartan futuras detenciones.

VIDEO: UNIDAD DE BARAJAS-DINERO NEGRO


VIGILANCIA ADUANERA INTERVIENE MEDIA TONELADA DE HACHIS EN UN REMOLQUE

El Servicio de Vigilancia Aduanera-SVA de la Agencia Tributaria ha informado de la aprehensión de 470 kilogramos de hachís que se encontraban ocultos en el doble fondo practicado en el remolque de un camión interceptado en la localidad gaditana de Algeciras, procediéndose a la detención de su conductor. Los hechos tuvieron lugar cuando sus funcionarios, en sus habituales controles de mercancías, detectaron un remolque de camión con un doble fondo en su interior que contenía un número indeterminado de cajas de cartón que contenían hachís. El remolque pretendía embarcar en la línea regular de Canarias con destino a Huelva. Para descubrir a los responsables, el Juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz de Tenerife autorizó el establecimiento de un dispositivo especial para efectuar la correspondiente entrega vigilada. Dicho operativo fue desarrollado por Vigilancia Aduanera, sometiendo al transporte en todo momento a su control y vigilancia. Así, detalla que en la mañana del 23 de febrero el remolque fue recogido en el puerto de Huelva por una cabeza tractora con matrícula española, que lo trasladó hasta el polígono industrial 'El Cortijo Real', en la localidad gaditana de Algeciras. Reconocido exhaustivamente, se comprobó que el doble fondo contenía la cantidad de 22 cajas de cartón con 471 kilos de resina de hachís. Acto seguido se procedió a la identificación y detención F.J.S.S., vecino de Algeciras.

DESARTICULADA EN LEON UNA RED QUE ESTAFABA A LAS ASEGURADORAS

La Policía ha desarticulado una organización que estafó 5 millones de euros simulando accidentes de tráfico. Defraudaba a compañías de seguros falsificando documentación y partes de lesiones de las supuestas víctimas. Entre los implicados se encuentran varios abogados, procuradores, médicos y fisioterapeutas encargados de dar cobertura legal a los partes médicos. El grupo estaba buscando locales en Asturias para trasladar sus estafas a la región, según la Policía. En la «operación Bernesga» han sido detenidas 27 personas y se han practicado cuatro registros en los que se han intervenido 262.000 euros, dos vehículos de alta gama, un revólver, dos sellos de registro de los Juzgados de León y dos tampones médicos. La operación, en la que ha intervenido Vigilancia Aduanera, se inició hace seis meses, cuando los investigadores supieron que un bufete de la capital leonesa estaba implicado en una organización dedicada a simular accidentes para estafar a las aseguradoras. Las primeras investigaciones corroboraron el alto nivel de vida de los miembros de la organización, así como el incremento de accidentes de tráfico que tramitaba el bufete. La organización, compuesta por más de 30 personas, operaba desde noviembre de 2009. El cabecilla, un abogado de 31 años, está implicado además en la «operación Xabaril», que permitió incautar en León y Galicia dos kilos de cocaína, 65 de hachís, 500 gramos de «speed» y 4.500 pastillas de éxtasis.
Ine

martes, 12 de marzo de 2013

SVA Y GUARDIA CIVIL DESARTICULAN 3 GRUPOS CRIMINALES EN ASTURIAS

La Guardia Civil de Oviedo y agentes de Aduanas de Asturias han detenido a 53 personas como miembros de tres grupos criminales dedicados al narcotráfico en Asturias por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.
Guardia Civil y Vigilancia Aduanera desarticulan tres grupos criminales dedicados al narcotráfico en Asturias
La desarticulación de estos grupos criminales se desarrolla dentro de las investigaciones que la Guardia Civil viene realizando con agentes de Aduanas de Oviedo (Agencia Tributaria Asturias), en el marco de la 'Operación Kopa-Kopa'.
Dicha operación dio comienzo a mediados de junio de 2012, cuando el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de Policía Judicial de la Guardia Civil de Oviedo y Agentes del Área regional de Vigilancia Aduanera iniciaron unas investigaciones sobre varios vecinos del concejo de Navia relacionadas directamente con el tráfico de drogas, ampliando mas tarde a diferentes localidades del Principado de Asturias, Lugo y Madrid.
La operación fue desarrollada en tres fases. La primera arrancaba el 20 de septiembre con la detención de cuatro personas, dos residentes de Madrid y dos en la localidad de Ribadeo (Lugo), como presuntos autores de un delito contra la salud pública.
Dos de los detenidos, de origen colombiano viajaron desde Madrid a la localidad de Ribadeo siendo interceptados por los agentes que tras realizarles un minucioso registro, les fueron intervenidos, cincuenta envoltorios con un peso aproximado de 10,6 gramos que sumaban un total de 530 gramos de supuesta cocaína en roca. Dichos envoltorios fueron hallados en el interior del depósito de agua del limpiaparabrisas del vehículo.
Tras estas detenciones los investigadores pudieron determinar que estas sustancias tenían como destinatarios a dos personas, las cuales, fueron detenidas a continuación por la Guardia Civil en el Occidente Asturiano, igualmente se procedió a la detención en Madrid de los dos proveedores de las sustancias nocivas.
Esta fase concluyó con la detención de seis personas, la desarticulación de uno de los grupos organizados y la eliminación de varios puntos de venta de droga al menudeo en el Occidente Asturiano.
Por su parte, la segunda fase se desarrolló entre noviembre de 2012 y febrero de este año y en ella se procedió a la detención por parte de la Guardia Civil y Agentes de Aduanas, en las localidades de Gijón, Oviedo y Madrid, de 21 personas de las que tres eran de origen colombiano, una de origen brasileño, un dominicano y el resto de nacionalidad española. Dichas detenciones, se practicaron tras interceptar un vehículo en las inmediaciones de la localidad de Gijón, el cual transportaba más de 100 gramos de cocaína oculta en el tapizado de los asientos posteriores.
En esta fase se da por desarticulada totalmente una organización criminal tras las detenciones de los integrantes de la misma. Esta organización estaba perfectamente jerarquizada, siendo liderada por uno de los detenidos, con un entramado de personas que bajo sus órdenes eran los encargados de distribuir las sustancias, cobrar deudas o realizar transportes.
Sus vías de aprovisionamiento eran variadas constantemente para evitar así ser detectados, pero con las investigaciones realizadas, se pudo saber, que principalmente sus proveedores eran ciudadanos de origen colombiano con residencia en Madrid, los cuales fueron finalmente detenidos.
Finalmente, la tercera fase de la oepración fue llevada a cabo a mediados de diciembre de 2012, procediéndose a la detención de dos personas en el municipio asturiano de Luarca "en el mismo momento en que le hacían entrega a una tercera de dos envoltorios que contenían 51 y 62 gramos de cocaína. Dos de los detenidos intercambiaban y compartían habitualmente las sustancias que adquirían disponiendo de una red de colaboradores que se encargaban de la distribución de estas sustancias al menudeo.
En fechas posteriores se procedió a la detención del resto de los implicados en la investigación, concluyendo la misma con un total de 53 detenidos. A raíz de estas detenciones, la Guardia Civil y el Área Regional de Vigilancia Aduanera, practicaron 14 registros a domicilios distribuidos por la geografía asturiana y provincia de Lugo.
Con todo, durante los nueve meses de investigación en los que se ha desarrollado la 'Operación Kopa-Kopa', se han detenido 53 personas, con edades comprendidas entre 20 y 55 años, y se han incautado más de un kilo de cocaína, 10 kilos de hachís, 500 gramos de marihuana, 700 gramos de cafeína, 300 gramos de manitol, una pistola detonadora, siete básculas de precisión, armas blancas, tres navegadores, cuatro ordenadores portátiles y un disco duro externo, más de 5.000? en metálico, treinta y siete terminales móviles y cinco vehículos.
20minutos

domingo, 3 de marzo de 2013

COMIENZA EL JUICIO POR EL ALIJO DE 3.500 KILOS DE COCAINA DEL "SAN MIGUEL" INTERCEPTADO POR EL SVA


El miércoles empieza en la Audiencia Nacional el juicio contra la banda de narcotraficantes supuestamente liderada por los arousanos José Constante Piñeiro Búa, "Costiñas", y Óscar Manuel Rial Iglesias, "El Pastelero". El fiscal pide para ambos 14 años de prisión, al considerarles los máximos responsables de los 3.500 kilos de cocaína que fueron interceptados en 2008 a bordo del pesquero "San Miguel". El juez Eloy Velasco, ha destacado en su auto de procesamiento que el grupo "poseía un grado de infraestructura profesionalísimo y altamente programado".
En mayo de 2008 salieron del puerto de Venezuela una lancha rápida llamada Delfín y un viejo pesquero, de nombre San Miguel. El capitán de éste último no era el de siempre y contrató personalmente a la tripulación, a la que explicó que no salían a pescar, sino a colaborar en un transporte de droga. A cambio, les anunció que recibirán "una buena paga".
Así relata el Ministerio Fiscal y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco los prolegómenos de uno de los mayores transportes de cocaína de los últimos años entre Sudamérica y España. Una operación que culminó en la madrugada del 1 de junio con el apresamiento del San Miguel, la detención de docena y media de personas y la incautación de 3.500 kilos de cocaína, valorados en unos 110 millones de euros.
El alijo empezó a fraguarse unos meses antes. Según el fiscal y el juez Velasco la droga iba dirigida a José Constante Piñeiro Búa, Costiñas, un cambadés que se había bregado con el histórico Sito Miñanco y que tenía hilo directo con los señores de la droga de Colombia y Venezuela, un misterioso grupo sin identificar al que algunos de los procesados aludieron como La oficina. Al parecer, Costiñas y los narcos americanos habían pactado la introducción de entre 15 y 20 toneladas de cocaína en Europa durante 2008, y el del San Miguel era uno de los alijos contratados.
El escrito de acusación sostiene que poco antes de mayo, José Luis Fernández Tubío, un boirense que ya había estado en la cárcel por narcotráfico, viajó a Venezuela para cerrar todos los flecos. Mientras, en Galicia se preparaban los mimbres de una operación que convertiría en millonarios a sus principales artífices, entre los que según el fiscal se encontraban Costiñas, el vilagarciano Óscar Manuel Rial Iglesias, El Pastelero; o el cambadés José Andrés Bóveda Ozores, también conocido como Charly o Sandokán.
Inicialmente, el plan consistía en que la lancha Delfín recogería en alta mar el alijo de droga, que previamente habría sido arrojado desde un avión. Posteriormente repostaría el gasoil proporcionado por el San Miguel y se aproximaría a unas 1.500 millas de España. Allí se haría cargo de la droga una planeadora en la que irían el italiano Marco Fabrizi, el isleño Francisco Cañón García y Fernández Tubío. Estos llevarían a bordo 8.000 litros de gasoil para que la Delfín y el San Miguel pudiesen regresar a Venezuela y desembarcarían la droga en algún punto de las rías de Vigo o Arousa.
Allí la recogerían unas 40 personas contratadas por El Pastelero, y la ocultarían rápidamente en almacenes, naves o domicilios de la organización, desde donde se distribuiría posteriormente hasta su llegada al mercado.
Pero las cosas empezaron a torcerse pronto. A la Delfín se le estropearon los motores y los presuntos narcos la hundieron tras pasar la droga al San Miguel. Allí la tuvieron un tiempo en la nevera, pero posteriormente la repartieron por cubierta. La situación no era buena; el barco solo estaba pensado para ocho tripulantes, pero llevaba una docena a bordo, y por encima los 144 fardos de coca ocupaban tanto espacio que los hombres apenas podían moverse. Sin embargo, confiaban en que pronto llegasen los gallegos.
El fiscal sostiene que los tres lancheros salieron de una nave situada en las inmediaciones del puente de Rande, en Vigo. Pero también a ellos se le averiaron los motores, por lo que tuvieron que hundir la embarcación y se unieron a la ya hacinada tripulación del San Miguel. Se avisó a tierra de lo que sucedía, y según el escrito de acusación salió hacia allí Juan Carlos García Cañón, hermano de uno de los lancheros.
Pero para entonces los presuntos narcos ya estaban en el ojo de Aduanas. El barco había sido localizado unos días antes por un avión y, posteriormente, por el Petrel. El abordaje se produjo minutos antes de las cinco de la mañana del 1 de junio de 2008. Cayeron los pescadores, los tripulantes de la Delfín, los lancheros arousanos y, poco después, Juan Carlos García Cañón.
El de Boiro declara
Unos meses después Tubío decidió contar lo que sabía. Tenía antecedentes penales, y quizás temiendo exponerse a una condena ejemplar optó por colaborar con la justicia. El fiscal apunta en su escrito que su declaración ha sido fundamental, pues desvela el quién es quién de la operación, al tiempo que proporcionó el nombre de los supuestos líderes, Costiñas y El Pastelero, que hasta entonces eran desconocidos.
Según el fiscal Costiñas estaba en lo más alto de la jerarquía. Experto en comunicaciones, incluso había sobornado a varios agentes de Aduanas de Vilagarcía y A Coruña. El Pastelero era otra pieza importante del rompecabezas, al igual que Charly, que se encargaría del aprovisionamiento de las lanchas neumáticas. El vilanovés Francisco Padín Fernández, Fran el Pardillo, se encargaría de montar los motores y de contratar a los marinos; y Juan Carlos Cañón colaboraba con la información que le facilitaban sus infiltrados en el Servicio de Vigilancia Aduanera. En cuanto a los lancheros cobrarían 40.000 euros por su viaje.
Según el juez instructor, Eloy Velasco, la banda "poseía un grado de infraestructura profesionalísimo y altamente programado". Porque, tal y como plantea el fiscal, no solo tenían una flota de embarcaciones y un buen número de escondrijos donde ocultar la cocaína, sino también un grupo amplio de personas dispuestas a trabajar para ellos, y sofisticados materiales para la comunicación, como teléfonos vía satélite o transmisores decamétricos. Asimismo, y como es habitual en este tipo de operaciones, el grupo manejaría una serie de códigos cifrados para las comunicaciones por radio entre tierra y el San Miguel.
Así, por ejemplo, la palabra "Rey" designaría a Tubío, como la persona que tenía que recoger la droga en alta mar, mientras que "Mónica" hacía referencia a los venezolanos. Incluso había claves para los días de la semana, de modo que el miércoles sería "Barcelona" y el jueves "Maracay".
 http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/03/03/rey-monica/767282.html