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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 28 de noviembre de 2013

ADUANAS ABRE UNA BASE MARÍTIMA DE OPERACIONES ESPECIALES EN LA CORUÑA

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria (AEAT), acaba de abrir una base marítima de operaciones especiales en el puerto de A Coruña. De hecho, el buque patrullero oceánico o de altura Petrel I se encuentra atracado en la cabecera del muelle Calvo Sotelo. Este barco, emblemático del SVA, se suma a las dos patrulleras costeras, Gavilán III y Alcotán.
El Petrel I, es un buque de 72,50 metros de eslora, 12 de manga, 6 de calado, y está propulsado por dos motores MWM de 1.750 caballos cada uno, permitirá ampliar el dispositivo de vigilancia y lucha contra el narcotráfico en aguas del Atlántico Norte y del Cantábrico. Pero su presencia en A Coruña no significa que el SVA descuide, en ningún momento, la persecución de los narcotraficantes en los mares del sur.
Esta patrullera de altura, cuya construcción se inició en los setenta como buque oceanográfico para Portugal y finalmente acabado como pesquero, la adquirió y transformó el astillero Vigués Rodman Polyships para el SVA. La Petrel I está dotada de tres lanzaderas, una de ellas una Hydramarine MP 1211, una embarcación de 12 metros de eslora que alcanza unos 30 nudos de velocidad, y su casco con celdas cerradas le hacen insumergible y autoadrizable.
Lavozdegalicia

viernes, 22 de noviembre de 2013

20 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA DE VIGILANCIA ADUANERA Y GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera, ha detenido a unas 20 personas, entre las que se encuentra un agente del Cuerpo, así como a un policía portuario y a un funcionario de Justicia, por tráfico de drogas.

Con esta actuación, declarada bajo secreto de sumario, presumiblemente se habría desmantelado una red dedicada a la introducción y distribución de cocaína en el país que se ha saldado con detenciones en Murcia y Madrid, según han informado fuentes próximas.

Diez de los detenidos han pasado este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, que ha decretado el ingreso en prisión para seis de ellos, otro prisión eludible bajo fianza y tres han sido puestos en libertad con cargos. Otros diez arrestados han sido puestos este jueves a disposición del juzgado que ejerce la instrucción del caso.

VIGILANCIA ADUANERA REALIZA REGISTROS DERIVADOS DEL CASO DE LAS ITV

Según han informadofuentes próximas a la investigación, se trata de una pieza separada del caso ITV -sobre el presunto amaño de adjudicaciones de estaciones de en el que está imputado, entre otros, el diputado en el Parlament Oriol Pujol-, pero los delitos que se investigan no están vinculados con este caso.
Fuentes conocedoras de la investigación aseguran que esta pieza puede estar investigando si estos empresarios, vinculados a la empresa Certio, cometieron un presunto delito contra la Hacienda Pública en la administración de sus fortunas.
Enric M. ha sido investigado en el caso de las ITV por mantener contactos con el juez Emilio Aragonés del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, imputado por el Tribunal Supremo junto al magistrado Joaquín Ortiz por su presunta intervención en maniobras para la manipulación de una adjudicación administrativa de autorizaciones de ITV.
El empresario de Certio Ricard Puignou y Enric M. fueron asesorados por los dos jueces imputados cuando presentaron varios recursos contra resoluciones relacionadas con la concesión de estaciones.
La investigación de esta pieza separada arranca a raíz de descubrir posibles nuevos delitos vinculados con dos empresarios -uno de ellos Enric M.- en otras empresas en las que tienen responsabilidades.
Vigilancia Aduanera se ha incautado en estos registros de documentación que ahora será analizada para concretar los detalle

PRISION PARA 20 DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena ha decretado prisión preventiva para siete de los 20 integrantes de una red de tráfico de drogas, entre los que figura un guardia civil y presumiblemente uno de los cabecillas.

Estas detenciones son fruto de la operación que ha llevado a cabo el Instituto Armado y Vigilancia Aduanera, que se ha saldado con el arresto de una veintena de personas tanto en Murcia como en Madrid, por la introducción y distribución de cocaína en el país.

En la jornada de este miércoles, que concluyó en la madrugada, pasaron a disposición judicial 10 de los detenidos, decretando el juez prisión para seis, entre los que figura el agente de la Benemérita; tres en libertad, entre ellos el policía portuario; y el funcionario de Justicia en libertad tras hacer efectiva la fianza de 20.000 euros.

Este jueves han pasado cuatro de los diez detenidos restantes, cuya detención se prolongará hasta este viernes. De los cuatro que han prestado declaración ante el juez, uno ha ingresado en prisión preventiva y los otros tres han quedado en libertad.

El juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y pertenencia a una organización criminal. La operación continúa abierta y está declarada bajo secreto de sumario.

Con esta actuación presumiblemente se habría desmantelado una red dedicada a la introducción y distribución de cocaína en el país que se ha saldado con detenciones en Murcia y Madrid.

viernes, 15 de noviembre de 2013

8 DETENIDOS E INTERVENIDA UNA TONELADA Y MEDIA DE DROGA EN MOTRIL

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil, y tras una investigación previa de la Policía Nacional, ha abortado un alijo de drogas en playa en el término de Motril (Granada), dando como resultado la aprehensión de 1.522 kilos de hachís y la detención de ocho presuntos narcotraficantes.

Según informa la agencia tributaria en un comunicado, la droga era transportada en una embarcación semirrígida y fue detectada por el dispositivo especial de vigilancia establecido por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en las costas de Granada.

En la operación han sido detenidas ocho personas de nacionalidad española y marroquí, entre las que se encuentran los presuntos responsables del transporte de la droga a bordo de una embarcación semirrígida desde el norte de África, los encargados de descargar el estupefaciente y la persona que ocultaba las embarcaciones y las ponía a punto para su botadura.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre tras detectarse actividades ilícitas de un grupo de personas afincadas en las provincias de Sevilla y Badajoz presuntamente dedicadas al transporte de importantes cantidades de hachís por vía marítima hasta las costas españolas.

Así, el grupo Greco de Cádiz de la Policía Nacional, que seguía a esta red, alertó al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de una posible introducción de droga en una zona sin determinar de la costa mediterránea, por lo que establecieron un operativo de localización aeronaval que no encontró el objetivo, aunque otro operativo conjunto con Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en la costa de Motril detectó una embarcación neumática de unos diez metros de eslora que resultó ser la indicada por el grupo Greco de Cádiz, lo que permitió a los investigadores pasar a una fase de explotación de la investigación, que derivó en la aprehensión de la droga y las detenciones de los presuntos nacotraficantes.

Según agrega la agencia, al frente del grupo de 'narcos' había dos personas supuestamente encargadas de gestionar toda la logística necesaria para llevar a buen término los transportes de hachís y para ello se desplazaron hasta Galicia y adquirieron una embarcación semirrígida de 10 metros de eslora que pretendían utilizar para viajar hasta Marruecos, cargar la droga y, finalmente, alijar el estupefaciente en España.

LAS EMBARCACIONES, EN ISLA MENOR (SEVILLA)

La lancha fue trasladada hasta el domicilio de otro miembro de la organización, situado en la localidad sevillana de Isla Menor, donde ocultaban las embarcaciones, instalaban los equipos electrónicos necesarios y las ponían a punto para su botadura en el Guadalquivir con destino al punto donde debían cargar el hachís. La finca contaba con un completo sistema de videovigilancia, compuesto por 16 cámaras, para garantizar la custodia de esta y otras embarcaciones, que fueron posteriormente intervenidas.

El día previsto para ejecutar la transacción, los dos responsables del grupo botaron de madrugada la embarcación con destino a aguas del Atlántico y los dos tripulantes navegaron a través del río Guadalquivir para después atravesar El Estrecho y dirigirse hasta el Mar Mediterráneo, explica la Agencia Tributaria.

El operativo dispuesto culminó en la localidad granadina de Castillo de Baños, cuando se detectó la entrada de la embarcación en la costa y los presuntos narcotraficantes se disponían a alijar el estupefaciente.

Las detenciones efectuadas en el momento por Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil concluyeron posteriormente, cuando la Policía Nacional arrestó a otro de los supuestos miembros del grupo en las inmediaciones de la zona del alijo y al encargado de custodiar las embarcaciones en la finca sevillana, donde los agentes intervinieron otra embarcación semirrígida, de 12 metros de eslora y motor de 250CV, dos cascos de embarcaciones de gran eslora, una embarcación de recreo provista de doble fondo, una moto de agua, un vehículo de alta gama, dos armas largas -una de ellas sustraída- y teléfonos vía satélite, entre otros efectos.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y el equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, así como por investigadores del GRECO y agentes de las comisarías de Badajoz y Dos Hermanas de la Policía Nacional.

lunes, 11 de noviembre de 2013

INTERVENIDAS CERCA DE 12.000 CAJETILLAS DE TABACO DE CONTRABANDO


MÁLAGA, 11 (EUROPA PRESS)

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con miembros del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, han culminado una operación contra el contrabando de tabaco, que se ha saldado con dos detenidos y 11.929 cajetillas de tabaco intervenidas, valoradas en unos 47.200 euros. De igual modo, han sido incautados dos vehículos y cinco teléfonos móviles.

Al parecer, los detenidos se dedicaban de forma habitual a la compra y distribución de tabaco, que, previamente, había sido introducido de contrabando en la península, para lo que se desplazaban a La Línea de la Concepción (Cádiz), según han informado en un comunicado desde la Policía Local.

Tras ello, la mercancía era almacenada en distintos lugares de Málaga capital para su posterior distribución, cambiando con bastante frecuencia de lugares de almacenamiento a medida que eran localizados.

En uno de los locales que han sido registrados se han encontrado un total de cuatro sacos, en cuyo interior había cartones de distintas marcas de tabaco, comprobando, una vez abiertos, que no contenían cajetillas, sino cartones presados y clavos, simulando la consistencia y el peso que pretendían suplantar.

sábado, 9 de noviembre de 2013

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR ADJUNTO DE VIGILANCIA ADUANERA

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el nombramiento de don Ángel Delgado Bernaldo de Quirós como Director Adjunto de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, según redacción dada al mismo por la Ley 18/1991, de 6 de junio, he dispuesto el cese de doña María Vicenta Abad Carrasco como Directora Adjunta de Vigilancia Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, agradeciéndole los servicios prestados.

Madrid, 8 de noviembre de 2013.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Miguel Ferre Navarrete.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11750

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-11751

viernes, 8 de noviembre de 2013

CUATRO DETENIDOS E INTERVENIDOS 1.700 KILOS DE HACHIS EN LA COSTA GRANADINA

Granada, 8 nov (EFE).- Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y de la Guardia Civil han detenido hoy a cuatro personas que estaban descargando cerca de 1.700 kilogramos de hachís en una playa de Castillo de Baños (Granada).
Según han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, esta operación conjunta del SVA y el instituto armado se ha realizado a primeras horas de la mañana cuando los detenidos se encontraban en la zona conocida como Rambla de las Aguas, en Castillo de Baños, alijando en torno a medio centenar de fardos droga.
En un principio intentaron darse a la fuga, aunque cuatro de ellos fueron detenidos por los agentes que intervinieron en la operación, que continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
Los agentes también se han incautado de la embarcación semirrígida en la que transportaban la droga, así como de un vehículo dispuesto para el transporte de la mercancía. EFE

jueves, 7 de noviembre de 2013

POLICÍA NACIONAL Y VIGILANCIA ADUANERA INTERCEPTAN 10 TONELADAS DE HACHIS EN ALTA MAR

El Óscar II, un pesquero con bandera marroquí, pretendía llevar más de 10 toneladas de hachís al norte de España para su distribución. El sistema previsto por la red hispano-marroquí era el desembarco de la mercancía en planeadoras en un punto en aguas internacionales entre Portugal y Galicia para poder llevarla a tierra.
Sin embargo, el trabajo conjunto llevado a cabo por agentes del GRECO de Galicia, adscrita a la UDYCO Central de la Comisaría General de Policía Judicial, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Vigilancia Aduanera ha desarticulado una red de narcotráfico, dentro de la operación ‘Monteviejo’ con la detención de los 13 tripulantes del pesquero de origen marroquí y la incautación más de 300 fardos con más de 10 toneladas de hachís.
El barco fue abordado a 50 millas al oeste del Cabo de San Vicente por seis agentes del GEO, en labor conjunta con el DAVA, que realizaron un trabajo “de alta calidad”, tal como explicó el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre.
En la mañana de hoy, el pesquero ha sido atracado en la dársena Marqués de Comillas del puerto de Cádiz Esta operación fue seguida muy de cerca por el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre; el comisario jefe de la UDYCO Central, Eloy Quirós; y el comisario jefe superior en Andalucía Occidental, Miguel Rodríguez.
Como contó el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, la operación policial comenzó en el pasado mes de febrero, dando como resultado la desarticulación momentánea de la organización, cuyo punto de origen era Marruecos. En estos momentos, la investigación que dirige el Juzgado número 2 de Padrón (La Coruña) sigue abierta, pasando los 13 tripulantes detenidos a disposción judicial en el Juzgado de Guardia de Cádiz.
Según De Torre, los detenidos no tienen antecedentes penales en España, aunque las diligencias siguen abiertas.
El subdelegado del Gobierno como que la operación ha sido “compleja desde el punto de vista operativo y por el riesgo que se ha corrido”. Por ello, quiso agradecer al grupo GRECO de Galicia, Vigilancia Aduanera y al GEO por el trabajo realizado. Sobre el abordaje, apuntó que “hay que felicitar al GEO porque, sin lugar a dudas, el trabajo que han hecho a 50 millas del Cabo de San Vicente ha sido de alta calidad y a las pruebas nos podemos remitir”.
Además, apuntó De Torre la importancia de la operación por que “estas 10 toneladas de hachís que se han incautado salen del mercado”. Asimismo, destacó como “inusual” el alto número de tripulantes del barco pesquero, que pretendían “el desembarco de la mercancía al ser abordados o tener una mejor desestiba del buque en el caso de que se acercasen las planeadoras”.
Por su parte, el comisario jefe de la UDYCO Central, Eloy Quirós, explicó que durante el abordaje no hubo resistencia por parte de los tripulantes, por lo que fue “limpio y por sorpresa”. Asimismo, Quirós no supo determinar el precio que el hachís tendría en el mercado negro, ya que “hay que esperar el grado de pureza” para que se pueda conocer su valor.
Cadizdirecto