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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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martes, 25 de febrero de 2014

OPERACIÓN "RED": INTERVENIDOS 780 KILOS DE HACHIS EN EL DOBLE FONDO DE UNA EMBARCACIÓN DE RECREO

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha aprehendido 780 kilos de hachís en una embarcación de recreo cerca de la costa de Huelva dentro de la operación denominada 'Red', iniciada a las 6,00 horas del pasado domingo cuando el patrullero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria 'Alcatraz I', con base en Huelva y en misión de patrulla, control y vigilancia rutinaria de las costas andaluzas, detectó la presencia de un objetivo sospechoso: una embarcación del tipo neumática semirrígida de 10 metros de eslora y dotada con varios motores.Según informa la agencia en un comunicado, la lancha se encontraba abarloada a una embarcación de recreo realizando labores de trasiego de bultos entre ambas y una hora después, aproximadamente, la neumática puso rumbo hacia las costas marroquíes, mientras que la de recreo navegaba sin luces hacia las costas onubenses.Los funcionarios de la Agencia Tributaria dispusieron un sigiloso dispositivo de vigilancia y seguimiento con medios aeronavales sobre esta embarcación que se prolongó hasta las 08,00 horas, cuando el patrullero 'Alcatraz I' le dio el alto y procedió a su abordaje.En una primera inspección ocular no se observó nada sospechoso, pero una inspección más minuciosa permitió localizar un doble fondo donde se encontraban ocultos bultos de arpillera y rafia, utilizados comúnmente para el transporte de drogas.Acto seguido, fueron detenidos dos tripulantes, ambos de nacionalidad española y que responden a las iniciales D.T.G., vecino de Punta Umbría, y J.A.A.G., vecino de Lepe y propietario de la embarcación intervenida. A ambos se les imputa un presunto delito de contrabando y contra la salud pública.Una vez realizado un recuento exhaustivo de la droga aprehendida, esta arrojó un peso de 780 kilos de resina de hachís, repartidos en 26 paquetes de diferentes formas, tamaños y pesos.La investigación de los funcionarios de Vigilancia Aduanera de Huelva continúa abierta, por lo que no se descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas. Los detenidos, la droga aprehendida y la embarcación intervenida han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción numero cinco de Huelva, en funciones de guardia.La operación 'Red' forma parte de un dispositivo especial de vigilancia que realiza el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria en las costas andaluzas y sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas.

martes, 18 de febrero de 2014

INTERVENIDOS 106 KILOS DE COCAÍNA EN CANARIAS

La Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera se han incautado de 106 kilos de cocaína en el puerto de La Luz tras inspeccionar un contenedor de un buque procedente de Brasil que hizo escala en Las Palmas de Gran Canaria en su trayecto hacia un puerto de África.

Las autoridades han permitido al Anadir continuar con su ruta prevista, pero el contenedor ha quedado requisado en el puerto, han señalado las fuentes, que han precisado que la operación sigue abierta y se ha puesto en conocimiento del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria.

La operación se llevó a cabo al recibir información de la Policía brasileña que alertaba de que el barco transportaba un contenedor con cocaína, que supuestamente había sido introducida por un estibador en el puerto de origen.

Las fuentes han indicado que se desconoce si el destino de la droga era Gran Canaria o el puerto africano al que se dirige el buque.

lunes, 17 de febrero de 2014

ASCIENDEN A 12.000 LOS KILOS DE HACHIS INTERVENIDOS EN LA OPERACIÓN "BÓSFORO"

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha intervenido a 60 millas al sur de Almería un buque pesquero turco que contenía doce toneladas de hachís en la operación Bósforo, que se ha saldado con la detención de sus cuatro tripulantes, también de origen turco.

La droga se encontraba distribuida en 480 fardos de resina de hachís, que viajaban en los depósitos de combustible del pesquero, según ha explicado a los periodistas el delegado de la Agencia Tributaria en Almería, Jesús Pérez Aguilera.

La operación, desarrollada en colaboración con la aduana francesa, comenzó el 11 de febrero, cuando los medios aéreos de Vigilancia Aduanera detectaron al pesquero y se puso en marcha un dispositivo aéreo y naval para su abordaje.

La madrugada del 14 de febrero detectaron lanchas semirrígidas acercándose al buque pesquero, cargadas con fardos de los utilizados habitualmente para el transporte de hachís.

Ante las "sospechas", el Patrullero de Operaciones Especiales de Vigilancia Aduanera Fulmar interceptó y abordó al pesquero.

Tras realizar el control del barco se descubrieron en su bodega 480 fardos de hachís con un peso estimado de 12 toneladas y se detuvo a los cuatro tripulantes de la embarcación.

El pesquero fue trasladado por el Fulmar al puerto de Almería, donde llegaron en la tarde del 14 de febrero.

Pérez Aguilera ha señalado que con esta operación son cuatro las aprehensiones de grandes cantidades de hachís desde junio realizadas por la Agencia Tributaria en la denominada 'ruta del Mediterráneo oriental', con un balance de más de 50 toneladas de droga incautadas.

En los últimos seis meses, los dispositivos de control aeronaval dispuestos en la ruta comercial del Mediterráneo por las autoridades de Francia, Italia y España han interceptado siete buques que portaban importantes cargamentos de hachís.

Los cuatro detenidos, el buque y la droga han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Almería.

sábado, 15 de febrero de 2014

NUEVO GOLPE DE ADUANAS AL NARCOTRÁFICO; APRESADO UN BUQUE CON 10 TONELADAS DE HACHÍS


Vigilancia Aduanera completa otra gran operación contra el tráfico de hachís en el Mar Mediterráneo. Una patrullera de altura adscrita al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria amarró a las siete de la tarde de ayer en el Puerto de Almería tras apresar un buque cargado -según las primeras informaciones- con diez toneladas de droga.

La operación ahonda en la línea abierta por Aduanas en la detección y persecución de grandes buques, generalmente mercantes de alta antigüedad, dedicados al transporte de  los llamados "megaalijos" de hachís procedentes de Marruecos.

La captura se produjo en el Mar de Alborán y, según fuentes cercanas al caso, la tripulación es de origen turco. El  buque fue escoltado hasta Almería y arribó al atardecer entre grandes medidas de seguridad.

La operación se ha saldado con al menos, cuatro detenidos de origen turco, si bien no han trascendido datos sobre la bandera del barco, el armador y la carga “regular” que supuestamente transportaba cuando fue abordado.

Vigilancia Aduanera habría utilizado en la operación uno de sus buques de operaciones especiales, el Fulmar. Se trata de una embarcación de 60 metros de eslora equipado para intervenciones de riesgo en alta mar y auténtico azote del narcotráfico en las costas españolas.
Recientemente la Agencia Tributaria optó por colocar en Cádiz su principal centro de operaciones por el valor en la persecución de grandes alijos en el estrecho y el Mar de Alborán.

Una nueva ruta

La operación, cuyos detalles se ampliarán en los próximos días, se une al mayor golpe al narcotráfico en la provincia perpetrado por Vigilancia Aduanera en el mes de septiembre. Aduanas interceptó a 25 millas de la costa de Málaga y Almería un buque mercante con bandera de Sierra Leona cargado con 18 toneladas de hachís. La operación se bautizó con el nombre de Selena y los tripulantes eran de origen sirio.

Responsables de la Agencia Tributaria en Almería y Andalucía apuntaron a la existencia de un ruta nueva de hachís desde Marruecos. En lugar de cargar en el norte, el barcos nodriza en el Mar de Alborán o en puntos del litoral mediterráneo, las bandas optan por entregar los alijos  en el Atlántico. Es el caso del mencionado Moonlight de los marineros sirios.

sábado, 8 de febrero de 2014

OPERACIÓN "PEÑÓN": DOS DETENIDOS EN LUCENA POR CONTRABANDO DE TABACO

La presente Operación conjunta, bautizada como “Operación Peñón”, se ha saldado con la incautación de unas 4.250 cajetillas de tabaco.
El tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.
Los detenidos son vecinos de Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla).
Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Lucena y Cabra, en colaboración con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Córdoba, han procedido, en el día de ayer, a la detención de dos personas, de 60 años y 50 años de edad respectivamente, como presuntos autores de un delito de contrabando, en el seno de la segunda fase de la denominada “Operación Peñón”.

Las presentes detenciones han sido fruto de una compleja investigación de cuyo origen estuvo en la interconexión con otra operación llevada a cabo a finales del mes de diciembre efectuada contra el contrabando de tabaco en la localidad lucentina. Dentro de esta nueva fase, se pudo detectar como había dos personas nuevamente dedicadas a la venta de tabaco sin los pertinente precintos de impuestos sobre las labores del tacaco en la localidad, teniendo sus residencias fijadas en Santaella (Córdoba) y Écija (Sevilla), respectivamente, por lo que se efectuaron tres registros domiciliarios en la referida localidad de Écija, logrando los agentes intervenir cuatro mil doscientas cincuenta y seis (4.256) cajetillas de tabaco de diferentes marcas, con un valor de 17.950€, una  herramienta agrícola (sopladora) y un vehiculo de alta gama.
 
Asimismo, los investigadores han podido demostrar la participación del principal investigado en el contrabando de otras 102.470 cajetillas de tabaco, valorados en unos 413.146,50€.

Significar que el consumo de este tipo de tabaco intervenido puede poner en riesgo la salud del consumidor al no poder garantizar sus condiciones de  almacenamiento y conservación.

La presente operación continua abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.

lunes, 3 de febrero de 2014

DESMANTELADA UNA PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN UNA CUADRA DE LEPE


Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera perteneciente a la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una plantación indoor con 1.219 plantas de marihuana que se ocultaba en una cuadra del municipio onubense de Lepe. Los dos presuntos responsables de la plantación han sido arrestados cuando entraban en la cuadra.
Las investigaciones comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento, gracias a la colaboración ciudadana, de la existencia de un grupo de personas dedicadas al cultivo y distribución de cannabis en Huelva.
El interior de la cuadra se encontraba perfectamente acondicionado para el óptimo crecimiento de las plantas. La instalación contaba con extractores de aire, iluminación continuada y riego automatizado. Además de esta cuadra, los agentes han registrado una vivienda en el municipio onubense de Isla Cristina, que se encontraba en estado de abandono. En esta segunda ubicación los investigadores han hallado varios útiles para el cultivo y creen que podría haber sido usada como punto inicial de la plantación.
La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial y de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Huelva.

DETENIDOS EN MÁLAGA 5 PRESUNTOS INTEGRANTES DE UNA RED DE NARCOTRÁFICO E INTERVENIDOS 900 KILOS DE COCAÍNA

La mercancía estaba oculta en el interior de 37 mochilas fondeadas con un "sofisticado sistema de flotación y localización" que evitaba su hundimiento para su posterior recogida en el mar

Una red dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales ha sido desarticulada en una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria llevada a cabo en Málaga y Valencia en la que se han intervenido 900 kilos de cocaína oculta en mochilas que habían sido fondeadas en el mar.
En la actuación, que se ha saldado con la detención de cinco personas de nacionalidad española residentes en Málaga, también han sido decomisados 72.000 euros en metálico, joyas, tres vehículos, una embarcación y diverso material informático y de telefonía.
La cocaína estaba oculta en el interior de 37 mochilas que habían sido fondeadas con un "sofisticado sistema de flotación y localización" que evitaba su hundimiento para su posterior recogida en el mar.
La operación se inició cuando los investigadores tuvieron conocimiento que varios integrantes de una red de narcotráfico trasladaron una embarcación desde Málaga a Valencia para preparar la logística necesaria que les llevaría a recoger el alijo de cocaína. El alijo iba destinado a la Costa del Sol, aunque la organización contaba con infraestructura tanto en Málaga como en Valencia.
Posteriormente, en fechas próximas a la llegada del cargamento de cocaína regresaron a Valencia, en cuya capital contaban con un piso franco alquilado.
Una vez que las mochilas fueron arrojadas al mar desde una embarcación, dos de los integrantes de la red que portaban un localizador intentaron recuperar la carga a bordo de otro barco.
Los narcotraficantes fueron sorprendidos en alta mar navegando por la noche, lo que motivó que se deshicieran de objetos que podían relacionarlos con los hechos investigados, pero fueron sometidos a vigilancia, lo que permitió identificarlos y relacionarlos con el alijo.
Al día siguiente fueron localizadas las 37 mochilas con cocaína flotando en una playa de Valencia y en pesquisas posteriores fueron detenidas cuatro personas.
La red había realizado compras de objetos de lujo como un diamante engarzado en una sortija de oro valorado en unos 3.000 euros y había depositado 11.000 euros para la adquisición de un reloj Rolex, hechos por los que ha sido detenida una mujer en Málaga, acusada de un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico.
La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia y ha sido desarrollada conjuntamente por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidrogas (EDOA) de la Guardia Civil de Málaga y Valencia y las unidades de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de ambas provincias.