***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

domingo, 31 de mayo de 2015

Intervenidos 200 kilos de cocaína en Algeciras

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarrollado de forma conjunta una operación que ha permitido la intervención de 200 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras. Según ha explicado la Policía en un comunicado, la droga iba oculta en el interior de piñas frescas importadas desde Centroamérica. Una pequeña cantidad de piezas de fruta, de las miles que ocupaban los diez contenedores que han sido intervenidos en España, habían sido vaciadas en origen y rellenadas con estupefaciente recubierto por una cera amarilla que simulaba el color de la piña. Además, en Bélgica ha sido interceptado otro contenedor que ocultaba otros 20 kilos de cocaína, en esta ocasión dispuestos en láminas introducidas en los embalajes. Hasta el momento se ha arrestado a tres miembros de la organización, siendo dos de ellos los socios únicos de la empresa destinataria de la carga. La investigación se inició gracias a una serie de informaciones obtenidas por los agentes de la Policía Nacional especializados en la lucha contra el narcotráfico. Estas informaciones apuntaban a la próxima llegada a nuestro país por vía marítima de once contenedores, con origen Centroamérica, que iban a ser desembarcados en el puerto de Algeciras, cuya carga legal declarada era fruta, y que podrían esconder una importante cantidad de estupefaciente. Una vez descargados los contenedores, los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, así como agentes de la Policía Nacional, llevaron a cabo un examen minucioso de la carga. Entre las miles de piñas frescas que contenían, se hallaron piezas de fruta que habían sido vaciadas y rellenadas con estupefaciente recubierto por una cera amarilla que simulaba el color de la pulpa de la piña. Cada recipiente contenía aproximadamente 18 kilogramos de cocaína de gran pureza. Además de interceptar los contenedores con la droga, los agentes averiguaron que las destinatarias de las piñas eran dos empresas cuyo fin social era la importación y exportación de alimentos, una de ellas radicada en Madrid y la otra en Sant Quirzé del Vallés (Barcelona), dirigidas ambas por ciudadanos españoles de origen colombiano, con nulo volumen de trabajo y escasa actividad comercial. Esta información ha permitido detener, hasta el momento, a tres miembros de la organización, dos de ellos los socios únicos de una de las mercantiles investigadas. Las pesquisas continúan para determinar la implicación de más personas en el tráfico de estupefacientes. Además, gracias a la información obtenida por los agentes de la Policía Nacional, se pudo localizar otro contenedor que iba a ser desembarcado en el puerto de Amberes (Bélgica), con destino Holanda. Este cargamento fue interceptado por las autoridades belgas, que comprobaron que, en esta ocasión, el estupefaciente estaba dispuesto en láminas dentro de las cajas de cartón que contenían las piñas. La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Sección IV (grupos 43 y 45) y el Greco Chiclana de la Brigada Central de Estupefacientes de la Comisaría General de Policía Judicial, y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Madrid, Algeciras y Barcelona, con la colaboración de la Brigada de Policía Judicial de Barcelona.

miércoles, 27 de mayo de 2015

Desarticulada organización de contrabando que pudo haber introducido en el mercado un millón de cajetillas de tabaco

Las investigaciones de la denominada "Operación Royal" se iniciaron cuando el pasado día 30 de diciembre de 2014 la policía nacional intervino en Sevilla un contenedor conteniendo 359.490 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Canarias que había entrado a través del puerto de Sevilla, ocultas entre ropa usada.

El Grupo de 3º de Udyco y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Sevilla, así como los grupos 1º de la Udyco, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de Las Palmas de Gran Canaria han protagonizado las investigaciones que han permitido desarticular una organización radicada en las islas Canarias que tenía su zona de distribución del tabaco introducido ilegalmente en la provincia de Sevilla.

La organización desarticulada habría introducido en el último año más de 1.000.000 cajetillas de contrabando.

El pasado día 4 de mayo, funcionarios de Vigilancia Aduanera y del Grupo Udyco 3 del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla intervienen en la localidad de Écija (Sevilla) 384.997 cajetillas de tabaco de contrabando ocultas en un contenedor procedente de Canarias, camufladas entre muebles de segunda mano.

Se ha detenido a trece personas integrantes de la organización contrabandista en las provincias de Sevilla, Las Palmas y Fuerteventura, y han sido puestas a disposición judicial y han resultado intervenidas un total de 744.487 cajetillas de tabaco, teléfonos móviles y dos vehículos

viernes, 22 de mayo de 2015

Detenido al serle intervenidas 1.000 dosis de anabolizantes

Un hombre ha sido detenido en Gran Canaria al ser destinatario de un paquete postal con 1.000 dosis de sustancias anabolizantes procedentes de Bangkok (Tailandia), han informado hoy la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
El paquete intervenido contenía un conjunto de 30 botes o cajas de diferentes sustancias (testosterona, estanozolol, nandrolona, drostalona y otras), esteroides anabolizantes utilizados habitualmente para incrementar la masa muscular.

miércoles, 20 de mayo de 2015

Desarticulada en Almería una red dedicada al tráfico de cocaína

Una operación conjunta de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una organización de narcos dedicada principalmente al tráfico de cocaína en la provincia de Almería. En el marco de esta actuación han sido detenidos cinco integrantes de este grupo, cuatro hombres y una mujer, como presuntos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. En los registros realizados han sido intervenidos 2.500 gramos de cocaína, 44.176 euros en efectivo, gran cantidad de sustancias para el corte de la droga, dos balanzas, 14 terminales telefónicos y cinco vehículos.

La investigación se inició a finales de 2014 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un grupo dedicado al tráfico de cocaína a media y gran escala. A pesar de las medidas de seguridad adoptadas por la organización, las gestiones realizadas por los investigadores les llevaron a descubrir que dos de los ahora arrestados eran pareja sentimental y regentaban una cafetería en Almería. Los investigados adoptaban evidentes medidas de seguridad en sus movimientos y desplazamientos en vehículo desde su domicilio hasta el establecimiento de hostelería.

Continuando con las pesquisas, el pasado día 6 de mayo se estableció un dispositivo en el que se procedió a la detención de J. M. R. C., de 33 años y nacionalidad colombiana, y su mujer A. D. G. de 26 años, de origen español. Seguidamente se llevaron a cabo dos registros, uno en la cafetería y otro en el domicilio donde fue desmantelado un pequeño laboratorio que había sido instalado para manipular la droga. En él los agentes incautaron de más de un kilo de cocaína y 44.176 euros, así como de una serie de productos para la adulteración de la sustancia estupefaciente.

Al día siguiente, los investigadores detectaron la presencia en la ciudad de tres individuos que supuestamente eran los suministradores de la cocaína. Ante estos hechos agentes de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera establecieron un dispositivo policial de control y seguimiento, interceptando uno de los vehículos utilizados por el grupo en la rotonda de la avenida de Torrecárdenas con carretera de Huercal de Almería. Los agentes realizaron un minucioso registro del turismo, hallando un bote con una sustancia líquida que dio positivo a la prueba del narco test a cocaína.

Seguidamente, los policías trasladaron hasta dependencias policiales otro vehículo utilizado por la organización para el transporte de droga, comprobando que el coche se encontraba caleteado bajo los asientos traseros, donde se había practicado un habitáculo que estaba vacío. Ante la certeza de que en el turismo había estupefacientes se solicitó la participación de la brigada canina. El can «Ikita» marcó varias zonas en el salpicadero por lo que se procedió al desmontaje del mismo. De esta forma, detrás de la radio se halló un habitáculo que contenía oculto un paquete con medio kilo de cocaína.

Inmediatamente los agentes encargados del caso procedieron a la detención de J. E. C. G., J. J. C. Q. y J. D. M. C. de edades comprendidas entre los 24 y 29 años y de nacionalidad colombiana, como presuntos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. Todos los arrestados han ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Aduanas-Vigilancia Aduanera aprehende 37.500 cajetillas de tabaco de contrabando en Olivella y detiene a dos personas

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han aprehendido 37.500 cajetillas de tabaco de contrabando procedente de Andorra en una masía de Olivella (Barcelona) y han detenido a los dos presuntos contrabandistas.

Según ha informado la Agencia Tributaria, la incautación del cargamento de tabaco, de la marca 'Austid Red' y valorado en más de 144.000 euros, se efectuó durante la madrugada del pasado día 13.

La operación se inició con la investigación sobre una persona que realizaba contrabando con tabaco procedente de Andorra.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria lograron localizar en Barcelona la masía que utilizaba el contrabandista para almacenar el tabaco procedente de Andorra y tras seguirle le sorprendieron 'in fraganti' en el interior, donde fue detenido junto a otra persona.

En el interior de la masía encontraron 37.500 cajetillas de tabaco de la marca 'Austin Red', procedentes de Andorra, sin el correspondiente precinto fiscal.

Los agentes también intervinieron un furgoneta Mercedes Viano y un Audi Q7, vehículos que habían sido acondicionados oscureciendo los cristales para poder transportar, según la Agencia Tributaria, hasta 30 cajas de tabaco por vehículo en cada envío sin que se pudieran ver y dificultando los controles aduaneros.

Según la Agencia, se trata de un cargamento importante poco habitual en contrabandistas de tabaco procedente de Andorra, que suelen tener poco tabaco almacenado para evitar ser imputados por este delito.

sábado, 16 de mayo de 2015

Ocho detenidos en Alicante por un presunto fraude de 14 millones de euros a la Hacienda pública

La operación dirigida por un juzgado de Alicante que ha permitido incautar a un empresario griego en Vigo un camión cargado con 16 toneladas de tabaco supuestamente ilegal se ha saldado en la provincia alicantina con el arresto de ocho personas presuntamente implicadas en un fraude a Hacienda de 14 millones de euros, según informaron fuentes cercanas al caso. Entre los detenidos por Vigilancia Aduanera y la Policía Nacional se encuentra un abogado que está considerado como uno de los presuntos cabecillas de la trama.

El fraude investigado se habría cometido mediante la introducción de tabaco y alcohol de contrabando, así como mediante la simulación de importaciones. Igualmente, el fraude detectado por Hacienda está relacionado también con hidrocarburos.

Tras el encarcelamiento del empresario arrestado en Vigo -quien se declara inocente-, en la provincia de Alicante fueron detenidas ocho personas, de las cuales seis pasaron ayer a disposición judicial y las otras dos quedaron en libertad tras declarar ante los investigadores. En el juzgado de guardia de Alicante comparecieron cinco detenidos y ante otro tribunal de la provincia el sexto. El Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante, en funciones de guardia, acordó prisión preventiva para tres de ellos y a otros dos les dejó en libertad, aunque con la obligación de comparecencias periódicas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Antecedentes

El juzgado que estaba ayer de guardia es el órgano que ha dirigido la investigación desde que la Fiscalía presentó hace un año la primera denuncia por un fraude detectado por Hacienda.

Uno de los arrestados que ingresó anoche en prisión preventiva es el abogado detenido en la operación, el cual figura como administrador de varias empresas, una de ellas dedicada a actividades de transporte marítimo. Los delitos imputados a los arrestados, en función del grado de presunta participación de cada uno, son los de fraude fiscal, blanqueo de capitales, estafa, falsedad documental y usurpación del estado civil.

Uno de los detenidos que fue puesto en libertad declaró en el juzgado que no tenía nada que ver con unas empresas en cuya constitución participó y que era ajeno a la actividad delictiva posterior que ha puesto al descubierto la Agencia Tributaria. Las diligencias por este millonario fraude se encuentran bajo secreto de sumario y no han trascendido detalles sobre el modus operandi de la trama para engañar al fisco español.

El juzgado vigués que envió a prisión al empresario griego se inhibió en favor del de Levante, por lo que este imputado deberá volver a declarar ante el juez alicantino que lleva esta causa. El tabaco intervenido en Vigo era de las marcas Brooks y Absolut, en sus modalidades de Gold y Black, pertenecientes a las denominadas marcas baratas.

viernes, 15 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera intercepta un cargamento de 16 toneladas de cigarros de contrabando

Prisión incondicional sin posibilidad de fianza por presuntos delitos de fraude fiscal, contrabando y pertenencia a organización criminal. El magistrado de Instrucción 2 de Vigo envió ayer a la cárcel de A Lama a un empresario chipriota asentado en Grecia y especializado desde hace 25 años en la compraventa internacional de tabaco tras la aprehensión de un tráiler cargado con 16 toneladas de cigarrillos supuestamente ilegales al no haber abonado los aranceles correspondientes en la Zona Franca.

Se trata de una de las mayores incautaciones de tabaco de contrabando en Galicia en los últimos años, pero el juez vigués se ha inhibido en favor de un juzgado de Alicante que el año pasado abrió diligencias secretas para investigar la misma trama internacional de contrabando de tabaco y que en las últimas horas acordó nuevos arrestos en Levante, además de la del chipriota arrestado en Vigo.

El empresario griego negó todos los cargos y cualquier relación con una organización criminal, a la vez que se considera víctima de la trama pues manifestó que estaba convencido de que había negociado con una empresa viguesa de duty free (libre de impuestos), que era la falsa destinataria del tabaco interceptado el pasado 30 de abril por el Servicio de Vigilancia Aduanera en la Zona Franca. Los responsables de la firma, a cuyo nombre figuraba la mercancía procedente de la fábrica griega Sekap (privatizada recientemente), se negaron a recoger las más de 1.200 cajas de cigarrillos Brooks y Absolut Gold y Black ya que no habían realizado tal pedido.

El tráiler con el tabaco entró en la Zona Franca "justo antes" de un fin de semana largo (puente del Primero de Mayo), con lo que se pretendía "intentar dificultar" el rastreo por parte del depósito fiscal de Vigo, según fuentes de la investigación. Para conseguirlo, se habría falseado una identidad en el sistema, con lo que el depósito fiscal "no era consciente" de que se estaba introduciendo ese tabaco de contrabando.

El empresario, que residía en un hotel desde que se descubrió el tabaco, expuso que viajó hasta Vigo para coordinar la venta y conocer a su nuevo cliente, pues si la primera operación comercial salía bien los envíos serían de un camión de tabaco cada mes.

Su versión de los hechos apunta que un extranjero contactó con él en Grecia y se hizo pasar por intermediario de la firma viguesa. Tras recibir el encargo y una transferencia con dinero para los primeros gastos, optó por transportar el tabaco por carretera y no mediante contenedores marítimos -como trabaja habitualmente- dada la urgencia del cliente en recibir la mercancía.

Alquiló un tráiler en Bulgaria y contrató seguridad privada en una empresa especializada para proteger la mercancía. Por eso dos coches cubrían al camión, uno delante y otro detrás, en su viaje desde Grecia. El tráiler cruzó en ferry hasta Italia y desde allí por carretera viajó a Galicia. El empresario griego sostiene que recibió una llamada del intermediario ya en ruta. Le reclamó el resto del dinero que debía transferirle y éste apuntó que tenía que desviar la mercancía y no entrar en Vigo, a lo que se negó porque la documentación establecía la entrega en la Zona Franca y así lo hizo.

El empresario griego, antes de entrar en prisión, apuntó que en Zaragoza alertó a la Policía porque temió un atraco en un área de servicio. Explicó que tiene depositado un aval de un millón de euros en la Aduana griega por su actividad y que trabaja habitualmente con zonas francas de Alemania y Holanda. El tabaco interceptado fue trasladado a un depósito de Vigilancia Aduanera y el camión podría devolverse a su propietario, una empresa de transporte en las próximas horas. Alojados en el mismo hotel vigués se encuentran todavía los dos chóferes del camión y los dos vigilantes de seguridad. En los próximos días regresarán a su país.

jueves, 14 de mayo de 2015

Intervenidos 200 kgs de cocaína en Valencia

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se han incautado de 199 kilogramos de cocaína, cuyo valor se estima cercano a los siete millones de euros, en un contenedor procedente de Callao (Perú) y con destino Granada.

La operación ha sido realizada en el marco de los dispositivos permanentes que se tienen establecidos para evitar el tráfico de sustancias estupefacientes en el Puerto de Valencia.
Fuentes de la investigación señalan que ante las sospechas de los agentes de que pudiera existir en el interior de un contenedor sustancias estupefacientes, se inició la operación Cajones 3, al objeto de verificar el contenido de los mismos.

Así, entre los días 7 y 13 de mayo, se encontró en el interior de un contenedor que se hallaba en el recinto portuario cinco bolsas de viaje, que contenían 199 pastillas rectangulares, envueltas en cinta americana, con un peso aproximado de 1 kilogramo cada una.

Este contenedor, que declaraba transportar cajas de pimentón, procedente de Callao (Perú) y con destino Granada, contenía en su interior cocaína, camuflada en varias bolsas de viaje, para evitar ser descubierta.

El peso conjunto de la cocaína de ambos contenedores ascendió a la cantidad de 199 kilogramos, y cuyo valor se estima en cerca de 6.885.000 euros, según las mismas fuentes.

Asimismo, han destacado que la droga se ha podido incautar gracias a las intensas investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y en el marco de los controles establecidos sobre contenedores marítimos procedentes de Sudamérica.

miércoles, 13 de mayo de 2015

Seis detenidos tras interceptar una embarcación con 5 toneladas de hachís a bordo

La operación se inició sobre las 2,15 horas después de que un helicóptero de Vigilancia Aduanera observara como una embarcación semirrígida junto al mercante 'San Trela' para ejecutar el trasbordo de una serie de fardos de hachís.

Ante esta situación, se produjo un seguimiento del mercante, con bandera de la República Democrática del Congo, hasta que a las 07,00 horas se produjo el abordaje del mismo mediante las patrulleras del servicio de aduanas de la Agencia Tributaria 'Décimo aniversario', de Málaga, y 'ALCA', de Almería.

De esta manera, los agentes han detenido a la tripulación de origen sirio entre los que había cinco marineros y un capitán, quien era conducido nuevamente hasta el muelle de ribera del Puerto de Almería en la mañana de este miércoles para ejecutar la inspección del navío, a cargo del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Tras estas detenciones, a las que los sospechosos no opusieron resistencia, se hizo una primera inspección visual de la embarcación en busca de la posible existencia de fardos de hachís. Así, después de examinar las distintas áreas de mercante, se localizó en una determinada zona del suelo un área sospechosa donde había "pintura fresca".

Según ha explicado Reche, ante las sospechas que mostraba este área, se hizo un examen más exhaustivo hasta comprobar que el área había sido recientemente alterada. De esta manera, se ha determinado que entre poco después de las 2,00 horas y el abordaje del barco se había depositado droga en un doble fondo del barco, que posteriormente fue cerrado, soldado y pintado, de forma que incluso "se añadieron elementos para disimular que tuviera una cierta antigüedad, simulando que estuviera sucio".

Así las cosas, tras dar con el escondite del estupefaciente, se dio autorización para el traslado del barco hasta el Puerto de Almería. Por el momento, los investigadores desconocen el origen y destino final que tendría este cargamento que operaba en la Ruta del Mediterráneo Oriental, donde ya se han intervenido más de doce embarcaciones con grandes cantidades de droga.

martes, 12 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera y Policia Nacional interceptan 2.000 kgs. de hachís en aguas de Cartagena

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado un yate que transportaba unos 2.000 kilos de hachís en aguas de Cartagena (Murcia) y han detenido a los tres tripulantes que iban a bordo.

La droga, según han informado fuentes de ambos cuerpos en un comunicado, estaba distribuida en unos 65 fardos repartidos en diferentes estancias de la embarcación.

La operación, denominada Sándalo, se puso en marcha cuando la policía detectó la presencia de un yate a motor que se encontraba a la deriva a unas 15 millas de la ciudad de Cartagena.

Los agentes efectuaron entonces una visita al buque, en la que hallaron los fardos con resina de hachís, por lo que se procedió a la detención de los tres tripulantes, dos de ellos de nacionalidad española, así como a la aprehensión del yate para su traslado al puerto de Cartagena.

La operación ha sido llevada a cabo conjuntamente por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia y de la Udyco central de la comisaría general de Policía Judicial, con la colaboración de las comisarías de Almería y Cartagena.

lunes, 11 de mayo de 2015

11 de Mayo de 2015. Operación "Snake": 30 detenidos entre la mafia china por blanqueo de capitales

11/05/2015
Agentes de la Unicidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han llevado a cabo una importante operación en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada y en los distritos de Vallecas y Usera con innumerables registros en naves industriales y la detención de unas 30 personas, en su mayoría de nacionalidad china. Se trata de una macro redada policial contra una red que dirigía un entramado de empresas dedicado a comprar mercancías y venderlas en España sin pagar impuestos y tasas. Fuentes de la investigación han señalado que la Agencia Tributaria detectó que, solo en un año, habrían defraudado más 14 millones de euros.
Todo indica que la cantidad de esta red que operaba desde el polígono Cobo calleja manejaba cantidades astronómicas de dinero, hasta el punto de que Guardia Civil y Vigilancia Aduanera creen que lograron sacar de España 300 millones d euros en efectivo y llevarlos a China. Aunque la mayoría de los detenidos son chinos también hay varios españoles.
La operación se puso en marcha a primera hora de la mañana, con registro de naves y almacenes en el polígono Cobo calleja (Fuenlabrada9, en los distritos madrileños de Usera y Vallecas, así como en Valencia y Barcelona, ciudades en las que también se han practicado detenciones.
Las cantidades de dinero que han movido son ingentes pero todo se iba a China. También hay indicios firmes de que blanqueaban dinero a empresarios chinos a cambio de una comisiónes.

viernes, 8 de mayo de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera en twitter.

Échale un vistazo a POLICÍA ADUANAS (@noticiassva): https://twitter.com/noticiassva?s=09

Operación "Bisbal": Aduanas-Vigilancia Aduanera y Guardia Civil desarticulan organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

Detenidos 23 integrantes de una organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

En la operación “Bisbal”, se han intervenido 7 vehículos utilizados para el contrabando de tabaco, más de 55.000 cajetillas de tabaco valoradas en 240.567 euros y más de 51.000 euros en metálico

El tabaco era introducido oculto en vehículos todo terreno por las pistas forestales entre Andorra y La Seu d’Urgell (Lleida) para después comercializarlo en el territorio nacional

Se estima que la organización ha podido introducir en territorio español la cantidad aproximada de 430.000 cajetillas procedentes de Andorra con un valor aproximado de 2 millones de euros
Detenidos 23 integrantes de una organización dedicada al contrabando de tabaco procedente de Andorra

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación BISBAL, desarrollada en las provincias de Lleida y Barcelona, han procedido a la detención de 23 personas pertenecientes a una organización dedicada a introducir y distribuir tabaco de contrabando  procedente de Andorra.

En la operación se han realizado varios registros en almacenes propiedad de los detenidos y se han intervenido un total de 55.460 cajetillas de tabaco de contrabando valoradas en 240.567 euros, así como cinco turismos y dos camiones utilizados para el transporte del tabaco y 51.290 euros en metálico.

La operación se inició a finales del pasado año, cuando los agentes detectaron a un grupo de personas que podría estar dedicándose a la introducción de tabaco, procedente de Andorra a La Seu d’Urgell (Lleida) y a una localidad próxima a Barcelona para luego distribuirlo por el resto del territorio nacional.

Continuando con las investigaciones, a finales del 2014 los agentes procedieron a detener a uno de los integrantes de la red en las inmediaciones de Lleida donde se le intervino 18.000 cajetillas de tabaco rubio, valorados en más de 75.000 euros.

Fruto de esta detención, los agentes pudieron confirmar la existencia de  esta organización por lo que se estableció un dispositivo de vigilancia y control sobre la red.

Como consecuencia de este dispositivo y tras varios meses de investigaciones, a finales del pasado mes de marzo se llevó a cabo la primera fase de explotación de la operación donde se procedió a la detención de 5 personas en las inmediaciones de la Panadella (Barcelona), y a la incautación de más de 18.400 cajetillas de contrabando, valoradas en más de 83.000 euros, y más de 50.000 euros en metálico. Se da la circunstancia de que una de estas personas, era la misma que había sido detenida en la primera intervención de meses antes.

Posteriormente, se procedió a la segunda fase de explotación de la operación, en la que se detuvo a 7 personas en las localidades próximas a la frontera hispano-andorrana y a la intervención de 19.000 cajetillas de tabaco de contrabando valorado en 81.700 euros.

Por último, durante el  mes de abril y como finalización de la operación, se detuvo a otras 11 personas pertenecientes a la misma organización.
Pistas forestales entre Andorra y Lleida

La organización introducía el tabaco en vehículos todo terreno por las pistas forestales entre Andorra y La Seu d’Urgell (Lleida). Una vez introducido el tabaco de contrabando disponían de varias instalaciones para guardarlo, tanto en la zona próxima a la frontera hispano-andorrana como cerca de Barcelona. Asimismo, cambiaban frecuentemente el almacenaje del tabaco para dificultar la labor policial.

Posteriormente, para distribuir el tabaco utilizaban camiones preparados para su transporte. En estos desplazamientos la red utilizaba vehículos lanzaderas encargados de avisar de la presencia policial y contaban con ciertos puntos estáticos de vigilancia.

Se estima que la organización ha podido introducir en territorio español la cantidad aproximada de 430.000 cajetillas procedentes de Andorra con un valor aproximado de  2 millones de euros.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil de Lleida y los agentes de la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Lleida.

Enésimo golpe de Aduanas-Vigilancia Aduanera al narcotráfico, operación "Dario", 1'8 toneladas de hachís

La Agencia Tributaria interceptó ayer a unas 90 millas al sur de Cartagena, un mercante con bandera de Sierra Leona, de nombre ‘Mehtap’, cuando transportaba 1.800 kilogramos de resina de hachís, previamente alijados desde una embarcación neumática. El valor de la droga superaría los tres millones de euros.

Con esta operación son ya doce, desde el mes de mayo de 2013, las aprehensiones de grandes cantidades de hachís realizadas por la Agencia Tributaria en la ‘ruta del Mediterráneo Oriental’, con un balance de más de 110 toneladas de droga incautadas. En el último año, los dispositivos de control dispuestos en ruta comercial del Mediterráneo por las autoridades de Francia, Italia y España han derivado en la interceptación de doce buques que portaban una importante carga de hachís.

La operación, denominada “Darío”, arranca cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria con la colaboración de la Aduana Francesa detectan a este mercante, de 55 metros de eslora, navegando en una zona inhabitual para una nave de esas características.

Establecido el oportuno dispositivo aeronaval, compuesto por los patrulleros ‘Alca’ y ‘Abanto’, con base en Almería y Murcia, respectivamente, y una vez obtenida la autorización de Sierra Leona, se dirigieron a la zona para tratar de localizar y abordar al mercante.

Al tomar el control del barco los funcionarios descubrieron en la cubierta una cantidad indeterminada de fardos de hachís que, a falta del pesaje oficial, podrían superar los 1.800 kilos de esta droga, cuyo valor en el mercado ilícito superaría los tres millones de euros.

De inmediato se procedió a la detención de los ocho tripulantes de la embarcación, así como a la aprehensión del buque y posterior traslado del mismo al Puerto de Cartagena. Los detenidos, seis de ellos de nacionalidad georgiana, uno de nacionalidad turca y otro de nacionalidad siria, el buque y la droga, pasarán en breve a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena.

jueves, 7 de mayo de 2015

Condenan a dos hombres por alijar en una playa de Torrox una tonelada de hachís

La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a tres años de prisión y a una multa de dos millones de euros por un delito contra la salud pública, con la atenuante de drogadicción. Su compañero ha sido sentenciado a diez meses de cárcel y a 16.000 euros por blanqueo de capitales. Ambos alijaron casi 1.070 kilos de hachís en las playas de Torrox.

A las 16.00 horas del 8 de enero de 2011, los funcionarios de la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera tuvieron conocimiento de la existencia de dos embarcaciones «neumáticas que estaban alijando en dos de recreo, y que se dirigieron al varadero de la playa de Torrox».

Los acusados, junto a otros no identificados, introdujeron y escondieron en el interior de la embarcación fardos de arpillera, considera probado el tribunal, que contenían una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser hachís. En concreto, el primero de los procesados y un compañero introdujeron en la barca Cuatro más uno, de siete metros de eslora, 81 bultos de arpillera que contenían 497,5 kilos de hachís.

En la barca Pesassus, de siete metros de eslora también, se escondieron 97 bultos de arpillera con 570 kilos de hachís. El segundo procesado adquirió esta barca por 15.000 euros con dinero de actividades ilícitas.

miércoles, 6 de mayo de 2015

Hemeroteca: Operación " Sophie", 4'3 toneladas de hachis incautadas por Aduanas- Vigilancia Aduanera


La Agencia Tributaria ha dado por cerrada la Operación Sophie’, desarrollada en Murcia por el Servicio de Vigilancia Aduanera y en la que se han aprehendido 4.320 kilogramos de hachís. Como resultado de este operativo, han sido detenidas cinco personas y se ha decomisado un pesquero. La droga incautada hubiera alcanzado en el mercado ilícito de drogas un valor de 6.177.000 euros.
La operación se inició el pasado día 9 de diciembre de 2010, cuando los medios aeronavales de la Agencia Tributaria detectaron un pesquero de nombre 'Siroco', de 12 metros de eslora, que realizaba una navegación sospechosa para la actividad pesquera. La embarcación fue interceptada a las 16,30 horas a 24 millas al sur de Cartagena por la dotación del patrullero 'Abanto' del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria con base en Cartagena.
Al subir a bordo, los funcionarios de Aduanas encontraron en la bañera y en el resto de las dependencias del pesquero 141 fardos de arpillera, que se utilizan habitualmente para transportar hachís.
Los funcionarios, adscritos al Área Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia, intervinieron la embarcación y detuvieron a los cinco tripulantes, incluido el patrón, siendo trasladados a Cartagena esa misma tarde. Algunos detenidos habían sido investigados anteriormente por los funcionarios de Vigilancia Aduanera por su implicación en el tráfico marítimo de drogas.
La operación se ha dado por finalizada hace unos días cuando se han considerado ultimadas todas las diligencias policiales encaminadas al desmantelamiento de la organización criminal.
Tanto la droga, como los detenidos y la embarcación intervenida han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Cartagena.
http://www.laverdad.es/murcia/20110613/local/region/operacion-sophie-201106131236.html

domingo, 3 de mayo de 2015

Medalla al mérito del Plan Nacional sobre Drogas al Servicio de Vigilancia Aduanera en reconocimiento a su lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales

BOE Sábado 2 de mayo de 2015

Resolución  de 18 de diciembre de 2014, de la Delegación  del Gobierno para el Plan  Nacional  sobre  Drogas,  por la que  se otorga  la Medalla  de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional  sobre Drogas al Área Regional  de Vigilancia Aduanera de la Dependencia Regional de  Aduanas e  Impuestos Especiales de la Delegación Especial  de la  Agencia  Estatal de  Administración  Tributaria de Andalucía. En consideración a los méritos y circunstancias de extraordinaria relevancia que concurren en el Área Regional de  Vigilancia  Aduanera  de la  Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos  Especiales de la Delegación Especial de la  Agencia Estatal de Administración  Tributaria de  Andalucía, por su eficacia en la lucha contra el narcotráfico por vía marítima y a través de los recintos  aduaneros  y la investigación  del  blanqueo  de capitales asociados al narcotráfico, a  propuesta del Subdirector  General de Gestión de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2023/1995, de 22 de diciembre, y en su normativa de desarrollo, resuelvo conceder  la Medalla de Plata de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas al Área Regional de Vigilancia  Aduanera de la Dependencia Regional de Aduanas e Impuestos  Especiales de la Delegación Especial de la  Agencia Estatal de Administración  Tributaria de  Andalucía como reconocimiento  y  agradecimiento  públicos al mismo. Madrid,  18 de diciembre de 2014.–El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de  Asís Babín Vich.