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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



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viernes, 21 de agosto de 2015

El último golpe policial hace perder a los clanes gallegos del narcotráfico 4 toneladas de cocaína y 6 de hachís este año

Un palangrero luso, fletado por narcos gallegos para realizar un transporte de cocaína desde Sudamérica a Vigo, ha sido apresado en Madeira con 1.500 kilos de cocaína por las fuerzas antidroga de Portugal en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera español y la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes Europea con sede en Lisboa. A bordo del Miguel Santos han sido detenidas siete personas, cinco son ciudadanos lusos, otro procede de un país africano y el último sería un español con antecedentes por narcotráfico, si bien se comprueba su identidad pues al parecer viajaba con documentación falsa. De momento no hay detenidos en España aunque la operación sigue abierta.

La investigación sobre el grupo de narcos gallego permitió conocer que el Miguel Santos, con base en el puerto portugués de Peniche, se preparaba para cruzar el océano Atlántico en busca de un alijo de cocaína. Las fuerzas antidroga seguían sus pasos desde que el pasado mes de mayo salió del puerto de Vigo dispuesto a cruzar el Atlántico con una tripulación formada por ciudadanos lusos.
El Miguel Santos es un pesquero de 33 metros de eslora y ocho de manga que navega con bandera de Portugal bajo el identificativo de llamada CUMD. Los investigadores sostienen que en esta ocasión el palangrero no iba a pescar, sino que fue contratado por un grupo de narcos gallegos exclusivamente para realizar el transporte de la droga. Este es el tercer gran alijo marítimo de cocaína que las organizaciones gallegas han visto frustrado en lo que va de año.

En enero el Greco de la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera apresaban el pesquero Coral I cuando transportaba tonelada y media de cocaína para la red del histórico narco cambadés Rafael Bugallo, O Mulo, y hace apenas unos días el Greco desarticulaba la banda de Os Peques en Arousa tras intervenir un velero con 600 kilos de coca y tres alijos de 6.500 kilos de hachís.

jueves, 20 de agosto de 2015

Centro Marítimo de Operaciones Antinarcoticos, Policia Portuguesa y Aduanas-Vigilancia Aduanera interceptan 1.400 kgs de cocaína en operación antidroga conjunta.

La Policía lusa detuvo a siete hombres y se incautó de más de 1.400 kilos de cocaína procedentes de Sudamérica en una operación antidroga realizada en la isla portuguesa de Madeira, informaron hoy las autoridades.

Según explicó la Policía Judicial (PJ) en un comunicado, la droga se halló en una embarcación pesquera de 33 metros de eslora, en el interior de un compartimento sellado.

Según la PJ, los 1.409 kilos de cocaína allí encontrados fueron transportados por los detenidos por vía marítima desde Sudamérica, hasta que las autoridades les abordaron a unos 370 kilómetros de Madeira, archipiélago portugués situado a 700 kilómetros de la costa africana.

La operación fue conducida por la Unidad Nacional de Combate al Tráfico de Estupefacientes de la PJ, con colaboración del Servicio de Vigilancia Aduanera de España y el Centro Marítimo de Operaciones y Análisis-Narcóticos (MAOC-N, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, así como de la Marina y la Fuerza Aérea lusas.

Además de la droga y el barco, la policía se incautó de material de telecomunicaciones e informático y dinero en efectivo.

Los detenidos, de entre 27 y 79 años, se encuentran en prisión preventiva.

martes, 18 de agosto de 2015

El próximo 1de Octubre dará comienzo el juicio contra el presunto capo gallego del narcotráfico Vázquez Roma

El arousano Ramiro Vázquez Roma y su clan se sientan en el banquillo el 1 de octubre - A la veintena de procesados y abogados se suman un centenar de testigos

El macrojuicio contra la organización liderada por el presunto capo cambadés Ramiro Vázquez Roma, desarticulada en 2007 tras sembrar de fardos de droga las Rías Baixas durante la persecución de dos planeadoras por las rías de Vigo y Arousa y acusada del transporte de 4.000 kilos de cocaína, ya tiene fecha. Ocho años después de la operación Piraña, la Audiencia de Pontevedra sentará en el banquillo a la red de narcos el próximo 1 de octubre, pero dada la magnitud del número de procesados, así como de testigos y peritos citados se desconoce cuándo concluirá la vista.

En la sala se darán cita, además del tribunal, los veinte procesados y sus respectivos abogados, así como un centenar de testigos que declararán a lo largo de varias semanas. No se descarta que el juicio se traslade a la sede de la Xunta en Campolongo (Pontevedra), como ocurrió con el macrojuicio a la red de blanqueo del narco José Antonio Pouso, Pelopincho, en 2011.

El fiscal Antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, solicita penas que suman 300 años de prisión y multas que superan los 12.400 millones de euros para el presunto cabecilla y otros 19 supuestos integrantes del "clan Roma" vecinos de Arousa, O Rosal, Bueu y Vigo. La Fiscalía les imputa presuntos delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se les atribuye un alijo de 4 toneladas de cocaína valorado en cien millones de euros, que lanzaron al mar los tripulantes de dos planeadoras, construidas en un astillero luso vinculado a Ramiro Vázquez, al verse sorprendidas por el servicio de Vigilancia Aduanera. Una embarcación embarrancó en Porto Meloxo (O Grove) y la otra en O Morrazo. Durante meses muchos de los fardos fueron llegando a la costa y otros acabaron en las redes de varios pesqueros.

La pena más alta se pide para Vázquez Roma, un total del 27 años de cárcel por delitos contra la salud pública, jefe de organización criminal y blanqueo de capitales del narcotráfico. El fiscal sostiene que el arousano tenía contactos directos con los cárteles colombianos de la droga y con los distribuidores. Para Jorge Lorenzo Santiago y Daniel Dios, se solicitan 22 años de prisión y casi 401 millones de euros en multas, mientras que para Santiago Casal la pena es de 21 años. Arturo Rosa Bermúdez se enfrenta a 18 años y 400 millones de multa.

miércoles, 12 de agosto de 2015

Desarticulado entramado en Mallorca dedicado al contrabando y las falsificaciones

El Servicio de Vigilancia Aduanera-Aduanas de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado en Mallorca varias empresas dedicadas al contrabando de falsificaciones en dos operaciones conjuntas en las que han imputado a tres empresarios y se han incautado de productos falsos por más de 280.000 euros.

La primera operación, denominada Chanuar, se inició por las sospechas que despertaron en funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil de la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de Palma de Mallorca las importaciones de un empresario de Llucmajor que eran despachadas por otras aduanas diferentes a la de Mallorca, en un intento de evadir sus controles, ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en un comunicado.

La UAR detectó y siguió una expedición comercial de un contenedor procedente de un país no perteneciente a la UE desde su llegada al territorio aduanero comunitario y hasta el puerto de Palma, donde fue inspeccionado, al igual que el almacén del empresario receptor de la mercancía.

Como resultado se intervinieron un total de 20.235 artículos falsificados, como calzado de las marcas "Havaianas" y "All Star", bebidas alcohólicas "Jack Daniels" y complementos "Robín Ruth" entre otras, cuyo valor asciende a un total de 275.227 euros.

El empresario responsable ha sido imputado por la importación, venta y distribución de mercancías de comercio ilícito, sujeto a la legislación vigente sobre propiedad industrial e intelectual.

La segunda operación, denominada Printer y también de lucha contra la piratería industrial comenzó a raíz de la detección de unas actividades e importaciones sospechosas por parte de varias empresas, que dieron lugar a la localización de dos almacenes, pertenecientes a dos empresas diferentes, que estaban relacionadas entre sí, tal como reveló el análisis de facturas.

En la fase operativa, los agentes accedieron a los almacenes e intervinieron la mercancía falsificada. Además hallaron seis planchas industriales para estampación de camisetas.

En total se han intervenido 1.752 artículos falsificados y 3.975 unidades de estampación, cuyo valor tasado asciende a un total de 11.134 euros.

Como resultado de esta operación, dos empresarios han sido imputados por la falsificación, venta y distribución de mercancías de ilícito comercio sujeto a la legislación vigente sobre propiedad industrial e intelectual, quedando las actuaciones a disposición de autoridad judicial, sin descartarse otras actuaciones.

Las dos operaciones han sido desarrolladas en el marco de las actuaciones en la Aduana de Palma de Mallorca, y de forma conjunta entre miembros de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera-Aduanas de la Agencia Tributaria.

lunes, 10 de agosto de 2015

Londres acusa a España de violar su soberanía nacional

Las acusaciones de Londres se refieren a un incidente que, según la Policía Real de Gibraltar, se produjo a las tres de la madrugada del domingo cuando un barco y un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad españolas perseguían a otro barco español. Para tratar de darle alcance, el Servicio de Vigilancia Aduanera español desplegó otra embarcación más pequeña que llegó hasta la proximidad de la costa de Sandy Bay, en el Peñón.

El Gobierno británico ha acusado este domingo a España de "violar la soberanía del Reino Unido" por las "repetidas incursiones" de barcos de las fuerzas de seguridad españolas en aguas pertenecientes a Gibraltar.

En un comunicado, el secretario de Estado británico de Asuntos Exteriores, Hugo Swire, dijo que los navíos españoles han estado "persiguiendo barcos que podrían haber cometido delitos", pero consideró "inaceptable" e "ilegal" la operación.

"El 9 de agosto barcos estatales españoles entraron repetidamente en aguas del territorio británico de Gibraltar sin notificarlo a las autoridades gibraltareñas", explicó el secretario de Estado en la nota.

"Entendemos -prosiguió Swire- que los españoles estaban persiguiendo a barcos que podrían haber cometido delitos. Sin embargo, es totalmente inaceptable e ilegal, de acuerdo con la legislación marina internacional, entrar en nuestras aguas sin notificarlo".
El representante de la diplomacia del Reino Unido aseguró que Londres abordará "urgentemente" con "las autoridades españolas" esta "clara violación" de la soberanía británica por "otro país de la UE (Unión Europea)".

La agencia de noticias británica PA recoge también unas declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en las que califica de "indignante" la situación.

Según Picardo, efectivos de la Marina española y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) han desarrollada una operación durante los dos últimos días.

Picardo insistió en que las fuerzas de seguridad españolas deberían haberse puesto en contacto con la Policía de Gibraltar toda vez que tenían claro que la persecución de los delincuentes les llevaba a territorio británico.

El Gobierno español ha rechazado de plano los hechos y se ha negado siquiera a calificar como "incidente" la acusación vertida por el Ejecutivo de David Cameron. "No hay incidente. España reconoce esas aguas como españolas", han asegurado fuentes del Ministerio de Exteriores a la agencia Europa Press. "Los barcos realizan tareas de control rutinario contra actividades ilegales, como puede ser el contrabando de tabaco o la pesca ilegal, en el cumplimiento de la ley", han añadido.

domingo, 9 de agosto de 2015

Hacienda redoblara la lucha contra el fraude en los pagos en efectivo y las fábricas clandestinas de tabaco

El Ministerio de Hacienda se ha marcado entre sus objetivos para 2016 redoblar la lucha contra el fraude con dinero en efectivo. Además de la ya conocida limitación a 2.500 euros de los pagos en efectivo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2016 se anuncia, en el apartado referido a la lucha contra el contrabando, que «se intensificarán las operaciones de control de efectivo en zonas de riesgo. Se potenciará la colaboración con los servicios aduaneros de los países de origen o destino de los fondos mediante el intercambio de información sobre la situación patrimonial o antecedentes de las personas portadoras de medios de pago».

Las operaciones en efectivo son una de las principales grietas por las que se escapan impuestos. Al realizarse, se evita el pago de impuestos como el IVA, de ahí el énfasis del Gobierno por erradicarlas. La medida más importante para tratar de frenarlas se aprobó en 2012, cuando se limitó a 2.500 euros cada operación comercial de venta o prestación de servicios para residentes en España. En el caso de que la operación comercial se realice con extranjeros, el límite se eleva a 15.000 euros –o contravalor en divisas– siempre y cuando se documente la identidad de la persona que compra. Este extremo se comprueba con una fotocopia del pasaporte o documento de identidad equivalente.

Para evitar operaciones de fraude de ley mediante el fraccionamiento de pagos, ahora se suma el total de partidas pagadas para adquisición de bienes o prestación de servicios. Esto persigue evitar que se hagan múltiples facturas de importes inferiores a 2.500 euros o que se fraccionen pagos en efectivo por debajo de esta cantidad. Si la suma total de la operación es superior a 2.500 euros, no se debe poner en práctica esta fórmula de pago.

El alcance de los pagos en efectivo se extiende más allá de las propias monedas y billetes. Se incluyen también cheques bancarios al portador y cualquier otro medio análogo de pago en el que no quede claro el origen y destino de los fondos como los titulares.

Tabaco

La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera también prestará especial atención el año próximo al contrabando de tabaco. Cada año, esta práctica ilegal le cuesta a las arcas del Estado unos 1.300 millones de euros, según cálculos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT). Entre las actuaciones que proyecta, Hacienda «intensificará la investigación dirigida a la detección de actuaciones de fabricación ilícita de cigarrillos en nuestro país, nueva tipología de fraude consolidada en los últimos años por parte de grupos criminales muy especializados originarios, en su mayoría, de Europa del Este», asegura el proyecto.

En el ámbito de colaboración de la Agencia Tributaria con otros organismos públicos, se van a desarrollar «actuaciones de colaboración con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) con el objetivo de obtener y tratar la información con relevancia tributaria contenida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones».

viernes, 7 de agosto de 2015

Aduanas-Vigilancia Aduanera desmantela una organización criminal dedicada a la importación de droga desde Brasil

El Servicio de Vigilancia Aduanera-Aduanas de la Agencia Tributaria ha desarticulado una organización que traficaba con todo tipo de drogas desde Brasil a España y que tenía su centro de operaciones en Cataluña. La organización también poseía varias plantaciones de marihuana tipo invernadero y una asociación cannabica para su consumo. Se han detenido a once personas e imputado a otras catorce. La operación, denominada "Watussi", se inició hace un año con las investigaciones sobre una embarcación sospechosa, que pudiera transportar cocaína desde Brasil a España. Este inicio supuso la coordinación de la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Brasil. También se contó con la colaboración de la Policía Judicial Portuguesa para controlar la llegada a Portugal de embarcaciones narcotraficantes. El líder de la organización es un ciudadano español residente en Hospitalet de Llobregat que viajaba frecuentemente a Brasil. Poseía numerosos bienes, vehículos, embarcaciones, motocicletas, locales comerciales, parkings, etc., a nombre de testaferros, para ocultar así los beneficios que le proporcionaban sus actividades de narcotráfico. La organización desarrollaba su actividad criminal en todas las ramas del narcotráfico: cocaína, cannabis y drogas de diseño y suministraban al mercado español, portugués y brasileño. Para ello habían creado diferentes sociedades ficticias, cada una con una finalidad. Unas dedicadas al alquiler de embarcaciones en España y Portugal para traer la cocaína desde Hispanoamérica. Otras, como comerciantes al por mayor de semillas y abonos de marihuana, para poder comprar a mejor precio estas sustancias. Incluso crearon una asociación cannábica para poder vender dicha sustancia con impunidad y utilizarlo como tapadera para las cuatro plantaciones de marihuana tipo invernadero, algunas escondidas tras falsas paredes en pisos y locales,  que tenían en diferentes domicilios en Calella, Corbera del Llobregat, Sant Antoni de Vilamajor y Hospitalet de Llobregat. Los miembros de la organización, la mayoría de ellos con antecedentes por delitos violentos, utilizaban inhibidores de frecuencias en los vehículos para dificultar su seguimiento así como el rastreo de sus comunicaciones. Los días 26, 27 y 28 de mayo Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Federal de Brasil procedieron a realizar los primeros operativos. En España se realizaron diez entradas y registros y se procedió a la aprehensión de diversas sustancias estupefacientes y a la detención de  6 personas, incluyendo  los máximos responsables de la organización. Las sustancias aprehendidas fueron las siguientes: - 5.730 gramos de cocaína    .                                              - 58.400 pastillas de metanfetamina en pastillas    . - Cuatro plantaciones de marihuana en diversas localizaciones con un total de 2.042 plantas de cannabis con un peso neto aproximado de 198 kilos. Algunas de las plantaciones estaban escondidas tras falsas paredes en pisos y locales. También se intervinieron 5 vehículos, dinero en efectivo, joyas, relojes, ordenadores, munición, balanzas de precisión, instrumentos de laboratorio, teléfonos móviles, balizas de seguimiento, cámara espía y diverso material que tenía en su poder la organización. En Brasil, en el puerto de Santos (Sao Paulo), el día 27 de mayo fueron intervenidos 121.600 pastillas de éxtasis y 16,20 kg de hachís escondidos en un doble fondo de  un mueble metálico que formaba parte de una exportación de muebles usados. Fueron detenidas cincos personas todas ellas de nacionalidad brasileña. Las investigaciones han podido demostrar que la organización desarticulada recibía cocaína desde Bolivia a través de Brasil por medio de embarcaciones, una de las cuales ha sido intervenida en Portugal, y a su vez enviaba a dicho país y a otros de Hispanoamérica  drogas de diseño y hachís ocultas en exportaciones de mercancía. También utilizaba el sistema del "pitufeo", es decir, el envío de pequeñas cantidades de dinero a través de diferentes personas, para realizar los pagos de las sustancias así como para blanquear los beneficios de la organización. En la fase final de la operación en España se ha imputado a otras catorce personas por los presuntos delitos de contrabando de estupefacientes,  blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La operación ha sido dirigida por la Audiencia Nacional.