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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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jueves, 29 de septiembre de 2016

100 toneladas de hoja de tabaco de contrabando, 1.866 máquinas para su manufacturación y 13 detenidos

Operación conjunta de Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria

En la operación ‘Robust" se ha detenido a 13 personas, practicado 5 registros y además de las 100 toneladas de tabaco  se han intervenido 1.866 maquinas para su manufacturación, 3 vehículos de alta gama

Disponían de una gran cartera de clientes que captaban mediante su página web

Utilizaban, sin ningún tipo de control sanitario, productos químicos para mejorar el sabor y olor del tabaco

A estas personas se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la Hacienda Pública 

Una investigación conjunta desarrollada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la denominada operación ‘Robust", ha permitido desmantelar la infraestructura de almacenamiento y distribución de una organización de contrabando de labores de tabaco, llevando a la detención de trece personas y la incautación de 100.000 kilos de labores de tabaco valorado en 16 millones de euros, en lo que supone la mayor aprehensión de picadura de tabaco realizada hasta la fecha en España.

En la denominada operación ‘ROBUST' se han practicado cinco registros en diversos domicilios y naves industriales en diferentes municipios de Valencia y Badajoz, en los que se han intervenido, además de los 100.000 kilos de labores de tabaco, 1.866 maquinas para la manufacturación de productos del tabaco y maquinaria pesada para el secado del tabaco, así como números sacos que contenían sustancias químicas para su uso en la elaboración del producto final.

Más de ocho meses de investigación

Esta operación se inició en enero del presente año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de una página web donde se ofertaba diferentes variedades de tabaco y productos relacionados con su consumo.

Efectuadas las comprobaciones pertinentes se constató que las sustancias analizadas se trataban de labores de tabaco y dicha actividad está sujeta a impuestos especiales.

La empresa en cuestión simulaba dedicarse a una  actividad legal (venta de hoja de tabaco) pero, en realidad, realizaba la transformación de la hoja de tabaco para vender el producto resultante al por menor a través de internet.

Con esta operativa conseguían evadir los controles de las autoridades competentes sanitarias, debido a que su presunta actividad comercial  solo consistía en la distribución del producto y no en su elaboración para su consumo final.

Por tal motivo, y con todos los datos aportados por las investigaciones efectuadas, se procedió a dar inicio a la explotación de la operación para proceder a la detención de los integrantes de la organización.

En la fase de explotación de este operativo se ha podido detener a 13 personas (10 varones y 3 mujeres) de nacionalidades polaca y española y de edades comprendidas entre los 22 y 60 años.

En los registros realizados en las localidades valencianas de L´Eliana, Lliria, Riba- Roja del Turia y Bétera, además de en Badajoz, los encargados del caso procedieron a la intervención de un total de 100 toneladas de tabaco, 1.866 máquinas para la manufacturación de productos del tabaco y diverso material para su consumo.

Efectos intervenidos

El valor del tabaco incautado rondaría los 16 millones de euros, estimándose que del género aprehendido resultaría una deuda por los impuestos especiales de más de dos millones de euros. Así mismo se intervinieron 3 vehículos de alta gama, 2 furgonetas y una motocicleta de gran cilindrada.

Los agentes también localizaron maquinaria pesada para el secado del tabaco y para el complemento de este con aditivos y conservantes, además de varios sacos de productos químicos, sin ningún tipo de control sanitario utilizados para mejorar el olor o sabor del tabaco.

Con esta operación se ha logrado desmantelar tres puntos dedicados a la transformación y elaboración clandestina de tabaco para su venta a través de Internet. De este modo se ha evitado que se pongan en circulación más de 100 toneladas de tabaco que no presentaban los controles sanitarios requeridos.

La operación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valencia y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Valencia, ha contado con el apoyo del GRS Nº3 de Valencia y la Unidad de Apoyo Informático de Alicante y de la Inspección de Aduanas de Valencia, así como con la colaboración de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de Badajoz.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgados de Instrucción nº 4 de Lliria (Valencia).

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martes, 27 de septiembre de 2016

Operación "Lantano": Interceptada en Cartagena una embarcación con 1'5 toneladas de hachís

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria interceptó este domingo a las 16.00 horas una embarcación de recreo tipo 'sloop', llamado 'Maral', de 13 metros esolar y matrícula española, cuando transportaba 50 fardos, con 1.500 kilos de resina de hachís. La embarcación se encontraba a 40 millas náuticas, al sur de Cartagena. El valor, en el mercado ilícito, de la droga intervenida estaría muy cercano a los dos millones y medio de euros.

La operación, denominada 'Lantano', arranca cuando medios aéreos de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectaron en la mañana del 25 de septiembre, una embarcación neumática cargada de fardos de resina de hachís navegando sin un rumbo definido. Avistada la embarcación, se ordena su seguimiento, control y vigilancia a los medios aeronavales de Aduanas destinados en la Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Murcia.

El seguimiento y control de esa goma permitió identificar al velero 'Maral' que se dirigía a su encuentro, quien recibió la carga de la droga que transportaba aquella, momento en el que se ordenó su abordaje a la tripulación del patrullero 'Abanto' de la Base Marítima de Cartagena. Una vez que el 'Abanto' se aproximó al velero y se le realizaron las señales acústicas y luminosas para que se detuviera, sin que sus tripulantes ofrecieran resistencia alguna a las actuaciones de aproximación e inspección, los funcionarios de Vigilancia Aduanera que llevaron a cabo el abordaje pudieron confirmar, desde la cubierta del velero, que las distintas dependencias del velero estaban cargadas de fardos de hachís.

A partir de ese momento los funcionarios de Vigilancia Aduanera procedieron a la detención de los tres tripulantes del 'sloop' y al control y al traslado al Puerto de Cartagena de la embarcación intervenida, de los detenidos y de la droga aprehendida.

Los detenidos, de nacionalidades española, húngara y marroquí, la embarcación y la droga aprehendida pasarán en breve a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de Cartagena.

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sábado, 24 de septiembre de 2016

80 toneladas de tabaco aprehendidas, 10 detenidos y dos fábricas ilegales de tabaco desmanteladas por Vigilancia Aduanera y Guardia Civil en una operación contra el contrabando

Ochenta toneladas de tabaco en hoja, dos naves convertidas en fábricas ilegales de tabaco en Bétera y Riba-roja y una decena de detenidos. Es el resultado de un importante operación policial desarrollada por la Guardia Civil y Aduanas que ha permitido desmantelar una organización internacional que desde hace meses llevaba manufacturando de manera clandestina miles de kilos de tabaco de liar en la Comunitat Valenciana, desde donde se distribuía al resto de España.

La investigación dio comienzo a principios de este año, después de que se detectara un creciente mercado ilegal de tabaco para liar, un producto que ha visto disparadas sus ventas desde que dio comienzo la crisis, dada la carestía de los cigarrillos ya fabricados que se venden en estancos y establecimientos habilitados para ello.

La operación policial, en la que han participado agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia y agentes de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), dependientes de la Agencia Tributaria, tuvo lugar los pasados martes y miércoles de esta semana. Los investigadores contaron con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).

En la fase de explotación de la operación, los agentes se incautaron de siete camiones de gran tonelaje, repletos de hoja de tabaco seca que la organización importaba desde Polonia. Una vez en Valencia, los tráilers llevaban la materia prima a las naves de Bétera y Riba-roja, donde era triturada y convertida en tabaco rubio picado, del que se emplea para la elaboración casera de cigarrillos.

Venta a través de internet
Una vez picado, el tabaco era envasado para su venta al público, que realizaban mayoritariamente a través de internet, si bien disponían de una cartera de distribuidores locales que se encargaban de las ventas a los clientes finales en distintos municipios valencianos.
Además de las dos naves reconvertidas en fábricas clandestinas de tabaco picado, los agentes registraron media docena de viviendas, entre ellas el chalé donde residía el supuesto líder del grupo. La mayoría de los arrestados son de nacionalidad polaca, aunque también hay algunos españoles, según fuentes jurídicas.

En el interior de los almacenes, los investigadores se incautaron de la maquinaria industrial que la organización había instalado con el fin de tratar el tabaco en sus distintos procesos, desde triturar la hoja, hasta depurarla y envasarla en paquetes para su distribución a media y pequeña escala.

El valor de lo defraudado por esta red asciende a varios millones de euros, a tenor del tiempo que llevaba actuando y de la mercancía intervenida: más de 80.000 kilos de hoja de tabaco en siete camiones en solo una semana.
Es la primera vez que se detecta en Valencia una organización de este calado, capaz de importar, procesar y vender el tabaco liado. Eso sí, con anterioridad ya se habían confiscado importantes cargamentos de tabaco de liar de contrabando en el Puerto: 3.200 kilos en 2011 –en mayo y diciembre– y 35.000, en julio de 2012.

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viernes, 16 de septiembre de 2016

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen un alijo de tres toneladas de hachís en La Línea

Agentes de la Policía Nacional y del Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han intervenido un alijo de más de tres toneladas de hachís en el interior de una vivienda de la localidad gaditana de Línea de la Concepción (Cádiz). Asimismo, se han recuperado tres vehículos todoterreno sustraídos y ha sido detenido un hombre, de 40 años y residente en la localidad, que supuestamente se encargaba de la custodia del estupefaciente.

El alijo fue intervenido el pasado día 9 gracias al control permanente establecido en las costas del municipio linense para prevenir en narcotráfico.

De esta forma, los agentes detectaron una embarcación sospechosa en la playa de Levante, observando cómo varias personas se encontraban desembarcando la mercancía y, tras subirla a tres vehículos todoterreno, abandonaban el lugar a gran velocidad.

Al mismo tiempo, los agentes de la Policía Nacional iniciaron una persecución por tierra, apoyados desde el aire por el helicóptero de Vigilancia Aduanera. Este seguimiento les condujo hasta la zona del Zabal, donde los narcotraficantes se habrían introducido en una vivienda.

LOCALIZACIÓN DEL INMUEBLE

Una vez localizado el inmueble se solicitó la correspondiente autorización judicial para su registro. Cuando accedieron a la casa, el operativo localizó más de 3.000 kilogramos de hachís distribuidos en diferentes lugares del interior.

Además, hallaron en la finca los tres vehículos 4x4, valorados en más de 50.000 euros, sustraídos y empleados para transportar el hachís desde la playa hasta la vivienda. Durante el registro fue detenido un hombre de 40 años, el cual formaría parte de la organización investigada, encargándose concretamente de la custodia de la sustancia estupefaciente.

La investigación continúa abierta con el fin de identificar y localizar a los demás miembros de la trama, entre ellos a los conductores de los tres vehículos que transportaban la droga, los cuales cuando advirtieron la presencia policial abandonaron la vivienda.

La droga y los efectos intervenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial junto al detenido, para el que ha decretado el ingreso en prisión como responsable de un presunto delito de tráfico de drogas y sustracción de vehículos a motor.

La investigación ha sido realizada por agentes de la Udyco pertenecientes a la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de La Línea y miembros de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Video operación conjunta Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, tres toneladas de hachís en La Línea

http://youtu.be/2PKqEhh_Azk





























































































































martes, 13 de septiembre de 2016

15.000 artículos falsificados intervenidos por Policía Local de Palma y Vigilancia Aduanera en una operación conjunta


La Policía Local de Palma y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado hoy un almacén proveedor de material falsificado y de imitación, en una operación en la que se han incautado de unos 15.000 artículos.

También han registrado ocho locales comerciales en los que se sabía que vendían material susceptible de contravenir la legislación fiscal y que podían transgredir la propiedad industrial, han indicado la Policía Local y el Servicio de Vigilancia Aduanera en una nota conjunta.

La mayor parte de los artículos falsificados han sido encontrados en el almacén situado en la calle Gabriel Llabrés.

En este almacén, intervenido y cerrado con precinto judicial, se suministraba habitualmente artículos a vendedores ambulantes, la mayoría bolsos de imitación listos para su venta.

En el interior se han encontrado, además, indicios de artículos preparados para la falsificación.

El dispositivo que se desarrollado en la mañana de hoy, ha estado compuesto por cerca de medio centenar de agentes de ambos cuerpos.

La entrada en los comercios se ha registrado de forma simultánea, y se ha comprobado si había falsificaciones, así como la documentación reglamentaria.

Tras la vigilancia en las calles de Palma, los agentes comprobaron que algunos de estos comercios son proveedores de artículos a los vendedores ambulantes, ya que se verificó el trasiego de ellos en las tiendas.

Los comercios registrados están situados en las calles Oms, Arquebisbe Aspàreg y Gabriel Llabrés.

La operación se ha efectuado atendiendo las demandas vecinales y entidades de comercio, y se enmarcada dentro de las actuaciones que se realizan para combatir la venta de productos falsificados.

Como resultado de la actuación se han levantado diez actas, cuatro por carecer de seguro, otras cuatro de audiencia previa por suspensión de actividad y dos más por carecer de licencia de instalación.

Está previsto que en los próximos días se instruyan las diligencias judiciales.

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Ejercicio aeronaval de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil en la ría de Viveiro

Una embarcación sospechosa próxima a la costa y un operativo que arranca cuando es avistada por los medios aéreos de la Guardia Civil. Sus «extrañas maniobras» parecen indicar que podría estar tratando de entregar un alijo de droga. El escenario, el entorno del puerto de Celeiro y la ría de Viveiro.

En la mañana de ayer, y durante dos horas, efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de Ribadeo, del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Viveiro y la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil con base en A Coruña desarrollaron un ejercicio aeronaval conjunto de actuación contra el narcotráfico.

Desde el helicóptero se alertó, a través del Centro de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo a los efectivos marítimos de la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera que iniciaron la «persecución» de la embarcación sospechosa. Una vez interceptada, «de forma conjunta y coordinada», el ejercicio finalizó con la detención de los supuestos ocupantes que pretendía darse a la fuga en la embarcación.

En el simulacro participaron el Alcaraván II, patrullero de altura del SVA, y una embarcación auxiliar; el patrullero del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Lugo GC-M13 y una semirrígida GC-0906, así como el helicóptero. Unos 30 efectivos intervinieron directamente o prestando apoyo durante el ejercicio, que se coordinó previamente y se analizó una vez finalizado en sendas reuniones de coordinación.

Fuente: la voz de galicia.

sábado, 10 de septiembre de 2016

Intervenidos 520 kgs de cocaína en el puerto de Valencia cuyo valor habría alcanzado los 18 millones de euros.

Una operación conjunta de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se ha saldado con la incautación de 520 kilos de cocaína tras la apertura de un contenedor en el Puerto de Valencia. La droga llegó en un barco procedente de Sudamérica y podría haber alcanzado un valor de unos 18 millones de euros en el mercado ilícito.

La operación antidroga tuvo lugar el pasado sábado tras una investigación de la Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valencia, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi). Los investigadores no han detenido, por el momento, a ninguna persona por su relación con este envío de cocaína, y tampoco se conoce cuál era el destino de la droga, que estaba repartida en 17 bolsas de viaje dentro del contenedor.

Los narcos introdujeron el alijo, una vez más, con el método conocido como gancho perdido, que consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal (madera en este caso) en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta.

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domingo, 4 de septiembre de 2016

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional, en el marco de una operación internacional, incautan en Sevilla cerca de una tonelada de cocaína

Agentes de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una investigación conjunta, se han incautado de 900 kilos de cocaína procedente de Colombia. La droga estaba camuflada en un supuesto cargamento de fruta y oculta en el interior de cajas de bananas. Han sido arrestadas tres personas miembros de una organización que se dedicaba a importar cocaína desde Sudamérica hasta España para su posterior distribución. Aparentaban realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de fruta desde Sudamérica y para ello contaban con una empresa, con sede social en Sevilla, que utilizaban como tapadera.

La investigación comenzó en el mes de abril, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una organización internacional asentada en España dedicada a la introducción de contenedores marítimos con cocaína para su ulterior distribución. Después de realizar las primeras pesquisas, los agentes averiguaron que el grupo, con el objeto de simular una actividad comercial lícita, contaba con una empresa de frutas ubicada en Sevilla. Poco después identificaron al administrador de esta sociedad, quien ya había viajado en dos ocasiones a Colombia a fin de negociar con los proveedores de la droga.

Avanzada la investigación y gracias a la colaboración internacional, se tuvo conocimiento de la llegada al puerto de Algeciras de un cargamento de dos contenedores importados por la empresa tapadera, que había declarado bananas como mercancía legal transportada, tratando de evitar así la acción policial. Uno de esos contenedores podría transportar un palé con supuestas cajas de bananas, que en realidad contenían 900 kilos de cocaína. La mercancía ilegal fue transportada hasta una nave ubicadaen un polígono de Sevilla, donde fue incautada por los investigadores. En ese mismo lugar fueron arrestados dos operarios cuando procedían a su descarga y a continuación fue detenido el administrador de la empresa. Los agentes también se han incautado de diversa documentación relacionada con la empresa y tres teléfonos móviles. La investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones.

La operación ha sido realizada por agentes de la UDYCO Algeciras, la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO Central), UDYCO Alicante, UDYCO Málaga, UDYCO Sevilla y por funcionarios de la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la Aduana de Algeciras, con la colaboración de la OCTRIS francesa y la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos de Ecuador.

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jueves, 1 de septiembre de 2016

Operacion de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil en Isla Cristina se salda con 540 kilos de hachís intervenido y un detenido

Operación conjunta de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Isla Cristina: un detenido y 540 kilos de hachís incautados en una actuación que se produjo a plena luz del día y ante la mirada atónita de las personas que se encontraban trabajando en el muelle local y en la propia ría Carreras. 

Desde el inicio de la mañana ya retumbaba en la localidad el sonido de las aspas de los helicópteros y los sistemas de mensajería echaban humo. "Están buscando algo", señalaban los ciudadanos por las redes refiriéndose a algún alijo, una situación a la que, desgraciadamente, están más que acostumbrados. A las 12:15, aproximadamente, se confirmaba la noticia. Dos helicópteros, uno de Vigilancia Aduanera y otro de la Benemérita, se posaban en la zona trasera de los astilleros, en la explanada de El Divino, y varias patrullas de la Benemérita se apresuraban por tierra a aprehender los fardos. Por mar, una neumática de Aduanas con dos agentes  fuertemente armados custodiaba a la embarcación que portaba la droga, una lancha blanca que habían interceptado previamente y de la que desembarcaron 18 fardos de hachís. 

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