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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



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lunes, 24 de abril de 2017

Aprehendidas 3'7 toneladas de picadura de tabaco de contrabando en Cieza

La operación, denominada 'Marcha', arranca cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectan la remisión por paquetería postal de picadura de tabaco a consumidores de todo el territorio nacional desde Cieza.

Las indagaciones realizadas por los funcionarios de Vigilancia Aduanera les permitieron conocer que un camión de frutas transportaba picadura de tabaco, oculta en cajas de 200 kilogramos cada una, desde Bulgaria hasta una nave del Polígono Industrial de Ascoy, en Cieza.

En esta nave la picadura era manipulada y envasada y, posteriormente, era remitida por servicios de mensajería a consumidores de tabaco de contrabando de toda la península.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera sorprendieron en la nave industrial a dos trabajadores que se encontraban manipulando el tabaco y esperaron hasta que llegasen a la misma los dos responsables de la organización contrabandista. Uno de ellos fue detenido en el mismo inmueble y otro en las proximidades cuando pretendía huir de los agentes.

En el interior de la nave industrial se encontraban las cajas en cuyo interior había 200 kilos de picadura cada una, tabaco en proceso de manipulación y envasado y bolsas preparadas para remitir a los consumidores; arrojando un peso de 3.700 kilogramos, cuyo precio en el mercado ilícito del tabaco superaría los 480.00 euros.

En las mismas instalaciones se encontraban máquinas para picar el tabaco, basculas, máquinas para humedecer el tabaco y bolsas para envasar la picadura, maquinaria y utensilios que fueron aprehendidos junto con el tabaco.

Todo ello se ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de Cieza. Del mismo modo, los cuatro detenidos han pasado a disposición judicial por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública, todos ellos de nacionalidad española.

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viernes, 21 de abril de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen un alijo de 3'4 toneladas de hachís en Huelva

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Policía Nacional han incautado 3.390 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico llevada a cabo en la costa de Huelva que se ha saldado con la detención en el puerto pesquero de Mazagón de tres de los cinco tripulantes de la embarcación intervenida y que continúa abierta.

La operación se inició cuando medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de  la Agencia Tributaria detectaron un eco sospechoso en la pantalla de radar, por lo que pudieron comprobar que se trataba de una embarcación semirrígida cargada de bultos como los usados habitualmente para el transporte de hachís, la cual navegaba sin luces hacia la costa de Isla Cristina (Huelva).

Por ello, a partir de ese momento dispusieron un dispositivo de control y seguimiento sigiloso del objetivo con los citados medios aéreos de Aduanas a los que se sumaron sus embarcaciones de apoyo y contó además con la participación de efectivos terrestres del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional, que se encontraban operativos en la zona de Isla Cristina.

Así, se detectó una embarcación semirrígida cargada de bultos que navegaba sin luces y que se aproximó a un barco pesquero al que traspasó la mercancía. Se trataba de bultos como los usados habitualmente para el transporte de hachís.

Cuando los tripulantes de la barca se aproximaban a la dársena detectaron la presencia del patrullero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, por lo que se apresuraron a entrar en el puerto pesquero de Mazagón, dejando en su atraque el mismo y huyendo a pie sus cinco tripulantes, los cuales se ocultaron en el rompeolas del puerto.

Así las cosas, realizado el dispositivo de búsqueda sobre la zona se consiguió detener a tres de los cinco tripulantes del pesquero. Al mismo tiempo los agentes abordaron el pesquero y comprobaron que en el interior del mismo, sobre la cubierta de popa y sin ocultar, se encontraban los fardos de hachís.

El total de los fardos aprehendidos asciende a 106, lo que arroja un peso aproximado de 3.390 kilos de hachís, así como procedieron a la intervención de la embarcación pesquera. La droga intervenida y los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Moguer (Huelva) en funciones de guardia. La operación continúa abierta.

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martes, 11 de abril de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen en Algeciras un alijo de 267 kilos de cocaína.

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han aprehendido en un operativo conjunto desarrollado en el puerto de Algeciras (Cádiz) un total de 267 kilogramos de cocaína localizados en el interior de un contenedor procedente de Colombia, el cual transportaba carbón.

La actuación se inició cuando miembros de la Policía Nacional alertaron a los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de la posible llegada al puerto de Algeciras de un contenedor que podría obtener cocaína entre la carga legal declarada.

Funcionarios de Vigilancia Aduanera, gracias a la información facilitada, realizaron gestiones necesarias para contrastarla. Así, entre los contenedores investigados se pudo identificar la existencia de uno que tenía origen en Medellín (Colombia) y con destino a Tel Aviv (Israel), en el cual se había declarado el transporte de sacos con carbón vegetal.

Una vez localizado el contenedor que portaba el carbón, se procedió al control de su descarga, y a continuación a su apertura para su registro. La localización de la droga resultó complicada, pues esta se hallaba oculta entre la carga legal declarada, en una variante de la técnica habitualmente utilizada y conocida como "gancho ciego", que consiste en la utilización por las organizaciones contrabandistas de una expedición comercial legal para la ocultación de sus envíos de droga entre la carga.

Los sacos "contaminados" se hallaban cargados con pastillas de aproximadamente un kilo de peso, envueltas en plástico para aislar y proteger su contenido, que resultó ser cocaína de gran pureza, en un peso bruto total aproximado de 267 kilogramos.

La droga y las actuaciones han sido puestas a disposición del titular del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

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Dos detenidos e intervenidos en Mallorca 2,5 kilos de cocaína de gran pureza procedentes de Colombia.

La jueza de guardia de Inca envió ayer a prisión a un hombre de 49 años detenido en Alaró al recibir un envío de dos kilos y medio de cocaína. Su hijo, de 23 y que también fue arrestado en el operativo, quedó en libertad. Ambos son españoles, residen en Consell y según la investigación utilizaban un domicilio de Alaró como piso franco para recibir los estupefacientes. La droga, intervenida por el Servicio de Vigilancia Aduanera, es de gran pureza, procedía de Colombia y estaba oculta en aparatos de cosmética. La investigación sigue abierta para desarticular la organización que, según creen los agentes, iba a distribuir los estupefacientes en la isla. 

El operativo ha culminado con una de las mayores incautaciones de cocaína de los últimos años en Balears. Las pesquisas comenzaron cuando un bulto remitido desde Colombia y destinado a Alaró levantó las sospechas de las autoridades alemanas al llegar a ese país comunicándolo al Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que asumió la investigación. 

El paquete contenía varios aparatos utilizados en cosmética. En el interior de las máquinas, según comprobaron los agentes, había ocultos cuatro paquetes de cocaína de gran pureza con un peso total de dos kilos y medio. 

Los investigadores organizaron una entrega controlada, autorizada por un juzgado de Inca que desembocó con la detención de dos personas como supuestos autores de un delito contra la salud pública. Según las pesquisas, los dos sospechosos residen en Consell y la vivienda de Alaró era utilizada únicamente como piso franco para recibir estupefacientes y tratar de no levantar sospechas. 

Los dos acusados fueron puestos ayer por la mañana a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Inca. La magistrada ordenó el ingreso en prisión preventiva sin fianza del padre, de 49 años. Su hijo, de 23, se desvinculó del tráfico de drogas y aseguró que no sabía nada del paquete recibido en el domicilio de Alaró. Tras negar las acusaciones, la jueza le dejó en libertad. 

Los agentes encargados de las pesquisas sospechan que detrás de este importante alijo de cocaína hay una gran organización dedicada a introducir y distribuir estupefacientes en Mallorca. Por eso, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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sábado, 8 de abril de 2017

Condenado a seis años de prisión un vecino de Pontevedra por recibir un envío de seis kilos de cocaína

La Audiencia de Pontevedra ha condenado aseis años y medio de prisión a Jaime M.G., unpontevedrés que recibió en una mensajería de Mos un envío postal procedente de Miami con seis kilos de cocaína en su interior. La sentencia, que ha sido divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, obliga también al acusado a pagar una multa de 277.000 euros, el valor que la droga habría alcanzado en el mercado.

El paquete fue identificado en el aeropuerto de Barajas el 23 de marzo de 2016 y el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo ordenó la entrega vigilada del envío postal hasta su destino. El acusado recogió el paquete ocho días después, momento en el que fue detenido por agentes de Vigilancia Aduanera.

En la vista oral, Jaime M.G. afirmó que desconocía lo que había dentro del envío y el valor de su contenido, ya que él solo se dedica al transporte de mercancías, y negó haber pactado el envío con la persona que remitió el paquete ni haber preguntado por su contenido.

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jueves, 6 de abril de 2017

Interceptado en Algeciras un camión que transportaba 383 kilos de hachís.

Un dispositivo conjunto de varias unidades de la Policía Nacional con la colaboración de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera ha permitido interceptar un camión de gran tonelaje que circulaba por la autovía A-7, del cuál a través de diversas investigaciones se tenía conocimiento de que podría ir cargado con una importante cantidad de sustancias estupefacientes.
Así pues, una vez interceptado el camión se realizó un registro con la presencia de guías caninos que fue fundamental para localizar la droga oculta. Los perros señalaron la zona de los depósitos de combustible por lo que se realizaron las verificaciones correspondientes, procediendo a la apertura de los depósitos, pudiendo confirmar que llevaban dos partes, una donde se encuentra el combustible y otra consistente en compartimentos perfectamente aislados y libres de líquido donde se encontraban los paquetes de hachís.
La droga intervenida arrojó un peso total aproximado de 383 kilogramos. Por todo ello, el conductor del camión fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras finalizar el atestado policial, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.

lunes, 3 de abril de 2017

Detenido en la provincia de Badajoz un varón con cerca de 6 toneladas de tabaco de contrabando.

La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han detenido una persona por contrabando de tabaco en una operación llevada a cabo en Villanueva de la Serena y Entrerríos, en la provincia de Badajoz, en la que se han incautado 5.951 kilos de labores de tabaco, valorados en 500.000 euros.

La investigación comenzó hace varios meses cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una persona en la localidad de Villanueva de la Serena que pudiera estar dedicándose a la distribución y venta de picadura de tabaco.

Tras recibir esta información, agentes de ambos cuerpos realizaron las gestiones de investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y se consiguió en un primer momento la plena identificación de la mencionada persona.

Una vez identificada, se practicaron las diligencias que permitieron comprobar que la persona investigada adquiría cargamentos de tabaco de diferente peso, normalmente fuera de España,para almacenarlos en locales distintos y posteriormente proceder a su venta.

El pasado día 24 de marzo, al tener conocimiento de que iba a recibir un muevo cargamento, se decidió montar un dispositivo de vigilancia discreto sobre un local situado en calle Hernán Cortés de Villanueva de la Serena.

Tras observar como un camión de reparto entraba en el local y dejaba mercancía, se llevó a cabo un registro en el local, siendo incautadas 13 cajas de hojas de tabaco y tabaco en "strips" prensadas, por lo que se procedió a la detención del investigado como presunto autor de un delito de contrabando.

Posteriormente los agentes, en compañía  del detenido, se desplazaron a otro local de la localidad de Entrerríos, donde fueron intervenidos otros 33 cajones más de tabaco, así como una máquina para el picado de tabaco y varias básculas digitales.

El total del tabaco aprehendido asciende a 5.951 kilogramos, con un valor en el mercado de 507.550 euros.

El detenido, un varón de 41 años sin antecedentes policiales, fue trasladado hasta dependencias policiales para la tramitación de las correspondientes diligencias, tras las cuales fue puesto en libertad con cargos.

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