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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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lunes, 31 de julio de 2017

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y los servicios aduaneros de la UE incautan en tres meses 140 millones de cigarrillos de contrabando

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) se han incautado de 140 millones de cigarrillos de contrabando y han detenido a 32 personas en seis países, incluido España, durante los últimos tres meses, según informó hoy dicha institución.

La primera de las tres operaciones desarrolladas en territorio español entre mayo y julio comenzó cuando los servicios de Aduanas nacionales recibieron información sobre una remesa llegada al puerto de Barcelona desde Estados Unidos.

Si bien eran cigarrillos ilegales, los contrabandistas pretendían declarar su mercancía como desechos de plástico, precisó la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude en un comunicado.

Con el objetivo de identificar al receptor, el cargamento no fue sometido a controles y se le permitió abandonar el puerto de la Ciudad Condal, de modo que finalmente se practicaron tres arrestos y se decomisaron 3,7 millones de cigarrillos.

En julio, tras la llegada al puerto de Valencia de un barco en el que los contrabandistas aseguraban transportar zapatos de plástico, se detuvo a otras nueve personas y se requisaron nueve millones de cigarros.

A finales de ese mismo mes, la OLAF transmitió información a los servicios de Aduanas de España sobre un envío "sospechoso" procedente de Emiratos Árabes Unidos con destino al Aeropuerto de Barcelona-El Prat que dio lugar a la incautación de 1,8 millones de cigarros.

Además, en el puerto de Amberes (Bélgica) los agentes de Aduanas decomisaron 90 millones de cigarrillos procedentes de Egipto, mientras que la Policía fronteriza rumana detuvo a seis individuos y retiró de circulación 1,2 millones de cigarros a finales de junio.

En Grecia, las autoridades helenas confiscaron 14 millones de cigarrillos en Salónica este mes, a pesar de que los contrabandistas intentaron esquivar los controles intercambiando los documentos de transporte con los de otro contenedor que presuntamente incluía bolsas de plástico.

Junto con Holanda, la OLAF también ayudó a desmantelar una planta de fabricación ilegal, detener a catorce personas y decomisar en torno a cinco millones de cigarrillos, lo que habría evitado pérdidas próximas al millón de euros en IVA, así como en tasas aduaneras e indirectas.

En Ucrania, gracias al intercambio de información con las autoridades del país se incautaron 15 millones de cigarros.

"Estas operaciones supusieron una contribución sólida al desbaratamiento del flujo de cigarrillos ilegales dentro de la Unión Europea al abordar el núcleo del problema, las redes criminales", afirmó el director general de la OLAF, Giovanni Kessler.

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sábado, 29 de julio de 2017

Aduanas reforzará sus medios y la vigilancia en el Estrecho con un operativo especial

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, detalló ayer en el puerto de Algeciras el operativo llevado a cabo por la Agencia Tributaria para reforzar la vigilancia contra el narcotráfico y el contrabando en el entorno del estrecho de Gibraltar. A esta iniciativa se le suman 150 policías nacionales y guardias civiles que anunció el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, en su visita a La Línea a mediados de mes.

Este dispositivo permitirá contar con un total de diez embarcaciones, tres helicópteros, cuarenta efectivos y veinte vehículos. Dos de las embarcaciones serán de alta velocidad y se espera que puedan actuar el próximo semestre. El cuerpo posee patrulleros de altura y embarcaciones de medio tamaño, como elPaíño, a cuya tripulación saludó Sanz antes de atender a los medios. El personal también se incrementará en un 10% gracias a este dispositivo. La Agencia puso en marcha esta iniciativa el 1 de julio.

Sanz declaró que "somos conscientes de que se está intensificando el crimen organizado en torno al narcotráfico y el contrabando y la Agencia Tributaria es sensible a ello y a la actualización de la lucha que realizamos por tierra, mar y aire con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Jorge Ramírez, añadió que "el dispositivo obedece a esa permanente adaptación de la Agencia en la lucha contra el narcotráfico, muy volátil en la forma de actuar y su intensidad y tratamos de reaccionar de forma acorde a lo que vamos entendiendo en cada momento. Este dispositivo evolucionará en torno a la propia realidad".

Para el delegado autonómico, "no se trata solo de incautar, sino también de llegar al origen y ahí la Agencia Tributaria es la competente y la que hace un gran esfuerzo a través de profesionales de gran formación".

En Andalucía, la Agencia Tributaria cuenta con unos 400 efectivos, entre los que no todos forman parte de la tripulación de una embarcación. "Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera están formados para el análisis de bases de datos económicas que tiene la Agencia y permiten esa labor de desarticulación, no solo material sino también económica", explicó Ramírez.

Sanz quiso destacar el trabajo de la Agencia Tributaria. "El dispositivo de refuerzo no significa que el trabajo anterior no sea bueno. Al contrario, es excepcional. El incremento de incautaciones y aprehensiones es importante y quiero poner en valor el gran trabajo de la Agencia en la lucha contra el narcotráfico", afirmó.

A lo largo de 2016, la Agencia Tributaria se incautó en la zona de 41 toneladas de hachís y 3,6 toneladas de cocaína, con un valor de 28 millones de euros y 600 detenidos. Además, también se intervinieron 5,2 millones de cajetillas, el 60% del total incautado en toda Andalucía y 285 toneladas de picadura de tabaco.

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jueves, 27 de julio de 2017

Vigilancia Aduanera y Mossos desarticulan en Banyoles un grupo dedicado al tráfico de cocaína.

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera y Mossos de Esquadra en Banyoles ha permitido la desarticulación de un grupo criminal asentado en la provincia de Gerona saldándose con la intervención de 300 gramos de cocaína,15.000 euros en efectivo y la detención de cuatro personas.
Las investigaciones se originaron ocho meses atrás y durante  este tiempo los investigadores han seguido y han controlado este grupo criminal, asentado en Banyoles. 
Tras declarar ante la juez de guardia de Girona este pasado fin de semana, dos de los detenidos han entrado en prisión provisional sin fianza.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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viernes, 21 de julio de 2017

Intervenidas en 2 naves de Alcalá de Guadaira 52 toneladas de tabaco de contrabando.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional han intervenido 52 toneladas de picadura de tabaco de contrabando que estaban almacenadas en dos naves de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y que se camuflaban para ser distribuidas en cajas reutilizadas de productos como jamón o embutidos.En la operación han sido detenidas 8 personas.

La picadura de tabaco incautada habría alcanzado en el mercado un valor de 8 millones de euros. La organización tenía gran capacidad de almacenaje, elaboración y distribución del tabaco, y ocultaba su actividad ilícita bajo la apariencia de una empresa de distribución normal. En el momento del operativo las dos naves se encontraban "en pleno funcionamiento", con varias personas manipulando el tabaco.

Las hojas tenían procedencia diversa, ya que se han detectado algunas de países europeos como Polonia y otras de Zimbabue, Mozambique, Brasil o Malawi. Las hojas eran convertidas en las labores de tabaco tras ser manipuladas, pesadas y embolsadas, se camuflaban en cajas reutilizadas de otros productos para ser distribuidas, y las ventas se efectuaban a través de internet.

Además, junto a la picadura se encontraron, preparadas para su distribución, más de 6.000 unidades de máquinas de picado manual. La organización contaba con oficinas con numerosos equipos informáticos y varias personas que se encargaban de los pedidos, de contactar con los proveedores y clientes, y que elaboran incluso facturas para dar apariencia de legalidad a la actividad.

Las naves carecían de medidas de seguridad para los trabajadores e incumplían todas las medidas sanitarias para la manipulación de estos géneros de consumo, con condiciones higiénicas "muy deficientes", lo que sumaba graves riesgos a los productos. A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública, y no se descartan nuevos arrestos, ya que la investigación sigue abierta.

En la intervención en las dos naves, además de los 8 detenidos y las 52 toneladas, se requisaron dos vehículos y maquinaria industrial valorada en 400.000 euros.

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Condenado un ciudadano sirio por un alijo de 16.000 kilos de hachís interceptado por Aduanas tras una arriesgada operación antidroga

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a tres años y siete meses de prisión a un ciudadano de nacionalidad siria acusado de participar en un transporte de 16.000 kilos de resina de hachís en el Mar de Alborán.
El mercante portaba una carga de pienso para animales, aunque su verdadero interés era recoger un gran alijo de droga en aguas internacionales, frente a Marruecos, y transportarlo previsiblemente hasta un puerto en Libia.

Una espectacular operación policial frustró el plan. El 19 de abril de 2014 los agentes de Vigilancia Aduanera (perteneciente a la Agencia Tributaria) abordaron el buque en alta mar. Un avión localizó el Aseel desde el aire y realizó un seguimiento estrecho hasta la irrupción de dos patrulleras de Aduanas procedentes de sus bases en los puertos de Almería y Málaga. 

Los seis tripulantes apenas tuvieron margen de maniobra ante la llegada de los agentes y, aún así, intentaron deshacerse del cargamento con una maniobra de máximo riesgo. Según acreditó la investigación, los marineros descendieron a la sala de máquinas y abrieron dos tomas marinas. El barco comenzaba a inundarse, mientras Aduanas trataba de apresar a los presuntos traficantes y, a la vez, asegurar el decomiso.

Los agentes consiguieron cerrar las vías de agua y escoltaron el buque hasta la zona internacional del Puerto de Almería, donde se realizaron las labores de inspección e identificación de los más de 600 fardos de arpillera ocultos en una bodega.

Los acusados pasaron por prisión provisional, sin embargo, tras la puesta en libertad se dispersaron. La justicia consiguió condenador a dos de ellos en un proceso ventilado el pasado mes de diciembre.

Ahora se añade un tercer condenado. El tripulante se había trasladado a Bélgica, donde las autoridades locales habían ejecutado una orden internacional de arresto dictada por España a finales de enero de 2015.

El acusado fue extraditado a España y juzgado en la Audiencia Nacional por un delito contra la salud pública. El tribunal le condena a tres años y siete meses de prisión y al pago de una multa de 24 millones de euros, cantidad en la que se valoró la droga en la tasación de los peritos.

El alijo pertenece a la llamada Ruta del Mediterráneo Occidental, iniciada con la primera captura de un gran barco cargado de hachís en abril de 2013 en las costas italianas. Se han dado varios casos de intentos de hundimiento de los barcos que transportan la droga e incendios provocados.

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jueves, 13 de julio de 2017

Incautadas 1'2 toneladas de hachís en un dispositivo conjunto de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han incautado de 1.280 kilogramos de hachís en una operación contra el narcotráfico. Esta operación es fruto de la cooperación existente entre ambas instituciones y forma parte de un dispositivo especial de vigilancia que realiza el Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria en las costas andaluzas y sobre embarcaciones potencialmente susceptibles de dedicarse a actividades ilícitas.

La operación se inició en la madrugada del viernes, 7 de julio, cuando el helicóptero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, con indicativo ‘Argos-I’, que se encontraban en misión de patrulla rutinaria, detectó un eco sospechoso que navegaba sin luces y a alta velocidad con rumbo al puerto de El Saladillo, sito en la localidad de Algeciras. Pudo comprobar que se trataba de una embarcación del tipo neumática semirrígida, de unos 12 metros de eslora y dotada de dos motores, cargada con fardos de los habitualmente utilizados para el contrabando de hachís, motivo por el cual se estableció el correspondiente dispositivo de seguimiento y control del objetivo sospechoso, con la colaboración de varias patrullas de la Guardia Civil.

Instantes después el objetivo sospechoso tocó tierra en el referido puerto deportivo y varias personas iniciaron las labores de trasiego de los bultos desde la neumática hasta un vehículo tipo furgoneta, que inició la marcha tomando dirección Sevilla. Se procedió al seguimiento del objetivo sospechoso hasta que varias patrullas de la Guardia Civil lo interceptaron a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios a las 04.30 horas aproximadamente. Aunque su conductor, de nacionalidad georgiana, se dio a la fuga, momentos después fue interceptado y neutralizado por varios efectivos del Instituto Armado.

En una primera inspección ocular se apreció como el vehículo sospechoso albergaba en su interior un total de 39 fardos de arpillera conteniendo pastillas de hachís, con un peso bruto aproximado de 1.280 kilogramos. Tras las primeras investigaciones realizadas, la citada furgoneta constaba como sustraída.

Las actuaciones, la droga aprehendida, los vehículos intervenidos y el individuo detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de Dos Hermanas (Sevilla) en funciones de guardia.

Funcionarios de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria continúan con las investigaciones, no descartándose que se produzca nuevas detenciones en los próximos días.

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miércoles, 12 de julio de 2017

Dos detenidos e intervenidos 150 kilos de cocaína en el puerto de Las Palmas

Investigadores de la Policía Nacional destinados en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, con apoyo de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, detuvieron el pasado jueves a dos hombres que presuntamente extrajeron de un contenedor depositado en el Puerto de Las Palmas más de 150 kilos de cocaína.

Los arrestados son un transportista y un estibador, que fueron arrestados en el momento en que se disponían a abandonar la terminal de contenedores del citado puerto con la citada cantidad de estupefaciente.
El camión en el que viajaban los acusados accedió a dicho recinto portuario cargado,
ambas personas presuntamente aprovecharon el tiempo de la descarga del vehículo para acudir hasta un contenedor que había llegado desde Sudamérica y extraer una importante cantidad de cocaína.

Los paquetes con la droga fueron introducidos en varias bolsas de deporte.

Seguidamente, ambas personas subieron al camión y trataron de abandonar el Puerto de la capital grancanaria.

Dicha forma de envío de un cargamento de droga se conoce con la denominación de "gancho perdido", que consiste en que, entre una carga legal, los narcotraficantes introducen una cantidad de estupefaciente. Y, una vez en el puerto de destino, los receptores, con ayuda de algún funcionario o trabajador del puerto, recuperan la sustancia ilegal.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición judicial e ingresaron en prisión provisional.

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lunes, 10 de julio de 2017

4 detenidos e intervenida una tonelada de hachís tras una operación de Vigilancia Aduanera en aguas del estrecho

Vigilancia Aduanera ha detenido esta madrugada a cuatro personas en una operación antidroga desarrollada en alta maral sur de Estepona en la que dos de los arrestados han resultado heridos en la colisión entre dos embarcaciones.
El incidente se ha producido pasadas las 2.30 horas de la madrugada en aguas del Estrecho en un punto intermedio entre Estepona y Algeciras y ha concluido conla detención de los cuatro tripulantes de la planeadora y la intervención de cerca de 1.000 kilos de hachís. Las fuentes han añadido que esta cantidad podría ser la mitad de la droga de lo que los presuntos narcos llevaban, ya que durante la persecución han arrojado al mar todos los fardos que han podido y los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera  sólo han podido recuperar una tonelada. En la colisión entre las dos embarcaciones, cuyas circunstancias se están investigando, dos de los tripulantes de la planeadora han resultado heridos y trasladados al Hospital de Jerez.

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sábado, 8 de julio de 2017

Intervenida en el aeropuerto de San Pablo de Sevilla una videoconsola con 26 pastillas de hachís en su interior

La Guardia Civil y la Unidad de Vigilancia Aduanera intervinieron ayer en la terminal de carga del aeropuerto de Sevilla una videoconsola embalada en un paquete con 26 pastillas de hachís ocultas en su interior y que arrojaron un peso total de 2.680 gramos.

En el marco de las actuaciones conjuntas realizadas por la Guardia Civil del aeropuerto de San Pablo y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y como consecuencia de los controles efectuados a los envíos de paquetería por vía aérea a las empresas de distribución y reparto que operan en la terminal de carga del aeropuerto, se detectó un envío declarado como XBOX+controler+game o consola de videojuegos.

Los agentes sospecharon del paquete al no corresponder con el peso declarado

Asimismo, al personal de seguridad le resultó sospechoso, por lo que este envío fue sometido a una inspección radiológica y a posterior examen del embalaje por agentes del resguardo fiscal de la Guardia Civil y de vigilancia aduanera de la AEAT, que realizan labores de control fiscal de mercancías en la terminal de carga del aeropuerto.

De este modo, se comprobó que el peso de la videoconsola no se correspondía con el declarado, y que, además, presentaba signos evidentes de haber sido manipulada. En su interior, se localizaron dos bolsas de plástico transparentes y perfumadas, supuestamente con intención de ocultar el olor del hachís.

Los agentes examinaron el contenido de los envoltorios y apreciaron el olor característico y la textura de los derivados cannábicos, por lo que, una vez aplicado el reactivo narcotest a esta sustancia, dio resultado positivo en hachís.

En total, se ocultaban varios paquetes que contenían 26 pastillas con un peso total de 2.680 gramos, por lo que seguidamente se procedió a su interceptación e instrucción de diligencias por delitos contra la salud pública y contrabando, así como a la aprehensión de la droga.

Con intención de aparentar un envío de paquetería comercial, se usó la carcasa interior que suele contener el hardware como medio de ocultación de la droga, incluyendo también bolsas impregnadas en perfume para evitar los controles en las distintas actuaciones sobre mercancías que hacen tanto la Guardia Civil como la Vigilancia Aduanera.

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viernes, 7 de julio de 2017

Vigilancia Aduanera efectua la mayor aprehensión de tabaco de contrabando, más de 3 millones de cajetillas transportadas por un remolcador y un carguero

EL Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha incautado en la madrugada del pasado miércoles, en aguas cercanas a la bahía de Cádiz, más de tres millones de cajetillas de tabaco de contrabando que se encontraban alojadas en seis contenedores transportados por un remolcador y un carguero con dirección a la costa de Huelva. La aprehensión, realizada en el marco de la denominada operación ‘Escudo’, es la mayor efectuada por la Agencia Tributaria en su historia y representa, por sí misma, entre una cuarta parte y un tercio del total de tabaco manufacturado que aprehende la Agencia en un año en toda España.

Para la intervención, la Agencia Tributaria ha contado con el apoyo de las autoridades británicas y la participación de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras de los Estados miembros de la Unión (Frontex).

La operación Escudo arranca el pasado 24 de junio, cuando, en aguas internacionales, a 50 millas al norte de Túnez, se avistaba a tres embarcaciones que se encontraban realizando operaciones de transbordo de tabaco.

Los investigadores pudieron comprobar entonces que el tabaco estaba siendo trasladado a un carguero, el ‘Falkvac’, que por sus características no podía por sí solo efectuar una travesía marítima, y que, de hecho, estaba siendo dirigido por un remolcador, el ‘Eisvogel’.

Esta mecánica de transbordo, completamente impropia de una actividad normal y lícita de transbordo de tabaco, despertó inmediatamente las sospechas de los investigadores del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria, que instaron a la aprehensión y análisis de la carga y documentación de transporte. Tras este análisis se pudo constatar que la organización criminal internacional, dedicada al contrabando de cigarrillos, dispone de un importante número de embarcaciones, de diferentes capacidades, dedicadas a este tráfico ilícito.

Tras un sigiloso seguimiento del remolcador y el carguero, el día 5 de julio, a las 1.15 horas, un patrullero de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria procedió a interceptar las dos embarcaciones en aguas cercanas a la bahía de Cádiz, cuando se dirigían, supuestamente, a un astillero de la costa de Huelva.

Un carguero sin tripulación ni capacidad para navegar

Una vez que los agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria abordaron ambas embarcaciones comprobaron que el buque Falkvag portaba seis contenedores, pero viajaba sin tripulación y carecía de las condiciones elementales para la navegación. Al mismo tiempo, pudieron constatar también que el remolcador ‘Eisvogel’ infringía la legislación náutica. En el remolcador viajaban seis personas, todas ellas detenidas, de las cuales tres de nacionalidad italiana, dos croatas y uno de nacionalidad rumana.

Una de las peculiaridades del ‘modus operandi’ empleado por esta organización criminal internacional consiste en el uso de una embarcación, carente de máquina y de capacidad de navegación, utilizada únicamente como equipamiento flotante para trasladar el tabaco de contrabando. Esa embarcación es conducida por un remolcador, bajo la falsa cobertura de un contrato de remolque, con el cual la organización intenta evitar las responsabilidades y penas por los delitos cometidos.

Una vez trasladado el convoy a puerto, los funcionarios de Vigilancia Aduanera reconocieron la mercancía que se encontraba en los contenedores, más de 6.000 cajas de tabaco que sumaban un total de más de 3.200.000 cajetillas de tabaco de contrabando y podrían alcanzar un valor de mercado de alrededor de 12 millones de euros.

Todas las actuaciones, junto con las embarcaciones, la mercancía incautada y los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de Guardia, de Cádiz.

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jueves, 6 de julio de 2017

Una operación de Vigilancia Aduanera y Policía Judiciaria portuguesa se salda con la incautación de 2'5 toneladas de hachís

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha aprehendido 2.500 kilos de hachís en una operación contra el narcotráfico desarrollada en la desembocadura del río Guadalquivir en colaboración con la Fuerza Aérea y la Policía Judiciaria de Portugal.

La operación se inició en la tarde del martes 27 de junio cuando un avión de la Fuerza Aérea de Portugal que hacía patrulla rutinaria detectó un eco sospechoso en la pantalla de su radar.

Comprobó que se trataba de una embarcación neumática semirrígida, de unos 12 metros de eslora, con dos potentes motores y cargada con fardos de los habitualmente utilizados para trasladar hachís.

Los efectivos de la Fuerza Aérea de Portugal dieron aviso a la Policía Judiciaria portuguesa, que estableció un dispositivo conjunto de control y seguimiento con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ante la posibilidad de que la "narcolancha" se dirigiese a España.

Tras varias horas de seguimiento de la embarcación sospechosa, ésta se fue aproximando lentamente a la costa de Cádiz.

Sobre las 22.30 horas el dispositivo de vigilancia observó cómo la embarcación aumentaba su velocidad y comenzaba a remontar la desembocadura del río Guadalquivir.

A los pocos minutos transbordó su carga a dos embarcaciones más pequeñas, que remontaron el río hasta un paraje cercano a La Algaida, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

En la margen izquierda pasaron los fardos de droga a dos vehículos todoterreno, que fueron seguidos por efectivos terrestres de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria hasta un invernadero en las proximidades.

"Los presuntos narcotraficantes consiguieron darse a la fuga amparándose en la oscuridad"
Los funcionarios accedieron al invernadero y encontraron allí los dos todoterreno cargados con 83 fardos de hachís, con un peso bruto aproximado de 2.500 kilos.

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lunes, 3 de julio de 2017

Operación "Maritsa"; intervenidas 2'3 toneladas de tabaco de contrabando listo para su venta por Internet

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido intervenir en Valencia 2,3 toneladas de hoja y 'strip' de tabaco de contrabando listo para su venta por internet en toda España y desarticular al grupo responsable de los hechos, con tres de sus integrantes detenidos, entre ellos el considerado cabecilla.

El tabaco se traía en camiones desde Bulgaria, donde residía el presunto cabecilla del grupo y se vendía por internet. Para disimular la actividad comercial ilegal, la organización advertía de que el tabaco no era apto para el consumo humano, pero en el detalle del producto informaba al consumidor sobre su sabor y mezclas posibles.

Aprovechando la presencia del líder del grupo contrabandista en Gandia (Valencia), propietario a su vez de la empresa investigada y residente habitual en Bulgaria, se activó la fase final de la denominada operación 'Maritsa', en la que se detuvo a los tres presuntos integrantes de la organización y se intervino el tabaco en hoja y 'strip' (trozos pequeños de las hojas del tabaco, obtenidos después de retirar las fibras).

En el marco de la operación, se han registrado diversos inmuebles, bloqueado 55.000 euros en cuentas bancarias asociadas al grupo criminal y se ha intervenido abundante documentación y dispositivos de almacenamiento informático, material relacionado con la contabilidad y anotaciones sobre la venta del tabaco.

La operación 'Maritsa' se inició hace meses con una investigación por la supuesta comisión de delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública mediante la venta online de tabaco a través de una firma comercial. La página web investigada ofrecía numerosas variedades de tabaco, "muy semejantes" a las marcas legales de venta comercial.

DECLARADA COMO COMERCIO DE CEREALES

Incluso, se ofrecían "importantes descuentos" cuanto mayor fuese el pedido y con un servicio de reparto a cualquier parte de territorio nacional. La firma comercial estaba inscrita en el registro mercantil y la actividad declarada era la de comercio al por mayor de cereales, plantas, abonos y animales.

En la página web, para disimular la ilegalidad de su actividad comercial, advertía a los consumidores de que los productos en venta "no eran aptos para el consumo humano pero, al mismo tiempo, al ofrecer al comprador información detallada de cada producto, hacía referencia a cualidades y características del tabaco como su sabor, cantidad de azúcar y las mezclas posibles, además de otras como su color, olor, intensidad, nicotina, procedencia y tipo de corte".

TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

Las investigaciones para aclarar el entorno de la empresa y su actividad económica permitieron conocer la procedencia del tabaco, Bulgaria, y que llegaba a España en cajas de 150 y 200 kilos a bordo de camiones de transporte internacional de mercancías.

El tabaco se cargaba en una fábrica legal de venta de hoja de tabaco búlgara y, a la llegada a España, se descargaba en un almacén de logística situado en el municipio de Oliva (Valencia), donde inicialmente quedaban almacenadas hasta su traslado a las instalaciones de la empresa investigada.

Posteriormente, el tabaco se distribuía a la clientela bajo pedido a través de una empresa de transporte urgente de paquetería por todo el territorio nacional. Todo este proceso era tutelado y dirigido por el cabecilla de la organización contrabandista.

El consumidor únicamente tenía que realizar una sencilla operación manual de picado final del tabaco para la elaboración de cigarrillos o para fumar en pipa. La actividad ahora denunciada en los juzgados, además de constituir un presunto delito de contrabando, también supondría otro contra la Hacienda Pública.

El tabaco está sometido a un impuesto especial, que en este caso, por las características del que ha sido aprehendido, sería de 22 euros por kilo de producto. Se está investigando todas las operaciones de la empresa para determinar posibles envíos anteriores.

La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Área Regional de Vigilancia Aduanera de Valencia, y del equipo de Policía Judicial de Gandia adscrito a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, que dirige la causa, ha resuelto que dos de los detenidos ingresen en prisión provisional (el líder del grupo y el encargado de la empresa en España), mientras que el tercero ha quedado en libertad con cargos, según la misma fuente.

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