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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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miércoles, 9 de agosto de 2017

Interceptado a 32 millas de Almería un mercante con 18.000 kilos de hachís

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha interceptado a unas 32 millas náuticas al sur del puerto de Almería, un buque mercante de 88 metros de eslora, de nombre ‘Lady Boss’, con bandera de Comoras, cuando transportaba una importante cantidad de resina de hachís.
La operación ha sido llevada a cabo por funcionarios de Vigilancia Aduanera del Patrullero ‘Alcatraz’, que forma parte del refuerzo de vigilancia que la Agencia Tributaria ha destinado a la zona del Estrecho de Gibraltar, con el apoyo del helicóptero de la Agencia Tributaria con base en Almería.

En el dispositivo de localización ha participado también el patrullero de la Guardia Civil ‘Rio Miño’, que se encuentra participando en la Operación INDALO, que durante estas fechas se está desarrollando en aguas del sur de España auspiciada por la Agencia Europea FRONTEX.

La operación se inició hace una semana cuando medios aeronavales de Vigilancia Aduanera detectaron el buque ‘Lady Boss’ en un área donde habitualmente se realizan cargas de droga en la zona del estrecho. Efectuada la correspondiente visita por la tripulación del patrullero ‘Alcatraz’, éstos descubren unos 600 fardos de hachís, que podrían suponer unos 18.000 kilos de droga.

De inmediato se procedió a la detención de los trece tripulantes de la embarcación, once ucranianos y dos búlgaros, así como a la aprehensión del buque, que está siendo trasladado al puerto de Almería. Tanto los detenidos, como la embarcación, la droga y las diligencias policiales extendidas por Vigilancia Aduanera pasarán a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de los de Almería.

Esta operación es una más de las efectuadas por la Agencia Tributaria en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Oriental, conocida por ser utilizada por buques mercantes que cargan grandes cantidades de estupefacientes en aguas del norte de África para su traslado hacia el este del mar Mediterráneo.

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Detenidos tres trabajadores del puerto de Algeciras e intervenidos 400 kilos de cocaína

Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a tres personas que trabajan en el puerto algecireño como presuntos miembros de una organización dedicada a enviar a España importantes partidas de cocaína por el procedimiento del gancho ciego. En la operación han sido intervenidos más de 400 kilos de cocaína.

Los funcionarios iniciaron las investigaciones en diciembre de 2016 acerca de una organización criminal dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína desde Latinoamérica hasta España a través de contenedores marítimos mediante el procedimiento gancho ciego, que consiste en introducir la mercancía ilícita en un contenedor con mercancía legal declarada para posteriormente extraer el estupefaciente en el puerto de destino o transbordo, teniendo que ejecutar la extracción por parte de la organización de narcotraficantes en las horas posteriores a la bajada del contenedor en el interior del recinto portuario.

Los proveedores del estupefaciente contaban con la colaboración devarios trabajadores en el puerto de Algeciras, lo que les garantizaba la posibilidad de recoger la droga directamente del contenedor así como sacarla posteriormente con total impunidad de forma rápida y segura.

Por tanto, las pesquisas se centraron en las personas encargadas de organizar las operaciones ilícitas, si bien, a medida que avanzaron se extendieron a varios estibadores del recinto portuario que, aprovechando tal condición, eran los encargados de extraer la droga de los contenedores marítimos así como de conducirla fuera del puerto.

Asimismo, los policías averiguaron que uno de los principales implicados estaría haciendo gestiones para tratar de rescatar la droga de un contenedor procedente de Ecuador --con destino final Turquía-- a su paso por el puerto de Algeciras, lugar en el que el barco hacia escala. Nada más conocerse esta información, los agentes iniciaron las gestiones tendentes a la localización de dicho contenedor, pero resultó imposible inspeccionarlo debido a que el barco había iniciado el protocolo de salida del puerto.

A través del oficial de enlace de la Policía Nacional en Turquía se solicitó a las autoridades de este país la inmediata revisión delcontenedor a su llegada al puerto de destino. Este intercambio de información permitió la localización de 293 kilos de cocaína y ladetención de tres personas por parte de la Policía turca.

Posteriormente los agentes consiguieron averiguar que el grupo había enviado otro contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador), cuyo contenido era marisco congelado, en el que habrían ocultado una cantidad indeterminada de cocaína por el método del gancho ciego. Una vez localizado se procedió a su inspección y localizaron tres bolsas que llevaban 118 kilos de cocaína distribuidos en cien paquetes serigrafiados con idéntico logotipo al de los intervenidos en Turquía.

En el operativo establecido esa misma noche se pudo observar cómo dos miembros de la organización violentaban el citado contenedor, huyendo del lugar tras advertir la presencia policial, aunque poco después fueron detenidos. Además, la policía arrestó a otro trabajador responsable de posicionar los contenedores una vez descargados del buque para facilitar la extracción del estupefaciente.

En los registros realizados en los domicilios de los detenidos seintervinieron cerca de 6.000 euros en efectivo y tres vehículos de alta gama.La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión de dos de los arrestados, mientras que la investigación continúa abierta a la espera de practicar nuevas detenciones y descubrir a nuevos implicados en esta trama criminal.

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martes, 8 de agosto de 2017

Descubiertos en el puerto de Algeciras 30 kilos de cocaína ocultos en el sistema de refrigeración de un contenedor

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional han aprehendido en el puerto de Algeciras (Cádiz) 30 paquetes con un peso bruto de 30 kilogramos de cocaína, en una actuación que se enmarca en la operación 'Tirano'. Los paquetes viajaban en el sistema de refrigeración de un contenedor.

Según ha informado la Agencia Tributaria en una nota, las investigaciones, que suponen un ejemplo de cooperación entre las autoridades policiales y las aduaneras, tanto a nivel nacional como internacional, se iniciaron al recibirse, varios días antes de la operación ahora concluida, información fidedigna acerca de un contenedor que pudiera llevar oculto una importante cantidad de cocaína en lo que podría suponer un nuevo caso de "gancho ciego".
Así, han indicado que esta técnica se emplea por las organizaciones criminales para la introducción en territorio español de sustancias estupefacientes, haciendo uso de rutas comerciales legalmente establecidas.

Así, los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía procedieron al análisis y estudio de la documentación aduanera de la que se disponía, verificándose que el equipamiento tenía como origen de embarque el puerto de Guayaquil (Ecuador) y como destino final el puerto de Piraeus (Grecia).

La ruta comercial empleada, unido a otros elementos relativos a la programación del citado equipamiento, despertaron las sospechas de los investigadores y parecía confirmar la información previamente obtenida.

Ante tales circunstancias, la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera accedieron al buque portacontenedores y procedieron a la inspección del contenedor. Tras una primera revisión se apercibieron de la existencia de un compartimento en la máquina refrigeradora del mismo, en el que se descubrió oculta la sustancia estupefaciente, en un número de 30 pastillas de una sustancia de color blanco.

Además, han apuntado que se practicó el control 'narcotest' y se verificó que la sustancia transportada daba positivo en cocaína. Los bultos que contenían la droga intervenida, y que venían señalados con marcas distintivas y anagramas para facilitar su identificación por las organizaciones criminales que los transportaban, arrojaron un peso bruto aproximado de 30 kilogramos de cocaína.

Los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que efectuaron la intervención continúan con las pesquisas investigadoras, no descartándose que se produzca alguna detención en las próximas horas. Además, de esta intervención se ha dado cuenta a la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales que han sido puestas, junto la droga intervenida, a disposición del Juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

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viernes, 4 de agosto de 2017

Desmantelada en Alcalá de Guadaira una fábrica ilegal dedicada a la transformación, elaborado y almacenaje de picadura de tabaco de contrabando.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, en un operativo conjunto, han desmantelado una fábrica de picadura de tabaco en Alcalá de Guadaira.
Tras llevar a cabo investigaciones sobre envíos de tabaco procedentes de Bulgaria con destino a Alcalá de Guadaíra, se consiguió localizar el lugar donde se estaría cometiendo la actividad ilícita de transformación de la hoja de tabaco en picadura para fumar, es decir, el desvenado, el cortado y el picado, el almacenaje y la distribución.

Así, esta ha sido una actuación conjunta llevada por la Unidad de Vigilancia Aduanera con el grupo de la Patrulla Fiscal y Territorial (Pafite) de la Guardia Civil, ambos de Sevilla y la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Guadaíra.
Como resultado de estas investigaciones, el pasado 1 de agosto se detuvo a cuatro personas, se intervino un vehículo, seis máquinas de picado de tabaco, dos básculas, equipos informáticos y se intervinieron 2.200 kilos de labores de tabaco.

La organización tenía como centro de su actividad a la localidad de Alcalá de Guadaíra y en el momento de la intervención se encontraba en pleno funcionamiento. Las hojas de tabaco procedían tanto de productores españoles, como de otros países comunitarios como Francia y Bulgaria.

Las labores de tabaco tras ser manipuladas, pesadas y embolsadas, eran camufladas para su distribución en cajas y bolsas sin logos, reutilizando cajas empleadas previamente para otros usos.

La nave donde se elaboraba y manipulaba el tabaco carecía de mínimas medidas de seguridad para los trabajadores, como de las sanitarias necesarias para la manipulación de estos géneros, que tienen una estricta regulación normativa. Este tipo de fabricación sin ningún control sanitario podría causar graves daños en la salud de los consumidores.

A los detenidos se les imputan presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública, estando a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de los de Alcalá de Guadaíra.

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Desarticulada organización criminal de origen chino dedicada a la producción de marihuana a gran escala

31 detenidos e incautadas 22.000 plantas de marihuana tras registros en Vizcaya, Burgos, Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Madrid y Guadalajara

Agentes de la Policía Nacional, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil han desarticulado un grupo criminal dirigido principalmente por ciudadanos de origen chino y dedicado al cultivo y posterior distribución de marihuana a gran escala en Reino Unido tras detener a 31 personas.

Casi un año de investigaciones desembocaron en un operativo en el que se han llevado a cabo 21 registros simultáneos en ocho provincias y que se ha saldado con la detención de 31 personas.

Los registros se han realizados en las provincias de Vizcaya, Burgos, Valladolid, León, Zamora, Salamanca, Madrid y Guadalajara y han permitido la incautación de más de 22.000 plantas de marihuana, 45.000 euros y una pistola semiautomática del calibre 9 milímetros Parabellum, 92 cartuchos del mismo calibre y una maquina contadora de dinero.

En el curso del operativo los agentes han detenido a 29 personas de distintas nacionalidades, incluyendo la detención en Sevilla de uno de los principales dirigentes de la investigación, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

En fases previas de la operación se intervinieron 6.500 plantas en dos viviendas y una nave industrial, y se incautaron 36.700 gramos de marihuana listos para el consumo, llevándose a cabo la detención de dos personas, según han informado este viernes fuentes policiales.

La organización tenía una gran movilidad y empleaba documentación denunciada previamente como sustraída para la adquisición de vehículos, contratos de alquiler y contratos de luz, lo que ha dificultado "de manera extrema" la identificación de los verdaderos responsables.

Los miembros de la organización estaban altamente especializados y cada uno tenía un rol "bien definido" y así el conseguidor era la persona que se dedicaba en exclusiva a localizar por toda la geografía inmuebles en alquiler que reunieran las condiciones adecuadas para el fin que buscaba la organización, chalés aislados o naves en polígonos industriales con poca actividad.

Por su parte, los montadores eran los miembros de la organización especializados en el montaje de la instalación necesaria para el acondicionamiento de las plantaciones una vez formalizado el contrato de alquiler.

Estas personas trabajaban intensivamente para preparar toda la infraestructura en pocos días y evitar así llamar la atención en exceso.

Una vez acondicionada la instalación, varios miembros de la organización, los cultivadores, utilizando vehículos de alquiler o a nombre de terceros, se encargaban de la adquisición de las semillas, macetas y de la tierra necesaria para las plantas de marihuana además de que supervisaban frecuentemente el estado de la plantación.

Los cuidadores, por su parte, eran los responsables en cada plantación de custodiar y evitar robos así como de cuidar las plantas hasta que alcanzaban el estado óptimo para su recolección y secado.

Estas personas eran el escalón más bajo de la organización y durante todo el proceso permanecían en el interior de los inmuebles sin abandonarlos, recibiendo de otros miembros de la organización la comida necesaria para su subsistencia.

La organización, según fuentes policiales, planeaba ir sustituyendo a ciudadanos de nacionalidad china por vietnamitas para ejercer las actividades de este escalón más bajo de la organización.

En el momento del operativo se procedió a la detención de dos ciudadanos de esta última nacionalidad, los primeros en ser contratados.

Asimismo, la organización criminal, atendiendo al peligro inherente que el cultivo de drogas conlleva y los riesgos de ser atacados por otras organizaciones rivales, estaban organizando su propio sistema de seguridad, por lo que contrataban a tal fin a ciudadanos de nacionalidad ucraniana a los que dotaban de armas de fuego.

En el momento de la detención les fue intervenida una pistola de fuego que figuraba sustraída en Madrid.

Finalmente, una vez recolectada la marihuana destinada al consumo, se realizaba el secado, bien en la misma plantación o en viviendas alquiladas exclusivamente para este fin.

La organización disponía de una red de colaboradores encargados de distribuir marihuana, que se enviaba a Reino Unido en paquetes que podían oscilar entre los 5 y 15 kilos, para lo que empleaban empresas de paquetería.

NOVEDAD Como novedad, en esta operación ha quedado al descubierto la utilización de una "correduría de seguros", regentada también por ciudadanos chinos, que daba cobertura a las pérdidas ocasionadas por las intervenciones policiales de los envíos a cambio de una remuneración pactada previamente.

Las investigaciones se han desarrollado de forma conjunta por funcionarios de las Áreas Regionales de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria del País Vasco, Castilla y León y Madrid, agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Comisaría General de Policía Judicial, UCDEV, Comisaría General de Policía Científica, División de Coordinación Económica y Técnica, Jefatura Superior de Madrid y Comisaria Provincial de León, y agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Álava y de Guadalajara, requiriendo el amplio dispositivo final el despliegue de más de 150 agentes y funcionarios de las unidades participantes.

Con la operación llevada a cabo, se da por desarticulada toda la organización.

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martes, 1 de agosto de 2017

Desarticulada organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís; 7 detenidos y 3.000 kilos de hachís intervenidos.

En una operación conjunta de la Guardia Civil, Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís donde se ha procedido a la detención de todos sus integrantes y al desmantelamiento de toda su infraestructura.

La operación denominada “Paisano/ Guatemala”, se ha saldado con la detención de 7 personas de nacionalidad española y marroquí a los que se les acusa de delitos Contra la Salud Pública y Pertenencia a Organización Criminal, se han realizado registros en las provincias de Granada y Cartagena (Murcia), se han intervenido 3000 kg de hachís y 7 vehículos utilizados por la organización para el traslado de la droga.

La fase de investigación se inició el pasado mes de agosto de 2016, cuando la Guardia Civil incautó 470 kg de hachís que se encontraban ocultos en el interior de un vehículo que circulaba por la A-7 en el término municipal de Manilva, procediéndose a la detención de su conductor por un delito Contra la Salud Pública.

Tras esta primera actuación, continuando con las investigaciones se pudo determinar que el detenido formaba parte de una organización criminal que operaba entre las provincias de Cádiz, Málaga, Granada, Murcia y Gerona que se dedicaba a transportar importantes cantidades de hachís desde la provincia de Cádiz donde era adquirida la droga y la transportaban en vehículos y furgonetas hasta una vivienda de Granada donde la ocultaban. Desde allí los miembros de la red la transportaban nuevamente hasta la provincia de Gerona para posteriormente introducirla en países europeos, principalmente Francia e Italia.

La organización estaba formada por 7 personas de nacionalidades española y marroquís, en su mayoría miembros de dos familias diferentes, de los cuales algunos tenían antecedentes por tráfico de drogas.

Se realizaron varios registros en las localidades de Cartagena (Murcia) y Granada, siendo localizado en un garaje que poseía la organización en la provincia de Granada 2450 kg de hachís.

En esta Operación han participado el Equipo de Policía Judicial de Estepona de la Guardia Civil de Málaga, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia, la UDYCO de la Policía Nacional de Granada, y la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de Granada. Fruto de la excelente colaboración de los 3 cuerpos se consiguió la desarticulación de la citada organización criminal dedicada tráfico internacional de hachís

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