***

NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


.

.

martes, 31 de octubre de 2017

Intervenidas 1'1 toneladas de cocaína en un contenedor procedente de Colombia

Una operación conjunta de la Policía Nacional, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, la oficina de la DEA en Madrid y el departamento de aduanas ZOLL de Bremen (Alemania) ha culminado con la incautación en el puerto germano de Bremerhaven de 1.109 kilos de cocaína ocultos en un contenedor procedente de Colombia.

Gracias a la coordinación internacional se averiguó que la sustancia ilegal, cuyo destino final era el Puerto de Algeciras, se encontraba entre un cargamento de ocho recipientes que contenían paneles de pladur como carga legal. El administrador de la empresa destinataria ha sido arrestado en España como presunto responsable de realizar todas las gestiones para la recepción de la droga.

La investigación comenzó en agosto de 2017, gracias a una información procedente de la oficina de la DEA en Madrid, al conocer la existencia de una organización criminal internacional que se encontraba asentada en España y se dedicaba a la introducción de contenedores marítimos contaminados con cocaína para su distribución.

Fruto de las primeras pesquisas se logró identificar una empresa, ubicada en Málaga y con sede social en Sevilla, que aparentaba realizar una actividad comercial lícita basada en la importación de materiales de construcción desde Sudamérica, mientras que su verdadero objetivo era la introducción de grandes cantidades de cocaína en nuestro país.

Avanzadas las investigaciones los agentes averiguaron que el administrador de la sociedad involucrada había viajado a Colombia a fin de negociar los extremos del transporte con los proveedores de una sustancia estupefaciente.

La coordinación internacional permitió tener conocimiento de la entrega de sustancia estupefaciente oculta en una carga legal de ocho contenedores de paneles de pladur. El cargamento procedía de Santa Marta (Colombia) y aunque su destino último era Algeciras, se alertó también a las autoridades alemanas, país de tránsito de los contenedores.

Una vez que el envío llegó a territorio germano, las autoridades del país inspeccionaron los contenedores recibidos en el puerto de Bremerhaven. En uno de ellos encontraron un hueco estanco fabricado en el interior de un palé de planchas de pladur. En su interior había 935 paquetes de cocaína, con un peso de 1.109 kilogramos.

Con el objeto de localizar y arrestar a los responsables de recibir la droga en Algeciras, los responsables de la operación decidieron la no interrupción del trayecto de la mercancía simulando que no había sido manipulada. Una vez en España, la organización retrasó sin fecha la recogida del contenedor contaminado, al sospechar que podía haber sido inspeccionado.

Posteriormente los agentes localizaron y arrestaron al responsable de la recepción de la carga ilegal, el administrador de la empresa investigada que realizó todas las gestiones necesarias para la recepción de la sustancia ilegal.

miércoles, 18 de octubre de 2017

Vigilancia Aduanera y Policía Nacional intervienen 2.650 kilos de un precursor destinado a la fabricación de 20 millones de pastillas de éxtasis

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido 2.650 kilos de glicidato de PMK, un precursor químico con el que se podían haber fabricado 20 millones de pastillas de éxtasis (MDMA) de máxima pureza, por lo que se trata de una de las mayores incautaciones de este precursor de las realizadas en Europa hasta la fecha.

Así han informado en rueda de prensa el comisario jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, Ricardo Toro; y el responsable de Vigilancia Aduanera del aeropuerto de Barajas en el Complejo Policial de Canillas. Luego, han exhibido a los medios la máquina intervenida.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de mayo tras detectar un envío, procedente de China, de un producto declarado como pigmentos que una vez analizado resultó ser glicidato de PMK. Las investigaciones realizadas situaban al frente de esta operación a un ciudadano de nacionalidad china.

A través de varias empresas, dirigidas por 'hombres de paja', importaban grandes cantidades de esta sustancia, que llegaba a España por vía aérea a través del aeropuerto madrileño. En la declaración aduanera presentaban documentación como si se tratara de pigmentos colorantes y ceras para ocultar el producto objeto de contrabando.

Se trata de una de las mayores incautaciones de este precursor de las realizadas en Europa hasta la fecha.


Una vez que el compuesto químico estaba en nuestro país era almacenado en diferentes naves para su envío a Holanda, que era el destino final, ya que es el país europeo donde mayoritariamente se fabrican las drogas que síntesis que abastecen al resto de países europeos. La estancia en estas naves era muy corta, como mucho una semana.

Los investigadores interceptaron varios envíos que, una vez analizados, comprobaron que se trataba de glicidato de PMK, por lo que fueron paralizados y no se entregaron a sus destinatarios finales. La cantidad incautada en el transcurso de las investigaciones superaba los 2.650 kilos.

Además, hace un mes intervinieron una máquina desmontada de grandes dimensiones cuya utilidad es la síntesis química y que iba a ser también enviada a Holanda para elaborar drogas de síntesis a gran escala.

El operativo policial culminó con la realización de tres registros, dos en Madrid --en el domicilio del principal responsable y en la sede de las mercantiles que utilizaba-- y otro en una nave industrial de la localidad madrileña de Pinto donde almacenaban los productos químicos.

Según ha explicado el jefe de la Unidad de Vigilancia Aduanera de Barajas, esta sustancia no tiene utilidad farmacéutica y sólo sirve para hacer droga a través de la modificación química de una molécula. No obstante, no es una sustancia prohibida ni catalogada fiscalmente como ilícita en España, y sí en otros lugares de Europa.

Por eso han utilizado en esta ocasión un aeropuerto español como lugar para llegar a Holanda, ya que transporte en avión tampoco de sustancias y máquinas no es muy caro. Se han detectado otros operaciones similares, aunque menores, procedentes de la India, han indicado los investigadores.

Aparte de la gran cantidad de sustancia química intervenida para la fabricación de drogas sintéticas, para los agentes resulta significativa la incautación de una máquina de idénticas características a las intervenidas en laboratorios desmantelados en Holanda, utilizadas por las organizaciones de narcotraficantes para la transformación del glicidato de PMK en PMK, y este a su vez en MDMA, así como en los procesos de elaboración de drogas sintéticas.

En la actualidad, ante la escasez del precursor principal (PMK), los métodos de producción de MDMA se basan en el safrol, el glicidato de PMK (con un precio de 100 euros el kilo, aproximadamente) y el alfa-fenilacetoacetonitrilo (APAAN), estructuralmente similares aunque no idénticos a los precursores regulados. En concreto el glicidato de PMK, derivado de éste, se convierte fácilmente en una fórmula análoga al PMK.

El glicidato es una sustancia química que tiene su origen en China y que se utiliza para fabricar pastillas de éxtasis a través de químicos profesionales. En la operación ha sido detenido un ciudadano chino, responsable de la importación de la máquina y un ecuatoriano que le auxiliaba con empresas pantalla para camuflar el precursos como material para fabricar pigmentos, ceras y colorantes. También ha sido imputado un ciudadano inglés, que suministraba apoyo a esta actividad delictiva.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

miércoles, 11 de octubre de 2017

Dos detenidos en Tarragona con 20.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Andorra.

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido en Tarragona a dos hombres con 20.000 cajetillas de tabaco de contrabando procedentes de Andorra y dan por desmantelado así un grupo criminal dedicado a este delito.

Las detenciones se realizaron el 5 de octubre tras una investigación de ambos cuerpos, y se intervinieron las cajetillas en dobles fondos de vehículos en dos garajes.

La operación ha permitido descubrir los lugares de almacenamiento del tabaco, el procedimiento de transporte y vehículos usados por el mismo, y el tabaco incautado está valorado en 83.000 euros.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

lunes, 9 de octubre de 2017

Operación "Dragón"; desarticulado grupo internacional de tráfico de drogas con centro de operaciones en Girona e intervenidas 2'8 toneladas de hachís

EL Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Gendarmería francesa y con el apoyo de la Dirección de Operaciones Aduaneras (DOD) de Perpignan e Interpol, ha desmantelado una organización dedicada al tráfico de hachís que operaba en Francia y España. En el curso de la operación, denominada internamente como 'Operación Dragón', se han aprehendido 2.800 kilos de hachís y se ha detenido a diez personas.

El pasado día 1 de octubre en dos actuaciones simultaneas en Francia y España, la Gendarmería francesa y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, aprehendieron 346 kilos de hachís en el peaje francés de Vienne en una furgoneta Mercedes Sprinter que los portaba en un doble fondo y 30,7 kilos de hachís en la localidad de Sarriá de Ter,Girona, en un almacén de la organización. En el curso de estas actuaciones se detuvo a tres personas en Francia y tres en España, entre ellos el jefe de la organización que residía en Sarriá del Ter.

La organización criminal desmantelada tenía su centro de operaciones en Girona y se dedicaba al transporte por carretera de hachís por medio de furgonetas desde el sur de España hasta Girona. Allí lo almacenaban en un local de Sarriá de Ter y en una nave de Báscara. Posteriormente lotransportaban a Francia, utilizando vehículos con matrículas francesas falsificadas en la ida, y que luego cambiaban por españolas para el regreso. Además, usaban coches lanzaderas que hacían labores de contravigilancia para evitar los controles policiales y aduaneros. Una vez en Francia se distribuía a diversos compradores en la zona de Marsella, París y Lión.

En total han sido detenidas diez personas, se han intervenido once vehículos (un camión, seis furgonetas y cuatro turismos, alguno de ellos con dobles fondos) y 26.520 euros en efectivo que se encontraban envasados al vacío y ocultos en uno de los vehículos. Se han aprehendido un total de 2.800 kilos de hachís en cuatro intervenciones policiales en Francia y España. Concretamente en febrero de 2017, las autoridades francesas practicaron un control que supuso la incautación de 465 kilos de hachís en un camión Iveco, y en marzo un camión Scania español fue aprehendido en Francia con 1.276 kilos de hachís.

A su vez, en junio se aprehendieron 659 kilos de hachís en Alicante en una furgoneta Citroen Jumpy, y en agosto fueron incautados en la Aduana de Melilla 24 kilos de hachís ocultos bajo la goma que cubre el suelo, en las vigas del chasis y en el interior del depósito de combustible de una furgoneta Volkswagen Combi. Los detenidos están acusados de unos presuntos delitos de contrabando y contra la salud pública, falsificación de documento público y pertenencia a organización criminal.

Culmina así un trabajo de investigación que ha durado nueve meses y en el que han trabajado los funcionarios españoles y franceses de forma conjunta y coordinada en ambos países. La operación ha estado coordinada desde Eurojust formando un Equipo Conjunto Internacional dirigido en España por el Juzgado de Instrucción no 3 de Girona.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

domingo, 8 de octubre de 2017

Vigilancia Aduanera descubre en los últimos 5 años en Galicia más de 543 millones de euros procedentes del blanqueo de capitales

Millones en cuentas bancarias, coches de lujo, chalés, apartamentos, garajes, fincas, joyas... La crisis no ha pasado factura a las tramas de blanqueo de capitales y Galicia se mantiene como una de las comunidades con más bienes y dinero B intervenidos por Vigilancia Aduanera. Solo en los últimos cinco años, los agentes de Aduanas hicieron aflorar en los golpes asestados contra el blanqueo de capitales en la comunidad 543, 2 millones de euros, casi todos proceden de operaciones contra el narcotráfico y el contrabando de tabaco.

2013 fue el año en el que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) practicaron un mayor número de operaciones por lavado de dinero en Galicia (un total de 61 que sacaron a la luz inmuebles y cuentas por un importe de poco más de 15 millones). Sin embargo, fue en 2014 y 2015 cuando el valor económico de los bienes incautados por delitos de blanqueo batió todos los récords en la comunidad: más de 288 millones y 112, respectivamente.

Las investigaciones culminadas por Aduanas el año pasado en Galicia, con un total de 28 atestados presentados por este tipo de actividades ilícitas, derivaron en la intervención de bienes por un importe de casi 32 millones de euros, menos de la tercera parte que el año anterior, según datos de la Agencia Tributaria.

El Servicio de Vigilancia Aduanera, creado en 1877, es uno de los instrumentos de élite de Hacienda que vigila el contrabando, el fraude y la ocultación de dinero. Junto a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria, el SVA es el brazo encargado de perseguir el blanqueo de capitales. "La creciente utilización de elevadas cantidades de efectivo, en determinados esquemas delictivos sigue motivando la necesidad de diseñar un plan orientado al control de los movimientos de efectivo", recoge uno de los puntos de la estrategia de lucha contra el blanqueo de capitales y el resto de delincuencia económica de la Agencia Tributaria.

Galicia es una de las comunidades con un gran volumen de incautaciones por blanqueo de capitales. Detrás de este balance está la experiencia de su equipo de Aduanas en operaciones contra actividades ilícitas ya que mientras en la comunidad se investigan desde hace años este tipo de delitos, con unidades muy formadas, en otras autonomías es más reciente.

Junto a los operativos contra el blanqueo de capitales practicados el año pasado, Aduanas abrió seis investigaciones por otros delitos económicos que hicieron aflorar algo más de 4 millones de euros, un volumen similar al ejercicio anterior (casi 4,5 millones).

Operaciones como la "Manga", rama de la "Pokemon", "Caballo de Troya", "Danubio" o "El Dorado" están en la lista de actuaciones llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera. El operativo "Danubio", contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico y el contrabando de tabaco, se practicó en marzo del año pasado con siete entradas y registros y dos detenciones. Hace casi un año, la operación "El Dorado" contra el fraude fiscal en la comercialización al por mayor de hidrocarburos, que se desarrolló en Galicia (Santiago, Vigo y A Estrada), Cataluña, Madrid y Sevilla, se cerró con 17 registros y dos arrestos.

Otra de las áreas de trabajo de Vigilancia Aduanera se centra en el control de la falsificación de productos, que en 2016 derivó en la apertura de 10 investigaciones y 35 expedientes de retención de marcas. El valor de las mercancías con falsificación de marcas intervenidas en 2016 en Galicia superó los 138.000 euros, muy por debajo de los 4,3 millones de un año atrás, pero en la media del último lustro.

En el contrabando de tabaco, las cajetillas intervenidas se desplomaron a poco más de 5.300, frente a las más de 640.000 de 2015, año en el que se inmovilizó un camión entero que procedía de Grecia. En los dos ejercicios anteriores -casi 110.000 y 71.000 cajetillas detectadas- se practicaron operaciones como las de los mercados de Santa Lucía, en A Coruña, y de A Pedra, en Vigo; mientras que en 2016 no se produjeron operaciones singulares por su volumen. Detrás del balance, apuntan desde la Agencia Tributaria, está la "habitual fluctuación" que se da en puntos donde no se produce un gran flujo de contrabando, como es Galicia.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

sábado, 7 de octubre de 2017

Una operación de Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera culmina con la aprehensión de 3'7 toneladas de cocaína cocaína.

Oculta bajo la cocina de un barco. Allí se encontraba escondido el que se ha convertido en el mayor alijo de cocaína intervenido por las Fuerzas de Seguridad del Estado en los que va de año. La Operación Briol, llevaba a cabo de manera conjunta por la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha permitido aprehender los 3.700 kilos de esta droga que viajaban ocultos a bordo de un remolcador de bandera de Comoros, el Thoran. El barco fue interceptado en pleno Océano Atlántico, en un punto entre las islas Azores y Madeira, a 400 millas de la costa española, según ha confirmado a EL PAÍS diversas fuentes cercanas a la investigación.

La barco fue asaltado el pasado domingo por agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GEO) por orden del titular del Juzgado Central de Instrucción 4, Fernando Andreu, que dirige las pesquisas. En la investigación han participado agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía, junto a efectivos de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) y el Nca británico. El buque con el estupefaciente llegó este viernes al puerto de Cádiz donde en las últimas horas se ha procedido al pesaje de la droga que ocultaba.

La cocaína fue localizada en un depósito oculto en una 'caleta' (escondrijo para esconder droga) practicada bajo el suelo de la cocina del remolcador, sobre el que había numerosos muebles. En su interior se localizaron 165 fardos de cocaína de unos 23 kilogramos brutos cada uno. En cada uno se encontraban 20 pastillas de un kilo con el anagrama de una marca deportiva como distintivo del cártel al que pertenecían. La aprehensión supera los 3.700 kilos a falta del pesaje definitivo.

En el transcurso de la operación, han sido detenidos los siete integrantes de la tripulación (seis de origen turco y uno de Azerbaiyán). Además, los agentes han intervenido varias terminales de teléfono y tres discos duros, que ahora serán analizados por la Policía en busca de datos sobre la organización responsable del envío y su recepción en España.

jueves, 5 de octubre de 2017

Aprehendidos 176 kgs. de cocaína en el puerto de Algeciras

Efectivos del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil se han incautado de 176 kilos de cocaína que se encontraba oculta en un contenedor en el puerto de Algeciras (Cádiz) que transportaba cacao con origen en Ecuador y con destino final India.

Según han explicado en una nota, la actuación se inició hace varias semanas, en el marco de la colaboración que la Agencia Tributaria, a través de su Departamento de Aduanas, mantiene con diversos organismos internacionales. Así, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria recibió una alerta que señalaba la posible "contaminación" de un contenedor con escala en el puerto de Algeciras en ruta hacia su destino final en la India.

La información se trasladó a la Unidad de Análisis de Riesgo de la Dependencia de Aduanas en Algeciras y los funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil integrantes de esta unidad establecieron el correspondiente operativo de inspección de los equipamientos.

Así, en uno de los contenedores reconocidos se hallaron varios bultos con envoltura de arpillera ocultos entre los sacos de la carga legal declarada. Tras abrir los sacos, se hallaron pastillas de cocaína en su interior de un kilo aproximadamente de peso, siendo en total 176 kilos de gran pureza.

Según ha explicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, el sistema de ocultación de la cocaína ha sido el conocido como 'gancho perdido' o 'rip-off', que utilizan las organizaciones contrabandistas para disimular sus partidas de droga entre la carga legal declarada en rutas comerciales establecidas, lo que dificulta la detección de los envíos, así como la identificación de las personas que se hallan tras dichas operaciones.

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378

miércoles, 4 de octubre de 2017

Intervenidos 290 kilos de cocaína y desarticulada una de las organizaciones de narcotráfico más activas

Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional  han llevado a cabo una actuación que ha permitido detener a ocho personas (siete españoles y un senegalés) en la población murciana de Blanca e intervenir 250 paquetes de cocaína, con un peso bruto aproximado de 290 kilogramos en un contenedor que había llegado al Puerto de Algeciras. La mercancía había sido ocultada en un cargamento de productos cítricos procedente de Brasil.

La investigación se inició en las pesquisas realizadas por el grupo 42 de la Udyco Central y el Grupo 1 de Udyco Algeciras, al tenerse conocimiento de la existencia de empresas que se dedican a la importación de fruta desde Sudamérica (en concreto productos cítricos), las cuales podrían ser utilizadas por diferentes organizaciones criminales de narcotraficantes para introducir en nuestro país considerables cantidades de cocaína

De esta forma, en el marco de la colaboración policial se inició una investigación conjunta entre Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Algeciras, con el fin de verificar y contrastar estas informaciones.

A través de diversos trabajos de análisis y estudio de documentación aduanera relativos a contenedores procedentes de Sudamérica y con destino Algeciras, los servicios intervinientes en el dispositivo lograron identificar dos equipamientos que se hallaban paralizados a la espera de los resultados de análisis de laboratorio por parte de Sanidad de Algeciras.

La mercancía declarada en ambos eran naranjas que, según las pruebas recabadas, no eran aptas para su comercialización. No obstante, la empresa importadora continuaba con el trámite normal para sacar la mercancía del puerto, a pesar que los gastos generados por el transporte de la fruta desde Sudamérica iban a ser notoriamente superiores a los beneficios que podrían obtener. Es decir, se trataba de un negocio totalmente ruinoso y carente de toda lógica comercial.

Una vez inspeccionados ambos contenedores pudo comprobarse la verdadera razón de su importación, que no era otra que alojar una considerable cantidad de cocaína y su introducción en el país. La droga se hallaba dentro de las propias cajas que contenían la carga legal declarada. Se hallaron 250 paquetes que arrojaron un peso bruto aproximado de 290 kilogramos. Los investigadores pudieron observar que los paquetes se encontraban impregnados de una sustancia amarilla, al parecer mostaza, presumiblemente con la intención de dificultar una posible inspección.

La investigación en curso ha propiciado la detención por parte de Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera  de ocho personas. Según todos los indicios, los detenidos estaban en disposición de recepcionar los contenedores con los cítricos, y por ende la droga.

La incautación de esta importante cantidad de cocaína ha permitido desarticular una de las organizaciones nacionales más activas en la importación, transporte y distribución de droga.

Los detenidos han pasado a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción de Guardia de Cieza (Murcia).

TELÉFONO DENUNCIAS VIGILANCIA ADUANERA 900351378