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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

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Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
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Telefono denuncias: 900 35 13 78



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miércoles, 29 de noviembre de 2017

Una persona detenida en Ibiza tras recoger un envío con 1'2 kilos de hachís en su interior

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido en Ibiza a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras haber recibido un paquete con 1,2 kilos de hachís.

La detención se ha llevado a cabo en el marco de servicios conjuntos de ambos organismos en la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, en esta ocasión por envío postal.

En una de las inspecciones se detectó un paquete sospechoso, por lo que se tomó una muestra que tras ser analizada con un 'drogo-test' dio positivo en hachís.

Una vez la información fue puesta en conocimiento de la Autoridad Judicial, se montó un dispositivo para realizar la entrega controlada del paquete postal a su destinatario.

Así, cuando se personó el joven a recoger el paquete se produjo la detención. Una vez abierto, se hallaron en el interior 1,2 kilos de hachís distribuidos en tabletas de aproximadamente 100 gramos cada una.

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Aprehendidas 2 toneladas de picadura de tabaco de contrabando en Torre Pacheco

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria aprehendió el pasado día 20 de noviembre en una nave industrial de Torre Pacheco (Murcia) 2.000 kilogramos de picadura de tabaco de contrabando, cuyo valor superaría los 340.000 euros, según informaron fuentes de este organismo en un comunicado.

La operación, denominada 'Dorada', arranca cuando funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia detectan, a principios del año 2017, la remisión por paquetería postal de picadura de tabaco a consumidores de varias provincias de Andalucía desde una empresa de Cartagena.

Las indagaciones realizadas por los funcionarios de Vigilancia Aduanera les permitieron localizar las naves industriales donde se recepcionaba la hoja de tabaco, instalaciones donde se manipulaba, acondicionaba y se envasaba en paquetes postales para enviarlos a los consumidores por empresas de mensajería.
El pasado lunes fueron sorprendidos en la nave industrial dos responsables de estas actividades cuando se encontraban manipulando el tabaco, procediendo a su detención como presuntos responsables de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública.

En el interior de la nave industrial se encontraban las cajas conteniendo 200 kilos de picadura cada una, tabaco en proceso de manipulación y envasado y bolsas preparadas para remitir a los consumidores; arrojando un peso de 1.990 kilogramos, cuyo precio en el mercado ilícito del tabaco superaría los 340.000 euros.

En las mismas instalaciones se encontraban máquinas para picar el tabaco, basculas, máquinas para humedecer el tabaco y bolsas para envasar la picadura, maquinaria y utensilios que fueron aprehendidos junto con el tabaco y que se han puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en funciones de guardia, de San Javier; del mismo modo, que los dos detenidos por la presunta comisión de un delito de contrabando de tabaco y un delito contra la hacienda pública, de nacionalidad polaca.

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domingo, 26 de noviembre de 2017

Condenados los tripulantes de un velero que transportaba 6.000 kilos de hachís y al que prendieron fuego ante el abordaje por parte del Servicio de Vigilancia Aduanera

La Audiencia Nacional ha condenado a penas de tres años y un día de prisión a los tres tripulantes de un velero localizado en aguas de Cabo de Gata (Almería) con casi seis toneladas de hachís y al que prendieron fuego en cuanto se percataron de la presencia de Vigilancia Aduanera.

Los tres acusados reconocieron los hechos en el acto de juicio y mostraron conformidad con las penas como autores de delitos contra la salud público con la atenuante de reconocimiento tardío y tendrán que hacer frente, asimismo, al pago de dos multas de 25 millones de euros cada uno.

Fruto de las investigaciones a partir de las sospechas relacionadas con el velero y vinculadas a su propietario, se estableció un dispositivo permitió detectar como el referido velero salió el día 8 de julio de 2016 del puerto de Calafat (Tarragona) para dirigirse a realizar una operación de tráfico de hachís.

Posteriormente el 12 de julio, a las 12,25 horas, fue observado el velero por medios aéreos a una velocidad de unos cinco nudos y dirigiéndose presumiblemente a zonas habituales de carga de hachís.

El día 13 de julio, a las 2,16 horas, fue nuevamente observado por un helicóptero de vigilancia aduanera y en las proximidades una embarcación cargada con fardos de los habituales en el tráfico de hachís.

Posteriormente ese mismo día a las 18,10 horas, los agentes observaron como una embarcación tipo semirrígida, de grandes dimensiones se aproximaba al velero, y se daba comienzo a transportar los fardos anteriormente mencionados.

Ante estas circunstancias, el mismo 13 de julio se solicitó a través del Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo Crimen Organizado (Citco) la correspondiente autorización para abordar, inspeccionar y en su caso trasladar a puerto español la embarcación para su traslado a las autoridades alemanas competentes.

Así en la madrugada del 14 de julio de 2016, un patrullero que se encontraba controlando el velero, tuvo que comprobar si efectivamente el eco que detectaba el radar correspondía al objetivo, circunstancia que motivó que fuera detectado por los tripulantes, quienes, en ese mismo momento procedieron a incendiarlo.

Dados los acontecimientos, a las 7,28 horas, unas 42 millas náuticas al sur del cabo de Gata (Almería) se decidió abordar el velero para auxiliar a los tripulantes e intentar sofocar el incendio.

A simple vista se podía observar que en el interior del barco había una cantidad importante de fardos de los utilizados para el tráfico de hachís, por lo que se procedió a la detención de los tres acusados. La droga fue valorada en 12,5 millones de euros.

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jueves, 23 de noviembre de 2017

Recuperados dos vehículos de alta gama hallados en un contenedor en el puerto de Algeciras que viajaban desde Nueva York a Mali

Una operación ejecutada conjuntamente por el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido la recuperación de dos vehículos de alta gama, hallados en un contenedor en transbordo en el puerto de Algeciras, con origen Nueva York y destino Mali.

El servicio se inició el pasado día 3 del presente mes, cuando la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana en Algeciras, compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, detectaron un contenedor que declaraba en tránsito cuatro vehículos con destino África. En el reconocimiento físico del equipamiento se descubrió que no eran cuatro, sino sólo dos los vehículos que portaba. Conjuntamente con miembros del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, destacados en la Aduana en Algeciras en virtud de los acuerdos internacionales suscritos, se comprobó que los vehículos se hallaban previamente denunciados robados en los Estados Unidos.

Conforme a los protocolos establecidos entre Aduanas, dichos vehículos serán inmediatamente devueltos a puerto de origen, una vez autorizada dicho retorno por la autoridad aduanera española.

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miércoles, 22 de noviembre de 2017

Golpe al narcotráfico, intervenidos en el puerto de Barcelona más de 330 kilos de heroína, la mayor aprehensión de esta droga en España hasta la fecha

La Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido este martes más de 330 kilos de heroína en el Puerto de Barcelona. La cifra es la mayor aprehensión de este tipo de droga en España.

La droga viajaba oculta en diversos contenedores procedentes de Turquía, cargados de palés de cemento. Parte de la heroína viajaba en el interior de sacos, que se han pesado y se les aplicado el reactivo, que ha dado positivo en heroína.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo III de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado en Cataluña, junto con la comisaría de Hospitalet y Vigilancia Aduanera sigue abierta.

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sábado, 18 de noviembre de 2017

Una operación antidroga se salda con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís

Agentes de la Policía Nacional, de manera conjunta con funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Judiciaria de Portugal, han desarticulado una organización de narcotransportistas dedicada al tráfico de fardos de hachís entre España y Portugal. En esta operación han sido incautadas más de cuatro toneladas de hachís y se ha detenido a 19 individuos, catorce de ellos han ingresado en prisión, que utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia para transportar la droga desde la costa oeste de Marruecos hasta la zona occidental de Huelva y la región portuguesa del Algarve.

La investigación se inició cuando los agentes detectaron la existencia de una organización criminal que se estaría dedicando al transporte a gran escala de hachís, para lo cual utilizaban embarcaciones semirrígidas dotadas de motores de gran potencia, entre la costa oeste de Marruecos hasta las proximidades de la costa portuguesa o española en pocas horas. La red estaba liderada por un español y tenía una estructura perfectamente organizada, con jerarquía y reparto específico de tareas.

En agosto de 2016 los agentes descubrieron que los narcotraficantes disponían de una embarcación semirrígida en el Puerto Deportivo de Vilamoura (Portugal). A partir de ese momento se desarrolla la investigación conjuntamente con la Policía Judiciaria de Faro, para tratar de identificar y detener a todos los miembros de este entramado.

1.979 kilos de hachís en Ayamonte

Meses más tarde se realizó una primera actuación en la zona de caños de Canela, en la localidad onubense de Ayamonte, en la que los agentes se incautaron de 1.979 kilogramos de hachís, distribuidos en 61 fardos, en el momento en el que eran fondeados, tras producirse un trasvase de la mercancía desde la embarcación investigada a dos lanchas menores.

En el mes de junio los investigadores tienen noticias de que uno de los pilotos de la organización se había desplazado hasta la localidad de Quarteira (Portugal) para llevar a cabo los preparativos necesarios en la embarcación con el propósito de realizar un nuevo transporte de sustancias estupefacientes. Uno de los trámites que realizan es una prueba de navegación en mar abierto y el reportaje de la embarcación con mil litros de combustible, lo que hace sospechar a los investigadores que en cuestión de horas se va a llevar a cabo un envío de mercancía ilícita desde Marruecos a la costa de Huelva o el Algarve portugués.

2.100 kilos de hachís y 7 detenidos

Días más tarde la embarcación sale del Puerto Deportivo de Vilamoura con dos tripulantes. En coordinación con la Policía Judiciaria de Faro se llevó a cabo un dispositivo para la localización de la embarcación cargada, para lo que contaron con el apoyo de la Unidad Nacional de Combate del Tráfico de Sustancias Estupefacientes de la Policía Judiciaria, la Unidad de Control Costero de la GNR y la Fuerza Aérea portuguesa. Cuando la embarcación alija en una playa de la localidad de Sagres (Portugal) los agentes detienen a siete personas, de origen portugués, en el momento que alijaban 2.100 kilogramos de hachís repartidos en numerosos fardos, que habían sido descargados de la embarcación momentos antes.

12 detenidos más, entre ellos el líder

Finalmente se detiene al máximo responsable del grupo, junto con once componentes más. En total la operación se ha saldado con la detención de 19 personas y la incautación de 4.079 kilos de hachís. Además, se ha intervenido una embarcación semirrígida con dos motores fuera borda, dos embarcaciones de recreo, 88.625 euros en efectivo, tres vehículos, dos motos náuticas, dos motocicletas, gran cantidad de medios de comunicación, entre los que se incluyen teléfonos satelitarios, dos balizas de seguimiento y localización y documentación en la que se recoge la contabilidad.

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martes, 14 de noviembre de 2017

Un detenido en Málaga tras la incautación de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras

Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha permitido la aprehensión de 65 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz) y la detención de una persona, un varón mayor de edad, en Málaga.

El servicio se inició cuando un envío comercial despertó las sospechas de funcionarios de Aduanas encargados del despacho de la mercancía, que ordenó que se realizara un reconocimiento no intrusivo con el escáner.

En la imagen obtenida se observó la presencia de una serie de objetos que no se correspondían con lo declarado, por lo que se practicó un reconocimiento físico exhaustivo por la UAR, unidad de la Aduana compuesta por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil.

Fruto de este reconocimiento se hallaron ocho cilindros metálicos de reducido tamaño, que tuvieron que ser cortados para acceder a su interior, recubierto de placas de plomo, donde se hallaron pastillas de una sustancia que dio positivo al "narcotest" por cocaína.

Agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y de la Guardia Civil procedieron a ejecutar una entrega vigilada del envío comercial, siguiendo en ruta al transporte hasta el destino comunicado por la empresa destinataria, una nave comercial en un polígono industrial a las afueras de Málaga.

Allí se hallaron unas instalaciones no aptas para la operativa comercial habitual e indicios de, al menos, un envío anterior.

Los agentes detuvieron a la persona encargada de recibir la expedición comercial, un varón mayor de edad.

Las actuaciones, el detenido y la droga han sido puestos a disposición del Juzgado de Algeciras en funciones de guardia.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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domingo, 12 de noviembre de 2017

Interceptado en Melilla un envío procedente de China con falsificaciones con un valor próximo al medio millón de euros

Fueron descubiertos en los registros de mercancías del puerto con 6.132 unidades de pares de calzado deportivo, con logotipos y diseño de marcas muy conocidas, y de 1.440 mantas sintéticas de conocida marca infantil, todos ellas procedentes de China de marcas falsas.

Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado mes de agosto y otro a mediados de septiembre en el puerto de la ciudad autónoma, con ocasión de los controles e inspecciones selectivas de la mercancía llegada vía marítima en contenedores, que lleva a cabo la Unidad de Análisis de Riesgos, dependencia en la que se encuadran guardias civiles y agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, al realizarlo sobre dos contenedores procedentes de un mismo puerto asiático, con mercancías declaradas como "mantas sintéticas" y otra como "calzado deportivo".

Tras el reconocimiento de la mercancía declarada como partidas de mantas, se apreció que de forma oculta tras otras, 1.440 mantas conocido logotipo y marca registrada, que pudiera ser vulnerada en sus derechos, ascendiendo a un valor aproximado de 17.294 euros.

En la fiscalización de un segundo contenedor, y utilizando el mismo procedimiento que en el anterior, resultó que contenían 6.132 pares de zapatillas de distintas marcas deportivas registradas de reconocido prestigio internacional, y susceptibles de no ser auténticas, lo que motivó, al igual que en caso anterior, su intervención cautelar e instrucción de diligencias judiciales, al apreciarse indicios de delitos contra la propiedad industrial, así como al inicio de las gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía y destino presumible de la misma.

Las gestiones realizadas con los representantes legales de las marcas en España y las pruebas periciales realizadas, han confirmado la falsedad de los productos intervenidos.

El total de la mercancía falsificada intervenida asciende a 1.140 unidades de mantas sintéticas, y 6.132 pares de calzado deportivo, con un valor conjunto que supera los 486.000 euros.

El destino final de la mercancía intervenida presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de la ciudad, y por su cantidad, también en Marruecos.

Los respectivos importadores de la mercancía, el primero, un hombre de nacionalidad China y con residencia en la ciudad de Ceuta, y el segundo, una mujer de nacionalidad China, con permiso de residencia comunitario en Melilla, han pasado a disposición judicial como investigados como supuestos autores de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la autoridad judicial.

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sábado, 11 de noviembre de 2017

Detenida una pareja en Alicante tras recibir un envío de 15 kilos de cocaína.

La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha detenido en Alicante a una pareja, hombre y mujer, de 31 y 21 años, por un delito contra la salud pública, al ser los receptores de un envío de 15 kilos de cocaína, procedente de Chile.

El paquete sospechoso fue detectado por las autoridades aduaneras alemanas, en el aeropuerto de Bremen, lugar donde el envío hizo escala antes de volar hasta Alicante.

La aduana alemana contactó con la Unidad de Vigilancia Aduanera de Alicante, alertando de la existencia del paquete sospechoso, de llevar oculto en su interior una importante partida de cocaína.

Los investigadores identificaron a los destinatarios del envío y arrestaron a la pareja, en el momento de hacerse cargo del paquete.

En presencia de los detenidos y en sede judicial, se abrió el paquete que contenía un cilindro de acero, de más de 40 kilos, parecido a una pesa de gimnasio. La droga no pudo ser extraída en el juzgado, debido al sofisticado sistema que habían empleado para ocultarla.

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jueves, 9 de noviembre de 2017

Interceptado en el puerto de Alicante un envío de más de 20.000 joyas falsificadas


La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han interceptado en el Puerto de Alicante un envío de más de 20.000 joyas falsificadas que habrían alcanzado en el mercado un valor de millones de euros, ya que se trata de falsificaciones de marcas de primer nivel. La investigación prosigue abierta y ya se ha identificado al empresario donde iba dirigida la mercancía falsificada.

El Instituto Armado y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria detectaron en el puerto alicantino un envío procedente de China, con destino final Argelia, compuesto por casi 20.000 piezas de joyería presuntamente falsificada. La venta de esta mercancía ilegal habría supuesto, a las diferentes marcas afectadas, pérdidas millonarias.

Este envío, formado por un total de 31 bultos, llegó el pasado mes de junio al aeropuerto de Alicante-Elche, proveniente de China, trasladándose en régimen de tránsito aduanero hasta instalaciones de depósito temporal, en el recinto portuario de Alicante para, desde aquí, embarcar a Argelia, su destino final, vía marítima.

Este envío era gestionado, ante las autoridades aduaneras españolas, por un intermediario entre ambas empresas, la remitente china y la receptora argelina, en este caso una empresa española, con sede en La Coruña.

El transcurso de un plazo más dilatado de lo normal para ultimar la operación mediante su despacho aduanero de exportación a Argelia, provocó las sospechas de los agentes, confirmadas finalmente por el mediador español, quien seguía esperando instrucciones del destinatario.En el ejercicio de sus funciones de Resguardo aduanero, se procedió al control e inspección de la expedición pendiente de despacho.

En un primer término, los agentes encontraron en el interior de las cajas piezas de legítima procedencia, pero, debajo de esta primera mercancía, hallaron numerosas bolsas y paquetes, conteniendo miles de piezas de joyería, aparentemente falsas, de prestigiosas marcas internacionalmente conocidas de joyería y artículos de lujo.

Tras una minuciosa catalogación de los artículos, 19.736 en total, estos se agruparon según la marca a la que falsificaban, para ponerse en contacto con las diferentes multinacionales afectadas y que éstas realicen una valoración estimada de la cantidad a la que asciende el valor de la mercancía interceptada.

Esta valoración aún está por determinar, debido a la gran cantidad de piezas encontradas en Alicante, aunque se estima que el perjuicio causado a las diferentes marcas podría ascender a millones de euros, ya que, por ejemplo, uno de los modelos falsificados de pulseras de Cartier, un brazalete de diamantes de una de sus colecciones, alcanza en el mercado los 9.800 euros.

La mercancía ha quedado intervenida en el depósito Aduanero del Puerto de Alicante, a disposición del Jefe de la Dependencia de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria y a la espera de recibir la peritación de las diversas marcas afectadas.

La investigación continúa abierta para finalizar con la localización del receptor del envío, un empresario que ya está totalmente identificado y ubicado en Argelia.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) de la Sección Fiscal del Puerto de Alicante, en estrecha colaboración con efectivos de la Unidad de Análisis y Riesgo (UAR), de la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante de la Agencia Tributaria.

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martes, 7 de noviembre de 2017

2.500 plantas de marihuana y 8 detenidos en una operación conjunta de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han incautado 2.500 plantas de marihuana en una operación conjunta. La intervención se ha realizado en el marco de la 'Operación Mastín', iniciada en febrero, que tiene como objetivo acabar con una red criminal que se dedica al cultivo de este estupefaciente.

Los agentes han detenido a ocho personas, ciudadanos de origen español y chino, que cultivaban marihuana a gran escala y la exportaban a Reino Unido, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa.
En lo que va de año se han producido ya 41 detenciones 25 registros vinculados a esta investigación policial. En la que se ha decomisado más de 30.000 plantas y 74.500€.

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viernes, 3 de noviembre de 2017

Intervenidas en Málaga 20.500 cajetillas de tabaco de contrabando con un valor superior a los 82.000 euros

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en colaboración con efectivos del Grupo de Investigación y Protección (GIP) de la Policía Local de Málaga, han detenido a dos individuos y decomisado de 20.536 cajetillas de tabaco de contrabando, con un valor de mercado superior a los 82.000 euros. También han intervenido 2.000 euros en efectivo y dos furgonetas.

La operación se inició el pasado viernes, 27 de octubre, cuando se organizó por parte de funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Málaga un dispositivo de vigilancia en unos aparcamientos de la capital, al disponer de información que indicaba la posible comisión de un delito.

Hacia las once y media de la noche llego una furgoneta Ford Transit de color gris, con dos ocupantes, observándose unos cierres extraños en las puertas laterales y traseras que levantaron sospechas en los actuantes.

En la zona se encontraban funcionarios del GIP de la Policía Local de Málaga, que apoyaron la actuación para dar el alto al vehículo sospechoso e identificar a los ocupantes cuando iban a ingresar en el aparcamiento comunitario.

En el interior del furgón, se encontraron 5.000 cajetillas de tabaco, todas ellas carentes de las precintas reglamentarias que acreditasen su legal importación.

Adicionalmente, se procedió a la apertura de un trastero vinculado a los detenidos en cuyo interior se hallaron 10.816 cajetillas de tabaco de distintas marcas, todas ellas carentes de las precintas reglamentarias.

Detención de los responsables

Dado que el volumen de tabaco de contrabando allí encontrado, además del intervenido en el vehículo interceptado superaba ampliamente los 15.000 euros que la ley señala como límite para la determinación de la comisión del delito de contrabando, se procedió a la intervención de las labores de tabaco encontradas del vehículo que transportaba el tabaco y a la detención de ambos individuos.

En el registro de los detenidos, se le encontró al conductor un mando a distancia que correspondía a una furgoneta Ford Transit de color blanco aparcada en el mismo garaje hallándose en su interior otras 4.720 cajetillas de tabaco de distintas marcas, todas ellas carentes también de las precintas reglamentarias.

Valoración

La valoración inicial correspondiente a las 20.536 cajetillas de tabaco, según precios de mercado, asciende a 82.144 Euros.

Los detenidos, junto con la mercancía aprehendida, los vehículos utilizados en la comisión del delito, el dinero y demás actuaciones, han sido puestos a disposición judicial.

 La investigación se ha realizado dentro del marco de colaboración que la Agencia Tributaria y la Policía Local de Málaga vienen manteniendo para la represión del contrabando de tabaco y en la lucha contra el fraude.

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