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NARCOTRAFICO-FRAUDE FISCAL-BLANQUEO DE CAPITALES-CRIMEN ORGANIZADO-CONTRABANDO

SI POSEE INFORMACION RELACIONADA CON ILICITOS PERSEGUIBLES POR EL SVA PUEDE PONERSE EN CONTACTO EN LA SIGUIENTE DIRECCION:

Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria

Avda. Llano Castellano 17, 28071 Madrid
Correo electrónico denuncias: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es
Telefono denuncias: 900 35 13 78



DENUNCIAS REFERENTES A DELITOS DE CARACTER FISCAL https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/Procedimientos_y_Servicios/Otros_servicios/Denuncia_tributaria/Denuncia_tributaria.shtml


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sábado, 31 de marzo de 2018

Tres detenidos en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al desembarcar de un barco procedente de Gran Canaria con drogas

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han detenido a tres personas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sorprendidas al desembarcar de un barco procedente de Gran Canaria gran cantidad de droga.

El primer pasajero fue detenido el pasado 9 de marzo, cuando los agentes lo identificaron durante el transcurso del punto de verificación fiscal, procediendo a realizar un registro superficial de sus pertenencias, encontrando así en el interior de las mismas 22 gramos de heroína y 76 gramos de hachís.

Otro de los pasajeros fue detenido el 14 de marzo cuando los agentes lo requirieron dentro del punto de verificación fiscal para la realización del registro de sus pertenencias, conteniendo entre las mismas de forma oculta 3,4 kilos de cocaína.

La tercera persona fue sorprendida el pasado 18 de marzo, cuando durante el punto de verificación fiscal que los agentes se encontraban realizando de forma aleatoria pudieron detectar una actitud sospechosa conforme a su perfil de pasajero, motivo por el cual se le realizó una prueba radiológica que permitió comprobar que en el interior de su organismo llevaba 94 cápsulas de forma ovoide que contenían cocaína y heroína.

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lunes, 26 de marzo de 2018

Fiscalia solicita 56 años de prisión para integrantes de una red a la que se le intervino tabaco de contrabando valorado en 1'3 millones de euros

La Sección Tercera de la Audiencia juzgará a los integrantes de una «organización» que presuntamente diseñó una operación de desembarco de tabaco de contrabando que habría tenido lugar hace cinco años en el Mediterráneo y que fue abortada por miembros del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA). El grupo estaba integrado por nueve personas, tres de ellas residentes en Orio y otra, en Donostia. Los restantes encausados son de nacionalidad libanesa y siria. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita para los investigados penas que oscilan entre 10 y 4 años de prisión. La petición de pena de todos ellos suma 56 años de cárcel. El tabaco intervenido estaba valorado en casi cinco millones de euros.


Los hechos que son objeto de este proceso se remontan a los años 2012 y 2013. De acuerdo al escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Gipuzkoa, los cuatro guipuzcoanos y uno de los ciudadanos libaneses «conformaban una red criminal organizada» que se dedicaba a la introducción ilegal en el país de grandes cantidades de tabaco procedente de países no comunitarios para luego ser distribuidas bien en España, Reino Unido e Irlanda.


Para el transporte del tabaco, según precisa el ministerio público, los encausados poseían un remolcador bautizado como 'White Eagle'. El buque tenía 32 metros de eslora y navegaba bajo pabellón de Honduras o Panamá, «según su conveniencia». La organización los había acondicionado para transportar tres contenedores con capacidad para 1.250.000 cajetillas. Dos de ellos eran de doce metros y el tercero, de seis.


La Fiscalía sostiene que durante 2012 y principios del año siguiente, el navío realizó al menos cinco transportes de tabaco desde el puerto del Famagusta, en Chipre, «que constituía su base de operaciones», hasta las costas españolas, aunque la organización hacía constar como destino oficial Sudáfrica o Senegal.


Preparativos


La operación se inició con la vigilancia del remolcador por medios aeronavales del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria. En los meses de julio y agosto de 2013, según la Fiscalía, tres de los acusados pusieron en marcha los preparativos para realizar un envío de tabaco a España, que la organización tenía almacenado en Chipre. Con esta finalidad, uno de los oriotarras viajó hasta el citado país, donde tramitó los documentos necesarios al tiempo que adquirió varias tarjetas telefónicas de prepago que las distribuyó entre los miembros de la organización «para que pudieran comunicarse y coordinarse entre sí de forma segura, concertar reuniones y recibir las oportunas instrucciones» del presunto cabecilla, afirma la Fiscalía.


En esta ocasión, sin embargo, los acusados, «con el fin de dificultar el seguimiento de la carga y ocultar su verdadero destino», dice la fiscal del caso, decidieron establecer Egipto como punto de partida del transporte. Al parecer, lo hicieron porque pensaron que Chipre ya no era seguro. Así, contactaron con una empresa de Port Said dedicada a la reparación de buques, almacenaje y trámites aduaneros, y a continuación estudiaron qué ruta era las más favorable para llevar a cabo la operación.


En los meses siguientes, se terminó de diseñar el plan para transportar el tabaco de Chipre a Egipto. Finalmente, la mercancía llegó a Port Said por mar, a bordo de otro barco, en tres contenedores. En total había 2.000 cajas de la marca American Legend y 467 de Gem Red Cigarretes, valoradas en 4,9 millones de euros.


Ocultar el destino


Los containers fueron cargados en el remolcador que el 22 de noviembre se hizo a la mar bajo pabellón hondureño rumbo a la costa de Menorca, «si bien para ocultar el destino real», dice la Fiscalía, los encausados hicieron constar en los documentos que el puerto de descarga era Lomé, capital de Togo.


Tras diez días de singladura, el barco consiguió arribar a la zona de Cala Porter, en la costa sur de Menorca, y en las horas posteriores comenzó la descarga del tabaco. Sin embargo, cuando llevaban alijadas tres cuartas partes, en concreto 1.711 cajas, valoradas en 3,5 millones de euros, interrumpieron la operación «por causas que se desconocen».


Mientras la mercancía era guardada en un almacén seguro, el barco se hizo de nuevo a la mar, si bien se quedó a pocas millas de distancia «a la espera de una nueva ocasión para descargar el resto del tabaco en la misma zona».


Finalmente, la tarde del 4 de diciembre de 2013, el barco fue abordado por el buque de operaciones especiales 'Fulmar' y se intervinieron otras 696 cajas preparadas para alijar y con un valor de 1,3 millones de euros. También fueron detenidos los seis miembros de la tripulación.


Inmediatamente después del abordaje, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera en el País Vasco iniciaron la segunda fase de la operación y procedieron a la detención y puesta a disposición judicial de los dos principales dirigentes de la organización, y de una tercera persona. En el marco del dispositivo se procedió al registro de sus domicilios en Orio y San Sebastián, donde residía el capitán del remolcador.


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miércoles, 21 de marzo de 2018

Operación Cartusián; 15 detenidos en la provincia de Granada dedicados al tráfico internacional de hachís y marihuana y al blanqueo de capitales

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera han detenido a 15 personas en Dúrcal, Órgiva y Salobreña (Granada), en una operación en la que se han intervenido 432 kilos de marihuana y 193 de hachís, además de numerosos animales, ya que blanqueaban el dinero adquiriendo ganaderías.

Los detenidos son miembros de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de hachís y marihuana.
y al blanqueo de capitales.

En la denominada Operación Cartusián han sido intervenidos 432 kilos de marihuana de gran calidad, 193 de hachís, ocho vehículos, 728 cabras, 67 vacas, 12 caballos de pura raza, 41 yeguas, siete burros, 25 potros, cinco ponis y 59.689 euros.

Esta red criminal ha blanqueado supuestamente más de 1.135.000 euros: 769.000 con la compra y remodelación de un cámping y más de 366.000 euros con la adquisición de una ganadería equina, una ganadería caprina y una explotación láctea.

La operación se inició el pasado mes de marzo cuando la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera detectaron que una persona con antecedentes policiales por tráfico de drogas se había instalado en Órgiva, en la Alpujarra de Granada, y que desde entonces mostraba un poder adquisitivo muy superior al que le correspondería por su trabajo.

Los agentes averiguaron que esta persona era el cabecilla de una organización criminal que se dedicaba a comprar grandes cantidades de marihuana a productores provinciales, además de producir marihuana propia, para su venta posterior a países europeos.

La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera identificaron y ubicaron a todos los miembros de esta organización en las localidades granadinas de Órgiva, Dúrcal y Salobreña.

La organización estaba perfectamente jerarquizada: existía una red de cultivadores de marihuana de la que se abastecía regularmente, mientras que otros integrantes se encargaban de la recepción, almacenaje, custodia y envasado de la marihuana.


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viernes, 16 de marzo de 2018

Desmantelada en Valencia una organización dedicada a la introducción de cocaína utilizando el método de gancho perdido

Una operación conjunta de la Guardia Civil de Valencia y de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) se ha saldado con la detención de seis presuntos traficantes, tres de ellos en la localidad de Sedaví, y la intervención de 250.000 euros aproximadamente durante los registros de ocho viviendas y una nave industrial alquilada por dos de los individuos arrestados.


Las seis personas detenidas formaban parte de una organización delictiva que introducía grandes cantidades de cocaína en España a través del Puerto de Valencia, según las investigaciones. La operación antidroga se inició sobre las cinco de la madrugada de forma simultánea en Sedaví y Burjassot, donde los agentes antidroga registraron cinco domicilios en busca de drogas, dinero, documentos y otros efectos relacionados con el tráfico de cocaína.


La operación es el resultado de una ardua investigación del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Valencia, que ha contado también con la colaboración de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Aunque no confiscaron grandes cantidades de droga, los agentes intervinieron 250.000 euros y otros efectos relacionados con la comisión de un delito contra la salud pública, según informaron fuentes jurídicas.


El juzgado de Instrucción número 1 de Valencia coordinó la operación y autorizó los registros que realizaron los agentes en ocho viviendas de Sedaví, Valencia y Burjassot y en una nave situada en la calle de Sèquia de Calvera en el polígono industrial de Sedaví.

Esta operación guarda relación con otra realizada hace dos semanas en Museros por la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera.


La red de narcotraficantes desmantelada utilizaba el método del gancho perdido para introducir la cocaína en el Puerto de Valencia. Este procedimiento delictivo, conocido también como gancho ciego o 'rip-off', consiste en ocultar la cocaína en un contenedor con mercancía legal en el país de origen, sin el conocimiento del exportador ni del importador, para luego retirar la droga en el puerto de destino antes de que el cargamento llegue al final de la ruta. De esta forma, los narcotraficantes eluden los análisis que realizan los servicios aduaneros para detectar los envíos de cocaína.


Los puertos de Valencia y Algeciras se han convertido en los últimos años en unas de las principales puertas de entrada de cocaína en Europa, aunque Rotterdam y Amberes siguen en los primeros puestos de la lista de ciudades europeas donde más contenedores con droga introducen las redes de narcotráfico.


Las últimas incautaciones de cocaína en el Puerto de Valencia son consecuencia de las investigaciones policiales y del análisis de una cantidad ingente de información que genera el tráfico de mercancías en la Comunitat Valenciana. Tras un minucioso estudio de la documentación de los miles de contenedores que llegan diariamente al puerto, localizar el que lleva oculto un cargamento de cocaína ya no es como buscar una aguja en un pajar.


La Unidad de Análisis de Riesgo (UAR) de la Aduana de Valencia, un grupo formado por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y guardias civiles de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (Odaifi), intervinieron más de seis toneladas de cocaína en una treintena de operaciones en 2017. Todos los alijos fueron introducidos con el método del gancho perdido, un procedimiento delictivo que empezó a marcar en 2008 un punto de inflexión en la vigilancia aduanera.


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lunes, 12 de marzo de 2018

Dos operaciones en el puerto de Barcelona terminan con la incautación de 1.200 kilos de cocaína

La Policía Nacional , Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil han hallado casi 1.200 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona en menos de un mes. Las incautaciones se han producido en dos tandas, una primera el pasado 23 de febrero, cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron 680 kilos ocultos entre bobinas de papel, en un buque MSC Vita, que llegaba desde Brasil, y atracó en la terminal Best.


El segundo golpe ha sido este fin de semana, cuando se han hallado más de 500 kilos, en esta ocasión por parte de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Los investigadores sospechan que ambas partidas pueden estar relacionadas, según fuentes del caso.


En ambos casos, la cocaína fue introducida en el buque por el método del gancho perdido: una droga colocada en el barco sin que la compañía que transporta mercancía de forma legal lo sepa. El caso está bajo secreto de sumario y hasta el momento no constan detenidos.


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sábado, 10 de marzo de 2018

Desmantelada en Ribadesella una red dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas que, presuntamente, conformaban una organización dedicada a la trata y explotación sexual de mujeres paraguayas en un club asturiano de Ribadesella (Asturias).

Alrededor del club, que ha sido clausurado, la red había levantado todo un complejo turístico que comprendía un hotel, un restaurante, cafetería y una empresa de turismo activo.


Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros según informe patrimonial realizado por Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.


Todas las víctimas captadas eran jóvenes con cargas familiares, problemas o situaciones violentas en su país de origen e incluso algunas de ellas guardaban relación de parentesco con las intermediadoras que usaban los lazos familiares para engañarlas y traerlas a España.


Durante la operación se han recuperado tres armas cortas y 800 cartuchos de diferente calibre, 350.000 euros en efectivo, 4.000 dólares, sustancias estupefacientes, dos vehículos y material informático.


La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de una organización dedicada a la trata de mujeres paraguayas que eran explotadas sexualmente en un club de alterne situado en Ribadesella. Tras diversas gestiones, los agentes pudieron identificar a la mujer que captaba a las víctimas y comprobaron que se trataba de la ex pareja de uno de los cabecillas de la organización.


La red llevaba varios años actuando en la zona norte de España y muchos de sus miembros ya habían sido detenidos en diversas ocasiones por lo que cada vez aumentaban las medidas de seguridad utilizadas para no ser descubiertos.


La operación se ha saldado con la detención de 14 miembros de la red, siete en Ribadesella, cuatro en Oviedo y tres en Cantabria.


Para esclarecer el blanqueo de capitales, la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Asturias ha realizado la correspondiente investigación patrimonial. Los investigados atesoran un patrimonio cercano a los tres millones de euros en bienes inmuebles y poseían varios vehículos de alta gama.


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sábado, 3 de marzo de 2018

Desarticulada red internacional asentada en la provincia de Toledo e intervenidas 14.000 pastillas de MDMA y medio kilo de cocaína.

 La Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado una red internacional especializada en el envío de éxtasis a Sudamérica, a la que le han intervenido 14.000 pastillas de esta droga cuyo icono distintivo era el casco del personaje Darth Vader, de la saga "La Guerra de las Galaxias".

El grupo criminal estaba asentado en la provincia de Toledo y se dedicaba también a la introducción de cocaína en Europa, sustancia de la que se han incautado 500 gramos.

La investigación se inició en septiembre después de que agentes de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Madrid y funcionarios de Vigilancia Aduanera detectaran un envío declarado como material audiovisual y con destino Uruguay que levantó sus sospechas.

Durante la inspección, se descubrieron en el interior 14.000 pastillas de éxtasis (MDMA) en varios paquetes envueltos en bolsas de plástico.

A partir de este descubrimiento, la investigación fue asumida por el Equipo de Policía Judicial de Barajas y del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria que comenzaron las investigaciones para localizar a los responsables del envío.

Las investigaciones posteriores permitieron a los agentes localizar una vivienda en Toledo, donde tras ser sometida a vigilancia, se descubrió que estaba ocupada por dos hombres, de 35 y 37 años, ambos con antecedentes por tráfico de drogas, y una mujer, de 30.

Estas tres personas, de nacionalidad colombina, aprovechaban sus conexiones en Sudamérica para introducir cocaína en España para su distribución en Madrid y, paralelamente, facilitaban a la conexión sudamericana éxtasis que obtenían de sus redes europeas.

En la vivienda que ocupaban en Toledo, donde fueron localizados los 500 gramos de cocaína, que estaban listos para ser introducidos en el circuito ilegal de venta, fueron intervenidos instrumentos de pesaje, numerosos teléfonos móviles, llaves de vehículos, armas blancas y diversa documentación.

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viernes, 2 de marzo de 2018

Intervenidos 56 kilos de cocaína en dos operaciones desarrolladas en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil han intervenido 56 kilos de cocaína en dos operaciones en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Primero 26 kilos de cocaína el día 30 de enero y después otros 30 kilos el 20 de febrero, en ambos casos en contenedores con origen Sudamérica.

La actuación estuvo basada en el análisis de riesgos que realiza la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria en Canarias sobre envíos sospechosos de contener sustancias estupefacientes y con origen en terceros países.

Analizada la información, guardia civiles y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, procedieron a realizar la apertura e inspección de uno de los contenedores en el Punto de Inspección Fronteriza del Puerto de Las Palmas. En su interior se encontró 26 kilos de cocaína. La droga venía en el interior de un bolso deportivo de pequeñas dimensiones que se encontraba colocado en las inmediaciones de la puerta.

Posteriormente a esta aprehensión fue inspeccionado un segundo contendor, también procedente de Sudamérica, en este caso en la misma terminal, dando como resultado un nuevo hallazgo de droga, en esta ocasión otros 30 kg. de cocaína, también colocados en una bolsa deportiva cerca de las puertas del contenedor.

La Dependencia Regional de Aduanas de Canarias analiza de forma habitual y constante las líneas de tráfico de mercancías, en este caso contendores, con origen fuera de la Unión Europea, especialmente Sudamérica.

En este caso concreto la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas junto el área de Vigilancia Aduanera continúa las investigaciones para esclarecer el origen de la droga.

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